審理法院：江山市人民法院
案號：（2013）衢江刑初字第218號
案件類型：刑事
案由：徇私枉法罪
裁判日期：2013-11-01
審理經(jīng)過
江山市人民檢察院以江檢刑訴（2013）182號起訴書指控被告人方永新犯徇私枉法、貪污、受賄、行賄罪，于2013年5月31日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案后，依法組成合議庭，于同年7月30日公開開庭審理了本案。江山市人民檢察院指派檢察員徐忠培、戴琴芬出庭支持公訴。被告人方永新及其辯護(hù)人鄭書高、寧華到庭參加訴訟。2013年8月27日，公訴機(jī)關(guān)以需要補(bǔ)充偵查為由，建議本案延期審理，本院于同日決定延期審理。2013年9月26日，公訴機(jī)關(guān)提請本院恢復(fù)審理，本院于同日決定恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
江山市人民檢察院指控：
（一）徇私枉法事實(shí)：2008年2月底的一天，周某甲組織柴某、姜某甲、鄭某甲、何廣義、徐某甲等人在其位于江山市區(qū)國際花城19幢1單元201室的住處進(jìn)行賭博，期間由周某甲提供賭資并從中抽頭漁利。因賭博時間長，柴某聯(lián)系了周某戊送來20顆麻古，周某甲支付周某戊2000元購買麻古。后柴某、鄭某甲、姜某甲在周某甲家中吸食了該麻古。
同年2月29日，柴某等人吸毒一案案發(fā)，該案由江山市公安局禁毒大隊負(fù)責(zé)查辦，被告人方永新系禁毒大隊大隊長，也參與了案件調(diào)查，其通過詳細(xì)詢問周某甲等涉案人員、聽取案件主辦人高某匯報案情等途徑，已經(jīng)掌握周某甲犯賭博罪、容留他人吸毒罪的犯罪事實(shí)，但為了謀取私利，指使高某采取將涉案人員賭博與吸毒行為分開做筆錄、涉嫌賭博的材料不裝訂入吸毒案卷中、吸毒案卷中不體現(xiàn)賭博犯罪等方式，徇私枉法，放縱周某甲的犯罪行為。之后，高某在詢問涉案人員吸毒行為的筆錄中故意隱瞞賭博的事實(shí)，將賭博行為以“搓麻將”三個字一筆帶過，對鄭某甲、何廣義、徐某甲參與賭博的行為另做筆錄并予以隱瞞，其在柴某等人吸毒案結(jié)案報告中既未記錄賭博事實(shí)，也未就周某甲涉嫌賭博犯罪、容留他人吸毒犯罪提出任何處理意見，最終由方永新在此結(jié)案報告中簽字同意結(jié)案，對明知是犯罪的人，違反法律規(guī)定，故意包庇不追究刑事責(zé)任，而僅對涉案的吸毒人員作了治安處罰，并向周某甲、柴某、鄭某甲、姜某甲、徐某甲等人各收兩至三萬不等的錢款，并將錢款交給高某作為禁毒大隊的小金庫資金。
同年6月2日，周某甲再次組織祝某、鄭某甲、鄭一民、周某乙四人在江山市上余鎮(zhèn)陶村村黃陳崗5號毛立權(quán)家賭博并從中抽頭漁利。賭至當(dāng)天下午3時50分被江山市公安局禁毒大隊和治安大隊查獲。在治安大隊主辦、禁毒大隊協(xié)辦此案過程中，方永新和高某仍隱瞞了周某甲前次聚眾賭博的犯罪事實(shí)，致使公安機(jī)關(guān)未能及時對周某甲以往的賭博犯罪行為一并打擊。
2008年8月5日，江山市人民法院對周某甲于同年6月2日在毛立權(quán)家聚眾賭博的犯罪行為判處拘役六個月，緩刑九個月，并處罰金人民幣40000元。
2012年3月31日，江山市人民法院對周某甲于2008年2月22日在新塘邊聚眾賭博的犯罪行為判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣100000元。
2013年4月12日，江山市人民法院對周某甲在其國際花城家中聚眾賭博的犯罪行為判處有期徒刑10個月，罰金30000元，并以犯容留他人吸毒罪判處有期徒刑8個月，罰金5000元，同時撤銷2012年3月31日的緩刑判決部分，合并執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣35000元。
