審理法院：通遼市中級(jí)人民法院
案 號(hào)：（2017）內(nèi)05刑終46號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案 由：玩忽職守罪
裁判日期：2017-06-15
審理經(jīng)過(guò)
扎魯特旗人民法院審理的扎魯特旗人民檢察院指控原審被告人孫某某、唐某某犯玩忽職守罪、原審被告人單某某、陳某某、包某某、武某某、張某某、孫某某、王某某、李某某、周某某犯貪污罪，被告人陳某某、明某某、孫某某、宋某某、于某某、吳某某、劉某某、林某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪一案，于二0一六年十二月二十三日作出（2016）內(nèi)0526刑初字第132號(hào)刑事判決書(shū)。宣判后，原審被告人孫某某、唐某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，通過(guò)閱卷，提審上訴人，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審認(rèn)定，被告人孫某某、唐某某、單某某均系扎魯特旗醫(yī)療保險(xiǎn)管理局職工。2010年2月，孫某某被任命扎魯特旗醫(yī)療保險(xiǎn)管理局副局長(zhǎng)，一直分管業(yè)務(wù)股工作。2010年5月，唐某某被任命扎魯特旗醫(yī)療保險(xiǎn)管理局業(yè)務(wù)股股長(zhǎng)，2010年2月，單某某任扎魯特旗醫(yī)療保險(xiǎn)管理局業(yè)務(wù)股工作。業(yè)務(wù)股主要負(fù)責(zé)全旗職工辦理醫(yī)保參保、繳費(fèi)、登記及醫(yī)?？òl(fā)放、充值、管理等工作，單海燕主要負(fù)責(zé)全旗旗直單位醫(yī)?？ǔ渲倒ぷ鳌?/p>
一、被告人孫某某、唐某某犯玩忽職守罪的事實(shí)：
扎魯特旗醫(yī)療保險(xiǎn)管理局分管業(yè)務(wù)股副局長(zhǎng)孫靜博、業(yè)務(wù)股股長(zhǎng)唐曉冬在2010至2015年工作期間，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，未按規(guī)定認(rèn)真履行醫(yī)?？ǔ渲倒ぷ鞅O(jiān)督管理職責(zé)，導(dǎo)致扎魯特旗醫(yī)?？ǔ渲倒ぷ骰靵y，致使國(guó)家資金遭受損失2109752元，至2016年9月6日公訴機(jī)關(guān)提起公訴之日止有1652951.50元未能挽回。
二、被告人單海燕、陳昌盛、包秀云、武晶晶、張國(guó)柱、孫久濤、王旭輝、李明陽(yáng)、周淑琴犯貪污罪的事實(shí)：
1、2010年-2014年9月期間，扎魯特旗醫(yī)療保險(xiǎn)局工作人員單海燕利用負(fù)責(zé)扎魯特旗旗直單位醫(yī)?？ǔ渲倒ぷ鞯穆殑?wù)便利，違法向參保職工（部分為死亡職工）的醫(yī)保卡中充值醫(yī)保資金，自行或通過(guò)被告人陳昌盛、包秀云的幫助找各藥店用醫(yī)保卡套取現(xiàn)金的方式，騙取國(guó)家資金2109752元，將其中1852951.50元占為己有。
2、被告人陳昌盛與單海燕系親屬關(guān)系。2010年-2014年9月期間，陳昌盛在明知單海燕系醫(yī)保局工作人員的情況下，連續(xù)多年多次幫助單海燕通過(guò)藥店套出違法充值的醫(yī)保資金539755元。事后，單海燕付給陳昌盛好處費(fèi)約20000元，非法所得20000元已上繳。
3、被告人包秀云與單海燕系親屬關(guān)系，2010年-2014年9月期間，包秀云在明知單海燕系醫(yī)保局工作人員的情況下，連續(xù)多年多次幫助單海燕通過(guò)藥店套出違法充值的醫(yī)保資金935419.53元。事后，單海燕付給包秀云好處費(fèi)約30000元，非法所得30000元已上繳。
4、2011年至2014年期間，被告人武晶晶利用扎旗第二醫(yī)院收款員的便利條件，在明知單海燕系醫(yī)保局工作人員的情況下，幫助單海燕用違法充值的醫(yī)?？ㄌ兹‖F(xiàn)金274366.78元。
5、2011年至2014年期間，被告人張國(guó)柱利用任魯北鎮(zhèn)"東興村診所"負(fù)責(zé)人的便利條件，在明知單海燕系醫(yī)保局工作人員的情況下，幫助單海燕用醫(yī)?？ㄌ兹‖F(xiàn)金131446.3元。
6、2010年至2014年期間，被告人孫久濤利用"站前澤強(qiáng)連鎖藥店"負(fù)責(zé)人的便利條件，在明知單海燕系醫(yī)保局工作人員的情況下，幫助單海燕用違法充值的醫(yī)?？ㄌ兹‖F(xiàn)金123081.3元。
7、2010年至2014年期間，被告人王旭輝利用任"千圣大藥房"負(fù)責(zé)人的便利條件，在明知單海燕系醫(yī)保局工作人員的情況下，幫助單海燕用違法充值的醫(yī)?？ㄌ兹‖F(xiàn)金69547.50元。事后，單海燕付給王旭輝好處費(fèi)6000元，非法所得6000元已上繳。
8、2011年至2013年期間，被告人李明陽(yáng)利用任"李明陽(yáng)內(nèi)科診所"負(fù)責(zé)人的便利條件，在明知單海燕系醫(yī)保局工作人員的情況下，幫助單海燕用違法充值的醫(yī)?？ㄌ兹‖F(xiàn)金60050元。
9、2011年至2014年期間，被告人周淑琴利用任"康平藥房"負(fù)責(zé)人的便利條件，在明知單海燕系醫(yī)保局工作人員的情況下，幫助單海燕用違法充值的醫(yī)?？ㄌ兹‖F(xiàn)金45632.60元。事后，單海燕付給周淑琴好處費(fèi)800元，非法所得800元已上繳。
