審理法院：南靖縣人民法院
案 號：（2018）閩0627刑初221號
案件類型：刑事
案 由：生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪
裁判日期：2019-08-29
審理經(jīng)過
被告人朱某1被控非法經(jīng)營、銷售偽劣產(chǎn)品一案，福建省南靖縣人民檢察院于2018年7月1日以靖檢訴刑訴[2018]215號起訴書向本院提起公訴。本院于同日立案，依法組成合議庭，分別于2018年10月9日、2019年4月9日、2019年8月13日公開開庭審理了本案，福建省南靖縣人民檢察院指派檢察員陳穎穎、代理檢察員黃國華出庭支持公訴，被告人朱某1及其辯護(hù)人陳龍民、姚啟文到庭參加訴訟。本案在審理過程中，因辯護(hù)人申請調(diào)取新的證據(jù)建議延期審理一次；因案件需要補(bǔ)充查證，公訴機(jī)關(guān)先后于2018年10月10日建議延期審理一次；同年11月13日追加起訴一次；2019年2月12日建議延期審理一次；本院根據(jù)上述控辯雙方申請建議，依法決定延期審理三次;經(jīng)漳州市中級人民法院批準(zhǔn)延長審理期間三個月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
福建省南靖縣人民檢察院指控：
一、非法經(jīng)營
2016年3月1日至2017年8月26日，被告人朱某1在未獲得成品油經(jīng)營許可的情況下，以其妻子王某6（另案處理）的名義承包位于南靖縣牛崎頭原稅務(wù)局與工商局舊辦公樓后雁塔村地界場地，購買油罐、加油機(jī)等設(shè)備，雇傭工人從莆田、泉州、廣東等地購進(jìn)柴油并以每噸3800元至4200元（幣種：人民幣，下同）不等的價格向他人出售，銷售價款累計5476.98955萬元。具體事實如下：
1、2016年11月24日至2017年8月24日，被告人朱某1銷售給林某1柴油價款計139.3064萬元。
2、2016年11月26日至2017年8月20日，被告人朱某1銷售給李某柴油價款計417.2287萬元。
3、2016年11月23日至2017年8月26日，被告人朱某1銷售給盧某1柴油價款計457.986萬元。
4、2016年11月27日至2017年8月22日，被告人朱某1銷售給吳某3柴油價款計332.6039萬元。
5、2016年7月29日至2017年8月10日，被告人朱某1銷售給劉某2柴油價款計491.136萬元。
6、2017年5月29日至2017年8月26日，被告人朱某1銷售給歐某柴油價款計34.198萬元。
7、2016年3月4日至2017年8月12日，被告人朱某1銷售給陳某2柴油價款計444.1995萬元。
8、2016年9月30日至2017年8月14日，被告人朱某1銷售給劉某4柴油價款計386.0638萬元。
9、2016年12月2日至2017年8月24日，被告人朱某1銷售給陳某3柴油價款計76.847萬元。
10、2016年11月29日至2017年8月26日，被告人朱某1銷售給藍(lán)某柴油價款計206.355萬元。
11、2016年11月25日至2017年8月13日，被告人朱某1銷售給陳某4柴油價款計248.81625萬元。
12、2016年11月26日至2017年7月27日，被告人朱某1銷售給陳某5柴油價款計25.1681萬元。
13、2017年3月2日至2017年7月29日，被告人朱某1銷售給吳某4柴油價款計95.363萬元。
14、2016年12月8日至2017年8月26日，被告人朱某1銷售給謝某柴油價款計111.8565萬元。
15、2016年3月4日至2017年7月12日，被告人朱某1銷售給楊某3柴油價款計761.692萬元。
16、2016年11月23日至2017年8月25日，被告人朱某1銷售給黃某2價款計328.5365萬元。
17、2016年11月25日至2017年8月19日，被告人朱某1銷售給曾某1柴油價款計119.665萬元。
18、2016年11月26日至2017年7月14日，被告人朱某1銷售給徐某柴油價款計45.7603萬元。
19、2017年8月3日至2017年8月19日，被告人朱某1銷售給沈某柴油價款計5.9135萬元。
20、2016年11月23日至2017年8月23日，被告人朱某1銷售給陳某6柴油價款計103.034萬元。
21、2016年11月26日至2017年8月21日，被告人朱某1銷售給吳某6、吳某1、陳某1、王某5柴油價款計645.2601萬元。
二、銷售偽劣產(chǎn)品