（二）貪污事實(shí)：2007年10月12日，被告人方永新收到創(chuàng)立物資有限公司交來的3000元治安服務(wù)費(fèi)，違反規(guī)定不上交江山市公安局財務(wù)室，私自截留交給內(nèi)勤高某作為禁毒大隊小金庫資金。為此，高某于2007年10月13日在中國銀行開設(shè)了一個個人帳戶（帳號為×××8800，因銀行系統(tǒng)升級，賬號變更為×××8700）專門用于存取小金庫資金，并將余款2570元存入該賬戶。2007年10月12日至2008年11月份期間，方永新先后交給高某多筆款項(xiàng)作為小金庫資金，累計收入有二十余萬元。其中包括2008年3月份，方永新向周某甲、鄭某甲、姜某甲、徐某甲、柴某等人索取的賭博暫扣款120000元。2008年3月25日，方永新利用職務(wù)之便，以非法占有為目的，指使高某從小金庫資金里取出100000人民幣交給其，后被其占為己有。在方永新的授意下，高某將記錄小金庫資金的收支憑證等予以銷毀。
（三）受賄事實(shí)：被告人方永新在擔(dān)任江山市公安局禁毒大隊大隊長期間，利用其審批和管制易制毒化學(xué)原料、查處違法犯罪、監(jiān)管娛樂場所等職務(wù)上的便利，多次向在生產(chǎn)經(jīng)營中需要使用易制毒化學(xué)原料的化工企業(yè)老板、有賭博、吸毒等違法犯罪記錄的社會人員以及擔(dān)保公司、娛樂場所老板收受和索取賄賂共計人民幣162000元。其中收受陸某乙、周某乙、周某癸、陸某丙、毛某丙、王某丙、汪某、徐某丁、周某庚、姜某丙等人的賄賂共計人民幣44000元；向周某庚、姜某丙、鄭某戊、毛某乙、王某乙、徐某丙、劉某、鄭某丁、徐某乙、余某等人索要賄賂共計人民幣118000元。
（四）行賄事實(shí)
被告人方永新為了與原江山市公安局局長蔡某搞好關(guān)系，以便在職務(wù)升遷、崗位調(diào)整等方面得到其關(guān)照，先后多次向蔡某行賄，共計人民幣18萬元，其中15萬元后來被蔡某退回。
一審答辯情況
被告人方永新辯稱：1、其并未參與柴某等人吸毒一案的調(diào)查，其在結(jié)案報告上簽字時不知道周某甲涉嫌犯罪，也沒有證據(jù)證明周某甲涉嫌犯賭博罪。之所以未對周某甲容留他人吸毒進(jìn)行處罰，系出于業(yè)務(wù)不熟的原因；2、其于2008年從小金庫取出10萬元系依照蔡某的指示且在取出時向高某出具了借條，該款項(xiàng)全部用于在姐妹商行購買禮品給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)送禮支出；3、公訴機(jī)關(guān)指控的受賄中的第1筆數(shù)額應(yīng)是方永新1萬元且有意歸還，第6筆系陳曉波還給方永新借款，第11筆系方永新向鄭某戊借款，第7、8筆與職務(wù)行為無關(guān)，第10筆用于公務(wù)開支，以“贊助款”名義收取的款項(xiàng)用于公務(wù)開支；4、2009年快過年的一天送給蔡某的現(xiàn)金應(yīng)是2萬元。
辯護(hù)人鄭書高、寧華的辯護(hù)意見是：1、起訴書指控被告人構(gòu)成徇私枉法罪不能成立，被告人主觀上沒有徇私枉法的故意和動機(jī)，如果有也是由于業(yè)務(wù)不精的過失。方永新在賭博案件中收到的罰沒款是進(jìn)入禁毒大隊小金庫的，公與私是有界限的；2、公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人構(gòu)成貪污罪證據(jù)不足，沒有證據(jù)證明被告人方永新關(guān)于10萬元款項(xiàng)用處的辯解不成立；3、對受賄的定性沒有異議，對數(shù)額有異議，公訴人出示的證據(jù)沒有形成證據(jù)鎖鏈。用于大隊部分的款項(xiàng)不能認(rèn)定為受賄；行為人因想跟方永新搞好關(guān)系，而送錢給方永新是對被告人的感情投資，被告人沒有承諾要幫行賄人謀取利益，不能認(rèn)定為受賄；4、被告人方永新所犯行賄罪構(gòu)成自首且大部分未遂；
本院查明
經(jīng)審理查明：（一）徇私枉法事實(shí)