三、被告人陳文起、孫鳳霞、明立紅、宋國(guó)強(qiáng)、于萬(wàn)順、吳桂珍、劉君鎖、林秀蘭犯非法經(jīng)營(yíng)罪的事實(shí)如下：
1、2010年至2014年期間，被告人陳文起在扎魯特旗經(jīng)營(yíng)"澤強(qiáng)175連鎖藥店"期間，為獲取非法手續(xù)費(fèi)，給被告人陳昌盛用醫(yī)?？ㄌ兹‖F(xiàn)金約160000元，給包秀云用醫(yī)?？ㄌ兹‖F(xiàn)金304982.50元，合計(jì)刷卡套現(xiàn)464982.50元。事后，陳文起收取手續(xù)費(fèi)46000余元。案發(fā)后被告人陳文起已主動(dòng)上繳50000元。
2、2010年至2014年期間，被告人孫鳳霞在扎魯特旗經(jīng)營(yíng)"平安大藥房"期間，為獲取非法手續(xù)費(fèi)，給被告人陳昌盛用醫(yī)保卡套取現(xiàn)金約20000元，給包秀云用醫(yī)保卡套取現(xiàn)金168872.10元，合計(jì)刷卡套現(xiàn)188872.10元，事后，孫鳳霞收取手續(xù)費(fèi)18000余元。案發(fā)后被告人孫鳳霞已主動(dòng)上繳20000元。
3、2010年至2014年期間，被告人明立紅在扎魯特旗經(jīng)營(yíng)"濟(jì)仁大藥房"期間，為獲取非法手續(xù)費(fèi)，給被告人陳昌盛用醫(yī)保卡套取現(xiàn)金179755元。事后，明立紅收取手續(xù)費(fèi)17900余元，案發(fā)后被告人明立紅已主動(dòng)上繳20000元。
4、2010年至2014年期間，被告人宋國(guó)強(qiáng)在扎魯特旗經(jīng)營(yíng)"同濟(jì)大藥房"期間，為獲取非法手續(xù)費(fèi)，給被告人陳昌盛用醫(yī)?？ㄌ兹‖F(xiàn)金約70000元，給包秀云用醫(yī)?？ㄌ兹‖F(xiàn)金71529元，共計(jì)刷卡套現(xiàn)144529元。事后，宋國(guó)強(qiáng)收取手續(xù)費(fèi)14000余元，案發(fā)后被告人宋國(guó)強(qiáng)已主動(dòng)上繳20000元。
5、2010年至2014期間，被告人于萬(wàn)順在扎魯特旗經(jīng)營(yíng)"萬(wàn)順大藥房"期間，為獲取非法手續(xù)費(fèi)，給被告人陳昌盛用醫(yī)?？ㄌ兹‖F(xiàn)金約40000元，給包秀云用醫(yī)?？ㄌ兹‖F(xiàn)金92225.50元，共計(jì)刷卡套現(xiàn)132225.50元。事后，于萬(wàn)順收取手續(xù)費(fèi)13000余元，案發(fā)后被告人于萬(wàn)順已主動(dòng)上繳30000元。
6、2010年至2014年期間，被告人吳桂珍在扎旗經(jīng)營(yíng)益康大藥房期間，為獲取非法手續(xù)費(fèi)，給包秀云用醫(yī)?？ㄌ兹‖F(xiàn)金129，740.13元。事后，吳桂珍收取手續(xù)費(fèi)約12000余元，被告人吳桂珍已主動(dòng)上繳20000元。
7、2010年至2014年期間，被告人劉君鎖在扎魯特旗經(jīng)營(yíng)"和平大藥房"期間，為獲取非法手續(xù)費(fèi)，給被告人陳昌盛用醫(yī)?？ㄌ兹‖F(xiàn)金約50000元，給包秀云用醫(yī)?？ㄌ兹‖F(xiàn)金35479.50元，共計(jì)刷卡套現(xiàn)85479.50元。事后，劉君鎖收取手續(xù)費(fèi)約8500余元，案發(fā)后被告人劉君鎖已主動(dòng)上繳20000元。
8、2010年至2014年期間，被告人林秀蘭在扎魯特旗經(jīng)營(yíng)"慧良大藥房"期間，為獲取非法手續(xù)費(fèi)，給包秀云用醫(yī)?？ㄌ兹‖F(xiàn)金80043元。事后，林秀蘭收取手續(xù)費(fèi)約8000余元，案發(fā)后被告人林秀蘭已主動(dòng)上繳20000元。
2015年12月29日，被告人孫靜博、唐曉冬、單海燕被偵查機(jī)關(guān)傳喚到案，當(dāng)日被告人明立紅主動(dòng)向扎魯特旗人民檢察院投案。2016年1月6日，被告人林秀蘭、陳昌盛主動(dòng)向扎魯特旗人民檢察院投案。次日，被告人于萬(wàn)順被扎魯特旗人民檢察院傳喚到案。2016年1月12日，被告人宋國(guó)強(qiáng)被扎魯特旗人民檢察院傳喚到案。次日，被告人包秀云被偵查機(jī)關(guān)傳喚到案，被告人王旭輝主動(dòng)向扎魯特旗人民檢察院投案。2016年1月20日，被告人周淑琴主動(dòng)向扎魯特旗人民檢察院投案。2016年1月21日，被告人劉君鎖主動(dòng)向扎魯特旗人民檢察院投案。2016年1月22日，被告人陳文起被扎魯特旗人民檢察院傳喚到案。2016年4月7日，被告人孫鳳霞被扎魯特旗人民檢察院傳喚到案。2016年4月12日，被告人吳桂珍、李明陽(yáng)被扎魯特旗人民檢察院傳喚到案。2016年4月20日，被告人孫久濤主動(dòng)向扎魯特旗人民檢察院投案。2016年6月16日，被告人武晶晶主動(dòng)向扎魯特旗人民檢察院投案。2016年9月22日，被告人張國(guó)柱主動(dòng)向扎魯特旗人民檢察院投案。
在本案審理過(guò)程中，被告人單海燕主動(dòng)退賠經(jīng)濟(jì)損失200000元，現(xiàn)仍造成國(guó)家經(jīng)濟(jì)損失1652952.50元。
針對(duì)上述事實(shí)，原公訴機(jī)關(guān)原審當(dāng)庭出示了下列證據(jù)：
（一）程序性證據(jù)：
1、立案決定書(shū)、補(bǔ)充立案決定書(shū)，能夠證明案件來(lái)源合法及經(jīng)過(guò)法定程序立案；
