審理法院：婁底市中級(jí)人民法院
案 號(hào)：（2019）湘13刑終283號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案 由：非法經(jīng)營(yíng)罪
審理經(jīng)過(guò)
漣源市人民法院審理漣源市人民檢察院指控被告人黃某1、張某2、肖某3、戴某4、梁某5、周某2、周某6犯非法經(jīng)營(yíng)罪一案，于2019年1月3日作出（2017）湘1382刑初350號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人黃某1、張某2、肖某3、戴某4均不服，分別提出上訴。本院受理后，依法由審判員石乃強(qiáng)擔(dān)任審判長(zhǎng)，與審判員鄒鷹、黃益臻共同組成合議庭，由李玲擔(dān)任法官助理，由書(shū)記員胡恒擔(dān)任記錄，于2019年8月12日在漣源市人民法院審判庭公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。湖南省婁底市人民檢察院指派檢察員辜新成、檢察員助理伍洲出庭履行職務(wù)，上訴人黃某1、張某2、肖某3、戴某4及各上訴人的辯護(hù)人均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審查明：
1.2014年10月下旬開(kāi)始，被告人黃某1（外號(hào)“縣長(zhǎng)”）在廣東省海豐縣赤石鎮(zhèn)明溪村委會(huì)石角村方某4、文某7、黃某8（均已判刑）共同開(kāi)辦的煙葉加工廠承包加工煙葉。方某4、文某7、黃某8經(jīng)商謀非法將煙葉加工成煙絲后，扣除費(fèi)用后所得利潤(rùn)按四三三分成，其中方某4分四成，文某7、黃某8各分三成。由方某4負(fù)責(zé)煙葉的來(lái)料加工、加工費(fèi)用的收取以及加工煙吐、煙絲的生產(chǎn)工人的聘請(qǐng)；由文某7負(fù)責(zé)管理和財(cái)務(wù)支出、聘請(qǐng)放哨工人，三人共同出資購(gòu)買(mǎi)了設(shè)備、機(jī)械在海豐縣赤石鎮(zhèn)明溪村委會(huì)石角村的深山加工煙葉。方某4又讓被告人黃某1承包加工煙葉，招募福建工人將煙葉切成煙絲，并以每包（50公斤）向他人收取加工費(fèi)100元，其中給黃某1加工費(fèi)37元。同時(shí)還聘請(qǐng)了機(jī)械設(shè)備維護(hù)技術(shù)員陳某及為非法加工煙草制品窩點(diǎn)放哨的人等。該非法加工煙草制品廠日生產(chǎn)煙絲至少300包，至2015年1月5日，除中途停工三次，共生產(chǎn)煙絲14618包，價(jià)值28759453.2元（每包30公斤，每公斤65.58元）。其中2014年12月12日至22日生產(chǎn)煙絲8618包，毛利潤(rùn)848300元。2015年1月5日，公安機(jī)關(guān)將該非法加工煙草制品廠查獲，現(xiàn)場(chǎng)繳獲固定鍋爐、帶蒸汽滾筒、脫梗機(jī)、切絲機(jī)等機(jī)器一批和煙絲6060公斤、煙葉25800公斤（價(jià)值共1525391元）。以上非法加工及查獲煙絲、煙葉價(jià)值30284844.2元。同日，公安機(jī)關(guān)在海豐縣324國(guó)道圓墩油站對(duì)面嘉魚(yú)飯店，查獲兩輛停在該處正排隊(duì)等候方某1聯(lián)系送煙葉進(jìn)窩點(diǎn)的貨車(chē)：一輛是李忠偉、陶建甫駕駛的運(yùn)載20000公斤煙葉（價(jià)值874400元）的豫Ｋ×××××大貨車(chē)，一輛是楊現(xiàn)軍駕駛的運(yùn)載9000公斤煙葉（價(jià)值393480元）的湘Ｕ×××××大貨車(chē)。以上非法加工及查獲煙絲、煙葉價(jià)值共31552728.2元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證并查證屬實(shí)的證據(jù)證明：
（1）海豐縣價(jià)格認(rèn)證中心出具的海價(jià)（認(rèn)）字[2015]011號(hào)涉案財(cái)產(chǎn)價(jià)格鑒定結(jié)論書(shū)，證實(shí)在海豐縣赤石鎮(zhèn)明溪村委會(huì)石角村后山非法加工窩點(diǎn)查扣的煙葉，每包的數(shù)量為50公斤，每公斤的單價(jià)為43.72元，每包的鑒定價(jià)格為2186元。
