審理法院：師宗縣人民法院
案 號(hào)：（2019）云0323刑初195號(hào)
案件類型：刑事
案 由：非法經(jīng)營(yíng)罪
裁判日期：2019-09-29
審理經(jīng)過(guò)
師宗縣人民檢察院以師檢公訴刑訴〔2019〕191號(hào)起訴書指控被告人徐某1、毛某2、王某3、張某4、彭某5犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月25日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。師宗縣人民檢察院指派檢察員彭翠芬出庭支持公訴，被告人徐某1及其辯護(hù)人李祖平、被告人毛某2及其辯護(hù)人湯若辰、被告人王某3及其辯護(hù)人馮永孝、被告人張某4及其辯護(hù)人廖曉丹、被告人彭某5及其辯護(hù)人楊麗花到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
師宗縣人民檢察院指控：自2018年5月開(kāi)始，被告人毛某2與被告人王某3合謀非法收購(gòu)初烤煙葉，并由被告人彭某5、張某4等人幫忙運(yùn)輸，收購(gòu)的初烤煙葉經(jīng)河口出境販賣到越南牟利。涉嫌的犯罪事實(shí)如下：
1.2018年5月初，被告人毛某2、王某3二人到被告人徐某1家位于師宗縣，和被告人徐某1驗(yàn)貨并向徐某1收購(gòu)100余個(gè)煙包；后二人又到師宗縣以每包200元人民幣的價(jià)格分別向張某3收購(gòu)80個(gè)煙包、向張某4收購(gòu)110個(gè)煙包。2018年5月10日，根據(jù)被告人毛某2的安排，被告人徐某1、張中堂、張石建將煙包運(yùn)到師宗縣漾月街道辦事處毛某2二哥家場(chǎng)院堆放。當(dāng)日，被告人王某3用其賬號(hào)為62×××72的農(nóng)村信用社賬戶依次轉(zhuǎn)賬23200元人民幣煙款到被告人徐某1賬號(hào)為62×××71的農(nóng)行賬戶；轉(zhuǎn)賬22000元人民幣煙款到張某4賬號(hào)為62×××74的賬戶上；轉(zhuǎn)賬16000元人民幣煙款到張某3賬號(hào)為62×××78的賬戶上。此次收購(gòu)煙葉，被告人王某3共支付煙款61200元人民幣。同年5月11日，被告人毛某2安排盧某駕駛被告人毛某2的云Ｄ×××**罐車將上述200余個(gè)煙包運(yùn)至河口縣銷售給越南買家。2018年5月28日，張某1使用其62×××78農(nóng)行賬戶替越南買家轉(zhuǎn)賬92000元人民幣到王某362×××78農(nóng)行賬戶。
2.2018年10月初，經(jīng)陳某左介紹，被告人毛某2、王某3二人到大同，以每包煙130元人民幣的價(jià)格向許某等人收購(gòu)煙包，2018年10月25日，許某駕駛小貨車將許某等人總共200余個(gè)煙包運(yùn)到碧宗村毛某2二哥家場(chǎng)院上堆放。當(dāng)日，被告人王某3用其賬號(hào)為62×××72的農(nóng)村信用社賬戶轉(zhuǎn)賬22880元人民幣煙款到陳小左賬號(hào)為62×××74的賬戶上用于支付許某等人的煙款；同年10月26日，被告人毛某2、王某3以每包煙140元人民幣的價(jià)格向被告人徐某1收購(gòu)了100余個(gè)煙包，被告人王某3用其賬號(hào)為62×××72的農(nóng)村信用社賬戶轉(zhuǎn)賬15980元人民幣煙款到被告人徐某1賬號(hào)為62×××71的農(nóng)行賬戶。后被告人王某3和毛某2讓被告人彭某5駕駛云Ｄ×××**紅色卡車將被告人毛某2、王某3收購(gòu)的上述煙包倒短運(yùn)輸?shù)贡套诹耗?，被告人王?用現(xiàn)金支付給被告人彭某5倒短運(yùn)費(fèi)1060元人民幣，當(dāng)晚又聯(lián)系了一輛外省牌照的貨車到碧宗梁某將上述煙包運(yùn)輸至河口販賣牟利，此次收購(gòu)煙葉，被告人王某3共支付煙款38860元人民幣，買家未支付煙款。
3.2018年11月1日，被告人毛某2和王某3在師宗縣趙某1榮家以每包130元的價(jià)格向趙某1榮購(gòu)買了109個(gè)煙包，被告人王某3用微信（微信號(hào)是×××，微信昵稱是師宗順紅車行139××××****）向趙某1榮轉(zhuǎn)賬14170元人民幣煙款；同日，被告人毛某2和王某3以140元人民幣的價(jià)格向被告人徐某1收購(gòu)了297個(gè)煙包，被告人王某3用其賬號(hào)為62×××72的農(nóng)村信用社賬戶轉(zhuǎn)賬40680元人民幣煙款到被告人徐某1賬號(hào)為62×××71的農(nóng)行賬戶。后被告人王某3再次聯(lián)系被告人彭某5，將煙包倒短至碧宗梁某，被告人毛某2聯(lián)系被告人張某4駕駛桂Ｋ×××**貨車來(lái)裝煙運(yùn)輸。煙裝好后，被告人王某3現(xiàn)金支付給被告人彭某5倒短運(yùn)費(fèi)1600元人民幣。因大貨車連夜趕到河口時(shí)已天亮沒(méi)人接貨，被告人毛某2、王某3讓被告人張某4將貨車停在師某路小青山坡上的停車場(chǎng)休息，后該貨車于2018年11月2日凌晨2時(shí)許在該停車場(chǎng)內(nèi)被師宗縣公安局聯(lián)合縣煙草專賣局查獲。此次收購(gòu)煙葉，被告人王某3共支付煙款54850元人民幣。經(jīng)師宗縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心對(duì)桂Ｋ×××**貨車裝載煙葉進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定，該車煙葉價(jià)值985512元人民幣。
4.被告人徐某1于2018年烤煙收購(gòu)結(jié)束后，大量收購(gòu)初烤煙堆放在其老豆腐坊，并聘請(qǐng)散工將煙葉打包準(zhǔn)備販賣給被告人毛某2、王某3牟利。2018年11月22日，師宗縣給公安局聯(lián)合縣煙草專賣局在該窩點(diǎn)共查獲初烤煙葉凈重47441公斤、打包機(jī)1臺(tái)、磅秤1臺(tái)、榨箱3個(gè)。經(jīng)師宗縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心對(duì)查獲的上述煙葉進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定，查獲的上述煙葉價(jià)值2318441元人民幣。
被告人毛某2、王某3非法經(jīng)營(yíng)罪共涉及第一、二、三樁犯罪事實(shí)，犯罪金額分別為第一樁銷售煙葉所得金額92000元人民幣、第二樁收購(gòu)煙葉支付金額38860元人民幣、第三樁收購(gòu)煙葉支付金額54850元人民幣，共計(jì)185710元人民幣。
被告人徐某1非法經(jīng)營(yíng)罪共涉及第一、二、三樁犯罪事實(shí)，犯罪金額分別為第一樁銷售煙葉所得金額23200元人民幣、第二樁銷售煙葉所得金額15980元人民幣、第三樁銷售煙葉所得金額40680元人民幣、第四樁被查獲的收購(gòu)煙葉鑒定價(jià)格2318441元人民幣，共計(jì)2398301元人民幣。
被告人彭某5非法經(jīng)營(yíng)罪共涉及第二、三樁犯罪事實(shí)，犯罪金額分別為第二樁38860元人民幣、第三樁54850元人民幣，共計(jì)93710元人民幣。