2、被告人孫靜博、唐曉冬、單海燕干部履歷表、扎魯特旗人民政府關(guān)于任免干部職務(wù)的令、扎魯特旗人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于任免干部職務(wù)的通知，證明被告人孫靜博、唐曉冬、單海燕的身份、職務(wù)及任職時(shí)間；
3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，能夠證明被告人宋國(guó)強(qiáng)、王旭輝、周淑琴、劉君鎖、陳文起、張國(guó)柱、吳桂珍、李明陽(yáng)、孫久濤、孫鳳霞、于萬(wàn)順、林秀蘭、明立紅系各藥房、診所的負(fù)責(zé)人或經(jīng)營(yíng)人；
（二）針對(duì)起訴書(shū)指控被告人孫靜博、唐曉冬犯玩忽職守罪的事實(shí)，原審公訴人當(dāng)庭出示了如下證據(jù)：
1、扎魯特旗審計(jì)局關(guān)于扎旗醫(yī)療保險(xiǎn)基金個(gè)人賬戶存在問(wèn)題的審計(jì)移送處理書(shū)及統(tǒng)計(jì)表，能夠證明經(jīng)扎魯特旗審計(jì)局審計(jì)，扎魯特旗醫(yī)療保險(xiǎn)基金個(gè)人賬戶存在消費(fèi)金額大于充值金額2580385.55元的事實(shí)，截止2015年4月30日扎魯特旗醫(yī)?？ㄗ罡叱渲到痤~為18046.40元，有113張醫(yī)?？ǔ渲到痤~高于18046.40元，扎魯特旗醫(yī)?？ㄏ到y(tǒng)設(shè)置單張卡金額不能超過(guò)5000元，經(jīng)審計(jì)，有75張醫(yī)保卡余額超過(guò)5000元；
2、醫(yī)保局領(lǐng)導(dǎo)班子分工文件、醫(yī)保局工作人員職責(zé)分工、扎魯特旗醫(yī)保局內(nèi)控制度、扎魯特旗醫(yī)保局安全和風(fēng)險(xiǎn)管理制度、扎旗醫(yī)保局審計(jì)制度，能夠證明被告人孫靜博系扎魯特旗醫(yī)保局副局長(zhǎng)，分管業(yè)務(wù)一股工作。唐曉冬系業(yè)務(wù)一股股長(zhǎng)，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)一股全面工作。單海燕負(fù)責(zé)全旗旗直單位醫(yī)?？ǔ渲倒ぷ?；
3、被告人孫靜博、唐曉冬、單海燕供述，能夠證明經(jīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)扎魯特旗醫(yī)?？ㄏM(fèi)金額大于充值金額，孫靜博、唐曉冬沒(méi)有盡到監(jiān)督管理義務(wù)及單海燕從2010年2月份至案發(fā)從事醫(yī)保卡充值工作的事實(shí)；
4、證人夏某、許某1、刁某、劉某1、張某1、圖某、朱某、李某1、白某1、許某2的證言，能夠證明醫(yī)保局業(yè)務(wù)股職責(zé)分工情況、醫(yī)?？ú僮髁鞒?，經(jīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)，扎旗醫(yī)保局截止2015年4月，醫(yī)?？ㄏM(fèi)金額明顯大于充值金額，作為業(yè)務(wù)股股長(zhǎng)的唐曉冬和分管業(yè)務(wù)股的副局長(zhǎng)孫靜博對(duì)此事一無(wú)所知，二人未盡到監(jiān)督管理職責(zé)。
（三）針對(duì)起訴書(shū)指控被告人單海燕、陳昌盛、包秀云、周淑琴、王旭輝、張國(guó)柱、武晶晶、李明陽(yáng)、孫久濤犯貪污罪的事實(shí)，
原審公訴人當(dāng)庭出示了如下證據(jù)：
1、被告人單海燕、包秀云、陳昌盛供述，能夠證明被告人單海燕利用職務(wù)之便，通過(guò)包秀云、陳昌盛將套取的國(guó)家資金利用醫(yī)保卡兌換現(xiàn)金的方式在扎魯特旗部分藥房、診所套取國(guó)家資金100余萬(wàn)元的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)；
2、被告人張國(guó)柱、孫久濤、李明陽(yáng)、武晶晶、周淑琴、王旭輝供述及王旭輝辨認(rèn)筆錄，能夠證明被告人張國(guó)柱、李明陽(yáng)、周淑琴、王旭輝、孫久濤、武晶晶明知單海燕系扎旗醫(yī)保局工作人員，在長(zhǎng)達(dá)幾年的時(shí)間里，在單海燕多次拿多張醫(yī)保卡要求兌換大額現(xiàn)金的非正常情況下，利用各自經(jīng)營(yíng)藥房、診所的便利條件或武晶晶利用擔(dān)任醫(yī)院收款員的便利條件，幫助單海燕多次兌換大額現(xiàn)金的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)；
3、"澤強(qiáng)連鎖藥店"醫(yī)?？ㄏM(fèi)時(shí)間與消費(fèi)金額明細(xì)表，能夠證明2010年9月28日至2014年3月26日期間，孫久濤經(jīng)營(yíng)的"澤強(qiáng)連鎖藥店"出現(xiàn)大額連續(xù)pos機(jī)消費(fèi)的事實(shí)，合計(jì)金額123081.30元；
4、魯北鎮(zhèn)"東興村診所"（張國(guó)柱）醫(yī)?？ㄏM(fèi)時(shí)間與消費(fèi)金額明細(xì)表，能夠證明2011年1月4日至2015年1月8日期間，魯北鎮(zhèn)張國(guó)柱經(jīng)營(yíng)的東興村衛(wèi)生室出現(xiàn)大額連續(xù)pos機(jī)消費(fèi)的事實(shí)，合計(jì)金額131446.30元；