（2）海豐縣價(jià)格認(rèn)證中心出具的海價(jià)（認(rèn)）字[2015]008號(hào)涉案財(cái)產(chǎn)價(jià)格鑒定結(jié)論書(shū)，證實(shí)在海豐縣赤石鎮(zhèn)明溪村委會(huì)石角村后山非法加工窩點(diǎn)查扣的煙葉25800公斤，鑒定價(jià)格為1127976元；查扣的煙絲6060公斤，每公斤的單價(jià)為65.58元，鑒定價(jià)格為397415元。煙葉、煙絲的價(jià)格合計(jì)1525391元。
（3）海豐縣價(jià)格認(rèn)證中心出具的海價(jià)（認(rèn)）字[2015]009號(hào)、010號(hào)涉案財(cái)產(chǎn)價(jià)格鑒定結(jié)論書(shū)，證實(shí)在豫Ｋ×××××大貨車(chē)上查獲的煙葉20000公斤，每公斤的單價(jià)為43.72元，鑒定價(jià)格為874400元；在湘Ｕ×××××大貨車(chē)上查獲的煙葉9000公斤，每公斤的單價(jià)為43.72元，鑒定價(jià)格為393480元。
（4）廣東省質(zhì)量監(jiān)督煙草檢驗(yàn)站出具的(JYBG-2015-009)檢驗(yàn)報(bào)告，證明本案查扣送檢的煙葉樣品為烤煙（陳煙、初烤煙），等級(jí)為X4F，占68.2%，不列級(jí)占31.8%。不列級(jí)的樣品已霉變。
（5）廣東省質(zhì)量監(jiān)督煙草檢驗(yàn)站出具的(JYBG-2015-008)檢驗(yàn)報(bào)告，證明本案查扣送檢的煙絲樣品為烤煙煙絲。樣品有異味。
（6）廣東省質(zhì)量監(jiān)督煙草檢驗(yàn)站出具的(JYBG-2015-010)檢驗(yàn)報(bào)告，證明在豫Ｋ×××××大貨車(chē)上查掃送檢的煙葉樣品為烤煙碎煙。樣品有異味。
（7）廣東省質(zhì)量監(jiān)督煙草檢驗(yàn)站出具的(JYBG-2015-011)檢驗(yàn)報(bào)告，證明在湘Ｕ×××××大貨車(chē)上查扣送檢的煙葉樣品為烤煙碎煙。樣品有異味。
（8）證人陳某的證言，證明陳某在方某4位于海豐縣的煙葉加工廠檢修過(guò)電路。該工廠里有20多人，黃某1在工廠里負(fù)責(zé)。
（9）證人方某1的證言，證明方某4等人辦的煙葉加工廠從2014年10月底開(kāi)始生產(chǎn)，加工廠的老板有方某4、文某7、黃某8三人。該加工廠每天生產(chǎn)300多包，煙葉加工是黃某1在負(fù)責(zé)。黃某1是包工的，整個(gè)加工的程序都包給了黃某1。工廠里有30多名工人，這些工人都是黃某1帶過(guò)來(lái)的。
（10）證人李某1的證言，證明煙草加工廠位于海豐縣赤石鎮(zhèn)明溪村，該加工廠是方某4、文某7在負(fù)責(zé)。李某1從2014年12月28日開(kāi)始為加工廠送蔬菜和日用品等，至2015年1月5日共買(mǎi)了四五次。該加工廠內(nèi)放著的都是煙葉和煙絲。
（11）證人方某2的證言，證明方某2于2014年12月被方某4聘請(qǐng)為司機(jī)，方某2共載方某4來(lái)過(guò)海豐縣四次，方某4來(lái)海豐縣就是來(lái)處理他煙草加工廠的事情。
（12）現(xiàn)場(chǎng)照片，證明海豐縣赤石鎮(zhèn)明溪村委石角村后山非法生產(chǎn)煙絲窩點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)概況及運(yùn)輸煙葉的車(chē)輛被查獲時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)情況。
（13）辨認(rèn)筆錄，證明黃某1分別辨認(rèn)出方某4、方某1及文某7；文某7辨認(rèn)出外號(hào)叫“縣長(zhǎng)”的管工黃某1；陳某辨認(rèn)出窩點(diǎn)的老板方某4；李某1辨認(rèn)出在海豐縣赤石鎮(zhèn)明溪村委會(huì)石角村后山窩煙絲制作點(diǎn)做工的陳某、方某1；方某2辨認(rèn)出方某4是他從福建省云霄縣開(kāi)車(chē)載過(guò)來(lái)的老板。方某2辨認(rèn)出方某4聘請(qǐng)的電工陳某。
