審理法院：包頭市青山區(qū)人民法院
案號(hào)：（2020）內(nèi)0204刑初237號(hào)
案件類型：刑事
案由：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
裁判日期：2020-08-03
審理經(jīng)過(guò)
包頭市青山區(qū)人民檢察院以青檢一部刑訴〔2020〕108號(hào)起訴書指控被告人許某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被告人吳某1、吳某2犯詐騙罪，方某犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。包頭市青山區(qū)人民檢察院指派檢察員常某出庭支持公訴，被告人許某及辯護(hù)人班禎杰、被告人吳某1及其指定辯護(hù)人郝穎、被告人吳某2及其指定辯護(hù)人顏毅鵬、被告人方某及其指定辯護(hù)人趙偉到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
包頭市青山區(qū)人民檢察院指控，被告人許某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人吳某1、吳某2以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人方某明知他人實(shí)施犯罪而提供微信及銀行賬戶，并幫助取現(xiàn)，將犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪。建議依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，第二百六十六條、第三百一十二條的規(guī)定懲處。
一審答辯情況
被告人吳某1對(duì)起訴書指控的罪名及犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)如下：1、被告人吳某1，歸案后，如實(shí)供述，具有坦白情節(jié)，2、被告人吳某1具有深刻悔罪表現(xiàn)，向被害人武某退還了大部分贓款，一貫表現(xiàn)良好，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人許某對(duì)起訴書指控的罪名及犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)如下：1、許某犯罪所得應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為12816元。2、許某涉嫌罪名本質(zhì)上屬于幫助犯罪，量刑時(shí)應(yīng)當(dāng)輕于同案涉嫌詐騙罪的兩名被告人，3、被告人許某如實(shí)供述，退還部分犯罪所得，系初犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人吳某2對(duì)起訴書指控的罪名及犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)如下：1、被告人吳某2在本案中作用較小，應(yīng)認(rèn)定為從犯，2、被告人吳某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人方某對(duì)起訴書指控的罪名及犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)如下：1、方某具有坦白情節(jié)，2、方某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好，3、方某子女年幼，家庭條件較差，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，被告人許某從×××年1月開(kāi)始，以牟利為目的，制作指尖科技、腳本精靈、微粒貸等虛假軟件并出售，此外，還為他人提供相關(guān)詐騙軟件的維護(hù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器接入、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等技術(shù)支持，至案發(fā)，許某獲利共計(jì)207308.03元。被告人吳某1、吳某2利用并無(wú)定位功能的指尖科技軟件通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)被害人武某等六人實(shí)施詐騙活動(dòng)，騙取六被害人在微信中發(fā)送的現(xiàn)金1紅包。被告人吳某1詐騙數(shù)額共計(jì)18804元，其中被告人吳某2參與詐騙數(shù)額為11268元?！痢痢聊?1月，被告人方某以牟利為目的，將其自己的微信用于在犯罪活動(dòng)中領(lǐng)取紅包并從銀行卡中取出，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，方某的微信領(lǐng)取涉案紅包共計(jì)5060元。案發(fā)后，吳某1向全部六名被害人退還了贓款，并取得了其中五名被害人的諒解；被告人許某主動(dòng)退繳非法所得30072元。