被告人張某4非法經(jīng)營(yíng)罪涉及第三樁犯罪事實(shí)，犯罪金額為54850元人民幣。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)其指控，列舉了物證：筆記本2本；書證：受案登記表、立案決定書、戶口證明、前科證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)清單、通話記錄單、師宗縣煙草專賣局證據(jù)先行登記保存通知書等；證人證言；被告人的供述與辯解；鑒定意見(jiàn)；現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；辨認(rèn)、扣押筆錄；訊問(wèn)筆錄同步錄音錄像、現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)同步錄音錄像、現(xiàn)場(chǎng)勘查錄像等證據(jù)予以證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人徐某1未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)國(guó)家專營(yíng)、專賣物品煙草的行為，擾亂市場(chǎng)秩序，經(jīng)營(yíng)數(shù)額為2398301元人民幣，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任，其與被告人毛某2、王某3在第一、二、三樁中構(gòu)成共同犯罪；被告人毛某2、王某3未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)國(guó)家專營(yíng)、專賣物品煙草的行為，擾亂市場(chǎng)秩序，經(jīng)營(yíng)數(shù)額為185710元人民幣，情節(jié)嚴(yán)重，其二人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其二人的刑事責(zé)任，其二人在第一、二、三樁中構(gòu)成共同犯罪；被告人彭某5、張某4明知被告人毛某2、王某3非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，而為二人提供運(yùn)輸?shù)缺憷麠l件，情節(jié)嚴(yán)重，其二人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其二人的刑事責(zé)任；被告人彭某5在第二、三樁中與被告人毛某2、王某3構(gòu)成共同犯罪，經(jīng)營(yíng)數(shù)額為93710元人民幣；被告人張某4在第三樁中與被告人毛某2、王某3構(gòu)成共同犯罪，犯罪金額為54850元人民幣。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，被告人彭某5、張某4在共同犯罪中起次要作用，屬?gòu)姆?，依法?yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人徐某1非法經(jīng)營(yíng)罪的犯罪數(shù)額共計(jì)2398301元人民幣，情節(jié)特別嚴(yán)重，法定刑為五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或著沒(méi)收財(cái)產(chǎn)，因被告人徐某1具有以下量刑情節(jié)：坦白且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰，故建議判處被告人徐某1有期徒刑五年至七年，并處罰金。被告人毛某2、王某3非法經(jīng)營(yíng)罪的犯罪數(shù)額為185710元人民幣，情節(jié)嚴(yán)重；被告人彭某5非法經(jīng)營(yíng)罪犯罪數(shù)額為93710元人民幣，情節(jié)嚴(yán)重；被告人張某4非法經(jīng)營(yíng)罪的犯罪數(shù)額為54850元人民幣，情節(jié)嚴(yán)重；被告熱毛某2、王某3、彭某5、張某4的法定刑為五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。因毛某2不具有任何量刑情節(jié)，故建議判處被告人毛某2有期徒刑三年六個(gè)月至四年六個(gè)月，并處罰金。被告人王某3具有如下量刑情節(jié)：具有坦白的從輕處罰情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰，故建議判處被告人王某3有期徒刑二年至三年，并處罰金。被告人彭某5具有如下量刑情節(jié)：在共同犯罪中屬于從犯，具有坦白的從輕處罰情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議判處被告人彭某5有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金。被告人張某4具有如下量刑情節(jié)：在共同犯罪中屬于從犯，具有坦白的從輕處罰情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議判處被告人張某4有期徒刑六個(gè)月至一年，并處罰金。
一審答辯情況
被告人徐某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，但認(rèn)為如果被告人毛某2不找其幫忙收購(gòu)煙葉，其就不會(huì)收購(gòu)那么多煙葉；另外，其屬于自首。
被告人徐某1的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：一、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人徐某1犯非法經(jīng)營(yíng)罪的定性無(wú)異議，但對(duì)指控的數(shù)額有異議。案涉初烤煙葉經(jīng)稱量達(dá)47441千克，經(jīng)估價(jià)鑒定價(jià)值人民幣2398301元，該評(píng)估價(jià)值遠(yuǎn)高于煙葉實(shí)際交易價(jià)格，師宗縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心的煙葉價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書系依據(jù)一份抽樣就形成的煙葉質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告而作出，該質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告以偏概全，不具有排他性，質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告及涉案煙葉價(jià)格評(píng)估報(bào)告應(yīng)作為非法證據(jù)予以排除。被告人徐某1非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額應(yīng)參照被告人毛某2與王某3的交易價(jià)格予以認(rèn)定，即140元/包÷50公斤/包×47441公斤=132834.80元+15980元+23200元+40680元=212694.80元。