審理法院：衡水市桃城區(qū)人民法院
案號：（2016）冀1102刑初202號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2016-07-12
審理經(jīng)過
衡水市桃城區(qū)人民檢察院以衡桃檢公訴刑訴[2016]159號起訴書指控被告人胡某1、陳某2、梁某3、詹某4、盧某5、楊某6、王某7犯詐騙罪，于2016年4月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。衡水市桃城區(qū)人民檢察院指派檢察員陳鑫欣出庭支持公訴，被告人胡某1及其辯護(hù)人王冠亮、被告人陳某2及其辯護(hù)人周文娟、被告人梁某3及其辯護(hù)人張廣民、被告人詹某4及其辯護(hù)人樊少杰、被告人盧某5、被告人楊某6及其辯護(hù)人候立峰、被告人王某7及其辯護(hù)人王福增均到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
衡水市桃城區(qū)人民檢察院指控，2014年11月至2015年7月間，被告人胡某1預(yù)謀通過制作虛假銀行網(wǎng)站實(shí)施詐騙行為，遂聯(lián)系被告人陳某2。期間，該二被告人在被告人詹某4家中及門店共同具體實(shí)施詐騙行為；詹某4在明知胡某1、陳某2實(shí)施詐騙行為的情況下，為二人提供住所和銀行賬號。被告人楊某6在明知被告人胡某1實(shí)施詐騙的情況下為其創(chuàng)建虛假的“中國工商銀行”、“中國農(nóng)業(yè)銀行”、“招商銀行”等網(wǎng)站，從中非法獲利6000元；被告人王某7在明知胡某1實(shí)施詐騙的情況下，為其提供網(wǎng)絡(luò)域名，從中非法獲利17000元；被告人梁某3在明知胡某1實(shí)施詐騙的情況下，用“偽基站”在全國大規(guī)模發(fā)送詐騙信息，從中非法獲利3000元。被告人胡某1、陳某2共騙取李某3等14名被害人人民幣8萬元。該二被告人在騙取被害人的銀行賬號、密碼、驗(yàn)證碼等信息后，因無法直接取出被害人銀行卡內(nèi)的錢款，只能于消費(fèi)，遂將騙到的贓款轉(zhuǎn)至賭博網(wǎng)站，再從賭博網(wǎng)站將錢款轉(zhuǎn)至事先購買的虛假開戶信息的銀行卡中，并將該卡郵至被告人盧某5處，被告人盧某5明知該款來源不正當(dāng)，仍按照被告人胡某1的要求將贓款取出，扣留2000元后將余款匯至被告人胡某1提供的詹某4的賬號中，后由被告人陳某2、詹某4一起將錢款取出，交給被告人胡某1。對指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了被害人陳述、證人證言、物證、書證、辨認(rèn)筆錄、被告人供述等證據(jù)。據(jù)此，指控被告人胡某1、陳某2、梁某3、詹某4、盧某5、楊某6、王某7的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六的規(guī)定，均已構(gòu)成詐騙罪。提請本院依法判處。
被告人胡某1及其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，被告人胡某1只用“恭賀新禧”昵稱購買了被告人王某7的域名、空間，未給被告人盧某5寄過銀行卡，其犯罪數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為3.37萬元，并已退出贓款25283元，已返還被害人。
被告人陳某2的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，被告人陳某2主觀上無非法占有他人財(cái)物的目的，其行為不構(gòu)成詐騙罪。
被告人梁某3的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，被告人梁某3未幫助被告人胡某1發(fā)送短信，指控其詐騙犯罪不能成立。
一審答辯情況
被告人詹某4辯稱，其不知道被告人胡某1和陳某2所實(shí)施行為的具體內(nèi)容。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，詹某4主觀上無非法占有他人財(cái)物的故意，其行為不構(gòu)成詐騙罪。
被告人盧某5辯稱，其沒有非法占有他人財(cái)物的故意，也不知道幫助被告人胡某1所取錢款的來源，其行為不構(gòu)成詐騙罪。