（14）廣東省海豐縣煙草專(zhuān)賣(mài)局出具的檢查(勘驗(yàn))筆錄，證明該局聯(lián)合公安機(jī)關(guān)于2015年1月5日15時(shí)30分至23時(shí)45分在海豐縣赤石鎮(zhèn)明溪村委會(huì)石角村后山對(duì)方某4、文某7等人非法生產(chǎn)煙絲的窩點(diǎn)進(jìn)行勘查，現(xiàn)場(chǎng)查獲八刀切絲機(jī)1臺(tái)，蒸汽鍋爐(臥式)1臺(tái)，打葉脫梗機(jī)3臺(tái)，滾筒(帶蒸汽管)1臺(tái)，煙葉25800公斤，煙絲6060公斤。海豐縣煙草專(zhuān)賣(mài)局對(duì)上述涉案物品進(jìn)行了登記，將八刀切絲機(jī)1臺(tái)、煙葉25800公斤及煙絲6060公斤運(yùn)回保存。由于案發(fā)地道路崎嶇剩余機(jī)器笨重難移全部就地銷(xiāo)毀。
（15）廣東省海豐縣煙草專(zhuān)賣(mài)局出具的檢查(勘驗(yàn))筆錄(2份)，證明該局聯(lián)合公安機(jī)關(guān)于2015年1月5日17時(shí)至21時(shí)在海豐縣324國(guó)道圓墩油站對(duì)面嘉魚(yú)飯店對(duì)李忠偉、楊現(xiàn)軍等人運(yùn)載煙葉的大貨車(chē)進(jìn)行檢查。在李忠偉駕駛的豫Ｋ×××××大貨車(chē)上查獲煙葉20000公斤，沒(méi)有任何合法有效證明;在楊現(xiàn)軍駕駛的湘Ｕ×××××大貨車(chē)上查獲煙葉9000公斤，沒(méi)有任何合法有效證明。海豐縣煙草專(zhuān)賣(mài)局對(duì)查獲的上述涉案煙葉進(jìn)行了登記保存。
（16）刑事判決書(shū)、刑事裁定書(shū),證明方某4、文某7、黃某8、李忠偉、楊現(xiàn)軍、陶建甫、方某2因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2016年5月25日被廣東省海豐縣人民法院判處刑罰；2016年8月22日廣東省汕尾市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
（17）共同作案人方某4的供述，證明2014年10月左右，方某4、文某7、黃某8三人合股在廣東省海豐縣赤石鎮(zhèn)明溪村委會(huì)石角村后山窩共同開(kāi)辦了煙葉加工廠。方某4等三人經(jīng)商量后，約定加工廠賺取的利潤(rùn)扣除費(fèi)用后按四三三的比例分成，其中方某4分四成，文某7和黃某8各分三成。方某4等人主要是通過(guò)來(lái)料加工，聘請(qǐng)工人將煙葉切成煙絲從中牟取加工費(fèi)，然后按照股份數(shù)計(jì)算提成。方某4負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶(hù)、接受加工費(fèi)以及機(jī)械、工人、煙葉加工，文某7負(fù)責(zé)管理資金、提供工廠物品和放哨，三人共同出資購(gòu)買(mǎi)了設(shè)備、機(jī)械在海豐縣赤石鎮(zhèn)明溪村委會(huì)石角村的深山加工煙葉。方某4將煙葉加工承包給管工黃某1，工人由黃某1聘請(qǐng)。方某4等人加工每包煙葉（100斤）向他人收取加工費(fèi)100元，其中給黃某1加工費(fèi)37元。方某4聘請(qǐng)方某1負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶(hù)和安排加工檔期，聘請(qǐng)陳某負(fù)責(zé)維修電路。該加工廠日生產(chǎn)煙絲約300包，至2015年1月5日，中途停工三次，共生產(chǎn)了四五十天。其中2014年12月12日至22日加工煙絲8618包，毛利潤(rùn)為848300元；2014年12月12日以前，該加工廠生產(chǎn)了二三十天，加工煙絲約7000包。2015年1月5日，公安機(jī)關(guān)將該非法加工廠查獲了。
（18）共同作案人文某7的供述，證明2014年10月下旬，方某4、文某7、黃某8在廣東省海豐縣赤石鎮(zhèn)明溪村委會(huì)石角村共同開(kāi)辦了煙葉加工廠。文某7等三人約定，賺取的加工費(fèi)按四三三的比例分成，方某4分四成，文某7和黃某8各分三成。該加工廠建設(shè)一周后就開(kāi)始運(yùn)作，工廠聘請(qǐng)切煙絲的工人約20人。該加工廠由方某4負(fù)責(zé)技術(shù)、負(fù)責(zé)貨源和買(mǎi)家、器械的采購(gòu)、工人的聘請(qǐng)、維護(hù)等，文某7負(fù)責(zé)提供場(chǎng)地、管理和財(cái)物支出、負(fù)責(zé)安全。文某7還聘請(qǐng)了村民“嵩”、“?！?、“良”三人放哨。加工切煙絲的工序是將運(yùn)來(lái)的烤煙葉放到脫梗機(jī)脫梗后進(jìn)行切絲，切成煙絲后放入連接鍋爐的帶蒸汽滾筒進(jìn)行濕蒸，之后再把煙絲裝入尼龍袋載走。負(fù)責(zé)脫梗、切絲、濕蒸各個(gè)工序的人員是方某4在福建請(qǐng)來(lái)的。