2017年8月26日，被告人朱某1從廣東省汕頭市交通物資進(jìn)出口有限公司購進(jìn)34.62噸“非標(biāo)”柴油存放在以其妻子王某6（另案處理）的名義承包的位于南靖縣牛崎頭原稅務(wù)局與工商局舊辦公樓后雁塔村地界經(jīng)營點。同日，南靖縣公安局與南靖縣市場監(jiān)督管理局、安監(jiān)局、商務(wù)局在該地界檢查時，現(xiàn)場查獲上述柴油。經(jīng)漳州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所檢驗，上述查獲的柴油綜合判定為質(zhì)量不合格。經(jīng)南靖縣價格認(rèn)證中心鑒定，該34.62噸柴油價值人民幣16.9638萬元。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交相關(guān)證據(jù)予以證實。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人朱某1違反國家規(guī)定，在未經(jīng)許可經(jīng)營的情況下非法經(jīng)營柴油，嚴(yán)重擾亂市場秩序，數(shù)額計5476.98955萬元，情節(jié)特別嚴(yán)重；違反國家產(chǎn)品質(zhì)量管理法規(guī)，銷售不合格柴油，數(shù)額16.9638萬元，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項、第一百四十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)以非法經(jīng)營罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪進(jìn)行數(shù)罪并罰。被告人朱某1在開庭審理中能如實供述自己的犯罪事實，依法可以從輕處罰；在銷售偽劣產(chǎn)品罪中，屬于犯罪未遂，依法可以從輕處罰。建議對朱某1犯非法經(jīng)營罪在有期徒刑十年至十二年的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金；犯銷售偽劣產(chǎn)品罪在有期徒刑六個月至一年的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金。
一審答辯情況
被告人朱某1對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實沒有異議，對指控非法經(jīng)營罪名有異議，對指控銷售偽劣產(chǎn)品罪名也沒有異議。辯護(hù)人姚啟文提出：1、公安機(jī)關(guān)對被告人朱某1第1次、第2次的訊問筆錄及之后與該供述相同的重復(fù)性供述，因存在未辦理刑事措施即訊問、誘供、威脅、疲勞審訊、訊問人員自問自答、不讓在筆錄上補(bǔ)正等情況，均屬于非法取證，應(yīng)予以排除，不能作為定案證據(jù)。2、被告人朱某1不成立非法經(jīng)營罪構(gòu)成要件。柴油并非法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品，被告人朱某1無證經(jīng)營柴油的行為屬于行政違法，但經(jīng)檢驗其所經(jīng)營的柴油閃點為75℃，符合≥55℃的標(biāo)準(zhǔn)要求，不屬于危險化學(xué)品，其行為沒有違反國家規(guī)定，沒有侵犯國家特許、限制買賣物品的經(jīng)營許可證的市場管理秩序，因此，被告人朱某1不構(gòu)成犯罪。辯護(hù)人陳龍民提出：1、公訴機(jī)關(guān)指控被告人朱某1銷售偽劣產(chǎn)品事實不清，證據(jù)不足。涉案產(chǎn)品查獲34噸多，以50升取樣檢驗不符合規(guī)定；價格認(rèn)定以合格產(chǎn)品價格標(biāo)準(zhǔn)而不是按偽劣產(chǎn)品價格標(biāo)準(zhǔn)不合理。2、指控被告人朱某1非法經(jīng)營罪如果成立，其銷售偽劣產(chǎn)品罪應(yīng)被非法經(jīng)營罪吸收，只認(rèn)定非法經(jīng)營罪。還有，認(rèn)定朱某1非法經(jīng)營罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”也沒有依據(jù)，現(xiàn)有法律法規(guī)及司法解釋并沒有規(guī)定非法經(jīng)營柴油多少數(shù)額才達(dá)到“情節(jié)特別嚴(yán)重”，應(yīng)從有利于被告人的規(guī)則只認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”。