二、被告人徐某1具有以下法定或酌定從輕處罰情節(jié)：被告人在案發(fā)時(shí)主動(dòng)到達(dá)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，并在民警口頭傳喚下主動(dòng)接受訊問(wèn)并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首，依法可從輕處罰。被告人系從犯，應(yīng)參照本案主犯的定罪量刑從輕處罰。被告人系初犯、老年人犯罪，依法可酌情減輕或從輕處罰。被告人歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，如實(shí)供述所犯罪行。被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，具有悔罪表現(xiàn)。本案中異地收購(gòu)、銷售初烤煙葉的行為社會(huì)危害性較小。對(duì)被告人從輕、減輕處罰更能實(shí)現(xiàn)刑法目的，更能起到對(duì)被告人的懲罰教育作用。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)被告人徐某1在三年以下量刑，并適用緩刑。
被告人毛某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)持有異議，認(rèn)為其沒(méi)有安排盧某駕駛車輛將煙包運(yùn)至河口縣，起訴書指控的第二樁犯罪不屬實(shí)，其不認(rèn)識(shí)陳某左，也不知道小起丫村在哪里；其只是參與合作，沒(méi)有買賣行為。
被告人毛某2的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：一、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名不持異議，但對(duì)指控的犯罪數(shù)額有異議，應(yīng)按照第一起61200元、第二起38860元、第三起54850元，共計(jì)154910元來(lái)認(rèn)定被告人的犯罪數(shù)額。二、起訴書認(rèn)定被告人毛某2與王某3自2018年5月開(kāi)始合謀非法收購(gòu)煙葉牟利的證據(jù)不足，被告人毛某2系跟隨王某3到農(nóng)戶家收購(gòu)煙葉，并非合謀收購(gòu)煙葉牟利。三、被告人毛某2在指控的三起犯罪中僅僅提供了裝車、運(yùn)輸?shù)葞椭?，在共同犯罪中屬于從犯，?yīng)比照主犯對(duì)其從輕、減輕處罰。
被告人王某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人王某3的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：一、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪數(shù)額不持異議。二、被告人王某3自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)從輕或減輕處罰。三、綜合全案現(xiàn)有證據(jù)，證實(shí)在非法經(jīng)營(yíng)犯罪中，被告人毛某2是主犯，被告人王某3是從犯。四、辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)關(guān)于被告人王某3的量刑建議不持異議，請(qǐng)求法庭對(duì)其適用緩刑。
被告人張某4對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人張某4的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：一、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名不持異議，但對(duì)指控的犯罪數(shù)額54850元有異議，被告人張某4在犯罪中僅僅實(shí)施了運(yùn)輸煙葉的行為，收取了運(yùn)費(fèi)12000元，其對(duì)毛某2、王某3等人收購(gòu)煙葉的過(guò)程不知情，也未參與其中，以同案犯收購(gòu)煙葉的價(jià)格54850元認(rèn)定其犯罪數(shù)額，缺乏依據(jù)，應(yīng)以其獲得的運(yùn)費(fèi)認(rèn)定犯罪數(shù)額。二、被告人張某4在共同犯罪中系從犯，應(yīng)從輕處罰；其到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為坦白；其案發(fā)后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)從寬處理；其因文化程度低、法律意識(shí)淡薄實(shí)施犯罪行為，但本次犯罪系初犯。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)被告人張某4從輕或減輕處罰，并依法適用緩刑。
被告人彭某5對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人彭某5的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)無(wú)異議，但認(rèn)為被告人彭某5具有如下從輕處罰情節(jié)：被告人彭某5到案后認(rèn)罪認(rèn)罰；其并非職業(yè)犯罪者，本次犯罪系初犯，且系因意識(shí)淡薄導(dǎo)致了本次犯罪；其犯罪違法所得較少。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
1.2018年5月初，被告人毛某2、王某3到被告人徐某1家向徐某1收購(gòu)由徐某1向他人購(gòu)買并打好包的100余個(gè)煙包，到師宗縣以每包煙200元人民幣的價(jià)格分別向張某3收購(gòu)80個(gè)煙包、向張某4收購(gòu)110個(gè)煙包。2018年5月10日，根據(jù)被告人毛某2的安排，被告人徐某1、張中堂、張石建將煙包運(yùn)到師宗縣漾月街道辦事處法塊村委會(huì)碧宗村毛某2二哥毛某家場(chǎng)院堆放。當(dāng)日，被告人王某3用其賬號(hào)為62×××72的農(nóng)村信用社賬戶依次轉(zhuǎn)賬23200元人民幣煙款到被告人徐某1賬號(hào)為62×××71的農(nóng)行賬戶，轉(zhuǎn)賬22000元人民幣煙款到張某4賬號(hào)為62×××74的賬戶，轉(zhuǎn)賬16000元人民幣煙款到張某3賬號(hào)為62×××78的賬戶，此次收購(gòu)煙葉，被告人王某3共計(jì)支付煙款61200元人民幣。同年5月11日，被告人毛某2安排盧某駕駛被告人毛某2的云Ｄ×××**罐車將收購(gòu)的上述煙包運(yùn)至河口縣銷售給越南買家。2018年5月28日，張某1使用其62×××78農(nóng)行賬戶替越南買家轉(zhuǎn)賬支付92000元人民幣到王某362×××78農(nóng)行賬戶。