文某7等人加工一袋煙葉收取加工費(fèi)100元，其中每袋支付福建工人提成37元，由方某4負(fù)責(zé)結(jié)算。煙葉的加工是福建工人承包的，他們有一個(gè)專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)的人，這個(gè)人具體和方某4、方某1聯(lián)系。文某7等人自2014年10月下旬開(kāi)始加工煙葉，至2015年1月5日，除中途停工三次，每天生產(chǎn)約300包，共生產(chǎn)了四五十天。其中2014年12月12日至22日加工煙絲8618包，毛利潤(rùn)為848300元；2014年12月12日以前，該加工廠生產(chǎn)了約二十天，加工煙絲6000包。
（19）共同作案人黃某8的供述，證明2014年10月份，黃某8、方某4、文某7在廣東省海豐縣赤石鎮(zhèn)明溪村委會(huì)石角村共同開(kāi)辦了煙葉加工廠。黃某8等三人約定，賺取的利潤(rùn)方某4占十分之四，黃某8、文某7各占十分之三。加工煙葉客戶(hù)的來(lái)源，加工后煙絲的去向、加工費(fèi)的收取，由方某4負(fù)責(zé)，廠內(nèi)費(fèi)用的支付由文某7負(fù)責(zé)。加工廠的管理是文某7負(fù)責(zé)，工人是方某4聘請(qǐng)的。加工一包約100斤的煙葉，收取加工費(fèi)100元，其中給福建工人提成37元，剩下的63元是黃某8三人的毛利。從2014年10月底至2015年1月5日，黃某8等人共加工煙葉40多天，其中2014年10月底至12月初，生產(chǎn)約20天。
（20）被告人黃某1的供述，證明2014年年底，方某4準(zhǔn)備到廣東省海豐縣赤石鎮(zhèn)明溪村委會(huì)石角村的一處深山里搭建一個(gè)煙草加工廠，黃某1被方某4雇請(qǐng)到海豐縣赤石鎮(zhèn)平整了一處場(chǎng)地，安裝了加工煙葉的機(jī)械。
2.2016年7月，被告人黃某1、張某2策劃找一個(gè)隱蔽的地方辦煙草加工廠牟利。爾后，張某2邀集被告人肖某3一起辦煙草加工廠，并要肖某3物色廠址，肖某3又邀集被告人戴某4加入，戴某4邀集被告人梁某5加入，梁某5再邀集梁文勝、劉波（均另案處理）加入。同年9月的一天，黃某1、張某2從福建來(lái)到湖南漣源，與肖某3、戴某4、梁某5、劉波、梁文勝匯合，先后在漣源市三甲鄉(xiāng)、茅塘鎮(zhèn)等地尋覓廠址，最后由黃某1、張某2拍板確定在漣源市茅塘鎮(zhèn)大方村周某2承包的油草地建煙草加工廠。黃某1提議為了煙草加工廠的安全，最好把油草地的老板拉進(jìn)來(lái)入股，并在當(dāng)?shù)毓驼?qǐng)一個(gè)貨車(chē)司機(jī)，劉波講他跟油草地的老板周某2熟，答應(yīng)去邀周某2入股。當(dāng)天，上述七人在婁底市城區(qū)的錦繡梅山飯店吃飯，席間，黃某1說(shuō)整個(gè)建廠需80萬(wàn)元左右，他本人和張某2占50%的股份，婁底的股東占50%的股份，并對(duì)各股東的工作進(jìn)行了分工，確定每月出10萬(wàn)元協(xié)調(diào)費(fèi)給梁某5、梁文勝、劉波負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)政府相關(guān)部門(mén)的關(guān)系。次日，黃某1、張某2、肖某3去長(zhǎng)沙購(gòu)買(mǎi)鍋爐時(shí)，黃某1向肖某3提出要婁底的股東交20萬(wàn)元去購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，肖某3即打電話(huà)把黃某1的要求告訴了戴某4，戴某4將該要求告知了其他股東。與此同時(shí)，劉波和戴某4做好了周某2的工作，周某2同意以場(chǎng)地和工廠的基建入股。幾天后，黃某1派人到周某2家指導(dǎo)周某2把廠棚等基礎(chǔ)設(shè)施建好，肖某3也把之前看好的鍋爐買(mǎi)了回來(lái)，黃某1又將用于加工煙草的機(jī)械設(shè)備運(yùn)至加工廠。至此，黃某1、張某2出資42萬(wàn)元，肖某3、戴某4、梁文勝、劉波各出資7萬(wàn)元，周某2以工廠基建入股7萬(wàn)元，梁某5出資5.5萬(wàn)元，少交1.5萬(wàn)元經(jīng)黃某1同意將列抵廠里要支付的協(xié)調(diào)費(fèi)，總共出資84萬(wàn)元。