證實(shí)上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、書證：
（1）接受證據(jù)清單、客戶交易明細(xì)對(duì)賬單、微信截圖證實(shí)被害人武某被騙11268元，劉某被騙380元、任某被騙680元、李某1被騙568元、王某被騙4360元、李某2被騙1548元等事實(shí)。
（2）調(diào)查信息反饋、情況說(shuō)明、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單等證實(shí)許某制作指尖科技軟件，并購(gòu)買云平臺(tái)賬戶，管理數(shù)據(jù)或?qū)浖骶S護(hù)，僅于×××年11月11日支付過(guò)一次云服務(wù)賬單19.27元；無(wú)法核實(shí)“下單999”、“下單666”微信群其他成員情況；吳某、呂某經(jīng)辦案單位工作，吳某無(wú)法取得聯(lián)系，呂某拒絕報(bào)警；方某涉案微信號(hào)接收武某紅包共計(jì)4860元，接收任某紅包200元；許某收款微信號(hào)×××年1月10至12月6日共收款211113.11元，其中許某自己掌握的兩個(gè)微信號(hào)分別給該微信號(hào)轉(zhuǎn)賬3805.08元，故許某微信號(hào)接收他人款項(xiàng)207308.03元；方某卡號(hào)為×××從×××年11月7日至11月12日微信零錢提現(xiàn)43200元，ATM取款共計(jì)4萬(wàn)元等事實(shí)。
（3）全國(guó)人口基本信息出所登記表、前科證明、到案經(jīng)過(guò)、發(fā)破案立案經(jīng)過(guò)、出所登記表證實(shí)被告人許某、吳某1、吳某2、方某達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡無(wú)犯罪前科；×××年12月28日辦案民警在廣東省東莞市××鎮(zhèn)將許某抓獲歸案，2020年1月3日辦案民警在廣東省揭陽(yáng)市××縣將吳某1、吳某2抓獲歸案；×××年11月9日，報(bào)案人武某報(bào)案稱被人以購(gòu)買虛假定位服務(wù)（指尖科技）詐騙11268元，經(jīng)過(guò)工作發(fā)現(xiàn)指尖科技寄托服務(wù)器為北京柚子科技有限公司提供，通過(guò)調(diào)取相關(guān)證據(jù)，鎖定被告人許某，經(jīng)過(guò)對(duì)被害人武某提供的紅包交易訂單號(hào)查詢，發(fā)現(xiàn)4860元轉(zhuǎn)入方某微信號(hào)，根據(jù)對(duì)武某提供詐騙其的微信進(jìn)行工作，發(fā)現(xiàn)吳某1與吳某2共同實(shí)施虛假定位詐騙；許某于×××年12月28日至2020年1月7日羈押于廣州市花都區(qū)看守所；吳某2、吳某1于2020年1月4日至2020年1月7日羈押于廣州市花都區(qū)看守所等事實(shí)。
2、被害人陳述：
（1）被害人武某的陳述證實(shí)其于×××年11月12日在網(wǎng)上買定位軟件“指尖科技”，加入微信群后發(fā)紅包陸續(xù)被騙11268元，案發(fā)后收到被告人退還的全部贓款并表示諒解等事實(shí)。
（2）被害人劉某的陳述證實(shí)其于×××年10月12在網(wǎng)上買定位軟件，加入微信群后發(fā)紅包被騙400元左右，案發(fā)后收到被告人退還的全部贓款并表示諒解等事實(shí)。
（3）被害人任某的陳述證實(shí)其于×××年11月3日在網(wǎng)上買定位軟件，加入微信群后被騙發(fā)紅包680元左右，案發(fā)后收到被告人退還的全部贓款并表示諒解等事實(shí)。
（4）被害人李某1的陳述證實(shí)其于×××年10月18在網(wǎng)上買定位軟件，加入微信群后被騙發(fā)紅包568元左右，案發(fā)后收到被告人退還的全部贓款并表示諒解等事實(shí)。
（5）被害人王某的陳述證實(shí)其于×××年10月18左右在網(wǎng)上買定位軟件，加入微信群后被騙發(fā)紅包4360元左右，案發(fā)后收到被告人退還的全部贓款并表示諒解等事實(shí)。
