審理法院：唐山市豐南區(qū)人民法院
案 號：（2013）豐刑一初字第20號
案件類型：刑事
案 由：非法經營罪
裁判日期：2013-07-12
審理經過
唐山市豐南區(qū)人民檢察院以唐豐檢刑訴（2012）228號、唐豐檢刑變訴（2013）2號起訴書指控被告人王某某犯非法經營罪、行賄罪，被告人張立國犯非法經營罪、詐騙罪，被告人趙某、楊某、于某某、王某甲、韓某某、邊某犯非法經營罪分別于2012年12月3日、2013年5月29日向本院提起公訴。本院于同日立案，并經唐山市中級人民法院批準再延長審限三個月。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。唐山市豐南區(qū)人民檢察院指派代理檢察員孫登順出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護人槐五一、被告人張立國、被告人趙某及其辯護人段長群、被告人楊某、于某某、王某甲、韓某某、邊某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
本院查明
經審理查明：
一、被告人王某某、趙某、楊某、于某某、王某甲、韓某某、張立國、邊某非法經營事實。
2011年4月25日至同年8月中旬間，被告人王某某、趙某糾集被告人楊某、于某某、王某甲、韓某某、張立國、邊某等人為主要成員以能保護超限、改裝車輛上路通行，在豐南境內不被路政執(zhí)法查扣為名，將私自制作的名稱為“洋洋”等名稱并附有聯(lián)系電話的標牌，以每月每車1000元至2000元不等的價格出售給加入該車隊的貨車車主，并由其成員向大貨車提供道路執(zhí)法信息，躲避執(zhí)法查扣及代繳罰款、要回被查扣車輛等，非法經營數(shù)額達167600元。其中，被告人王某某、趙某參與全部非法經營作案，參與非法經營數(shù)額167600元；被告人楊某自2011年5月上旬參與非法經營作案至案發(fā)，參與非法經營數(shù)額137267元；被告人于某某自2011年5月至6月參與非法經營作案，參與非法經營數(shù)額134000元；被告人王某甲自2011年5月中旬參與非法經營作案至案發(fā)，參與非法經營數(shù)額122100元；被告人韓某某自2011年5月中旬至7月參與非法經營作案，參與非法經營數(shù)額112500元；被告人張立國自2011年5月中旬至7月上旬參與非法經營作案，參與非法經營數(shù)額96500元；被告人邊某自2011年5月中旬至6月參與非法經營作案，參與非法經營數(shù)額88500元。
案發(fā)后，被告人王某甲、楊某、于某某、韓某某、邊某分別主動到公安機關投案。到案后被告人楊某、王某甲各退繳違法所得人民幣15000元，被告人于某某退繳違法所得人民幣3000元，被告人韓某某退繳違法所得人民幣10000元，被告人邊某退繳違法所得人民幣8000元；公安機關追繳被告人王某某違法所得人民幣15087元，追繳被告人趙某違法所得人民幣8513元。
上述事實，各被告人在開庭審理過程中亦無異議，且有證人孫某某、張某某、張某甲、朱某某、王某乙、戶某某、趙某甲、李某某、劉某某、張某乙、姜某、孔某某、暴某某的證言并附有張某甲、朱某某對被告人趙某的辨認筆錄及照片、物證車標、手卡的照片、公安機關出具的關于被告人王某甲、楊某、于某某、韓某某、邊某主動投案的證明材料、被告人張立國的前科材料及釋放證明、公安機關的搜查筆錄、扣押清單等證據(jù)證實，足以認定。
二、被告人王某某行賄事實。
被告人王某某為得到唐山市豐南區(qū)交通局路政執(zhí)法人員對其經營的豐南路政停車場及在查扣車輛違限路段對其非法經營的車隊予以關照，以便謀取非法利益，于2011年4月至7月間，先后八次向豐南區(qū)交通局證照處理中心主任董某某、豐南區(qū)境內查扣車輛違限路段的路政執(zhí)法人員曹某某、馬某某等人行賄現(xiàn)金及手機卡、加油卡，累計金額為人民幣94000元。
上述事實，被告人王某某在開庭審理過程中亦無異議，且有證人董某某、相某某、鄭某某、王某乙、馬某某、趙某乙、王某丙、盧某、王某丁、董某甲的證言、唐山市豐南區(qū)交通局公路路政執(zhí)法大隊出具的相關人員任職證明等證據(jù)證實，足以認定。
三、被告人張立國詐騙事實。
2011年6月底至7月初，被告人張立國以其可以由唐山市豐南區(qū)交通局公路路政執(zhí)法大隊為超限貨運車輛開出罰款收據(jù)，憑此收據(jù)當月該大隊便不再查處該車輛為由，偽造了豐南區(qū)交通局公路路政執(zhí)法大隊罰款收據(jù)，通過收取現(xiàn)金或銀行卡轉款的方式分別騙取貨車車主或司機王某戊、李某甲、羅某某、傘某某、周某某、劉某甲、張某丁、李某乙各人民幣6000元，共計人民幣48000元。所騙款項均被其揮霍。
上述事實，被告人張立國在開庭審理過程中亦無異議，且有被害人王某戊、李某甲、周某某、劉某甲、張某丁、傘某某、羅某某、李某乙的陳述并附有王某戊、李某甲、周某某、李某乙對被告人張立國的辨認筆錄及照片、證人劉某乙、劉某丙、張某戊的證言并附有劉某丙、張某戊對被告人張立國的辨認筆錄及照片、唐山市公安局刑事科學技術研究所印章檢驗鑒定報告、部分偽造的罰沒收據(jù)原件等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人王某某、趙某、楊某、于某某、王某甲、韓某某、張立國、邊某為謀取非法利益，違反相關法律法規(guī)，為超限、超載、改裝大貨車躲避檢查提供信息，并收取費用，非法經營數(shù)額較大，嚴重擾亂了交通運輸市場秩序，其行為均已構成非法經營罪；被告人王某某為謀取非法利益，給予國家工作人員財物，其行為已構成行賄罪；被告人張立國以非法占有為目的，采取虛構事實的方法，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已構成詐騙罪。公訴機關指控事實及罪名成立。被告人張立國系累犯，又系多次詐騙，對其所犯非法經營罪及詐騙罪應依法和酌情從重處罰。