2008年2月底的一天，周某甲（已判決）組織柴某、姜某甲、鄭某甲、何廣義、徐某甲等人在其位于江山市區(qū)國際花城19幢1單元201室的住處進(jìn)行賭博。周某甲提供賭資并從中抽頭漁利。期間，柴某聯(lián)系了周某戊送來20顆“麻古”，周某甲支付周某戊2000元。后柴某、鄭某甲、姜某甲在周某甲家中吸食了該麻古。同年2月29日，柴某等人吸毒一案案發(fā)，該案由江山市公安局禁毒大隊負(fù)責(zé)查辦。被告人方永新作為禁毒大隊大隊長通過詳細(xì)詢問周某甲等涉案人員、聽取案件主辦人高某（另案處理）匯報案情等途徑，掌握了周某甲賭博、容留他人吸毒的犯罪事實(shí)。但為了謀取私利，方永新指使高某采取將涉案人員賭博與吸毒行為分開做筆錄、涉嫌賭博的材料不裝訂入吸毒案卷中、吸毒案卷中不體現(xiàn)賭博犯罪等方式，放縱周某甲的犯罪行為，而僅對涉案的吸毒人員作了治安處罰，并向周某甲、柴某、鄭某甲、姜某甲、徐某甲等人各收兩至三萬不等的錢款，并將錢款交給高某作為禁毒大隊的小金庫資金。同年6月2日，周某甲再次組織祝某、鄭某甲、鄭一民、周某乙四人在江山市上余鎮(zhèn)陶村村黃陳崗5號毛立權(quán)家賭博并從中抽頭漁利。賭至當(dāng)天下午3時50分被江山市公安局禁毒大隊和治安大隊查獲。在治安大隊主辦、禁毒大隊協(xié)辦此案過程中，方永新和高某仍隱瞞了周某甲前次聚眾賭博的犯罪事實(shí)，致使公安機(jī)關(guān)未能及時對周某甲以往的賭博犯罪行為一并打擊。2013年4月12日，本院對周某甲在其國際花城家中聚眾賭博的犯罪行為判處有期徒刑十個月，并處罰金30000元，并以容留他人吸毒罪判處有期徒刑八個月，并處罰金5000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
（1）證人周某甲、鄭某甲、毛某甲、徐某甲、祝某、柴某、周某乙、周某丙、姜某甲、高某、周某丁、姜某乙、陸某甲等人的證言：證實(shí)周某甲有聚眾賭博及容留他人吸毒的犯罪行為以及禁毒大隊在查辦柴某等人吸毒一案過程中，被告人方永新向鄭某甲等人詳細(xì)詢問過賭博和吸毒的事情，案件承辦人也向其匯報過案情，在明知周某甲有聚眾賭博的犯罪行為情況下，方永新指使主辦人員高某將吸毒和賭博的內(nèi)容分成兩份筆錄做，繼而達(dá)到隱瞞周某甲犯罪事實(shí)的目的，以錢代罰，將收上來的案款作為禁毒大隊小金庫資金。
（2）書證：方永新干部任免審批表、中共江山市委組織部干部任免通知、“江山柴某吸毒案”案情說明表、受案登記表、“關(guān)于江山柴某等人吸毒一案的調(diào)查報告”，柴某、鄭某甲、姜某甲公安行政處罰決定書，2008年禁毒大隊辦案時詢問周某甲、柴某、鄭某甲、姜某甲、何廣義等人的筆錄，收款收據(jù)，中國銀行帳戶明細(xì)單，周某甲刑事判決書。證實(shí)①禁毒大隊在查處柴某等人吸毒一案過程中，已經(jīng)查實(shí)周某甲明知柴某等人購買毒品吸食且支付購買毒品的2000元錢，并容留柴某、鄭某甲、姜某甲三人在其家里吸毒的事實(shí)。被告人方永新作為大隊負(fù)責(zé)人也發(fā)現(xiàn)周某甲有容留他人吸毒的行為。②對于周某甲組織柴某、何廣義等人在其家里進(jìn)行賭博的行為，柴某等人吸毒一案案卷中的相關(guān)詢問筆錄均是以“在周某甲家里搓麻將”一筆帶過，后又以賭博為由，向周某甲等人索要案款。③被告人方永新從周某甲、鄭某甲等人處收得2-3萬元不等的案款后，將錢交給高某，并讓高某開具了收款收據(jù)。后高某將上述款項(xiàng)存入禁毒大隊的小金庫帳戶。④2013年4月12日，本院對周某甲在其國際花城家中聚眾賭博的犯罪行為判處有期徒刑十個月，并處罰金30000元，并以容留他人吸毒罪判處有期徒刑八個月，并處罰金5000元。
（3）電子數(shù)據(jù)：從高某辦案電腦中提取的對何廣義、鄭某甲、徐某甲做的電子筆錄，證實(shí)禁毒大隊在查辦柴某等人吸毒一案過程中，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)何廣義、鄭某甲他們在周某甲家里賭博、周某甲抽頭的事實(shí)，并就賭博一事單獨(dú)形成了筆錄，周某甲已經(jīng)涉嫌賭博犯罪。