3、被告人朱某1主動到案，應(yīng)認(rèn)定具有投案自首情節(jié)。4、被告人朱某1系初犯，并已向公安機(jī)關(guān)繳納40萬元，向法院預(yù)交罰金5萬元，可以酌情從輕處罰。綜上，如果法院認(rèn)定被告人朱某1有罪，只能認(rèn)定非法經(jīng)營一罪，如果達(dá)到“情節(jié)特別嚴(yán)重”，公訴機(jī)關(guān)建議對朱某1非法經(jīng)營罪在有期徒刑十年至十二年的幅度內(nèi)判處刑罰也明顯過重，應(yīng)在有期徒刑五年至六年的幅度內(nèi)判處刑罰為妥。
本院查明
經(jīng)審理查明的事實與上述公訴機(jī)關(guān)指控的內(nèi)容一致。
上述關(guān)于非法經(jīng)營的事實，被告人朱某1在開庭審理過程中亦無異議，并有證人王某1、阮某、戴某1、戴某2、吳某2、劉某1、王某2、黃某1、王某3、戴某3、康某、王某4、戴某4、林某1、李某、盧某1、吳某3、劉某2、劉某3、鄭某1、歐某、辛某、陳某2、張某、劉某4、陳某3、藍(lán)某、陳某4、鄭某2、陳某5、吳某4、謝某、楊某1、楊某2、楊某3、黃某2、曾某1、曾某2、徐某、吳某5、沈某、陳某6、吳某6、吳某1、陳某1、王某5的證言、辨認(rèn)筆錄、南靖縣公安局立案決定書、現(xiàn)場勘查檢查筆錄、現(xiàn)場圖及照片、扣押決定書、扣押物品、文件清單、南靖縣商務(wù)局關(guān)于朱某1未在該局辦理成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書情況說明、營業(yè)執(zhí)照、貨運(yùn)車輛運(yùn)輸報銷單、日報表、日報統(tǒng)計表、銀行交易明細(xì)、漳州興龍有限責(zé)任會計師事務(wù)所專項審計報告、戶籍證明、被告人朱某1及其同案涉案人員王某6的供述與辯解等證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定。
上述關(guān)于銷售偽劣產(chǎn)品的事實，被告人朱某1在開庭審理過程中亦無異議，并有南靖縣公安局受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過證明、扣押決定書、扣押物品、文件清單、現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場照片、證人王某1、劉某1的證言、被告人朱某1及其同案涉案人員王某6的供述與辯解、南靖縣市場監(jiān)督管理局犯罪案件移送書及其提供的南靖縣日晟燃料油有限公司營業(yè)執(zhí)照、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、王某6身份證復(fù)印件、協(xié)議書復(fù)印件、福建省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查/復(fù)查抽樣單、貨運(yùn)車輛運(yùn)輸報銷單及報銷單上所載明的通行費票據(jù)、發(fā)票、旅店收款收據(jù)、過磅單、汕頭市交通物證進(jìn)出口有限公司出庫單、福建增值稅專用發(fā)票、山苑加油站日報表統(tǒng)計、日報表、執(zhí)法證復(fù)印件、南靖縣市場監(jiān)督管理局現(xiàn)場檢查筆錄、現(xiàn)場照片、漳州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所檢驗報告及檢驗所鑒定資質(zhì)證書、檢驗人員上崗證、南靖縣價格認(rèn)證中心認(rèn)定結(jié)論書等證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定。