5、"李明陽(yáng)診所"醫(yī)?？ㄏM(fèi)時(shí)間與消費(fèi)金額明細(xì)表，能夠證明2011年9月28日至2013年6月21日期間，扎魯特旗"李明陽(yáng)診所"出現(xiàn)大額連續(xù)pos機(jī)消費(fèi)的事實(shí)，合計(jì)金額60050元；
6、"康平大藥房"醫(yī)?？ㄏM(fèi)時(shí)間與消費(fèi)金額明細(xì)表，能夠證明2010年8月3日至2014年4月24日期間，扎魯特旗"康平大藥"房出現(xiàn)大額連續(xù)pos機(jī)消費(fèi)的事實(shí)，合計(jì)金額5573元；
7、"鑫康平大藥房"醫(yī)?？ㄏM(fèi)時(shí)間與消費(fèi)金額明細(xì)表，能夠證明2010年5月3日至2014年11月24日期間，扎魯特旗"鑫康平大藥房"出現(xiàn)大額連續(xù)pos機(jī)消費(fèi)的事實(shí)，合計(jì)金額40059.60元；
8、扎魯特旗第二醫(yī)院醫(yī)?？ㄏM(fèi)時(shí)間與消費(fèi)金額明細(xì)表，能夠證明2010年7月27日至2014年11月14日期間，扎魯特旗第二醫(yī)院出現(xiàn)大額連續(xù)pos機(jī)消費(fèi)的事實(shí)，合計(jì)金額274366.78元；
9、"千圣大藥房"醫(yī)保卡消費(fèi)時(shí)間與消費(fèi)金額明細(xì)表，能夠證明2011年3月24日至2014年11月12日期間，扎魯特旗"千圣大藥房"出現(xiàn)大額連續(xù)pos機(jī)消費(fèi)的事實(shí)，合計(jì)金額69547.50元；
10、死亡證明11份，證明涉案各藥店、診所消費(fèi)名單中出現(xiàn)的以個(gè)人名義進(jìn)行充值刷卡套現(xiàn)的孔祥品、石妞、巴特爾、鮑立卿、宋顯文、任寶山、馬子良、李志偉、遲生、劉子義、朝格圖等人已死亡的事實(shí)；
11、證人王某1、特某、包某、王某2、張某2、遲某、霍某、那順白某1、孔某、徐某、劉某2、索某、于某、江某、特格某1拉、馮玉坤、楊波、馮廣慶、梁星桓、王兆臣、王志琴、包玉山證言，能夠證明以上證人的家屬均在2011年以前已經(jīng)去世，但是其醫(yī)?？▍s一直被他人使用至2014年，其家人對(duì)該事實(shí)均不知情；
12、證人伊某1昆、劉某3、鄒某、楊某、馬某、張某3、劉某4、王某3、陳某1、伊某2、候某、陳某2、李某2、曉某、劉某5、王某4、盧某、李某3、陳某3、王某5、達(dá)胡白某1、白某2、韓某1、格某2、張某4、孟某、馮某、寶某、梁某、高某、烏某雅、正月、楊金花、明常久、李海清、鄒繼林、陳秀全、岳樹(shù)君、楊吉呼、胡國(guó)棟、白賀軍、達(dá)木仁、白雙喜、陶格特木勒、張顯鵬、格日樂(lè)、張小秋、李顯江、尚財(cái)、舍楞的證言，能夠證明以上證人均證實(shí)其名下的醫(yī)?？ㄔ谠斕仄焖幍辍⒃\所消費(fèi)最高額百元左右，沒(méi)有過(guò)大額消費(fèi)情況；
13、證人姜某、吳某證言，能夠證明單海燕多次親自到張國(guó)柱的診所找張國(guó)柱幫忙給多張醫(yī)?？▋稉Q現(xiàn)金；
14、證人韓某2、洪某、黃某、武某證言，能夠證明武晶晶利用在扎魯特旗第二醫(yī)院任收款員的職務(wù)便利，多次幫助單海燕刷醫(yī)?？▋稉Q現(xiàn)金；
15、證人李某4證言，能夠證明李明陽(yáng)多次幫助單海燕用醫(yī)?？▋稉Q現(xiàn)金；
16、證人彭某、胡某證言，能夠證明在2014年4月份以前，孫久濤多次幫助單海燕用醫(yī)保卡兌換現(xiàn)金；
（四）針對(duì)起訴書(shū)指控被告人宋國(guó)強(qiáng)、陳文起、吳桂珍、于萬(wàn)順、孫鳳霞、明立紅、林秀蘭、劉君鎖犯非法經(jīng)營(yíng)罪的事實(shí)，原審公訴人當(dāng)庭出示了如下證據(jù)：
1、被告人陳文起、孫鳳霞、明立紅、宋國(guó)強(qiáng)、于萬(wàn)順、吳桂珍、劉君鎖、林秀蘭的供述，能夠證明被告人陳文起、孫鳳霞、明立紅、宋國(guó)強(qiáng)、于萬(wàn)順、吳桂珍、劉君鎖、林秀蘭為獲取手續(xù)費(fèi)，非法給他人醫(yī)保卡套取現(xiàn)金的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、套取現(xiàn)金數(shù)額及獲取手續(xù)費(fèi)數(shù)額；
2、"同濟(jì)大藥房"醫(yī)?？ㄏM(fèi)明細(xì)表，能夠證明2010年4月15日至2014年8月4日期間，扎魯特旗"同濟(jì)藥房"出現(xiàn)大額連續(xù)pos機(jī)消費(fèi)的事實(shí)，合計(jì)金額144529元；
3、"平安大藥房"醫(yī)?？ㄏM(fèi)明細(xì)表，能夠證明2010年6月28日至2014年11月7日期間，扎魯特旗"平安大藥房"現(xiàn)大額連續(xù)pos消費(fèi)的事實(shí)，合計(jì)金額188872.40元；
4、"萬(wàn)順大藥房"醫(yī)保卡消費(fèi)明細(xì)表，能夠證明2010年7月20日至2014年6月28日期間，扎魯特旗"萬(wàn)順大藥房"出現(xiàn)大額連續(xù)pos機(jī)消費(fèi)的事實(shí)，合計(jì)金額132225.50元；
5、"益康大藥房"醫(yī)保卡消費(fèi)明細(xì)表，能夠證明2010年6月30日至2014年8月10日期間，扎魯特旗"益康大藥"房出現(xiàn)大額連續(xù)pos機(jī)消費(fèi)的事實(shí)，合計(jì)金額129740.13元；