被告人楊某6的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，被告人楊某6主觀上無詐騙的故意，其行為不構(gòu)成詐騙罪；被告人楊某6自2015年6月24日開始幫助被告人胡某1修改工商銀行網(wǎng)頁，其僅對2015年6月24日之后被騙的七名被害人16101元的行為負(fù)責(zé)，該行為應(yīng)按照“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”定罪量刑，依照從舊兼從輕的原則應(yīng)對被告人楊某6免予刑事處罰或者單處罰金；被告人楊某6已退贓7000元，并當(dāng)庭提交了衡水市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事警察大隊(duì)接受證據(jù)清單一份。
被告人王某7的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，被告人王某7主觀上無詐騙的故意，其不知道被告人胡某1是為實(shí)施詐騙而購買的空間，其行為不構(gòu)成詐騙罪；被告人王某7的行為屬于“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”調(diào)整的范圍，但該行為發(fā)生在《刑法》修正案（九）生效之前，不應(yīng)按犯罪處理。
本院查明
經(jīng)審理查明，被告人胡某1（網(wǎng)絡(luò)昵稱：“恭賀新禧”、“拚博”、“好運(yùn)來”、“夏天”、“螞蟻”、“域名”、“域名注冊”）自2014年11月至2015年7月間，為實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，先后糾集了被告人陳某2、楊某6（網(wǎng)絡(luò)昵稱：“天涯”）、王某7（網(wǎng)絡(luò)昵稱：“網(wǎng)站建設(shè)”）、梁某3（網(wǎng)絡(luò)昵稱：“誠信天下”）、詹某4、盧某5等人，通過虛假銀行網(wǎng)站共同實(shí)施詐騙行為。被告人胡某1為此準(zhǔn)備了電腦、手機(jī)、手機(jī)卡及轉(zhuǎn)移贓款所用的銀行卡等作案工具，并授意被告人楊某6自2014年11月份始，制作了虛假的中國工商銀行網(wǎng)站，并對其提供的中國工商銀行的網(wǎng)站源碼進(jìn)行修改，楊某6為此非法獲利共計(jì)6000元。被告人王某7自2015年6月初根據(jù)胡某1的授意，向胡某1提供了詐騙所需的網(wǎng)絡(luò)存儲空間及wap.ic***.com域名，其非法獲利共計(jì)1.7萬元。被告人梁某3自2015年6月19日始，按照被告人胡某1的要求利用“偽基站”設(shè)備，向不特定人群發(fā)顯示為“95588”號碼，并誘導(dǎo)接收人登錄指定網(wǎng)址的詐騙短信，非法獲利共計(jì)3000元。被害人薛某、張某1、宋某、李某1、韓某、張某2、李某2、張某3、申某、王某、張某4、李某3、李某4收到該短信后，按照提示用手機(jī)點(diǎn)擊進(jìn)入了釣魚網(wǎng)站，在輸入銀行卡號、密碼、驗(yàn)證碼后，被騙取錢財(cái)共計(jì)人民幣32644元。
在實(shí)施上述詐騙活動的過程中，被告人胡某1、陳某2自2015年6月3日至同年7月9日，先后在被告人詹某4的老家福建省寧化縣安樂鄉(xiāng)羅坊村土堡及其租住處寧化縣城“華苑名茶”店鋪的二樓，通過賭博網(wǎng)站將上述被害人的錢款轉(zhuǎn)出，并存至事先準(zhǔn)備的銀行卡中，被告人胡某1將該卡郵寄給被告人盧某5，由被告人盧某5利用該銀行卡將款取出，存至被告人詹某4的銀行帳戶，再由被告人陳某2、詹某4將錢取出后交給被告人胡某1。被告人盧某5違法所得2000元。
歸案后，被告人楊某6自愿退出7000元，該款返還被害人薛某2725元、韓某200元、張某22306元、李某2222元、王某729元。被害人張某31萬元、李某39101元的損失已得到賠償。被告人王某7主動退出違法所得1.7萬元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人薛某的陳述證實(shí)，其于2015年6月21日下午收到顯示“95588”號碼發(fā)來的短信，內(nèi)容為：“尊敬的用戶，您的網(wǎng)銀于次日失效，請用手機(jī)登陸wap.ic***.com進(jìn)行更新維護(hù)[工商銀行]”。其按照此指令輸入銀行卡號、密碼、驗(yàn)證碼，后發(fā)現(xiàn)其銀行卡被支取了人民幣2725元;
2、被害人張某1、宋某、李某1、韓某、張某2、李某2、張某3、申某、王某、張某4、李某3、李某4的陳述，被害人張某1、宋某、李某3及戶名為“劉希鳳”，卡號為02×××29的工商銀行卡（該卡由被告人胡某1使用）交易明細(xì)證實(shí)，上列各被害人自2015年6月21日15時(shí)至2015年6月25日23時(shí)期間，均收到與被害人薛某相同的短信并按指令操作后，各自銀行卡分別支取了數(shù)額不等的錢款，共計(jì)人民幣29919元；
3、證人唐某的證言證實(shí)，其于2015年6月賣給胡財(cái)旺兩臺“華碩“牌電腦，胡某1的微信昵稱是“拚博”，微信號是×××；