關(guān)于被告人朱某1及其辯護(hù)人姚啟文提出，公安機(jī)關(guān)對被告人朱某1第1次、第2次的訊問筆錄及之后與該供述相同的重復(fù)性供述，因存在未辦理刑事措施即訊問、誘供、威脅、疲勞審訊、訊問人員自問自答、不讓在筆錄上補(bǔ)正等情況，均屬于非法取證，不能作為定案證據(jù)，請求予以排除的意見。經(jīng)查，2017年9月9日，南靖縣公安局對被告人朱某1經(jīng)營的南靖縣日晟燃料油有限公司以涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品立案偵查，2017年9月15日，朱某1被民警傳喚到案后，偵查人員在南靖縣公安局辦案中心第一次對朱某1訊問，筆錄時間從當(dāng)天11時53分至16時47分；第二次對朱某1訊問，筆錄時間從次日凌晨0時12分至2時40分，從兩次筆錄內(nèi)容看，朱某1除了供述也有辯解,對持續(xù)訊問均未提出異議，均能夠清楚表達(dá)所問問題，均在筆錄上簽寫“以上筆錄我看過，與我說的相符”，并簽名，并非違背其意愿進(jìn)行供述；朱某1及其辯護(hù)人姚啟文沒有提出具體可查性的線索能夠說明存在誘供、威脅、疲勞審訊、訊問人員自問自答、不讓在筆錄上補(bǔ)正等情況，沒有證據(jù)表明偵查人員采用刑訊逼供等非法方法收集證據(jù)的事實。因此，朱某1及其辯護(hù)人姚啟文申請對上述二份訊問筆錄及之后與該供述相同的重復(fù)性供述予以排除缺乏事實和法律依據(jù)，本院決定不予排除。
關(guān)于辯護(hù)人姚啟文所提柴油并非法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品，被告人朱某1經(jīng)營柴油的行為沒有違反國家規(guī)定的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人朱某1未獲得成品油經(jīng)營許可經(jīng)營柴油的事實清楚。國務(wù)院根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第十四條第二款的規(guī)定，必要時，國務(wù)院可以采用發(fā)布決定的方式設(shè)定行政許可。根據(jù)2004年國務(wù)院令第412號《國務(wù)院對確需保留的行政審批項目設(shè)定行政許可的決定》所附的《國務(wù)院決定對確需保留的行政審批項目設(shè)定行政許可的目錄》第183項的規(guī)定“石油成品油批發(fā)、倉儲、零售經(jīng)營資格審批”，實施機(jī)關(guān)為商務(wù)部、省級人民政府商務(wù)行政主管部門。商務(wù)部基于國務(wù)院的行政法規(guī)的授權(quán),制定了《成品油市場管理辦法》,細(xì)化了成品油管理的措施,符合國務(wù)院行政法規(guī)規(guī)定的內(nèi)容和要求。因此，柴油屬于行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品。本案中,被告人朱某1未獲得成品油經(jīng)營許可經(jīng)營柴油，屬于違反國家規(guī)定。上述辯護(hù)意見于法無據(jù)，不予采納。
另查明，2017年8月26日，南靖縣人民政府組織有關(guān)部門聯(lián)合執(zhí)法檢查，在南靖縣牛崎頭原稅務(wù)局與工商局舊辦公樓后雁塔村地界朱某1經(jīng)營點暫扣涉案的5輛大型油罐運(yùn)輸車。其中：贛Ｃ×××××號、閩Ａ×××××號大型汽車的機(jī)動車所有人分別登記為萬載縣龍誠汽車運(yùn)輸有限公司、福建暢翔運(yùn)輸有限公司，實際均系朱某1所有掛靠于上述公司車輛；閩Ａ×××××號大型汽車的機(jī)動車所有人登記為福州同欣業(yè)運(yùn)輸有限公司，實際系朱某1與他人共同投資購置；贛Ｃ×××××號大型汽車的機(jī)動車所有人登記為江西省高安某集團(tuán)國標(biāo)汽運(yùn)有限公司，實際系朱某1向他人融資租賃；湘Ｕ×××××號大型汽車的機(jī)動車所有人登記為瀘溪縣顧達(dá)危險品運(yùn)輸有限公司，均寄存于豐田寶龍停車場。2018年2月8日，南靖縣公安局向朱某1扣押涉案相關(guān)款項人民幣40萬元。2018年4月28日，南靖縣公安局向朱某1的妻子王某6扣押了上述5輛大型油罐運(yùn)輸車及現(xiàn)場查扣34.62噸柴油。在本院審理期間，被告人朱某1通過家屬向本院交納案件相關(guān)款項人民幣5萬元。
以上事實，有公安網(wǎng)查詢的機(jī)動車詳細(xì)信息表、車輛掛靠協(xié)議書、貨運(yùn)車輛投資經(jīng)營合同、融資租賃合同、本院代保管標(biāo)的款專用票據(jù)等證據(jù)證實，足予認(rèn)定。