同年9月底的一天，黃某1、張某2、肖某3、戴某4、梁某5、梁文勝、劉波、周某2及周某6在楊市鎮(zhèn)聚龍賓館開(kāi)會(huì)，對(duì)加工廠的基建和購(gòu)買(mǎi)設(shè)備等賬目進(jìn)行核算，黃某1宣布l0月1日正式開(kāi)工生產(chǎn)，再次明確各股東的具體分工為：黃某1、張某2負(fù)責(zé)煙葉的來(lái)源，加工好的煙絲、煙梗、煙末的處理，加工廠的生產(chǎn)、人員招聘等；肖某3和戴某4負(fù)責(zé)協(xié)助黃某1、張某2處理煙草加工廠的事情；梁某5、梁文勝、劉波負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公安、煙草等執(zhí)法部門(mén)的關(guān)系；周某2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)加工廠與當(dāng)?shù)鼐用竦年P(guān)系，放哨、防止執(zhí)法部門(mén)來(lái)檢查、保障加工廠的安全；為了不讓公安機(jī)關(guān)和煙草專(zhuān)賣(mài)部門(mén)發(fā)現(xiàn)，以16000元／月聘請(qǐng)周某2兒子即被告人周某6負(fù)責(zé)到楊市鎮(zhèn)把從外地運(yùn)來(lái)的煙葉接回加工廠，再把加工生產(chǎn)好的煙絲、煙梗、煙末運(yùn)送到楊市鎮(zhèn)，交外地司機(jī)運(yùn)走。每人按黃某1、張某2的要求配備了專(zhuān)用手機(jī)。
10月1日至10月7日，被告人黃某1帶領(lǐng)福建籍10余名工人對(duì)工廠的機(jī)械設(shè)備調(diào)試和加工生產(chǎn)，10月8日至11月2日由幾名福建人和20名越南籍工人進(jìn)行非法加工生產(chǎn)26天，在生產(chǎn)期間，被告人周某6每天從漣源市楊市鎮(zhèn)接回一車(chē)煙葉，從加工廠運(yùn)出一車(chē)煙絲、煙梗和煙末交外地司機(jī)運(yùn)走。在此期間，被告人張某2拿了2萬(wàn)元協(xié)調(diào)費(fèi)由被告人戴某4、梁某5交給了劉波。2016年10月16日晚，黃某1、張某2各分紅26250元，黃某1、張某2給婁底的六名股東每人分紅8750元，被告人周某2除分紅外領(lǐng)到2000余元工資，劉波除分紅外還得了2萬(wàn)元協(xié)調(diào)費(fèi)，周某6領(lǐng)到5000元工資。11月3日凌晨，婁底市公安局干警在楊市鎮(zhèn)聚龍金源大酒店806房將正在開(kāi)股東大會(huì)的上述7名被告人及劉波、梁文勝抓獲，依法扣押黃某1等人現(xiàn)金284850元。隨后，公安民警依法在煙葉加工廠現(xiàn)場(chǎng)及準(zhǔn)備運(yùn)送煙草制品的貨車(chē)上共繳獲煙葉16267.5公斤、煙絲18924公斤、煙梗16549公斤、煙末1300公斤，合計(jì)價(jià)值2162254.46元。另外，公安民警還依法扣押了包括南雁蒸汽鍋1臺(tái)、玉柴發(fā)電機(jī)組1臺(tái)、帶電機(jī)振槽1臺(tái)在內(nèi)的價(jià)值193144元的機(jī)械設(shè)備，以及因品牌型號(hào)不詳無(wú)法認(rèn)定價(jià)格的土制八刀切絲機(jī)1臺(tái)、打葉機(jī)3臺(tái)、炒鍋1臺(tái)、手機(jī)等機(jī)械設(shè)備和物品。
被告人戴某4、梁某5、周某2、周某6到案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證并查證屬實(shí)的證據(jù)證明：
（1）湖南省煙草專(zhuān)賣(mài)局價(jià)格證明，證明2016年11月18日，經(jīng)湖南省煙草專(zhuān)賣(mài)局鑒定，婁底市公安局查獲的煙葉16267.5公斤、煙絲18924公斤、煙梗16549公斤、煙末1300公斤，合計(jì)價(jià)值2162254.46元。
（2）關(guān)于壹批制煙設(shè)備的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)，證明2017年1月9日經(jīng)婁底市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定,南雁蒸汽鍋、玉柴發(fā)電機(jī)組等設(shè)備價(jià)值193144元。
（3）委托協(xié)議、抽樣方案、檢驗(yàn)報(bào)告,證明2016年11月份，婁底市煙草專(zhuān)賣(mài)局委托湖南省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站對(duì)查獲的16267.5kg纖維袋包裝成件散葉烤煙，進(jìn)行了檢驗(yàn)。