4、被告人胡某1的供述，其于2014年11月預(yù)謀通過制作虛假銀行網(wǎng)站實(shí)施詐騙，2015年6月3日從唐某處購買了兩臺手提電腦，從網(wǎng)上購買了用于轉(zhuǎn)移贓款的銀行卡、U盾、手機(jī)、手機(jī)卡、“夏天QQ”號。之后，其與被告人楊某6聯(lián)系，詢問有無“釣魚”網(wǎng)站，楊某6予以肯定答復(fù)，并表示各家銀行均可代寫程序。后楊某6以每個(gè)網(wǎng)站800元的價(jià)格為其提供了工商銀行“釣魚”網(wǎng)站的程序。被告人王某7向其售賣了wap.ic***.com的域名和空間，每個(gè)域名80元，每個(gè)空間400元。2015年6月19日，其與被告人梁某3取得聯(lián)系，由梁某3利用“偽基站”設(shè)備向全國各地為其群發(fā)銀行升級的詐騙信息，內(nèi)容為：“尊敬的用戶，您的網(wǎng)銀將于次日失效，請用手機(jī)登陸wap.ic***.com進(jìn)行實(shí)名實(shí)錄，感謝您的理解與配合[工商銀行]”。為此，其每天支付梁某3三、四千元的費(fèi)用。在各被害人收到上述信息后，按上述提示操作時(shí)進(jìn)入了預(yù)定的“釣魚”網(wǎng)站，在被害人輸入銀行卡號、密碼時(shí)，其通過登錄“釣魚”網(wǎng)站后臺便可以看到，然后其撥打工行“95588”的客服電話進(jìn)行余額查詢，又登錄賭博網(wǎng)站進(jìn)行第三方消費(fèi)，并輸入被害人的卡號、密碼，然后和賭博網(wǎng)站關(guān)聯(lián)的銀行發(fā)送一個(gè)驗(yàn)證碼給被害人，被害人把驗(yàn)證碼輸錄到“釣魚”網(wǎng)站的后臺上，其在驗(yàn)證碼失效前將被害人賬內(nèi)的錢轉(zhuǎn)到賭博網(wǎng)站，以此獲取錢財(cái)。陳某2見其轉(zhuǎn)賬進(jìn)行詢問時(shí)，其告知陳某2是把別人的錢充到賭博網(wǎng)站，并讓陳某2登錄賭博網(wǎng)站幫著下賭注洗錢，并允諾每月支付給陳某22600元。詹某4知道其和陳某2通過上述方式獲取錢財(cái)后，于2015年7月8日為其協(xié)助轉(zhuǎn)款76400元；
5、被告人陳某2的供述，胡某1與其于2015年6月3日來到福建省寧化縣羅坊村。期間，其見胡某1在筆記本上進(jìn)行操作，從網(wǎng)上買過多個(gè)網(wǎng)銀、電話卡、手機(jī)。并通過打電話，QQ聊天等方式對外聯(lián)系，時(shí)常查看網(wǎng)銀、登陸賭博網(wǎng)站。后因該處網(wǎng)絡(luò)信號不好，二人于6月23日搬到了被告人詹某4租住的寧化縣城“花苑茗茶”店鋪的二樓。期間，其看到胡某1使用電子網(wǎng)銀時(shí)，電腦屏幕會出現(xiàn)一個(gè)白色的對話框，里面有銀行賬號，胡某1告知其可以以此看到別人賬號，如賬號內(nèi)有錢就將該款轉(zhuǎn)到賭博網(wǎng)站上。后胡某1教其在賭博網(wǎng)站上押錢，二人相互押“莊”、“閑”。7月8日，有人給胡某1匯來7萬多元錢到了詹某4的建行卡上，其和詹某4一起把錢取出來，由詹某4都交給了胡某1；
6、被告人梁某3的供述，2015年6月份，網(wǎng)絡(luò)昵稱為“恭賀新禧”的人讓其用“偽基站”設(shè)備，冒充銀行客服號碼發(fā)送內(nèi)容為：“您的網(wǎng)銀于次日失效，請用手機(jī)登錄一個(gè)wap的網(wǎng)站進(jìn)行補(bǔ)錄。[工商銀行]”的詐騙信息，其安排了兩人發(fā)送，并將已發(fā)送信息的圖片發(fā)給“恭賀新禧”。“恭賀新禧”通過銀行轉(zhuǎn)賬付給其幾千元；
7、被告人詹某4的供述，其于2015年6月3日將被告人胡某1、陳某2安排在其位于福建省寧化縣安樂鄉(xiāng)羅坊村的老家，該二人于6月23日因網(wǎng)絡(luò)信號及生活條件等原因搬至其租住的寧化縣翠江鎮(zhèn)南大街東方新城小區(qū)“花苑茗茶”店二樓。期間，其見胡某1和陳某2每人操作一臺電腦，電腦上屏幕上顯示有銀行賬號，其還聽到該二被告人說有人不配合輸驗(yàn)證碼、騙不到錢之類的話。該二被告人在賭博網(wǎng)站上不斷地押錢，胡某1稱通過該方法可將騙到手的錢洗出來。另供認(rèn)，被告人陳某2曾對其說過按騙錢的多少給其好處費(fèi)，并勸其一起參與。2015年7月8日上午，陳某2、胡某1借其銀行卡，稱有人向該卡上轉(zhuǎn)錢。當(dāng)日中午，其與陳某2一起從其銀行卡上取出了76400元現(xiàn)金后交給了胡某1；
8、被告人盧某5的供述，其于2015年7月份，其收到“旺哥”給其寄來的銀行卡、手機(jī)卡。后“旺哥”讓其于2015年7月7、8日用上述銀行卡中取錢，并告之其取錢后就把手機(jī)號碼換掉，然后用另一個(gè)手機(jī)號碼聯(lián)系。其在湖南省長沙市通過自動柜員機(jī)共取款8萬元，其留下2000元后將余款存入戶名為“詹某4”的銀行卡上。另供認(rèn)，在之前其與“旺哥”的聯(lián)系中，“旺哥”稱有“好事”帶其一起做。其認(rèn)為所取得款項(xiàng)是“旺哥”通過賭博網(wǎng)站騙來的錢；