6、"澤強(qiáng)175藥店"醫(yī)?？ㄏM(fèi)明細(xì)表，能夠證明2010年5月13日至2014年8月10日期間，扎魯特旗"澤強(qiáng)175藥店"出現(xiàn)大額連續(xù)pos機(jī)消費(fèi)的事實(shí)，合計(jì)金額464982.5元；
7、"慧良大藥房"醫(yī)?？ㄏM(fèi)明細(xì)表，能夠證明2010年7月22日至2014年1月8日期間，扎魯特旗"慧良大藥房"出現(xiàn)大額連續(xù)pos機(jī)消費(fèi)的事實(shí)，合計(jì)金額80043元；
8、"濟(jì)仁大藥房"醫(yī)?？ㄏM(fèi)明細(xì)表，能夠證明2011年4月23日至2014年9月16日期間，扎魯特旗"濟(jì)仁大藥房"出現(xiàn)大額連續(xù)pos機(jī)消費(fèi)的事實(shí)，合計(jì)金額179755元；
9、"和平大藥房"醫(yī)?？ㄏM(fèi)明細(xì)表，能夠證明2011年5月29日至2014年9月11日期間，扎魯特旗"和平大藥房"出現(xiàn)大額連續(xù)pos機(jī)消費(fèi)的事實(shí)，合計(jì)金額85479.50元。
（五）針對(duì)本案各被告人量刑方面，公訴人當(dāng)庭出示了如下證據(jù)：
1、戶籍信息，能夠證明各被告人的自然情況；
2、到案經(jīng)過(guò)，能夠證明被告人孫靜博、唐曉冬、單海燕、包秀云、宋國(guó)強(qiáng)、陳文起、吳桂珍、李明陽(yáng)、孫鳳霞、于萬(wàn)順系被傳喚到案，被告人陳昌盛、王旭輝、周淑琴、劉君鎖、張國(guó)柱、武晶晶、孫久濤、林秀蘭、明立紅系主動(dòng)投案；
3、立功證明，能夠證明被告人明立紅、林秀蘭協(xié)助檢察機(jī)關(guān)提供重要線索，有立功表現(xiàn)；
4、拘留、逮捕、取保候?qū)徥掷m(xù)，能夠證明各被告人被采取強(qiáng)制措施情況；
5、罰沒(méi)款收據(jù)，能夠證明案發(fā)后被告人陳昌盛、包秀云、王旭輝、周淑琴、陳文起、孫鳳霞、明立紅、宋國(guó)強(qiáng)、于萬(wàn)順、吳桂珍、劉君鎖、林秀蘭已將非法所得上繳。
（六）原審公訴人另當(dāng)庭出示如下證據(jù)：
1、被告人孫靜博、唐曉冬的供述及李青格樂(lè)的詢(xún)問(wèn)筆錄，能夠證明被告人單海燕當(dāng)庭提出孫靜博、李青格樂(lè)有違規(guī)操作電腦、違規(guī)充值醫(yī)?？?，經(jīng)偵查機(jī)關(guān)偵查未能查實(shí)，同時(shí)證明孫靜博、唐曉冬在平時(shí)業(yè)務(wù)中能夠發(fā)現(xiàn)醫(yī)?？ǔ霈F(xiàn)大額充值情況；
2、扎魯特旗醫(yī)保局復(fù)制材料，能夠證明孫靜博及妻子、唐曉冬及其妻子、李青格樂(lè)醫(yī)?？ㄏM(fèi)沒(méi)有連續(xù)大額POS機(jī)消費(fèi)，均為正常消費(fèi)。
一審法院認(rèn)為
扎魯特旗人民法院認(rèn)為，被告人孫靜博、唐曉冬作為醫(yī)療保險(xiǎn)管理局分管業(yè)務(wù)股工作的副局長(zhǎng)、業(yè)務(wù)股股長(zhǎng)，對(duì)分管和負(fù)責(zé)股室業(yè)務(wù)不認(rèn)真履行監(jiān)督管理職責(zé)，導(dǎo)致醫(yī)保卡充值工作多年混亂，對(duì)職工個(gè)人醫(yī)保賬戶連續(xù)多年消費(fèi)金額大于應(yīng)充值金額毫不知情，致使國(guó)家資金遭受損失共計(jì)2109752.00元，屬情節(jié)特別嚴(yán)重，二被告人的行為均已構(gòu)成玩忽職守罪。
被告人單海燕利用擔(dān)任全旗旗直單位醫(yī)?？ǔ渲倒ぷ鞯穆殑?wù)之便，非法向參保職工（包括死亡職工）的醫(yī)?？▋?nèi)充值大額醫(yī)保資金，將非法充值的醫(yī)?？▋?nèi)資金多次采取自己或讓其親屬陳昌盛、包秀云到旗第二醫(yī)院和多所藥店及診所，在收款員武晶晶及藥店或診所經(jīng)營(yíng)人張國(guó)柱、孫久濤、王旭暉、李明陽(yáng)、周淑琴的幫助下，采取使用醫(yī)保卡POS機(jī)套取現(xiàn)金的方式，套取國(guó)家資金共計(jì)2109752.00元，數(shù)額巨大，被告人單海燕的行為已構(gòu)成貪污罪。被告人武晶晶、張國(guó)柱、孫久濤、王旭暉、李明陽(yáng)、周淑琴均是從事多年醫(yī)藥行業(yè)人員，明知單海燕系醫(yī)保局擔(dān)任醫(yī)保卡充值的工作人員，在單海燕連續(xù)多年多次拿多張他人大額醫(yī)?？ㄒ筇兹‖F(xiàn)金的情況下，多次幫助單海燕套取醫(yī)?？▋?nèi)資金，其中被告人陳昌盛犯罪數(shù)額539755.00元，被告人包秀云犯罪數(shù)額935419.53元，被告人武晶晶犯罪數(shù)額274366.78元，均屬數(shù)額巨大。被告人張國(guó)柱犯罪數(shù)額131446.30元，被告人孫久濤犯罪數(shù)額123081.3元，被告人王旭輝犯罪數(shù)額69547.50元，被告人李明陽(yáng)犯罪數(shù)額60050元，被告人周淑琴犯罪數(shù)額45632.60元，均屬數(shù)額較大。被告人陳昌盛、包秀云、武晶晶、張國(guó)柱、孫久濤、王旭暉、李明陽(yáng)、周淑琴的行為均已構(gòu)成貪污罪。在實(shí)施犯罪過(guò)程中，被告人包秀云、陳昌盛、武晶晶、張國(guó)柱、孫久濤、王旭暉、李明陽(yáng)、周淑琴為單海燕套取現(xiàn)金提供幫助，均系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。