（4）現(xiàn)場(chǎng)照片，證明案發(fā)時(shí)煙葉切絲廠廠房、機(jī)器及廠房?jī)?nèi)煙葉、煙絲等現(xiàn)場(chǎng)概貌。
（5）證人周某1的證言，證明2016年10月份,周某1幫他弟弟周某6在楊市鎮(zhèn)面館接過(guò)十多次福建工人，這些福建工人在立新水庫(kù)旁做事。周某6沒(méi)有付過(guò)錢(qián)給周某1。
（6）證人肖某1的證言，證明周某2等人辦的加工廠從基建到生產(chǎn)大概有兩個(gè)月了。肖某1聽(tīng)到廠子里面有機(jī)器設(shè)備的響聲，平時(shí)也聞到過(guò)煙草的味道。周某2對(duì)肖某1講是養(yǎng)殖場(chǎng)，但肖某1沒(méi)聽(tīng)到過(guò)雞叫，只看到過(guò)運(yùn)輸煙草的貨車(chē)進(jìn)出。2016年11月2日晚上，湘Ｋ×××××貨車(chē)在廠里卸過(guò)煙草。廠里有幾十個(gè)外地口音的工人，廠里的管理人員，肖某1只認(rèn)識(shí)周某2。
（7）證人王某的證言，證明王某駕駛贛Ｋ×××××紅色重型倉(cāng)柵式貨車(chē)于10月29日從漣源市楊市鎮(zhèn)拖了一車(chē)煙絲到汕頭。11月2日晚，王某再次在楊市鎮(zhèn)裝貨準(zhǔn)備拖往汕頭時(shí)被公安機(jī)關(guān)查獲。
（8）證人林某的證言，證明2016年11月2日早上，張某2打電話(huà)給林某，要林某開(kāi)車(chē)送他到湖南省漣源市的楊市鎮(zhèn)辦個(gè)事，當(dāng)時(shí)說(shuō)好租金是4000元。上午九點(diǎn)，林某在云霄水果市場(chǎng)接張某2及另外兩名中年男子人上車(chē)，并于當(dāng)天晚上九點(diǎn)到達(dá)了漣源市的楊市鎮(zhèn)。
（9）證人肖某2的證言，證明漣源市楊市鎮(zhèn)金星村和鑫實(shí)業(yè)于2016年10月20日左右將場(chǎng)地、倉(cāng)庫(kù)租給了幾個(gè)貨老板，一個(gè)自稱(chēng)是許優(yōu)德的男子當(dāng)場(chǎng)付了6000元租金給肖某2。2016年11月2日晚上，湘Ｋ×××××、贛Ｋ×××××貨車(chē)來(lái)過(guò)倉(cāng)庫(kù)。
（10）證人黃某1、黃某2、方某3的證言，均證明黃添林系黃某1的弟弟，黃某1等三人看了民警提供的黃添林戶(hù)籍資料上的照片及黃某1的照片后，均能認(rèn)出黃某1及其弟弟黃添林。
（11）證人李某2的證言，證明2016年9月份，一名手機(jī)號(hào)碼為186××××4488的年輕男子在李某2處以42800元錢(qián)的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)二手鍋爐，那名年輕男子看好鍋爐后通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付了2000元定金。
（12）證人范某的證言，證明2016年10月初的一天，范某與妻子丁氏秋草、裴進(jìn)甲通過(guò)一個(gè)叫阿勇的女子偷渡到中國(guó)務(wù)工。阿勇講由范某管理這些越南工人，范某的工資是5000元／月，其他人4400元／月。后阿勇安排二十多名越南人上了一輛大巴，并說(shuō)范某是他們的負(fù)責(zé)人。2016年10月8日凌晨，范某等人到達(dá)一個(gè)工廠，工廠里有許多煙草和加工煙草的設(shè)備。范某負(fù)責(zé)安排越南人每天具體的工作，并負(fù)責(zé)與中國(guó)人溝通。加工廠里還有五個(gè)中國(guó)人在做事，一個(gè)負(fù)責(zé)燒煤，兩個(gè)負(fù)責(zé)看機(jī)器，一個(gè)負(fù)責(zé)煙絲烘干，還有一個(gè)負(fù)責(zé)煙絲打包。范某等人每天工作12小時(shí)，每天生產(chǎn)的煙絲8噸左右。2016年11月3日凌晨范某等人被警察抓獲了。