9、被告人盧某5的辨認(rèn)筆錄證實(shí)，上述供述中提到的“旺哥”即為被告人胡某1；
10、被告人楊某6的供述，2014年11月份，其通過從正規(guī)銀行網(wǎng)站上扒下一部分頁面和圖片，為昵稱為“恭賀新禧”的人仿照正規(guī)網(wǎng)站的樣子制作了虛假銀行網(wǎng)站，并按“恭賀新禧”的要求進(jìn)行修改。后通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式收取“恭賀新禧”付給六七千元的費(fèi)用；
11、被告人王某7的供述，2015年6月初，用釣魚網(wǎng)站騙錢的“恭賀新禧”在其空間里備注為“夏天”、“拼搏”，在其QQ里備注為“螞蟻”，其把以“wap”開頭帶有“ic”的網(wǎng)絡(luò)域名、空間、管理地址、服務(wù)器倒賣給應(yīng)該是一伙人的“恭賀新禧”、“拼搏”、“好運(yùn)來”。網(wǎng)絡(luò)空間每個(gè)100元，域名每個(gè)25元，由“恭賀新禧”通過戶名為“李峰”（被告人胡某1用）銀行卡將費(fèi)用轉(zhuǎn)付；
12、扣押物品清單證實(shí)案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押了被告人胡某1、楊某6、王某7、梁某3、詹某4作案所用的上網(wǎng)寶，網(wǎng)銀U盾、U盤、電腦、銀行卡、郵政儲蓄卡、手機(jī)、充電器及人民幣1500元；
13、銀行卡賬戶交易明細(xì)證實(shí)了上述涉及的款項(xiàng)具體流轉(zhuǎn)情況；
14、截屏、聊天記錄顯示被告人王某7與被告人胡某1的聯(lián)系內(nèi)容；
15、罰沒票據(jù)、發(fā)還物品清單、案件情況說明、詢問筆錄證實(shí)，被告人楊某6退出的違法所得中，已返還被害人薛某2725元、韓某200元、張某22306元、李某2222元、王某729元；被告人王某7主動退贓1.7元；被害人張某31萬元、李某39101元的損失已得到賠償。
16、戶籍證明、全國違法犯罪人員信息資源單證實(shí)了被告人盧某5的原判刑罰情況；
17、發(fā)破案經(jīng)過、羈押證明證實(shí)，被告人胡某1、陳某2、詹某4于2015年7月9日在福建省寧化縣翠江鎮(zhèn)南大街東方新城小區(qū)“花苑名茶”門店被抓獲；被告人楊某6于2015年7月17日在其居住的家中被抓獲；被告人王某7于2015年7月16日在其居住的家中被抓獲；被告人梁某3于2015年7月28日在山東省濟(jì)南市被抓獲；被告人盧某5于2015年7月13日在湖南省長沙市雨花區(qū)高橋火焰商貿(mào)城2區(qū)6棟1單元海天旅館被抓獲。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，本院對相互印證部分予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人胡某1以非法占有為目的，糾集被告人陳某2、楊某6、王某7、梁某3、詹某4、盧某5，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段，以分段負(fù)責(zé)的方式相互配合，利用互聯(lián)網(wǎng)多次騙取他人錢財(cái)，數(shù)額較大，七被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，且依法應(yīng)從重處罰。衡水市桃城區(qū)人民檢察院指控該七被告人的罪名成立，應(yīng)予支持。對于七被告人詐騙8萬元錢中的47356元，因無相關(guān)被害人陳述相佐證，故該部分指控證據(jù)不足，不能支持。被告人胡某1、陳某2、梁某3在共同犯罪中起主要作用，系主犯；但被告人陳某2、梁某3作用相對較小，且在歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，故該二被告人依法可予從輕處罰。被告人詹某4、盧某5、楊某6、王某7在共同犯罪過程中起次要、輔助作用，系從犯；其中被告人楊某6、王某7在歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，自愿退贓，有悔罪表現(xiàn)，故對該四被告人依法應(yīng)予從輕處罰。被告人盧某5曾因犯罪被判處有期徒刑，但不思悔改，在刑滿釋放后五年內(nèi)再犯新罪，系累犯，依法應(yīng)予從重處罰。