關(guān)于辯護(hù)人陳龍民提出被告人朱某1有自首情節(jié)的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人朱某1是到工商管理部門拿檢測報告時被民警抓獲歸案，并沒有自動投案情節(jié)，故該辯護(hù)意見缺乏事實和法律依據(jù)，不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人陳龍民提出暫扣涉案的5輛大型油罐運(yùn)輸車不屬于被告人朱某1本人所有財物，不能處理沒收的辯護(hù)意見。公訴人認(rèn)為，贛Ｃ×××××號、閩Ａ×××××號大型汽車實際均系朱某1所有，應(yīng)予以沒收；閩Ａ×××××號、贛Ｃ×××××號大型汽車不屬于被告人朱某1本人所有，不能處理沒收。經(jīng)查，公訴人上述意見具有事實和法律依據(jù)，應(yīng)予支持。另外，湘Ｕ×××××號大型汽車的機(jī)動車所有人登記為瀘溪縣顧達(dá)危險品運(yùn)輸有限公司，在案證據(jù)不能證明屬于被告人朱某1本人所有財物，故不予沒收。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人朱某1的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立。被告人朱某1違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營柴油，銷售金額合計人民幣5476.98955萬元，擾亂市場秩序，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪，且屬情節(jié)特別嚴(yán)重；在銷售柴油過程中，以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品，尚未銷售貨值金額為16.9638萬元，其行為已構(gòu)成銷售偽劣產(chǎn)品罪。被告人朱某1一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)予數(shù)罪并罰。辯護(hù)人姚啟文、陳龍民分別提出被告人朱某1不構(gòu)成非法經(jīng)營罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪因缺乏事實和法律依據(jù)，依法不予采納。被告人朱某1已經(jīng)著手實行銷售偽劣產(chǎn)品犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未銷售，是犯罪未遂，對該罪可比照既遂從輕處罰；歸案后能如實供述自己的犯罪事實，依法可以從輕處罰；有向公安機(jī)關(guān)及本院交納涉案相關(guān)款項，可以酌情從輕處罰。
經(jīng)本院審判委員會討論，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第一項、第一百四十條、第二十三條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十一條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第四款、第五款、第二條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人朱某1犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣一百五十萬元；犯銷售偽劣產(chǎn)品罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三萬元，兩罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年八個月，并處罰金人民幣一百五十三萬元，限于判決生效后一個月內(nèi)繳納（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2025年5月14日止）；
二、南靖縣公安局在現(xiàn)場扣押的34.62噸涉案油品予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)依法處理;扣押供被告人朱某1犯罪所用的贛Ｃ×××××號、閩Ａ×××××號大型汽車，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向福建省漳州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長王錫福
人民陪審員吳景華
人民陪審員黃少麗
裁判日期
二〇一九年八月二十九日
書記員
書記員陳素華