（4）被告人方永新的供述和辯解：2013年1月16日自書，“2008年左右大隊罰款任務(wù)很重一下難以完成。有一次大隊發(fā)現(xiàn)鄭某甲吸毒，鄭某甲來大隊做材料，做筆錄時我們發(fā)現(xiàn)鄭某甲會賭博，于是我們叫鄭某甲交來3萬元錢”。被告人方永新在2013年1月17日供述“我只知道他（鄭某甲）好像是靠賭博生活的”，在2013年1月19日供述“2008年的時候，有一次在工作中發(fā)現(xiàn)鄭某甲有吸毒行為，我在調(diào)查鄭某甲的過程中發(fā)現(xiàn)鄭某甲還會賭博的，所以我們對鄭某甲的吸毒行為作了行政拘留的處理，同時決定讓鄭某甲交30000元錢到大隊。我把30000元錢收下來后，以暫扣款名義交到局財務(wù)了”，“我們在調(diào)查鄭某甲吸毒案的過程中還發(fā)現(xiàn)鄭某甲是會賭博的。因?yàn)槊磕昃掷锒紩o我們大隊下達(dá)一定的罰款任務(wù)，我就想到以鄭某甲賭博的事實(shí)對他進(jìn)行預(yù)交暫扣款，所以我們就讓鄭某甲交了30000元罰款”。2月27日供述（讓周某甲交20000元錢的原因？）“周某甲開棋牌室，他有錢，他們（鄭某甲等人）又在周某甲家打牌，讓他交他也愿意的?！?/p>
（二）貪污事實(shí)
2007年10月13日江山市公安局禁毒大隊內(nèi)勤高某在中國銀行開設(shè)了一個個人帳戶（帳號為×××8800，因銀行系統(tǒng)升級，賬號變更為×××8700）專門用于存取小金庫資金。2007年10月12日至2008年11月份期間，時任禁毒大隊負(fù)責(zé)人的被告人方永新先后交給高某多筆款項(xiàng)作為小金庫資金，累計收入有二十余萬元。其中包括2008年3月份，方永新向周某甲、鄭某甲、姜某甲、徐某甲、柴某等人索取的賭博暫扣款120000元。2008年3月25日，方永新利用職務(wù)之便，以非法占有為目的，指使高某從小金庫資金里取出100000人民幣交給其，后被其占為己有。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
（1）證人周某戊、周某己、戴某、高某、周某丁、黃某、宋某、鄭某乙、蔡某、王某甲等人的證言。證實(shí)①方永新將從涉嫌販毒人員周某戊身上扣得的款項(xiàng)及2007年以贊助費(fèi)的名義從浙江創(chuàng)立化工科技有限公司收得的3000元的款項(xiàng)，從江山市希巖化建有限公司收得的20000元的款項(xiàng)，從周某甲、鄭某甲、姜某甲、徐某甲等人收得的罰款等款項(xiàng)全部截留，作為禁毒大隊小金庫資金保管。②2008年年初，方永新從高某保管的小金庫資金里拿走10萬元至今未還。同年，為求得職位的提升，方永新的老婆毛某丁及本人先后給時任公安局局長的蔡某送去10萬元人民幣，但都被蔡某退回。蔡某沒有讓方永新買過茅臺或五糧液等名酒，也未收受過方永新送的煙酒等貴重物品。③除了方永新和高某，禁毒大隊其他成員對禁毒大隊小金庫的情況均不知情。④禁毒大隊正常的因公消費(fèi)開支全部可以到公安局里報銷。⑤姐妹商行收到方永新單筆最大購貨資金為10000元，歷年來在姐妹商行購物總數(shù)為7至8萬元，不超過10萬。
（2）書證：收款收據(jù)，中國銀行帳戶明細(xì)單，禁毒大隊歷年報銷部分餐費(fèi)、禮品情況及相關(guān)發(fā)票，證實(shí)①小金庫資金來源。②2008年3月25日支出10萬元。③禁毒大隊正常開支已在江山市公安局得以報銷，其中有購買土特產(chǎn)、香煙、酒等禮品開支共計人民幣138452元。
（3）被告人方永新的供述和辯解：被告人方永新供述2008年初一次性從高某保管的小金庫資金里拿走10萬元。
（三）受賄事實(shí)
