審理法院：上海市浦東新區(qū)人民法院
案 號(hào)：（2016）滬0115刑初2045號(hào)
案件類型：刑事
案 由：非法經(jīng)營罪
裁判日期：2016-08-03
本院認(rèn)為
公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。被告人王某某，男，1969年生，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營者，戶籍地上海市黃浦區(qū)艾家弄，住上海市浦東新區(qū)板泉路。因本案于2015年2月10日被上海市公安局浦東分局取保候?qū)彛?016年2月3日經(jīng)上海市浦東新區(qū)人民檢察院決定，繼續(xù)取保候?qū)?。被告人楊某某，女?973年生，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)營者，戶籍地浙江省浦江縣，住上海市浦東新區(qū)板泉路。因本案于2015年2月10日被上海市公安局浦東分局取保候?qū)彛?016年2月3日經(jīng)上海市浦東新區(qū)人民檢察院決定，繼續(xù)取保候?qū)?。上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢金融刑訴（2016）339號(hào)起訴書指控被告人王某某、楊某某犯非法經(jīng)營罪，于2016年6月12日向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員吳菊萍出庭支持公訴，被告人王某某、楊某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控，2013年9月至2015年7月間，被告人王某某、楊某某在共同經(jīng)營位于上海市浦東新區(qū)板泉路某門面金強(qiáng)茶葉店期間，使用向交通銀行、興業(yè)銀行申領(lǐng)的3臺(tái)POS機(jī)，采用虛構(gòu)交易并收取套現(xiàn)額0.8%手續(xù)費(fèi)的方式，為信用卡持卡人曹靜芳、陸英套取現(xiàn)金共計(jì)人民幣1,280,800元。2015年2月10日，被告人王某某、楊某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押現(xiàn)場及POS機(jī)照片、交通銀行、興業(yè)銀行提供的交易明細(xì)、上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的鑒定意見書、證人曹靜芳、陸英的證言、案發(fā)、抓獲經(jīng)過、常住人口基本信息、戶籍人員基本信息等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人王某某、楊某某違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）的方法，以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。被告人王某某、楊某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人王某某、楊某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某、楊某某對(duì)起訴書的指控均無異議。經(jīng)審理查明，被告人王某某、楊某某系夫妻關(guān)系。2013年9月至2015年7月間，被告人王某某、楊某某在共同經(jīng)營位于上海市浦東新區(qū)板泉路某門面金強(qiáng)茶葉店期間，使用向交通銀行、興業(yè)銀行申領(lǐng)的3臺(tái)POS機(jī)，采用虛構(gòu)交易并收取套現(xiàn)額0.8%手續(xù)費(fèi)的方式，為信用卡持卡人曹靜芳、陸英套取現(xiàn)金共計(jì)1,280,800元。2015年2月10日，被告人王某某、楊某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。以上事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：1、公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押現(xiàn)場及POS機(jī)照片，證明2015年2月10日，從被告人王某某、楊某某經(jīng)營的金強(qiáng)茶葉店查扣涉案POS機(jī)的情況。2、證人證言、交通銀行、興業(yè)銀行提供的交易明細(xì)、上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法會(huì)計(jì)鑒定意見書，證明被告人王某某、楊某某為信用卡持卡人曹靜芳、陸英套取現(xiàn)金的情況。3、公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)、抓獲經(jīng)過，證明被告人王某某、楊某某的到案情況。4、常住人口基本信息、戶籍人員基本信息，證明被告人王某某、楊某某的身份情況。5、被告人王某某、楊某某的供述。上述證據(jù)，均經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。本案審理中，被告人王某某、楊某某主動(dòng)退繳違法所得6,000元。本院認(rèn)為，被告人王某某、楊某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，使用銀行給商戶的銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，以獲取非法利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名成立，本院予以支持。被告人王某某、楊某某系共同犯罪。被告人王某某、楊某某到案后自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述自己的罪行，均依法從輕處罰。本案審理中，被告人王某某、楊某某主動(dòng)退繳違法所得6,000元，酌情從輕處罰。綜上，為嚴(yán)肅國家法制，規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序，根據(jù)被告人的犯罪情節(jié)、社會(huì)危害性、認(rèn)罪悔罪態(tài)度、具備的監(jiān)管條件等，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條、第五十三條、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條第一款、第二款之規(guī)定，判決如下：一、被告人王某某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，罰金人民幣六千元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）二、被告人楊某某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，罰金人民幣六千元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）三、退繳的違法所得予以沒收，其余違法所得予以追繳。被告人王某某、楊某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做有益社會(huì)的公民。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長倪紅霞
審判員楊捷
代理審判員馮祥
裁判日期
二〇一六年八月三日
書記員
書記員謝曉俊
