審理法院：嵩縣人民法院
案號(hào)：（2020）豫0325刑初104號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2020-06-17
審理經(jīng)過(guò)
嵩縣人民檢察院以嵩檢一部刑訴（2020）89號(hào)起訴書指控被告人李某某、黃某某、康某某、朱某某、武某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。嵩縣人民檢察院指派檢察員程怡出庭支持公訴，被告人李某某、黃某某、康某某、朱某某、武某某及李某某的辯護(hù)人吳紅光均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
嵩縣人民檢察院指控：2019年3月至10月間，被告人李某某以牟利目的，將自己辦理的3套實(shí)名制銀行卡，以及從“胖子”、微信名為“贏天下”(該二人身份不祥)處收購(gòu)的他人實(shí)名制銀行卡，出售給微信名為“江西邯鄲帶隊(duì)”(身份不祥)，從中非法獲利11400元。
2019年10月，被告人李某某以牟利為目的，以每張手機(jī)卡100元的價(jià)格從被告人黃某某等人處收購(gòu)他人辦理的實(shí)名制電話卡270余張，后以每張130元至150元的價(jià)格出售給微信名為“江西邯鄲帶隊(duì)”(身份不祥)，從中非法獲利10970元。其中，被告人黃某某組織被告人康某某、朱某某等人辦理實(shí)名制手機(jī)卡，又通過(guò)康某某、朱某某找到王某、程某某(另案處理)和被告人武某某等人辦理手機(jī)卡共計(jì)255張，后轉(zhuǎn)賣給李某某。黃某某從中獲利2000余元，康某某獲利1240元，朱某某獲利709元，武某某獲利180元。
上述手機(jī)卡出售后被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，其中，利用程某某、武某某辦理的實(shí)名制電話卡實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，致使趙某某、葛某某、李某甲、董某某四名被害人被騙共計(jì)13.66萬(wàn)元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了下列證據(jù)：1、被告人李某某、黃某某、康某某、朱某某、武某某供述與辯解；2、證人李某乙等24人證言；3、微信聊天記錄、收款記錄、到案經(jīng)過(guò)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、前科證明、戶籍證明等相關(guān)書證。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某、黃某某、康某某、朱某某、武某某為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，將自己或他人辦理的實(shí)名制手機(jī)卡、銀行卡出賣給他人,情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人康某某、朱某某、武某某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。五名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處罰。
一審答辯情況
被告人李某某、黃某某、康某某、朱某某、武某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的上述犯罪事實(shí)均無(wú)異議。
被告人李某某的辯護(hù)人辯稱：1、本案中被告人的行為不構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪定罪；2、李某某第一次向他人提供的手機(jī)卡是其用自己的名義辦理的，對(duì)于提供自己的信息不構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息犯罪，應(yīng)予以排除。
本院查明
經(jīng)審理查明：2019年3月至10月間，被告人李某某以牟利目的，將自己辦理的3套實(shí)名制銀行卡以及從“胖子”、微信名為“贏天下”(該二人身份不祥)處收購(gòu)的他人實(shí)名制銀行卡共30余套，出售給微信名為“江西邯鄲帶隊(duì)”(身份不祥)，從中非法獲利11400元。
2019年10月，被告人李某某以牟利為目的，以每張手機(jī)卡100元的價(jià)格從被告人黃某某等人處收購(gòu)他人辦理的實(shí)名制電話卡270余張，后以每張130元至150元的價(jià)格出售給微信名為“江西邯鄲帶隊(duì)”(身份不祥)，從中非法獲利10970元。其中，被告人黃某某以牟利為目的，組織被告人康某某、朱某某等人辦理實(shí)名制手機(jī)卡，又通過(guò)康某某、朱某某找到王某、程某某(另案處理)和被告人武某某等人辦理手機(jī)卡共計(jì)255張，后轉(zhuǎn)賣給李某某，黃某某從中獲利2000余元，康某某獲利1240元，朱某某獲利709元，武某某獲利180元。
上述手機(jī)卡出售后被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，其中，利用程某某、武某某等人辦理的實(shí)名制電話卡實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，致使趙某某、葛某某、李某甲、董某某四名被害人被騙共計(jì)13.66萬(wàn)元。
案發(fā)后，康某某向嵩縣公安局退繳違法所得1240元，朱某某退繳709元，武某某退繳180元。本案在審理期間，被告人李某某親屬向本院退繳違法所得22370元，被告人黃某某親屬向本院退繳違法所得2000元。
上述事實(shí)，被告人李某某、黃某某、康某某、朱某某、武某某在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有證人李某乙等24人證言和微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信支付交易明細(xì)、扣押清單、抓獲經(jīng)過(guò)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、臨時(shí)羈押證明、退繳贓款繳款單、退贓登記表、戶籍前科證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某某、黃某某、康某某、朱某某、武某某為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而將自己或他人辦理的實(shí)名制手機(jī)卡、銀行卡出售給他人,為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控李某某、黃某某、康某某、朱某某、武某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)充分，指控罪名成立，本院予以確認(rèn)。五被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且退繳全部違法所得，依法可從輕處罰。康某某、朱某某、武某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。根據(jù)李某某、黃某某、康某某、朱某某、武某某的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度及其認(rèn)罪態(tài)度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣23000元；用于犯罪活動(dòng)的黑色小米8手機(jī)一部，予以沒(méi)收。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2020年12月3日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人黃某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣8000元；用于犯罪活動(dòng)的黑色蘋果手機(jī)一部，予以沒(méi)收。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2020年7月24日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人康某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣4000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
四、被告人朱某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣3000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
五、被告人武某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣2000元；用于犯罪活動(dòng)的藍(lán)色vivo手機(jī)一部，予以沒(méi)收。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長(zhǎng)賀志宏
審判員馮紅干
人民陪審員趙曉燕
裁判日期
二〇二〇年六月十七日
書記員
書記員郭曉朋