被告人方永新在擔(dān)任江山市公安局禁毒大隊大隊長期間，利用其審批和管制易制毒化學(xué)原料、查處違法犯罪、監(jiān)管娛樂場所等職務(wù)上的便利，多次向在生產(chǎn)經(jīng)營中需要使用易制毒化學(xué)原料的化工企業(yè)老板、有賭博、吸毒等違法犯罪記錄的社會人員以及擔(dān)保公司、娛樂場所老板收受和索取賄賂共計人民幣162000元。其中收受陸某乙、周某乙、周某癸、陸某丙、毛某丙、王某丙、汪某、徐某丁、周某庚、姜某丙等人的賄賂共計人民幣44000元；向周某庚、姜某丙、鄭某戊、毛某乙、王某乙、徐某丙、劉某、鄭某丁、徐某乙、余某等人索要賄賂共計人民幣118000元。具體事實(shí)如下：
1、江山市君度商務(wù)酒店美容廳老板陸某乙有賭博前科，2011年的一天，其因吸毒被江山市公安局禁毒大隊查到，為感謝方永新在處理上的關(guān)照，與方永新搞好關(guān)系，在江山市區(qū)拉芳舍一包廂內(nèi)，送給方永新現(xiàn)金人民幣8000元，方永新予以收受。
2、周某乙有賭博前科，平常喜歡賭博，為了和方永新搞好關(guān)系，得到方永新的關(guān)照，于2009年上半年的一天，在江山電影院附近，送給方永新現(xiàn)金人民幣5000元，方永新予以收受。
3、2011年10月的一天，周某壬夫婦因涉嫌生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪被江山市公安局查處，周某壬委托周某癸找關(guān)系，周某癸找到方永新出面說情，在江山市區(qū)拉芳舍，送給方永新現(xiàn)金人民幣5000元和10條香煙，方永新予以收受。
4、陸某丙經(jīng)營擔(dān)保公司，曾因持有毒品被江山市公安局禁毒大隊查處過，為感謝方永新的關(guān)照，與方永新搞好關(guān)系，于2009年春節(jié)前的一天，在方永新家樓下，送給方永新現(xiàn)金人民幣3000元，方永新予以收受。
5、毛某丙經(jīng)營動漫城，曾因提供賭博機(jī)給他人賭博被江山市公安局查處，其平常喜歡賭博，為了和方永新搞好關(guān)系，得到方永新的關(guān)照，于2012年年初的一天，在其車上，送給方永新現(xiàn)金人民幣3000元，方永新予以收受。
6、徐某丁有賭博、吸毒前科，為了和方永新搞好關(guān)系，得到方永新的關(guān)照，以便其吸毒、賭博的行為不被查處，于2010年夏天的一天，在衢州帝京大酒店一客房內(nèi)，送給方永新現(xiàn)金人民幣1萬元，方永新予以收受。
7、王某丙經(jīng)營的江山市富達(dá)化工有限公司需要使用易制毒化學(xué)原料，屬于江山市公安局禁毒大隊審批、管制，為了和方永新搞好關(guān)系，得到方永新的關(guān)照，于2009年春節(jié)前的一天，在江山市區(qū)一家飯店，送給方永新現(xiàn)金人民幣1000元，方永新予以收受。
8、汪某經(jīng)營的江山市盛事達(dá)化工有限公司、浙江碧紫檀阻燃材料有限公司需要使用易制毒化學(xué)原料，屬于江山市公安局禁毒大隊審批、管制，為了和方永新搞好關(guān)系，得到方永新的關(guān)照，于2010年年初的一天，在汪某辦公室內(nèi)，送給方永新現(xiàn)金人民幣1000元，方永新予以收受。
9、周某庚經(jīng)營的江山市龍濤化工有限公司需要使用易制毒化學(xué)原料，屬于江山市公安局禁毒大隊審批、管制，為了和方永新搞好關(guān)系，得到方永新的關(guān)照，于2009年、2010年和2011年過年的時候，送給方永新現(xiàn)金人民幣1000元，共計3000元整，方永新均予以收受。
2010年的一天，方永新以龍濤化工存儲、使用易制毒化學(xué)品的臺賬記錄不規(guī)范為由，向周某庚索要“贊助費(fèi)”3000元，周某庚交給方永新現(xiàn)金人民幣3000元。
10、姜某丙經(jīng)營的浙江盛匯化工有限公司需要使用易制毒化學(xué)原料，屬于江山市公安局禁毒大隊審批、管制，為了和方永新搞好關(guān)系，得到方永新的關(guān)照，于2010年上半年的一天，在姜某丙辦公室，送給方永新現(xiàn)金人民幣5000元，方永新予以收受。
2012年8月份的一天，方永新拿給姜某丙一張姐妹商行出具的金額為5000元的購貨發(fā)票，要求姜某丙支付，后姜某丙按照方永新的要求支付給姐妹商行5000元。