被告人胡某1及其辯護(hù)人關(guān)于胡某1只用“恭賀新禧”昵稱購買了被告人王某7的域名、空間，未給盧某5寄過銀行卡，且已返還被害人2萬余元的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人胡某1用不同的網(wǎng)絡(luò)昵稱購買被告人王某7提供的域名、空間的事實(shí)，有被告人王某7的供述、證人唐某的證言、被告人胡某1與王某7之間的聊天記錄等證據(jù)相互印證，其已返還被害人2萬余元無證據(jù)證實(shí)，故該辯護(hù)意見與事實(shí)不符，不予采納。被告人陳某2的辯護(hù)人關(guān)于該被告人無非法占有他人財(cái)物的故意，其行為不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人陳某2在已明知胡某1實(shí)施犯罪具體手段的情況下，仍積極參與作案的事實(shí)，有被告人胡某1、詹某4的供述與陳某2的供述相印證，故該辯護(hù)意見與事實(shí)不符，不予采納。被告人梁某3的辯護(hù)人關(guān)于該被告人未給胡某1發(fā)送詐騙信息，其行為不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人梁某3通過“偽基站”設(shè)備發(fā)送詐騙信息并非法獲利的事實(shí)，有被告人胡某1、梁某3的供述及銀行交易明細(xì)等證據(jù)相互印證，故該辯護(hù)意見與事實(shí)不符，不予采納。被告人詹某4的辯護(hù)人關(guān)于該被告人無非法占有他人財(cái)物的故意，其行為不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人詹某4明知被告人胡某1、陳某2系通過賭博網(wǎng)站騙取他人財(cái)物，并對其許以報(bào)酬的情況下，為胡某1、陳某2提供作案地點(diǎn)，并幫助取款的事實(shí)，有被告人胡某1、陳某2、詹某4的供述及銀行轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)相互印證，故該辯護(hù)意見與事實(shí)不符，不予采納。被告人盧某5關(guān)于其不知道幫胡某1所取款項(xiàng)的具體來源，亦無非法占有他人財(cái)物的故意，其行為不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人盧某5明知在胡某1的錢款來源不明，且可能是通過賭博網(wǎng)站詐騙所得的情況下，仍協(xié)助轉(zhuǎn)款的事實(shí)，有被告人胡某1、盧某5的供述與銀行交易明細(xì)等證據(jù)相互印證，故該辯護(hù)意見與事實(shí)不符，不予采納。被告人楊某6的辯護(hù)人關(guān)于該被告人僅對部分被害人的被騙數(shù)額承擔(dān)責(zé)任的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人楊某6自2014年11月份起即為胡某1實(shí)施詐騙行為提供幫助的事實(shí)，有被告人胡某1、楊某6的供述相互印證，故該辯護(hù)意見與事實(shí)不符，不予采納。被告人王某7的辯護(hù)人關(guān)于該被告人不知道胡某1系為實(shí)施詐騙而向其購買域名、空間，不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人王某7在明知胡某1通過釣魚網(wǎng)站實(shí)施詐騙的情況下，仍向其提供只能用手機(jī)登錄帶有工商銀行標(biāo)志的境外域名、空間的事實(shí)，有被告人胡某1及王某7的供述、QQ聊天記錄、截屏等證據(jù)相互印證，故該辯護(hù)意見與事實(shí)不符，不予采納。被告人楊某6、王某7的辯護(hù)人關(guān)于楊某6、王某7的行為屬于“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”調(diào)整的范圍，該行為發(fā)生在《刑法》修正案（九）生效之前，不應(yīng)按犯罪處理的意見，經(jīng)查，“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”系獨(dú)立入罪，該罪與《刑法》修正案（九）生效之前規(guī)定的行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪仍為其提供技術(shù)支持以詐騙罪的共犯論處并不矛盾，故上述辯護(hù)意見與與法不合，不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十五條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第六十四條和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條第一款第（一）項(xiàng)、第七條，最高人民法院《關(guān)于適用﹤中華人民共和國刑事訴訟法﹥的解釋》第三百六十五條第二款的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人胡某1犯詐騙罪，判處有期徒刑二年零二個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月9日起至2017年9月8日止。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。)