2.2018年10月初，經(jīng)陳某左介紹，被告人毛某2、王某3以每包煙130元人民幣的價(jià)格向許某等人收購(gòu)煙包，2018年10月25日，許彥飛、陳小左駕車將許彥飛等人共計(jì)176個(gè)煙包運(yùn)到師宗縣漾月街道辦事處法塊村委會(huì)碧宗村毛某2二哥毛某家場(chǎng)院堆放。當(dāng)日，被告人王某3用其賬號(hào)為62×××72的農(nóng)村信用社賬戶轉(zhuǎn)賬22880元人民幣煙款到陳小左賬號(hào)為62×××74的賬戶上用于支付許某等人的煙款；同年10月26日，被告人毛某2、王某3以每包煙140元人民幣的價(jià)格向被告人徐某1收購(gòu)由徐某1向他人購(gòu)買并打好包的100余個(gè)煙包，被告人王某3用其賬號(hào)為62×××72的農(nóng)村信用社賬戶轉(zhuǎn)賬15980元人民幣煙款到被告人徐某1賬號(hào)為62×××71的農(nóng)行賬戶。此次收購(gòu)煙葉，被告人王某3共計(jì)支付煙款38860元人民幣。后被告人毛某2、王某3讓被告人彭某5駕駛云Ｄ×××**紅色卡車將被告人毛某2、王某3收購(gòu)的上述煙包倒短運(yùn)輸?shù)奖套诹耗?，被告人王?用現(xiàn)金支付給被告人彭某5倒短運(yùn)費(fèi)1060元人民幣。當(dāng)晚，被告人毛某2又聯(lián)系了一輛外省牌照的貨車到碧宗梁某將上述煙包運(yùn)輸至河口販賣牟利，截止到案發(fā)，買家尚未支付煙款。
3.2018年11月1日，被告人毛某2、王某3到師宗縣趙某1榮家以每包煙130元人民幣的價(jià)格向趙某1榮收購(gòu)109個(gè)煙包，被告人王某3通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬支付趙某榮某款14170元人民幣；同日，被告人毛某2、王某3以每包煙140元人民幣的價(jià)格向被告人徐某1收購(gòu)由徐某1向他人購(gòu)買并打好包的297個(gè)煙包，被告人王某3用其賬號(hào)為62×××72的農(nóng)村信用社賬戶轉(zhuǎn)賬40680元人民幣煙款到被告人徐某1賬號(hào)為62×××71的農(nóng)行賬戶。此次收購(gòu)煙葉，被告人王某3共計(jì)支付煙款54850元人民幣。后被告人王某3再次聯(lián)系被告人彭某5將煙包倒短運(yùn)輸至碧宗梁某，被告人毛某2聯(lián)系被告人張某4駕駛桂Ｋ×××**號(hào)貨車裝煙欲運(yùn)輸至河口縣販賣。煙裝好后，被告人王某3現(xiàn)金支付給被告人彭某5倒短運(yùn)費(fèi)1600元人民幣。考慮到若大貨車連夜趕到河口時(shí)已天亮沒(méi)人接貨，被告人毛某2、王某3讓被告人張某4將貨車停在師某路小青山坡上的停車場(chǎng)休息，后該貨車于2018年11月2日凌晨2時(shí)許在該停車場(chǎng)內(nèi)被師宗縣公安局聯(lián)合縣煙草專賣局查獲。經(jīng)稱量，桂Ｋ×××**貨車裝載的煙葉凈重20166公斤。經(jīng)師宗縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，桂Ｋ×××**貨車裝載的煙葉價(jià)值985512元人民幣。
4.被告人徐某1于2018年烤煙收購(gòu)結(jié)束后，大量收購(gòu)初烤煙堆放在其老豆腐坊內(nèi)，并雇請(qǐng)散工將煙葉打包準(zhǔn)備販賣給被告人毛某2、王某3牟利。2018年11月22日，師宗縣公安局聯(lián)合縣煙草專賣局在其老豆腐坊內(nèi)查獲并扣押了已打包和未打包的初烤煙葉約40余噸、磅秤1臺(tái)、液壓打包機(jī)1臺(tái)、液壓型打包機(jī)1臺(tái)、打包用木制煙框3個(gè)、徐某1記錄收煙數(shù)量及價(jià)格的記事簿2本、車牌為云Ｄ×××**的五菱微型車一輛（車輛已發(fā)還徐某1家屬），在徐某1家電烤房?jī)?nèi)查獲并扣押了已打包初烤煙葉200余包。經(jīng)稱量，在徐某1家老豆腐坊及電烤房?jī)?nèi)查獲的初烤煙葉凈重47441公斤。經(jīng)師宗縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，該47441公斤煙葉價(jià)值2318441元人民幣。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的以下證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
一．全案綜合證據(jù)：
（一）書證
1.受案登記表、立案決定書
證實(shí)：師宗縣公安局于2018年11月2日受理該案，同日對(duì)張某4涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案立案?jìng)刹椤?/p>
2.被告人徐某1、毛某2、王某3、張某4、彭某5的身份證明材料
證實(shí)：被告人徐某1、毛某2、王某3、張某4、彭某5的身份信息及其無(wú)違法犯罪前科。
3.被告人徐某1、毛某2、王某3、張某4、彭某5的正側(cè)面照片
證實(shí)：被告人徐某1、毛某2、王某3、張某4、彭某5的面貌特征。
4.抓獲經(jīng)過(guò)10份、傳喚證4份、傳訊通知書1份
證實(shí)：被告人徐某1、毛某2、王某3、張某4、彭某5均系公安機(jī)關(guān)傳喚到案，無(wú)自首情節(jié)。
5.師宗縣公安局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、被告人王某3中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單
證實(shí)：2018年5月28日，張某1從其62×××78農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)賬92000元人民幣到王某362×××78農(nóng)行賬戶。
6.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書回執(zhí)4份、張某1中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行已銷戶活期賬戶明細(xì)清單、阮某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)單、阮某在農(nóng)行的開(kāi)戶資料、張某1開(kāi)戶資料
證實(shí)：越南籍男子阮某于2018年5月5日從其62×××76農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)賬100000元人民幣到王某362×××78農(nóng)行賬戶；于2018年5月28日從其62×××76農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)賬220000元人民幣到張某162×××78農(nóng)行賬戶，張某1隨即從其62×××78農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)賬92000元人民幣到王某362×××78農(nóng)行賬戶。
7.被告人王某3云南省農(nóng)村信用社賬號(hào)交易明細(xì)查詢結(jié)果