11、鄭某戊經(jīng)營的江山市迅時達(dá)化工有限公司需要使用易制毒化學(xué)原料，屬于江山市公安局禁毒大隊審批、管制，有求于方永新。2009年夏天的一天，方永新以“借款”為名向鄭某戊索要錢財，后在方永新樓下，鄭某戊送給其現(xiàn)金人民幣2萬元，方永新予以收受。
12、毛某乙經(jīng)營的江山市五洲阻燃材料有限公司需要使用易制毒化工原料，屬于江山市公安局禁毒大隊審批、管制。2012年10月份，方永新多次向毛某乙索要“贊助款”，后毛某乙按照方永新的要求，于2012年11月30日支付給姐妹商行5000元。
13、王某乙經(jīng)營的江山市泰格化工有限公司需要使用易制毒化學(xué)原料，屬于江山市公安局禁毒大隊審批、管制。2012年8月的一天，方永新拿兩張金恩百貨商行開具的總額為1萬元的發(fā)票給王某乙，要求王某乙支付，后王某乙按照方永新的要求支付給該商行1萬元。
14、2010年5月的一天，徐某丙在江山市清漾飯店賭博被江山市公安局治安大隊查處，且禁毒大隊查到祝東華在其房間內(nèi)吸毒，方永新以此為由，向徐某丙索要10萬元“贊助款”，否則要處理徐某丙。經(jīng)鄭某丙出面說情，方永新答應(yīng)徐某丙只交2萬元，后在鄭某丙辦公室，鄭某丙替徐某丙墊付現(xiàn)金人民幣2萬元給方永新，方永新予以收受。
15、在江山從事高利貸生意的劉某，多次因賭博被查處。2010年夏天的一天，方永新以禁毒大隊經(jīng)費(fèi)緊張為由，要求劉某贊助，在江山市區(qū)鹿溪路，劉某送給其現(xiàn)金人民幣2萬元，方永新予以收受。
16、鄭某丁經(jīng)營擔(dān)保公司，平常喜歡吸毒，曾因賭博被判刑。方永新以禁毒大隊經(jīng)費(fèi)緊張為由多次向鄭某丁索要“贊助款”，鄭某丁為了和方永新搞好關(guān)系，吸毒不被查處，于2009年夏天的一天、2010年的一天，在自己辦公室，分別送給方永新現(xiàn)金人民幣1萬元，共計2萬元，方永新予以收受。
17、徐某乙經(jīng)營的江山市冠城大酒店和江山市盛世娛樂會所均要接受江山市公安局禁毒大隊例行檢查，檢查是否有吸毒、販毒等違法犯罪行為。2009年9月，方永新拿來一張江山市姐妹副食品商店出具的金額為1萬元的收款收據(jù)給徐某乙，向徐某乙索要“贊助款”，徐某乙交給其現(xiàn)金人民幣1萬元，方永新予以收受。
18、余某系江山市豪門夜宴娛樂會所總經(jīng)理，豪門夜宴要接受江山市公安局禁毒大隊的例行檢查，檢查是否有吸毒、販毒等違法犯罪活動。2010年年底的一天，方永新拿來一張姐妹商行出具的金額為5000元的收款收據(jù)給余某，向余某索要“贊助款”，余某交給其現(xiàn)金人民幣5000元，方永新予以收受。
上述事實(shí)有被告人方永新的供述與辯解、證人徐某乙、周某庚、徐某丙、鄭某丙、周某辛、劉某、鄭某丁、徐某乙、余某、姜某丙、王某乙、毛某乙、陸某乙、周某乙、周某壬、周某癸、饒某、陸某丙、廖某、毛某丙、徐某丁、陳某、王某丙、汪某、周某庚、姜某丙、鄭某戊的證言及相關(guān)書證予以證實(shí)。其中方永新在2012年12月21日的自書材料中承認(rèn)這10000元是徐某丁送給他的，證人徐某丁、陳某的證言均證實(shí)，2010年徐某丁與陳某之間、陳某與方永新之間不存在任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系；證人姜某丙證實(shí)2010年他送給方永新的5000元錢，方永新并沒有開具票據(jù)；方永新多次自書以及在筆錄中供述其不準(zhǔn)備還從鄭某戊出“借”得20000元錢，證人鄭某戊的證言和相關(guān)書證證實(shí)，方永新自2009年“借走”這20000元錢至案發(fā)，即沒有出具借條，也未支付過任何利息，更未有過要?dú)w還的意思表示或行為。案發(fā)后，偵查人員從方永新家搜出債權(quán)憑證數(shù)百萬元；2010年2月，方永新家庭首付203981元在江山市學(xué)府四區(qū)買了一套價值508981元的房屋；2011年，方永新家庭購買了一輛價值30余萬元的奧迪A4轎車。