（6）被害人李某2的陳述證實(shí)其于×××年11月14日左右在網(wǎng)上買定位軟件，加入微信群后被騙發(fā)紅包1548元左右，案發(fā)后收到被告人退還的全部贓款并表示不諒解等事實(shí)。
4、被告人的供述及辯解：
（1）被告人許某的的供述及辯解證實(shí)其制作過(guò)用于詐騙的假軟件有腳本精靈、指尖科技、微粒貸、千尋、藍(lán)盒插件、GAIS插件（破解），腳本精靈是用于做棋牌麻將外掛的，實(shí)際上是沒(méi)有外掛功能的。指尖科技是用于定位的軟件，但這個(gè)指尖科技軟件也只是有頁(yè)面上的一些按鍵，實(shí)際上是沒(méi)有定位功能的。然后騙子用其給他軟件中附帶的一個(gè)工具生成一些激活碼、服務(wù)器碼等數(shù)據(jù)用來(lái)詐騙。微粒貸是用于貸款的，但這個(gè)微粒貸軟件實(shí)際上是無(wú)法辦理貸款的。千尋也是用于定位的軟件，實(shí)際上是沒(méi)有定位功能的。藍(lán)盒插件也是用于定位的軟件，和指尖科技和千尋相似。GAIS插件也是用于做棋牌麻將外掛的，和腳本精靈性質(zhì)一樣。其應(yīng)該是從今年4月份開(kāi)始做這些假軟件的。做這些軟件其收到對(duì)方的總的支付結(jié)算金額二十余萬(wàn)，除去一些服務(wù)器費(fèi)用、模塊費(fèi)用、證書等費(fèi)用，實(shí)際獲利應(yīng)該在12-13萬(wàn)元之間。每個(gè)軟件其都收對(duì)方5000元的軟件制作費(fèi)用，之后買其軟件的人每個(gè)月給其900-1500元的維護(hù)費(fèi)用，里面包含了服務(wù)器費(fèi)用、模塊費(fèi)用、證書等費(fèi)用，還有對(duì)方如果變更服務(wù)器或者軟件名稱、軟件圖片、下載地址等內(nèi)容，其每次會(huì)收取300-900元的服務(wù)費(fèi)用。其做的這些軟件都沒(méi)有實(shí)際功能，實(shí)際上就是個(gè)空殼子。公安機(jī)關(guān)從騰訊財(cái)付通調(diào)取其微信號(hào)為×××的微信交易流水，此微信號(hào)×××年1月10日至×××年12月6日累計(jì)收入金額211113.11元，這21萬(wàn)余元是其做空殼軟件其收到對(duì)方的總的支付結(jié)算金額，除去一些服務(wù)器費(fèi)用、模塊費(fèi)用、證書等費(fèi)用，其實(shí)際獲利應(yīng)該在12-13萬(wàn)元之間。
（2）被告人吳某1的供述及辯解證實(shí)其進(jìn)行詐騙的方式是其先是從網(wǎng)上找人購(gòu)買微信號(hào)，然后再找在百度上投放廣告的人，讓這些人把其這個(gè)買來(lái)的微信號(hào)投放到廣告上去，并在廣告中注明賣定位及微信數(shù)據(jù)恢復(fù)，這樣有買定位或者做數(shù)據(jù)恢復(fù)的客戶從百度上搜索這些關(guān)鍵詞就會(huì)從百度上找到這條廣告，從而聯(lián)系到其。客戶添加其微信之后，其會(huì)先和對(duì)方交流，其會(huì)告訴對(duì)方其可以查詢微信、手機(jī)、QQ等工具的位置，并且能給客戶自己或他人的微信等內(nèi)容做數(shù)據(jù)恢復(fù)。之后客戶表達(dá)想買的意愿后，其會(huì)把客戶拉入一個(gè)微信群，并在拉客戶入群之前告訴客戶付款方式是在微信群里發(fā)紅包付款，微信群里有其、客戶和幫忙點(diǎn)紅包收款的人，這個(gè)群是幫忙點(diǎn)紅包收款的人建立的，他們先把其的工作號(hào)拉入群里，如果客戶上鉤其就把客戶再拉入群里。然后其會(huì)在群里告訴客戶購(gòu)買軟件的價(jià)格，一般是180、280、480、568元不等，其中180元的多一些?？蛻舭奄?gòu)買軟件的錢以紅包形式發(fā)到群里后，點(diǎn)紅包收款的就會(huì)領(lǐng)取客戶發(fā)的紅包，然后其把軟件的下載二維碼發(fā)給客戶，讓客戶掃碼下載APP?？蛻粝螺dAPP后，注冊(cè)完進(jìn)入軟件選擇需要定位的項(xiàng)目，就會(huì)彈出需要授權(quán)碼的對(duì)話框，客戶問(wèn)其怎么回事的時(shí)候，其就告訴客戶這個(gè)需要授權(quán)才能使用，授權(quán)碼得花錢買，讓客戶再以同樣的形式把錢以紅包的方式發(fā)到微信群里，有專門的點(diǎn)紅包收款的人進(jìn)行收款，授權(quán)碼之后還會(huì)有GPS碼、服務(wù)器碼等，都是以同樣的方式騙客戶，直到客戶不交錢為止。其扮演客服進(jìn)行詐騙，點(diǎn)紅包收款的扮演財(cái)務(wù)，一般一個(gè)微信群里有5個(gè)人左右，除了其和客戶其他的都是點(diǎn)紅包收款的人。