證實(shí)：被告人王某3利用其62×××72云南省農(nóng)村信用社賬戶于2018年1月17日轉(zhuǎn)賬30000元人民幣到陳某左62×××74師宗縣農(nóng)信社賬戶；于2018年5月10日分別轉(zhuǎn)賬23200元人民幣到徐某162×××71農(nóng)行賬戶，轉(zhuǎn)賬22000元人民幣到張某462×××74農(nóng)行賬戶，轉(zhuǎn)賬16000元人民幣到張某362×××78師宗縣農(nóng)信社賬戶；于2018年7月30日轉(zhuǎn)賬25980元人民幣到陳某左62×××74師宗縣農(nóng)信社賬戶；于2018年10月25日轉(zhuǎn)賬22880元人民幣到陳某左62×××74師宗縣農(nóng)信社賬戶；于2018年10月26日網(wǎng)銀跨行支付付款15980元；于2018年11月1日向支付平臺(tái)充值轉(zhuǎn)賬14170元；于2018年11月2日轉(zhuǎn)賬40680元人民幣到徐某162×××71農(nóng)行賬戶。
8.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書回執(zhí)、被告人徐某1個(gè)人客戶關(guān)聯(lián)合約信息、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單
證實(shí)：被告人徐某1名下的62×××71農(nóng)行賬戶收到王某3從其62×××72賬戶于2018年5月10日轉(zhuǎn)存匯款23200元人民幣，于2018年10月26日轉(zhuǎn)存匯款15980元人民幣，于2018年11月2日轉(zhuǎn)存匯款40680元人民幣。
9.趙某1榮個(gè)人客戶關(guān)聯(lián)合約信息、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、王某3微信截屏
證實(shí)：被告人王某3于2018年11月1日轉(zhuǎn)賬14170元人民幣到趙某1榮手機(jī)微信，趙某1榮隨即將14170元全額提現(xiàn)到其62×××12農(nóng)行賬戶。
10.毛某2、王某3通話記錄單
證實(shí)：被告人毛某2與王某3的通話情況。
11.張某1到案經(jīng)過(guò)2份
證實(shí)：張某1經(jīng)民警電話傳喚到案。
12.師宗縣煙草專賣局證據(jù)現(xiàn)行登記保存通知書
證實(shí)：師宗縣煙草專賣局于2018年11月22日將涉嫌擅自收購(gòu)煙葉的李某2的磅秤、液壓打包機(jī)、煙框、初烤煙葉，趙某1榮的磅秤、液壓打包機(jī)、初烤煙葉予以先行登記保存。
13.師宗縣公安局移送物品通知函、移送物品清單各2份
證實(shí)：師宗縣公安局于2018年11月2日將在桂Ｋ×××**號(hào)貨車上查獲的20166公斤煙葉移送師宗縣煙草專賣局，于2018年11月23日將在徐某1煙葉加工點(diǎn)查獲的47441公斤煙葉、磅秤1臺(tái)、液壓打包機(jī)1臺(tái)，在趙某榮某葉加工點(diǎn)查獲的7873公斤煙葉、磅秤1臺(tái)、液壓打包機(jī)1臺(tái)移送師宗縣煙草專賣局。
14.師宗縣煙草專賣局所作情況說(shuō)明1份
證實(shí)：在被告人徐某1煙葉窩點(diǎn)查獲并稱量的煙葉不包括付孝紅、武某、付石明三人欲販賣給徐某1的煙葉。
15.師宗縣公安局所作情況說(shuō)明1份
證實(shí)：2018年11月22日，師宗縣公安局民警帶領(lǐng)被告人彭某5指認(rèn)其運(yùn)輸煙葉的地點(diǎn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)徐某1用于囤積初烤煙葉的窩點(diǎn)，執(zhí)法人員將涉案煙包裝車送往丹鳳煙站連夜稱量，涉案煙包共計(jì)840包，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄系稱量結(jié)束后制作，與稱量記錄一并交由見(jiàn)證人簽字、捺印，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄載明的結(jié)束時(shí)間、涉案煙包數(shù)量系偵查員筆誤。
16.師宗縣公安局情況說(shuō)明一份
證實(shí)：師宗縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警于2018年11月7日10時(shí)08分-11時(shí)55分在師宗縣看守所訊問(wèn)室詢問(wèn)張某4時(shí)，發(fā)現(xiàn)該審訊室同步錄音錄像設(shè)備故障，故訊問(wèn)結(jié)束后，民警使用手機(jī)拍攝張某4辨認(rèn)同案犯毛某2、王某3的情況，并將辨認(rèn)視頻拷貝刻盤。毛某2使用的電話號(hào)碼152××××****與李某1使用的電話號(hào)碼139××××****有通話記錄，毛某2使用的電話號(hào)碼137××××****與李某1使用的電話號(hào)碼139××××****無(wú)通話記錄。
（二）物證
偵查機(jī)關(guān)從徐某1身上和裝煙倉(cāng)庫(kù)查獲的筆記本2本
證實(shí)：其向農(nóng)戶收購(gòu)煙葉的數(shù)量、單價(jià)、付款金額等情況。
（三）被告人的供述與辯解
1.被告人毛某2的供述與辯解
證實(shí)：被告人毛某2在公安機(jī)關(guān)偵查階段，未如實(shí)供述所犯罪行。
2.被告人王某3的供述與辯解
證實(shí)：2018年5月份，毛某2與其商量合伙做煙生意，由其墊資，毛某2負(fù)責(zé)聯(lián)系買家將收購(gòu)的煙葉經(jīng)河口賣到越南牟利，利潤(rùn)由兩人平分，虧損由毛某2一人承擔(dān)。2018年5月10日，兩人到大同向徐某1收購(gòu)了100余個(gè)包，其用農(nóng)某轉(zhuǎn)賬23200元給徐某1，徐某1駕車將煙包運(yùn)至碧宗村毛某2二哥家場(chǎng)院堆放，毛某2又另外向他人收購(gòu)100余個(gè)煙包送到毛某2二哥家堆放，其用轉(zhuǎn)賬支付煙款30000余元，上述200余個(gè)煙包由駕駛員駕駛毛某2改裝過(guò)的水泥罐車?yán)胶涌谪溬u。2018年5月28日，買家通過(guò)張某1的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬92000元煙款到其農(nóng)行賬戶，此次獲利10000元由兩人平分。2018年10月25日，毛某2聯(lián)系人用小卡車?yán)?00余個(gè)煙包到毛某2二哥家場(chǎng)院堆放，其用農(nóng)某向送煙來(lái)的人提供的陳某左賬戶轉(zhuǎn)賬支付煙款22880元；次日，兩人到徐長(zhǎng)××煙葉作坊××了100余個(gè)煙包，其用農(nóng)某轉(zhuǎn)賬支付徐某1煙款15980元，后兩人找來(lái)一輛紅色卡車將向徐某1購(gòu)買的煙包和堆放在毛某2二哥家的煙包倒短運(yùn)輸至師宗縣中后面的山上，其支付卡車駕駛員運(yùn)費(fèi)1060元，當(dāng)晚毛某2找來(lái)一輛外省牌照的四橋車進(jìn)山裝煙運(yùn)送至河口縣販賣，兩人駕車將貨車送到河口縣蠻浩收費(fèi)站后支付駕駛員運(yùn)費(fèi)13000元，此次未收到買家支付的煙款。2018年11月1日，兩人到大同趙某1榮家收購(gòu)了109個(gè)煙包，其用微信轉(zhuǎn)賬14170元煙款給趙某1榮；后兩人又向徐某1收購(gòu)了300個(gè)煙包，其用農(nóng)某轉(zhuǎn)賬支付徐某1煙款40680元，后其聯(lián)系之前的紅色卡車駕駛員將煙包倒短運(yùn)輸至師宗縣中后面的山上，其用現(xiàn)金支付倒短運(yùn)費(fèi)2000元，毛某2又聯(lián)系一輛外省牌照的藍(lán)色貨車進(jìn)山裝煙包，因當(dāng)天時(shí)間已晚，兩人安排貨車駕駛員暫時(shí)將載有煙包的貨車停在師某路小青山坡上的停車場(chǎng)，后該貨車被公安機(jī)關(guān)查獲。其名下賬號(hào)為62×××72的農(nóng)信社賬戶于2018年1月17日轉(zhuǎn)賬給陳某左的30000元系借給陳某左的錢，不是煙款；于2018年5月10日轉(zhuǎn)賬給徐某1的23200元、轉(zhuǎn)賬給張某4的22000元、轉(zhuǎn)賬給張某3的16000元，于2018年7月30轉(zhuǎn)賬給陳某左的25980元，于2018年10月25日轉(zhuǎn)賬給陳某左的22880元，于2018年11月1日轉(zhuǎn)賬給清算賬戶的14170元，于2018年11月2日轉(zhuǎn)賬給徐某1的40680元都是煙款。