二、被告人陳某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月9日起至2017年1月8日止。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。)
三、被告人梁某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2017年1月27日止。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。)
四、被告人詹某4犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月9日起至2016年11月8日止。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。)
五、被告人盧某5犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月13日起至2016年11月12日止。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。)
六、被告人楊某6犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣四萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）。
七、被告人王某7犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣四萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）。
八、扣押在案的作案工具：被告人胡某1的上網(wǎng)寶一個(gè)，網(wǎng)銀U盾三個(gè)，U盤一個(gè)，“4192”型筆記本電腦二臺，農(nóng)業(yè)銀行口令一個(gè)，建設(shè)銀行卡號62×××36及尾號9871的銀行卡各一張，郵政儲蓄卡62×××89一張，農(nóng)業(yè)銀行卡62×××72一張，黑色“小米”牌手機(jī)、藍(lán)色“諾基亞”牌手機(jī)、黑色“諾基亞”牌手機(jī)、白色“XIND”牌手機(jī)、白色“蘋果”牌手機(jī)各一部；被告人梁某3的農(nóng)業(yè)銀行卡62×××70一張，“Qchat-Q680”型黑色對講機(jī)一部，“Nokia1110”型手機(jī)、“三星2014”型手機(jī)、“諾基亞”牌手機(jī)各一部,U盤四個(gè)，白色“華為”牌上網(wǎng)寶一個(gè)，微電腦修復(fù)型銀色全自動充電器一臺，穩(wěn)定寬電板三塊，“聯(lián)想”牌MO:YB05010538白色筆記本電腦一臺，臺式機(jī)電腦一臺；被告人詹某4的卡號62×××43中國建設(shè)銀行卡一張；被告人盧某5的中國工商銀行卡號62×××10、62×××62銀行卡各一張，中國農(nóng)業(yè)銀行卡號62×××79的銀行卡一張，編碼15657151209YOORD黑色手機(jī)一部；被告人楊某6的中國建設(shè)銀行卡62×××83一張，電腦主機(jī)一臺，“蘋果”牌手機(jī)一部；被告人王某7的2014CT0433型黑色“紅米”牌手機(jī)一部，中國農(nóng)業(yè)銀行62×××19的銀行卡一張，紅色“聯(lián)想”牌筆記本電腦一臺，黑色“DISCOVERYNO3”型、白色與藍(lán)色外殼相間游戲“悍將”品牌電腦主機(jī)箱各一臺；被告人盧某5違法所得的人民幣一千五百元均予沒收，由扣押機(jī)關(guān)衡水市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局負(fù)責(zé)處理。
九、被告人王某7違法所得九千五百八十二元，予以沒收，上繳國庫。
十、被告人胡某1違法所得人民幣三萬二千六百四十四元，被告人梁某3違法所得人民幣三千元、被告人盧某5違法所得人民幣五百元，均予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省衡水市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李學(xué)育
審判員王章恒
人民陪審員申彥平
裁判日期
二〇一六年七月十二日
書記員
書記員李藝偉