被告人陳文起、明立紅、孫鳳霞、宋國(guó)強(qiáng)、于萬(wàn)順、吳桂珍、劉君鎖、林秀蘭均在扎魯特旗經(jīng)營(yíng)藥店或診所，且均系扎魯特旗醫(yī)保局醫(yī)?？ㄋ⒖ǘc(diǎn)單位，八被告人明知醫(yī)?？▋?nèi)的醫(yī)保資金嚴(yán)禁刷卡套現(xiàn)，為了獲取非法手續(xù)費(fèi)，多次給陳昌盛、包秀云提供的大額醫(yī)保卡套取現(xiàn)金，擾亂市場(chǎng)秩序，其中被告人陳文起犯罪數(shù)額464982.50元，被告人孫鳳霞犯罪數(shù)額188872.10元，被告人明立紅犯罪數(shù)額179755元，被告人宋國(guó)強(qiáng)犯罪數(shù)額144529.00元，被告人于萬(wàn)順?lè)缸飻?shù)額132225.50元，被告人吳桂珍犯罪數(shù)額129740.13元，被告人劉君鎖犯罪數(shù)額85479.50元，被告人林秀蘭犯罪數(shù)額80043.00元，均屬情節(jié)嚴(yán)重，被告人陳文起、明立紅、孫鳳霞、宋國(guó)強(qiáng)、于萬(wàn)順、吳桂珍、劉君鎖、林秀蘭的行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十七條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二款和第三款之規(guī)定；對(duì)被告人單海燕依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條、第二十六條第一和第四款、第六十四條之規(guī)定；對(duì)被告人包秀云依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款和第三款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定；對(duì)被告人陳昌盛依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款和第三款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定；對(duì)被告人武晶晶依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款和第三款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款之規(guī)定；對(duì)被告人李明陽(yáng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款和第三款、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)、第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款之規(guī)定；對(duì)被告人張國(guó)柱、孫久濤、王旭輝、周淑琴依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款和第三款、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款之規(guī)定；對(duì)被告人陳文起依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)、第六十七條第三款、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款之規(guī)定；對(duì)被告人孫鳳霞、宋國(guó)強(qiáng)、于萬(wàn)順、吳桂珍依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)、第六十七條第三款之規(guī)定；對(duì)被告人劉君鎖依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)、第六十七條第一款之規(guī)定；對(duì)被告人明立紅、林秀蘭依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條款第（四）項(xiàng)、第六十七條第一款、第六十八條之規(guī)定，判決如下：一、被告人孫靜博犯玩忽職守罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年；被告人唐曉冬犯玩忽職守罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年；二、被告人單海燕犯貪污罪，判處有期徒刑七年，并處罰金80萬(wàn)元；繼續(xù)追繳其違法所得1652951元，上繳國(guó)庫(kù)；被告人包秀云犯貪污罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金30萬(wàn)元；被告人陳昌盛犯貪污罪，判處有期徒刑二年，并處罰金25萬(wàn)元；被告人武晶晶犯貪污罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元；被告人張國(guó)柱犯貪污罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金11萬(wàn)元；被告人孫久濤犯貪污罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金11萬(wàn)元；被告人王旭輝犯貪污罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元；被告人李明陽(yáng)犯貪污罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元。