3.被告人徐某1的供述與辯解
證實(shí)：2018年5月份，毛某2、王某3向其收購(gòu)了100余個(gè)煙包，王某3將煙款23200元轉(zhuǎn)賬支付到其62×××71的農(nóng)行賬戶內(nèi)，其駕車將煙包運(yùn)至毛某2二哥家場(chǎng)院堆放，毛某2還叫其從農(nóng)戶手中多收點(diǎn)二五煙、末煙打好包賣給他們兩人，其收得多少，兩人就收購(gòu)多少；2018年10月底，毛某2、王某3向其收購(gòu)了100余個(gè)煙包，王某3將煙款15980元轉(zhuǎn)賬支付到其62×××71的農(nóng)行賬戶內(nèi)；2018年11月1日晚，毛某2、王某3又向其收購(gòu)了300個(gè)煙包，將煙款40680元轉(zhuǎn)賬支付到其62×××71的農(nóng)行賬戶內(nèi)。其總共收了約50噸煙葉，所收煙葉打成800個(gè)煙包，除毛某2、王某3拉走的幾百個(gè)煙包，其作坊、電烤房?jī)?nèi)還有3-4噸煙葉沒(méi)有打包，都被公安機(jī)關(guān)查獲了，其認(rèn)可稱量結(jié)果。
4.被告人張某4的供述與辯解及被告人張某4的現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄、照片，被告人張某4對(duì)毛某2、王某3的辨認(rèn)筆錄、照片
證實(shí)：2018年11月1日，其從貨車幫手機(jī)APP上得知有一車煙葉要從曲靖運(yùn)至紅河，運(yùn)費(fèi)為12000元，其支付800元信息費(fèi)后與貨主聯(lián)系并按照貨主安排駕駛桂Ｋ×××**號(hào)卡車到師宗縣中后面的山上裝載煙葉，煙葉裝好后又按照貨主安排將車暫時(shí)停在師某路附近的停車場(chǎng)，后被公安機(jī)關(guān)查獲。其指認(rèn)裝載煙葉的地點(diǎn)位于師宗縣方向的山頂，其與同案犯吃飯的地點(diǎn)位于師某路附近青山小吃店；其辨認(rèn)出同案犯系毛某2、王某3。
5.被告人彭某5的供述與辯解及彭某5的現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄、照片，彭某5對(duì)王某3、毛某2的辨認(rèn)筆錄、照片
證實(shí)：其于2018年10月26日駕車從碧宗村毛某2二哥家場(chǎng)院將400余個(gè)煙包倒短運(yùn)輸至碧宗梁某，王某3支付其運(yùn)費(fèi)1060元；2018年11月1日，其分別從大同村委會(huì)大蘆柴沖村、大同村將400余個(gè)煙包倒短運(yùn)輸至碧宗梁某，王某3支付其運(yùn)費(fèi)1600元。其指認(rèn)裝煙地點(diǎn)分別位于師宗縣趙福榮家倉(cāng)庫(kù)、師宗縣漾月街道辦事處火草坡光伏發(fā)電站旁路邊；毛某2堆煙地點(diǎn)位于師宗縣毛喬寶家彩鋼瓦外面的場(chǎng)院。其辨認(rèn)出同案犯系毛某2、王某3。
（四）證人證言
1.證人李某1的證言
證實(shí)：2018年下半年，毛某2電話聯(lián)系李某1幫忙拉煙去瑞麗，雙方通過(guò)幾次電話，后因其不敢去就沒(méi)有聯(lián)系了。
2.證人毛某的證言
證實(shí)：其系毛某2二哥，其家住房旁邊用彩鋼瓦建的庫(kù)房平時(shí)用作車庫(kù)，里面堆放雜物，毛某2沒(méi)有車庫(kù)鑰匙，但毛某2知道車庫(kù)后面是敞開(kāi)的，可以從老房子繞到車庫(kù)將車庫(kù)卷簾門打開(kāi)。
（五）視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)（光碟13張）
1.訊問(wèn)毛某2同步錄音錄像光碟1張
證實(shí)：公安機(jī)關(guān)訊問(wèn)被告人毛某2的情況。
2.訊問(wèn)王某3同步錄音錄像光碟2張
證實(shí)：公安機(jī)關(guān)訊問(wèn)被告人王某3的情況。
3.訊問(wèn)徐某1同步錄音錄像光碟1張
證實(shí)：公安機(jī)關(guān)訊問(wèn)被告人徐某1的情況。
4.訊問(wèn)張某4同步錄音錄像光碟2張（AB面）
證實(shí)：公安機(jī)關(guān)訊問(wèn)被告人張某4的情況。
5.張某4辨認(rèn)光碟1張
證實(shí)：被告人張某4對(duì)被告人毛某2、王某3進(jìn)行辨認(rèn)的情況。
6.電話通知張某4駕駛錄音1段、彭某5、張某4指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)視頻光碟1張
證實(shí)：公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人張某4采取刑事拘留措施后告知張某4家屬的情況及彭某5張某4建指認(rèn)毛某2堆煙地點(diǎn)的情況。
7.公安機(jī)關(guān)對(duì)徐某1大同煙葉加工窩點(diǎn)進(jìn)行勘查時(shí)的手機(jī)錄像制作的光碟1張
證實(shí)：被告人徐某1在大同的煙葉窩點(diǎn)的情況。
8.毛某2、王某3購(gòu)買用于遮蓋煙包的黑色塑料監(jiān)控視頻截圖6張（附調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單）、監(jiān)控視頻光碟1張
證實(shí)：被告人毛某2、王某3到師宗縣大同吉興五金批發(fā)零售店購(gòu)買用于遮蓋煙包的黑色塑料袋的情況。
二．分樁列舉證據(jù)：
第一樁：
1.賣煙人的證言
（1）賣煙張某3堂的證言張某3堂對(duì)毛某2、王某3的辨認(rèn)筆錄及照片張某3堂對(duì)毛某2堆煙地點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄及照片
證實(shí)：2018年5月份，毛某2、王某3向其收購(gòu)了80個(gè)煙包，并安排其駕車將煙包送至碧宗村堆放在一間彩鋼瓦搭建的簡(jiǎn)易房?jī)?nèi)，后王某3向其轉(zhuǎn)賬支付了煙款16000元。其辨認(rèn)出向其收購(gòu)煙包的兩名男子是毛某2、王某3；其指認(rèn)毛某2堆放煙包的地點(diǎn)位師宗縣一間用彩鋼瓦搭建的簡(jiǎn)易房?jī)?nèi)。
（2）賣煙張某4建的證言張某4建對(duì)毛某2、王某3的辨認(rèn)筆錄及照片張某4建對(duì)毛某2堆煙地點(diǎn)的指認(rèn)筆錄及照片