點(diǎn)紅包收款的人收了款之后會(huì)抽騙客戶錢的10%，然后對(duì)方會(huì)把剩余的90%以現(xiàn)金的方式給其，但他們不是直接給其，是其讓他們把錢放到一個(gè)指定的地點(diǎn)，然后其去取，一般其會(huì)指定商店多一些，但是也不固定。其使用過(guò)的軟件有指尖科技和GPS工具箱兩種軟件。指尖科技是吳澤萍推薦給其的，她當(dāng)時(shí)給了其下載指尖科技APP的二維碼，并且給了其六個(gè)授權(quán)碼之類的碼，這些碼可以讓不同的用戶重復(fù)使用。其聯(lián)系上點(diǎn)紅包收款的人的方式是通過(guò)之前惠來(lái)的一個(gè)微信群里介紹認(rèn)識(shí)的，這個(gè)群里就有點(diǎn)紅包收款的人發(fā)廣告，其沒(méi)有見(jiàn)過(guò)紅包收款的人。其已經(jīng)找不到其購(gòu)買微信號(hào)的賣家了。其也找不到幫其投放廣告的人了。有吳志東和吳某2兩個(gè)人給其幫過(guò)忙實(shí)施詐騙，吳某2在其忙的時(shí)候幫其操作一下工作號(hào)拉一下客戶給其，并且還幫其對(duì)一下工作號(hào)里的賬單，就是統(tǒng)計(jì)各個(gè)群里的紅包。其總共給過(guò)他5-6千的好處費(fèi)，通過(guò)微信和現(xiàn)金的方式給的，微信轉(zhuǎn)賬多一些。吳某2手機(jī)里詐騙客戶的話術(shù)錄音是吳某2自己說(shuō)的錄音。吳某2參與了詐騙武某那起犯罪等事實(shí)。
（3）被告人吳某2的供述及辯解證實(shí)其幫吳某1實(shí)施詐騙活動(dòng)，其幫其姐夫吳某1向微信群中發(fā)送過(guò)授權(quán)。其幫其姐夫發(fā)送指尖科技APP的授權(quán)碼。吳某1都是通過(guò)他“說(shuō)個(gè)話”微信給其微信轉(zhuǎn)賬分紅的，其總共收了他4000元的分紅等事實(shí)。
（4）被告人方某的供述及辯解證實(shí)，其鄰居林某發(fā)微信給其，問(wèn)其想不想掙錢，幾個(gè)小時(shí)可以掙幾百，其過(guò)了幾天問(wèn)他怎么掙錢，他說(shuō)讓其把微信借給他，其問(wèn)他用微信做什么，他說(shuō)不做什么就領(lǐng)個(gè)紅包，他的微信號(hào)不夠用，有的被封了，然后其就同意借給他了。他借走微信這幾天一般都是用幾個(gè)小時(shí)然后告訴其可以用微信了（多是晚上在使用），他每天用完會(huì)給其好處費(fèi)，用一次300元到320元不等，據(jù)說(shuō)是按搶來(lái)的紅包金額抽成給其，說(shuō)是按0.2給其，他用完后會(huì)讓其刪除微信零錢的記錄和轉(zhuǎn)賬記錄，其把其的微信支付密碼告訴了林某，林某會(huì)把微信零錢提現(xiàn)到其的銀行卡里，再讓其去銀行ATM上把錢取出來(lái)給他現(xiàn)金，一共給他取了5次錢，一共40000元。其取款的銀行卡戶名是方某，卡號(hào)是×××，其共獲利2000元左右等事實(shí)。
5、鑒定意見(jiàn)：內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書證實(shí)吳某1手機(jī)內(nèi)涉案微信聊天記錄等情況。
6、辨認(rèn)筆錄證實(shí)方某辨認(rèn)出林啟忠。
7、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤6張光盤證實(shí)騰訊提供的微信交易流水，允正聲像恢復(fù)的數(shù)據(jù)資料，柚子科技有限公司提供的指尖科技軟件的后臺(tái)數(shù)據(jù)。
以上證據(jù)均合法收集，證據(jù)間相互關(guān)聯(lián)印證，并經(jīng)法庭質(zhì)證核實(shí)，本院依法予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人吳某1、吳某2以非法占有為目的，利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大，其二人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人許某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪活動(dòng)提供技術(shù)支持，非法所得207308.03元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人方某明知他人實(shí)施犯罪而提供微信及銀行賬戶，并幫助收取紅包并取現(xiàn)，其行為已構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪。被告人吳某2在其參與的詐騙犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人許某、吳某1、吳某2、方某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人許某退繳了部分違法所得，可以對(duì)其酌情從輕處罰。被告人吳某1退還了被害人的全部損失，并取得了部分被害人的諒解，可以對(duì)其酌情從輕處罰。被告人許某辯護(hù)人關(guān)于許某犯罪非法所得數(shù)額的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納，經(jīng)查，被告人許某供述和微信轉(zhuǎn)賬信息可以印證許某明知其編寫的軟件為專門用于違法犯罪的工具，通過(guò)編寫詐騙軟件并維護(hù)共收取微信轉(zhuǎn)賬207308.03元，雖然客觀條件限制無(wú)法查證被告人許某幫助的其他對(duì)象是否達(dá)到犯罪程度，但相關(guān)數(shù)額達(dá)到法律規(guī)定的違法所得數(shù)額的五倍以上，被告人許某的行為應(yīng)依法認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，且其通過(guò)編寫詐騙軟件并維護(hù)收取的207308.03元應(yīng)全部認(rèn)定為許某的犯罪所得，被告人許某在犯罪過(guò)程中為犯罪所支出的成本費(fèi)用亦不應(yīng)從其違法所得中予以扣除；其第2點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)與庭審查明的事實(shí)不符，不予采納；其余辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。被告人吳某1、吳某2、方某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)符合法律規(guī)定予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，第二百六十六條、第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第二十七條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人吳某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月并處罰金5000元。
（有期徒刑的刑期從執(zhí)行之日起計(jì)算，先行羈押一日的折抵刑期一日，即從2020年1月4日起至2021年7月3日止。罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人許某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月并處罰金5000元。
（有期徒刑的刑期從執(zhí)行之日起計(jì)算，先行羈押一日的折抵刑期一日，即從2019年12月28日起至2021年3月27日止。罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人吳某2犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金3000元。
（有期徒刑的刑期從執(zhí)行之日起計(jì)算，先行羈押一日的折抵刑期一日，即從2020年1月4日起至2020年9月3日止。罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人方某犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金2000元。
（有期徒刑的刑期從執(zhí)行之日起計(jì)算，先行羈押一日的折抵刑期一日，即從2020年6月5日起至2020年12月4日止。罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人許某的退繳的30072元依法予以沒(méi)收，剩余犯罪所得177236.03元向被告人許某繼續(xù)追繳，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向包頭市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)袁敏
人民陪審員王俊英
人民陪審員劉東
裁判日期
二〇二〇年八月三日
書記員
書記員趙磊