被告人周淑琴犯貪污罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元。（上述被告人武晶晶、張國(guó)柱、孫久濤、王旭輝、李明陽(yáng)、周淑琴緩刑考驗(yàn)期限，均從判決確定之日起計(jì)算。所處罰金均已繳納）；三、被告人陳文起犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金138000元（已繳納）。被告人孫鳳霞犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處罰金54000元（已繳納）。被告人宋國(guó)強(qiáng)犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處罰金42000元（已繳納）。被告人于萬(wàn)順?lè)阜欠ń?jīng)營(yíng)罪，判處罰金39000元（已繳納）。被告人吳桂珍犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處罰金38700元（已繳納）。被告人劉君鎖犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處罰金25000元（已繳納）。被告人明立紅犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處罰金35800元（已繳納）。被告人林秀蘭犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處罰金24000元（已繳納）。
二審請(qǐng)求情況
宣判后，原審被告人孫靜博、唐曉東不服，均提出上訴。
孫靜博的上訴理由為：上訴人沒(méi)有違反國(guó)家工作紀(jì)律和規(guī)章制度，對(duì)醫(yī)?；鸩怀袚?dān)審批和監(jiān)管職責(zé)，與醫(yī)?；饟p害結(jié)果之間沒(méi)有刑法上的因果關(guān)系，不符合玩忽職守罪的構(gòu)成要件，綜上所述，請(qǐng)求二審法院依法改判其無(wú)罪。
唐曉冬的上訴理由為：原審法院遺漏多名承擔(dān)重要職責(zé)的玩忽職守犯罪嫌疑人，導(dǎo)致加重了上訴人的玩忽職守的刑事責(zé)任；上訴人玩忽職守的責(zé)任微乎其微，社會(huì)危害性不大；唐曉東具有立功和自首情節(jié)，綜上請(qǐng)求二審法院依法改判其免于刑事處罰。
本院查明
二審查明的事實(shí)與原審查明的事實(shí)一致，認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)均經(jīng)原審當(dāng)庭舉證、質(zhì)證。經(jīng)審查，上述證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，且與本案內(nèi)在相關(guān)，本院予以采信。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，孫靜博、唐曉冬作為醫(yī)療保險(xiǎn)管理局分管業(yè)務(wù)股工作的副局長(zhǎng)、業(yè)務(wù)股股長(zhǎng)，主觀上對(duì)分管和負(fù)責(zé)股室業(yè)務(wù)不認(rèn)真履行監(jiān)督管理職責(zé)和義務(wù)，致使制度不完善，管理上存在弊端，客觀上最終導(dǎo)致涉及民生的醫(yī)?？ǔ渲倒ぷ鞫嗄昊靵y，對(duì)職工個(gè)人醫(yī)保賬戶連續(xù)多年消費(fèi)金額大于應(yīng)充值金額毫不知情，造成國(guó)家醫(yī)保專(zhuān)項(xiàng)資金遭受損失共計(jì)2109752.00元的嚴(yán)重后果，屬情節(jié)特別嚴(yán)重，其二人的行為符合成玩忽職守罪構(gòu)成要件，應(yīng)受刑事處罰，故上訴人所提其沒(méi)有違反國(guó)家工作紀(jì)律和規(guī)章制度，對(duì)醫(yī)?；鸩怀袚?dān)審批和監(jiān)管職責(zé)，與醫(yī)?；饟p害結(jié)果之間沒(méi)有刑法上的因果關(guān)系，不符合玩忽職守罪的構(gòu)成要件，請(qǐng)求二審法院依法改判其無(wú)罪的上訴理由不能成立，本院不予支持。
關(guān)于對(duì)上訴人唐曉冬是否具有自首情節(jié)的上訴理由，唐曉東沒(méi)有自動(dòng)投案，只是在辦案機(jī)關(guān)調(diào)查談話、訊問(wèn)、采取調(diào)查措施或強(qiáng)制措施期間，他如實(shí)交代辦案機(jī)關(guān)掌握的線索所針對(duì)的事實(shí)的，因此不能認(rèn)定為自首，唐曉冬在偵查機(jī)關(guān)辦理案件時(shí)主動(dòng)提供方便，進(jìn)行協(xié)助配合，只能認(rèn)定為悔罪態(tài)度較好，其行為并不符合立功的構(gòu)成要件。故唐曉東的上訴理由不予支持。原審法院認(rèn)定單海燕與陳昌盛、包秀云、武晶晶、張國(guó)柱、孫久濤、王旭暉、李明陽(yáng)、周淑琴共同套取醫(yī)?；?，均已構(gòu)成貪污罪，在實(shí)施犯罪過(guò)程中，被告人包秀云、陳昌盛、武晶晶、張國(guó)柱、孫久濤、王旭暉、李明陽(yáng)、周淑琴為單海燕套取現(xiàn)金提供幫助，均系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰，原審認(rèn)定正確。