證實(shí)：2018年5月初，毛某2向其收購(gòu)了110個(gè)煙包并安排其駕車將煙包送至碧宗村堆放在一間彩鋼瓦搭建的簡(jiǎn)易房?jī)?nèi)，后王某3向其轉(zhuǎn)賬支付了煙款22000元。其辨認(rèn)出向其收購(gòu)煙包的男子是毛某2，向其轉(zhuǎn)賬支付煙款的男子是王某3；其指認(rèn)毛某2堆放煙包的地點(diǎn)位師宗縣一間用彩鋼瓦搭建的簡(jiǎn)易房?jī)?nèi)。
2.銀行轉(zhuǎn)賬人員及駕駛員的證言
（1）駕駛盧某明的證言
證實(shí)：2018年5月11日，其應(yīng)邀駕駛毛某2牌號(hào)云Ｄ××××**的水泥罐車與毛某2一起送貨去河口縣，后毛某2支付其運(yùn)費(fèi)1500元，其沒(méi)有參與裝卸貨物，不知道罐車裝載了什么貨物。
（2張某1能的證言
證實(shí)：2018年5月28日，一名叫阿某蘭”的越南籍女子分別網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬220000元人民幣、80000元人民幣到62×××788賬戶，其隨即按照阿某蘭”的指示轉(zhuǎn)賬92000元到指定賬戶，余款按指示取現(xiàn)金付給他人；其只是幫阿某蘭”代付款項(xiàng)，阿某蘭”給其200元辛苦費(fèi)阮某俊是阿某蘭”的老公。
第二樁：
1.賣煙人的證言
（1）賣煙陳某小左的證言陳某小左的現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄及照片
證實(shí)：其趙某2美合伙從農(nóng)戶手中收購(gòu)煙葉賣給毛某2、王某3，王某3轉(zhuǎn)賬支付其煙款25980元；其又介紹毛某2以每包130元收購(gòu)其親許某飛等人的176個(gè)煙包，王某3轉(zhuǎn)賬支付煙款22880元到其銀行賬戶，其又將22880元煙款取現(xiàn)付許某飛。其指認(rèn)毛某2、王某3囤積煙包的地點(diǎn)位師宗縣一間用彩鋼瓦搭建的簡(jiǎn)易房?jī)?nèi)。
（2）賣煙趙某2美的證言趙某2美的現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄及照片
證實(shí)：其陳某小左合伙從農(nóng)戶手中收購(gòu)煙葉賣給毛某2、王某3，并駕車將收購(gòu)的煙包送至碧宗村毛某2的彩鋼瓦倉(cāng)庫(kù)，王某3將煙款20000余元轉(zhuǎn)賬付陳某小左。其指認(rèn)毛某2、王某3囤積煙包的地點(diǎn)位師宗縣一間用彩鋼瓦搭建的簡(jiǎn)易房?jī)?nèi)。
（3）賣煙許某飛的證言
證實(shí)：經(jīng)其姨陳某小左介紹，其將自家及親戚家的煙包共計(jì)158包賣給毛某2，并陳某小左駕車將煙包送至碧宗村毛某2堆煙的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，因其沒(méi)有攜帶銀行卡，王某3將煙款22880元轉(zhuǎn)賬支付陳某小左銀行賬戶，陳某小左付給其現(xiàn)金22880元，其又將煙款22880元按包數(shù)分給親戚。
（4）賣煙龔某老書的證言
證實(shí)：2018年10月初，其家有部分烤煙沒(méi)有賣完，其表陳某小左就幫忙把打好包的18包煙葉賣給別人，許某飛分給其煙款2340元。
第三樁：
1.賣煙趙某1福榮的證言趙某1福榮對(duì)毛某2、王某3的辨認(rèn)筆錄及照片，接受證據(jù)材料清單趙某1福榮微信聊天截屏、王某3微信聊天記錄截屏
證實(shí)：其賣了109個(gè)煙包給毛某2、王某3，王某3于2018年11月1日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬付給其煙款14170元。其辨認(rèn)出向其收購(gòu)煙葉的是毛某2、王某3。
2.對(duì)查獲的由張某4駕駛桂Ｋ××××**號(hào)重型卡車的勘驗(yàn)筆錄及照片
證實(shí)：張某4駕駛桂Ｋ××××**號(hào)重型卡車及其裝載的煙葉情況。
3.對(duì)在張某4駕駛的柳汽東風(fēng)霸桂Ｋ××××**車上的煙葉進(jìn)行稱量的稱量記錄
證實(shí)：經(jīng)稱量，張某4駕駛的柳汽東風(fēng)霸桂Ｋ××××**號(hào)車裝載的煙葉毛重20575公斤，凈重20166公斤。
4.接受證據(jù)材料清單、云南省煙草質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測(cè)站檢測(cè)報(bào)告、關(guān)于對(duì)運(yùn)輸途中查獲的煙葉價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、涉煙物品價(jià)格認(rèn)定協(xié)助書、鑒定意見(jiàn)告知書
證實(shí)：經(jīng)云南省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站檢測(cè)，被查獲的由張某4駕桂Ｋ××××**號(hào)重型卡車運(yùn)輸?shù)臒熑~共計(jì)20166公斤，有等級(jí)的煙葉占100%；經(jīng)師宗縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，煙葉該20166公斤煙葉價(jià)值985512元人民幣。上述鑒定意見(jiàn)已告知被告人毛某2、王某3、張某4。
第四樁：
1.徐某1裝煙倉(cāng)庫(kù)幫工人的證言
（1李某2良的證言
證實(shí)：其被同村的劉永剛喊著在徐某1家倉(cāng)庫(kù)內(nèi)為徐某1打煙包，徐某1將工錢付給劉永剛再付給其；2018年11月初的一天晚上，有一輛小卡車到徐某1家倉(cāng)庫(kù)拉走約300個(gè)煙包，其幫忙裝煙，徐某1付給其100元工錢。
（2張某2芬的證言
（3）證實(shí)：2018年11月份，其在徐某1家裝煙倉(cāng)庫(kù)內(nèi)為徐某1打煙包，工錢為每天100元。
（3饒某菊的證言
證實(shí)：其在徐某1家裝煙倉(cāng)庫(kù)內(nèi)為徐某1打煙包，煙葉基本都是徐某1買來(lái)的。
2.對(duì)徐某1家老豆腐坊的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄
證實(shí)：公安機(jī)關(guān)對(duì)位于徐某1家老豆腐坊內(nèi)的煙葉窩點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)情況。
3.對(duì)從徐某1家查獲的煙葉進(jìn)行稱量的稱量記錄顏某寶所作說(shuō)明、公安機(jī)關(guān)所作情況說(shuō)明
證實(shí)：經(jīng)稱量，徐某1家養(yǎng)殖場(chǎng)（老豆腐坊）內(nèi)被查獲的未打包的散煙凈重6271公斤；已打包的840包煙葉，毛重42010公斤，凈重41170公斤?，F(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄中記載的徐某1家養(yǎng)殖場(chǎng)與徐某1家老豆腐坊系同一地點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄系稱量結(jié)束后制作顏某寶作為見(jiàn)證人全程見(jiàn)證了現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)及稱量過(guò)程，并在現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及稱量記錄上簽字捺印。