（四）行賄事實(shí)
被告人方永新為了與原江山市公安局局長蔡某搞好關(guān)系，以便在職務(wù)升遷、崗位調(diào)整等方面得到其關(guān)照，先后多次向蔡某行賄，共計人民幣17萬元，其中15萬元后來被蔡某退回。
2008年的一天，為了能夠當(dāng)上城中所所長的職位，方永新叫其妻子毛某丁，到蔡某辦公室，送給蔡某現(xiàn)金人民幣10萬元，后被蔡某退回；為了能夠當(dāng)上治安大隊大隊長，方永新到蔡某辦公室，送給蔡某現(xiàn)金人民幣5萬元，后又被蔡某退回；2009年快過年的一天，方永新再次到蔡某辦公室，送給蔡某現(xiàn)金人民幣2萬元，蔡某予以收受。
2012年12月16日，被告人方永新向偵查機(jī)關(guān)如實(shí)供述了其上述行賄犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
（1）被告人方永新供述與辯解證明，在方任禁毒大隊長之后通過方妻毛某丁在蔡某辦公室送給蔡現(xiàn)金10萬元，后被蔡退回。之后方自己也送給蔡現(xiàn)金，第一次5萬元，蔡某退回給我；第二次送給蔡2萬或3萬，蔡予以收受；
（2）證人蔡某的證言證明，2008年年初，方妻毛某丁跑到蔡辦公室來，和蔡聊了一會兒，主要是說些讓蔡在方進(jìn)步問題上能多關(guān)照，臨走時方妻從隨身的包里拿出報紙包好的10萬放在沙發(fā)上。蔡打電話給方，讓方拿回去，方?jīng)]有回來拿。后來蔡讓司機(jī)繆猛沖還給方永新。后來方還給蔡送過幾次錢，2萬、3萬一次都有的，有一次過年期間送的3萬蔡是收下的，其他的錢全部都有退給方；
（3）證人毛某丁的證言證明，方想去城中所當(dāng)所長，想去給蔡送禮。毛和方商量好叫毛去送10萬。第二天早上，由毛去蔡辦公室給他送了10萬元，沒過幾天，方對毛說蔡把錢退還給他了。
證明本案事實(shí)的其他綜合性證據(jù)：
（1）立案決定書證明，2012年12月3日以方永新涉嫌受賄罪、濫用職權(quán)罪立案；2013年4月3日以方永新涉嫌貪污罪立案。
（2）戶籍證明、干部任免審批表，干部任免通知即江組干（2011）3、4號文件、關(guān)于徐開良等同志職務(wù)任免的通知即江公黨委（2007）23號文件證明，本案被告人、證人自然身份情況符合法律規(guī)定及被告人方永新2011年2月28日任江山市公安局禁毒委員會辦公室專職副主任（副科），2007年9月3日任江山市公安局禁毒大隊大隊長。
（3）被告人方永新的供述、證人高某、周某丁、鄭某乙、宋某、黃某的證言證明，被告人方永新?lián)谓敬箨牬箨犻L期間主持禁毒大隊的全面工作。
針對起訴書的指控和被告人方永新的辯解、辯護(hù)人的辯護(hù)意見，合議庭概述評判如下：
（一）關(guān)于被告人方永新及其辯護(hù)人提出的方永新不構(gòu)成徇私枉法罪的辯解和辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人方永新在偵查階段部分供述、證人周某甲、高某等人的證言均能證明，被告人方永新在明知周某甲涉嫌犯賭博罪的情況下，為了讓周某甲等人交錢，而故意放縱其賭博犯罪行為，且上述證據(jù)之間能夠相互印證，應(yīng)予采信。因此，公訴機(jī)關(guān)指控被告人方永新犯徇私枉法罪，證據(jù)充分，足以認(rèn)定。相關(guān)辯護(hù)、辯解意見應(yīng)不予采納。
（二）關(guān)于被告人方永新及其辯護(hù)人提出的方永新不構(gòu)成貪污罪的辯解和辯護(hù)意見，合議庭認(rèn)為，被告人方永新從小金庫中取出10萬元至今未歸還的事實(shí)有被告人供述、證人證言等證據(jù)予以證實(shí)，可以認(rèn)定。被告人對于該筆款項(xiàng)去向的辯解未能提出相應(yīng)證據(jù)證明，相反有證人蔡某、王某甲的證言證明其辯解不能成立。因此，對于相關(guān)辯解、辯護(hù)意見不予采納。