原審認(rèn)定原審被告人陳文起、明立紅、孫鳳霞、宋國(guó)強(qiáng)、于萬(wàn)順、吳桂珍、劉君鎖、林秀蘭均在扎魯特旗經(jīng)營(yíng)藥店或診所，且均系扎魯特旗醫(yī)保局醫(yī)?？ㄋ⒖ǘc(diǎn)單位，八被告人明知醫(yī)?？▋?nèi)的醫(yī)保資金嚴(yán)禁刷卡套現(xiàn)，為了獲取非法手續(xù)費(fèi)，多次給陳昌盛、包秀云提供的大額醫(yī)保卡套取現(xiàn)金，擾亂市場(chǎng)秩序，其中被告人陳文起犯罪數(shù)額464982.50元，被告人孫鳳霞犯罪數(shù)額188872.10元，被告人明立紅犯罪數(shù)額179755元，被告人宋國(guó)強(qiáng)犯罪數(shù)額144529.00元，被告人于萬(wàn)順?lè)缸飻?shù)額132225.50元，被告人吳桂珍犯罪數(shù)額129740.13元，被告人劉君鎖犯罪數(shù)額85479.50元，被告人林秀蘭犯罪數(shù)額80043.00元，均屬情節(jié)嚴(yán)重，被告人陳文起、明立紅、孫鳳霞、宋國(guó)強(qiáng)、于萬(wàn)順、吳桂珍、劉君鎖、林秀蘭的行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。根據(jù)上訴人唐曉東、孫靜博的犯罪事實(shí)、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)以及社會(huì)危害性等，對(duì)唐曉東、孫靜博依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十七條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二款和第三款、《中華人民共和國(guó)刑刑法》第三十七條之規(guī)定；對(duì)被告人單海燕依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條、第二十六條第一和第四款、第六十四條之規(guī)定；對(duì)被告人包秀云依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款和第三款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定；對(duì)被告人陳昌盛依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款和第三款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定；對(duì)被告人武晶晶依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款和第三款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款之規(guī)定；對(duì)被告人李明陽(yáng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款和第三款、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)、第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款之規(guī)定；對(duì)被告人張國(guó)柱、孫久濤、王旭輝、周淑琴依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款和第三款、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款之規(guī)定；對(duì)被告人陳文起依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)、第六十七條第三款、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款之規(guī)定；對(duì)被告人孫鳳霞、宋國(guó)強(qiáng)、于萬(wàn)順、吳桂珍依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)、第六十七條第三款之規(guī)定；對(duì)被告人劉君鎖依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)、第六十七條第一款之規(guī)定；對(duì)被告人明立紅、林秀蘭依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條款第（四）項(xiàng)、第六十七條第一款、第六十八條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持扎魯特旗人民法院（2016）內(nèi)0526刑初字第132號(hào)刑事判決中對(duì)被告人孫靜博、唐曉東的定罪部分，即判處唐曉東、孫靜博犯玩忽職守罪以及判決中第二、三項(xiàng)；
二、撤銷(xiāo)扎魯特旗人民法院（2016）內(nèi)0526刑初字第132號(hào)刑事判決中對(duì)被告人孫靜博、唐曉東的量刑部分,即均判處唐曉東、孫靜博三年緩刑四年；
三、上訴人（原審被告人）孫靜博免于刑事處罰；
四、上訴人（原審被告人）唐曉東免于刑事處罰；
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)李銳
審判員礎(chǔ)魯
審判員金影
裁判日期
二〇一七年六月十五日
書(shū)記員
書(shū)記員張蕾