4.扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單各兩份，發(fā)還清單一份
證實(shí)：公安機(jī)關(guān)為固定犯罪證據(jù)，扣押了在徐某1家老豆腐坊內(nèi)查獲的已打包和未打包的初烤煙葉約40余噸、磅秤1臺(tái)、液壓型打包機(jī)1臺(tái)、打包用木制煙框3個(gè)、徐某1記錄收煙數(shù)量及價(jià)格的記事簿2本、車牌云Ｄ××××**的五菱微型車一輛；扣押了在徐某1家電烤房?jī)?nèi)查獲的已打包煙葉200余包。后公安機(jī)關(guān)將車牌云Ｄ××××**的五菱微型車一輛發(fā)還徐某1家屬。
5.鑒定意見(jiàn)
接受證據(jù)材料清單一份、云南省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站檢測(cè)報(bào)告書二頁(yè)、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、價(jià)格認(rèn)定協(xié)助書七頁(yè)
證實(shí)：在徐某1家查獲的47441公斤煙葉為有等級(jí)的煙葉100%，經(jīng)師宗縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，該47441公斤煙葉價(jià)值2318441元。該鑒定意見(jiàn)已告知被告人徐某1。
公訴機(jī)關(guān)列舉的上述證據(jù)來(lái)源合法、內(nèi)容客觀真實(shí)、與本案具有關(guān)聯(lián)性，本院依法予以采信并作為認(rèn)定案件事實(shí)的依據(jù)。被告人毛某2及被告人徐某1、毛某2、王某3、張某4的辯護(hù)人提出的質(zhì)證意見(jiàn)，與法律規(guī)定及查明的事實(shí)不符，本院不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人徐某1違反國(guó)家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)國(guó)家專營(yíng)、專賣物品煙草的行為，擾亂市場(chǎng)秩序，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為2398301元，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人毛某2、王某3違反國(guó)家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)國(guó)家專營(yíng)、專賣物品煙草的行為，擾亂市場(chǎng)秩序，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為185710元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人彭某5、張某4明知被告人毛某2、王某3非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，而為其提供運(yùn)輸便利，情節(jié)嚴(yán)重，被告人徐某1、毛某2、王某3、張某4、彭某5的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以支持。被告人徐某1與被告人毛某2、王某3在第一、二、三樁犯罪中構(gòu)成共同犯罪，在共同犯罪中，三人作用相當(dāng)，不區(qū)分主從。被告人彭某5與被告人毛某2、王某3在第二、三樁犯罪中構(gòu)成共同犯罪，在共同犯罪中，被告人毛某2、王某3起主要作用，系主犯；被告人彭某5起次要作用，系從犯。被告人張某4與被告人毛某2、王某3在第三樁犯罪中構(gòu)成共同犯罪，在共同犯罪中，被告人毛某2、王某3起主要作用，系主犯；被告人張某4起次要作用，系從犯。被告人彭某5、張某4具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，在共同犯罪中起次要作用，屬?gòu)姆?，依法?yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人徐某1、王某3、彭某5、張某4到案后如實(shí)供述所犯罪行且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議，本院予以采納。被告人徐某1提出的其屬于自首的自我辯護(hù)意見(jiàn)，因其系公安機(jī)關(guān)傳喚到案，并非主動(dòng)投案，本院不予采納。被告人毛某2提出的自我辯護(hù)意見(jiàn)及其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，與法律規(guī)定及查明的事實(shí)不符，本院不予采納。被告人徐某1、王某3、彭某5、張某4的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以部分采納。綜上所述，本院為維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，懲治犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人徐某1犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣250000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2024年11月21日止）。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳清。
二、被告人毛某2犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣150000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2022年5月7日止）。罰金限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳清。
三、被告人王某3犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣130000元（已繳清）。緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。
四、被告人彭某5犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣70000元（已繳清）。緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。
五、被告人張某4犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣40000元（已繳清）。緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向云南省曲靖市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)顏萍
人民陪審員竇紅才
人民陪審員董文杰
裁判日期
二〇一九年九月二十九日
書記員
書記員汪輝