（三）關(guān)于被告人方永新受賄數(shù)額的認(rèn)定問題，經(jīng)查，被告人方永新在偵查階段的有關(guān)供述與證人證言等證據(jù)能夠相互印證，應(yīng)予采信，并以此為依據(jù)認(rèn)定相關(guān)事實(shí)。被告人方永新對于該部分的當(dāng)庭辯解與其在偵查階段的供述、證人證言等證據(jù)明顯不符，不予采信。被告人方永新與有關(guān)行賄人之間存在管理與被管理關(guān)系，行、受賄雙方對于授、收財物以達(dá)到利用受賄人職權(quán)為行賄人謀取利益的意圖是明知的，被告人方永新收受財物的行為應(yīng)認(rèn)定為受賄。
（四）關(guān)于被告人方永新行賄數(shù)額、犯罪停止形態(tài)的問題：1、被告人方永新與證人蔡某對于行賄、受賄具體數(shù)額有不同陳述，鑒于有利于被告人原則，具體數(shù)額以被告人供述為準(zhǔn)；2、被告人方永新雖有向蔡某行賄的意圖并具體實(shí)施行賄行為，但作為行賄對象的蔡某并沒有收受方永新其中15萬元錢的意思，而是之后不久予以退還。因此，被告人方永新并未完成法律意義上的“送錢”行為，對于該部分行賄行為應(yīng)認(rèn)定為未遂。
本院認(rèn)為
被告人方永新身為司法工作人員，伙同他人徇私枉法，對明知是有罪的人而故意包庇不使他受追訴，其行為已構(gòu)成徇私枉法罪；被告人方永新身為國家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞公共財物共計100000元，其行為已構(gòu)成貪污罪；被告人方永新身為國家工作人員利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物44000元，為他人謀取利益；向他人索要財物118000元，其行為已構(gòu)成受賄罪；被告人方永新為謀取不正當(dāng)利益，而給予有關(guān)國家工作人員財物，其行為已構(gòu)成行賄罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，應(yīng)予以支持。被告人方永新判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)依法數(shù)罪并罰。對于被告人方永新的索賄行為應(yīng)按受賄罪從重處罰。被告人方永新如實(shí)供述其行賄罪行，且行賄行為大部分未遂，故可對其所犯行賄罪免除處罰。綜合本案被告人方永新的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百九十九條、第三百八十二條第一款、第三百八十五條第一款、第三百八十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二款、第三百八十六條、第三百八十九條第一款、第三百九十條、第二十五條第一款、第六十九條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人方永新犯徇私枉法罪，判處有期徒刑六個月；犯貪污罪判處有期徒刑十年，并處沒收財產(chǎn)20000元；犯受賄罪判處有期徒刑十年六個月，并處沒收財產(chǎn)10000元；犯行賄罪，免予處罰。決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處沒收財產(chǎn)30000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2012年12月4日起至2027年12月3日止。）
二、被告人方永新未退出的違法所得262000元，予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省衢州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長徐升
代理審判員許浩豐
人民陪審員王益建
裁判日期
二〇一三年十一月一日
書記員
代書記員王行云