（13）證人丁氏秋草等人的證言，證明2016年10月初，丁氏秋草和范某等越南人在一個(gè)叫阿勇的女子的安排下，來(lái)到中國(guó)的一個(gè)工廠打工。2016年10月8日凌晨，丁氏秋草等人到達(dá)一個(gè)工廠，工廠里有許多煙草和加工煙草的設(shè)備。范某負(fù)責(zé)安排越南人每天具體的工作，并負(fù)責(zé)與中國(guó)人溝通。丁氏秋草等人到加工廠后主要從事煙草的加工，先是成包的煙葉運(yùn)到廠房，拆包后把煙葉分到籃子里，依次放入烘干機(jī)內(nèi)烘干，再放到分煙機(jī)內(nèi)將煙梗分出來(lái)，將大葉打碎成小煙葉，再放入帶蒸氣管的大型滾筒把煙葉噴濕，然后用八刀切絲機(jī)切絲，切成煙絲后再放入烘干機(jī)及炒鍋把睏絲干燥，加工后的成品煙絲和加工過(guò)程中產(chǎn)生的煙末、煙梗分別包裝，一并運(yùn)出。丁氏秋草等人每天工作12小時(shí)，每天生產(chǎn)煙絲8噸左右。這些天，每天都有車(chē)子進(jìn)來(lái)送煙葉，然后把做好的煙絲等送出去。卸車(chē)和裝車(chē)都是老板叫當(dāng)?shù)厝诉^(guò)來(lái)。從2016年10月8日至11月3日，丁氏秋草等人一共工作26天，共生產(chǎn)約210-260噸煙絲及210-260噸煙梗、煙末。
（14）手機(jī)截圖，證明肖某3向手機(jī)號(hào)為139××××2471的人購(gòu)買(mǎi)鍋爐的情況。
（15）在逃人員登記信息表，證明黃某1系刑拘在逃人員，黃某1于2016年5月27日被海豐縣公安局刑拘上網(wǎng)追逃。
（16）云霄縣公安局刑偵大隊(duì)證明，證明云霄縣公安局民警配合婁底市公安局民警到云霄縣火田鎮(zhèn)溪口村核實(shí)，自稱(chēng)“黃添林”的人經(jīng)查是黃某1，其妻子叫方某3。
（17）護(hù)照信息，證明黎氏香等人持有的護(hù)照情況。
（18）租賃合同，證明甲方周某2與乙方張?jiān)S優(yōu)于2016年8月29日簽訂合同，甲方將大方村立新水庫(kù)內(nèi)兩畝地出租給乙方建工廠，租賃期為2016年9月1日至2021年8月31日止，共五年。
（19）協(xié)議，證明甲方周某2與乙方梁某5、劉波等人于2016年10月11日簽訂協(xié)議，甲方將大方村立新水庫(kù)內(nèi)兩畝地租賃給乙方建工廠。
（20）搜查筆錄、搜查證、扣押決定書(shū)、扣押物品清單、登記保存物品清單證明，2016年11月3日，婁底市公安局民警對(duì)漣源市茅塘鎮(zhèn)大方村周某2家附近的一個(gè)煙草切絲廠進(jìn)行了搜查，并依法將該廠內(nèi)張某2所持有的煙末2600斤、煙梗33098斤、煙絲37848斤、煙葉32535斤及土制八刀切絲機(jī)、臥式鍋爐、炒鍋、帶蒸氣管大型滾筒各1臺(tái)、帶電振槽4根、打葉機(jī)3臺(tái)、發(fā)電機(jī)組l臺(tái)予以扣押，對(duì)涉案車(chē)輛贛Ｋ×××××、湘Ｋ×××××予以保存并交婁底市煙草公司保管；2016年11月3日，婁底市公安局扣押黃某1等人現(xiàn)金共284850元。
（21）扣押決定書(shū)、扣押物品清單、發(fā)還物品清單,證明2016年11月3日，婁底市公安局分別從黃某1處扣押手機(jī)4臺(tái)，從張某2處扣押蘋(píng)果手機(jī)2臺(tái)、橘紅色賬本1本、其他賬本1本、單據(jù)2張，從肖某3處扣押手機(jī)2臺(tái)，從戴某4處扣押手機(jī)3臺(tái)、各種紙片73片、橙色賬本1本，從劉波處扣押手機(jī)一臺(tái)，從梁某5處扣押了蘋(píng)果手機(jī)l臺(tái)，從梁文勝處扣押手機(jī)2臺(tái)，從周某2處扣押手機(jī)1臺(tái)，從周某6處扣押了手機(jī)2臺(tái)；2016年11月5日，婁底市公安局從越南工人處扣押記賬表2張、筆記本6本；該局于2016年11月11日發(fā)還梁某5蘋(píng)果手機(jī)l臺(tái)，于2016年12月15日發(fā)還劉波手機(jī)1臺(tái)，于2017年1月20日發(fā)還周某2手機(jī)1臺(tái)，于2017年1月22日發(fā)還梁文勝手機(jī)1臺(tái)，于2017年12月12日發(fā)還周某6三星手機(jī)l臺(tái)。
（22）指認(rèn)筆錄及照片,證明2016年11月22日，被告人梁某5在民警的帶領(lǐng)下對(duì)黃某1、張某2、肖某3等人合資在漣源市茅塘鎮(zhèn)大方村老屋組周某2家的油草地上的煙葉切絲加工廠被推倒的工廠廠房及工人住宿棚進(jìn)行了指認(rèn)。
（23）周某6指認(rèn)筆錄及照片，證明2016年12月20日，被告人周某6在民警的帶領(lǐng)下對(duì)婁底市煙草專(zhuān)賣(mài)局從漣源市茅塘鎮(zhèn)大方村老屋組周某2家的油草地上的煙葉切絲加工廠扣押的煙葉切絲設(shè)備、工具進(jìn)行了指認(rèn)。