被告人王某某、趙某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但均能自愿認罪，可酌情對二被告人予以從輕處罰；被告人楊某、于某某、王某甲、韓某某、張立國、邊某在共同犯罪過程中起次要作用，系從犯，且被告人楊某、于某某、王某甲、韓某某、邊某能主動到公安機關投案，并如實供述其犯罪事實，有自首情節(jié)，并能退繳違法所得，被告人張立國能自愿認罪。綜合上述情節(jié)可依法和酌情對被告人楊某、于某某、王某甲、韓某某、邊某、張立國予以從輕處罰，并根據(jù)犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，可依法對被告人楊某、于某某、王某甲、韓某某、邊某適用緩刑。對隨案移送的相關被告人退繳和追繳的違法所得人民幣74600元，依法應予以沒收。對被告人王某某及趙某的辯護人主要辯稱的二被告人均能自愿認罪，要求予以從輕處罰的觀點，本院予以采信；另對被告人王某某的辯護人提出的根據(jù)牽連犯的原則，應以非法經營罪一罪對被告人王某某處罰及王某某犯非法經營罪有自首情節(jié)的觀點，經查，被告人王某某的犯罪行為雖符合牽連犯罪，但根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理行賄刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋（2012）22號）第六條的規(guī)定，對指控被告人王某某的犯罪事實，應以非法經營罪、行賄罪予以數(shù)罪并罰，且被告人王某某非法經營的犯罪行為在因他案被行政拘留前，公安機關業(yè)已掌握，不應認定有自首情節(jié)，故對上述辯護觀點，本院不予采納；另對被告人趙某的辯護人提出的被告人趙某的非法經營數(shù)額應為人民幣114600元的觀點，經查不實，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項、第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十九條、第六十五條第一款、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第二、三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人王某某犯非法經營罪，判處有期徒刑一年零二個月，罰金人民幣170000元；犯行賄罪，判處有期徒刑一年。總和刑期為二年零二個月，決定執(zhí)行有期徒刑一年零五個月，罰金人民幣170000元（罰金自判決生效后第二日起三十日內履行）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年3月20日起至2013年8月19日止）。
二、被告人張立國犯非法經營罪，判處有期徒刑九個月，罰金人民幣100000元；犯詐騙罪，判處有期徒刑二年零六個月，罰金人民幣10000元?？偤托唐跒槿炅闳齻€月。決定執(zhí)行有期徒刑二年零六個月，罰金人民幣110000元（罰金自判決生效后第二日起三十日內履行）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年6月28日起至2014年12月27日止）。
三、被告人趙某犯非法經營罪，判處有期徒刑一年零二個月，罰金人民幣170000元（罰金自判決生效后第二日起三十日內履行）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年3月22日起至2013年5月21日止）。
四、被告人楊某犯非法經營罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，罰金人民幣140000元（罰金自判決生效后第二日起三十日內履行）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）。
五、被告人于某某犯非法經營罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，罰金人民幣135000元（罰金自判決生效后第二日起三十日內履行）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）。
六、被告人王某甲犯非法經營罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，罰金人民幣125000元（罰金自判決生效后第二日起三十日內履行）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）。
七、被告人韓某某犯非法經營罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，罰金人民幣120000元（罰金自判決生效后第二日起三十日內履行）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）。
八、被告人邊某犯非法經營罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，罰金人民幣90000元（罰金自判決生效后第二日起三十日內履行）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）。
九、沒收本案追繳及退繳的違法所得人民幣74600元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向河北省唐山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本九份。
審判人員
審判長畢開亮
人民陪審員劉艷秋
人民陪審員袁秀蘭
裁判日期
二〇一三年七月十二日
書記員
書記員李玲