（24）辨認(rèn)筆錄，證明肖某3、梁文勝分別辨認(rèn)出自稱(chēng)叫黃添林的福建籍男子，就是租用周某2家青苗地建造煙絲加工廠的福建籍老板之一;梁文勝、肖某3分別辨認(rèn)出張某2是租用周某2家青苗地建造煙絲加工廠的福建籍老板之一;梁某5、周某2、劉波辨認(rèn)出黃某1是租用周某2家青苗地建造煙絲加工廠及在加工廠負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理做事的工人的福建籍“黃老板”；張某2辨認(rèn)出黃某1就是和張某2一起非法經(jīng)營(yíng)煙絲加工廠的福建籍人“黃添林”;阮文太辨認(rèn)出周某1、周某6是茅塘鎮(zhèn)煙絲加工廠的貨車(chē)司機(jī)，戴某4是茅塘鎮(zhèn)煙絲加工廠煙絲稱(chēng)重的人，周某2是茅塘鎮(zhèn)煙絲加工廠維修下水道管的人。鄧氏直辨認(rèn)出周某1、周某6是茅塘鎮(zhèn)煙絲加工廠的貨車(chē)司機(jī)，戴某4是茅塘鎮(zhèn)煙絲加工廠煙絲稱(chēng)重的人，周某2是茅塘鎮(zhèn)煙絲加工廠維修下水道管的人。何玉進(jìn)辨認(rèn)出周某1、周某6是茅塘鎮(zhèn)煙絲加工廠的貨車(chē)司機(jī)，戴某4是茅塘鎮(zhèn)煙絲加工廠煙絲稱(chēng)重的人，周某2是茅塘鎮(zhèn)煙絲加工廠維修下水道管的人。鄧孫波辨認(rèn)出周某6是茅塘鎮(zhèn)煙絲加工廠的貨車(chē)司機(jī)。林氏才辨認(rèn)出戴某4是茅塘鎮(zhèn)煙絲加工廠煙絲稱(chēng)重的人，周某1、周某6是茅塘鎮(zhèn)煙絲加工廠的貨車(chē)司機(jī)。黃文星辨認(rèn)出周某1、周某6是茅塘鎮(zhèn)煙絲加工廠的貨車(chē)司機(jī)，戴某4是茅塘鎮(zhèn)煙絲加工廠煙絲稱(chēng)重的人，周某2是茅塘鎮(zhèn)煙絲加工廠維修下水道管的人。阮文線(xiàn)辨認(rèn)出周某2是茅塘鎮(zhèn)煙絲加工廠維修下水道管的人。丁氏秋草辨認(rèn)出她的記賬本。
（25）抓獲經(jīng)過(guò)，證明2016年11月3日凌晨，被告人黃某1、張某2、肖某3、戴某4、梁某5、周某2、周某6在漣源市楊市鎮(zhèn)聚龍金源大酒店806房?jī)?nèi)被婁底市公安局民警抓獲。
（26）共同作案人劉波的供述，證明2016年7、8月的一天，梁某5講戴某4有個(gè)煙草加工項(xiàng)目，利潤(rùn)高，一兩個(gè)月可以回本，劉波答應(yīng)了。2016年9月，梁某5、劉波、戴某4、肖某3、梁文勝、肖某3、黃某1、張某2一起去漣源鐵廠附近、三甲等地選址，黃某1等人看中了茅塘鎮(zhèn)大方村周某2附近的山地。黃某1提出為了安全，要場(chǎng)地老板也入股，后周某2以場(chǎng)地和基建等入了股。9月上旬，劉波等人約定煙草加工廠福建人占股50%，婁底股東占股50%，共84萬(wàn)，劉波、周某2、戴某4、梁某5、梁文勝、肖某3等六名婁底股東各出資7萬(wàn)元。9月底的一天，婁底股東和黃某1、張某2在楊市聚龍賓館開(kāi)會(huì)結(jié)算并對(duì)股東的分工進(jìn)行了約定。其中福建老板張某2、黃某1三負(fù)責(zé)煙絲加工的機(jī)械設(shè)備采購(gòu)、安裝、技術(shù)、廠房搭建、煙草加工業(yè)務(wù)以及員工招聘管理，梁某5、梁文勝和劉波負(fù)責(zé)公安、煙草局等外部關(guān)系協(xié)調(diào)，周某2負(fù)責(zé)處理當(dāng)?shù)卮迕衩芎图庸S的安全，戴某4和肖某3負(fù)責(zé)和福建老板接觸，配合福建老板的工作，戴某4負(fù)責(zé)管理現(xiàn)金和賬目。劉波分兩次交7萬(wàn)元給戴某4，梁某5分兩次交5.5萬(wàn)元給戴某4，還有1.5萬(wàn)元抵協(xié)調(diào)費(fèi)。周某2用建煙廠的費(fèi)用抵入股股金，肖某3以購(gòu)買(mǎi)鍋爐的錢(qián)抵了3萬(wàn)元股金，加工廠是周某2根據(jù)黃某1和張某2的要求具體負(fù)責(zé)施工的，前期費(fèi)用全由周某2墊付抵入股本金。建造廠房過(guò)程中劉波和戴某4去這兩次，了解過(guò)進(jìn)度，大概10來(lái)天加工廠就建好了。加工廠的機(jī)械、人員安排管理、生產(chǎn)都是福建老板張某2、黃某1負(fù)責(zé)的，加工廠聘請(qǐng)周某6開(kāi)車(chē)運(yùn)送煙草，黃某1、張某2還聘請(qǐng)了一些越南工人。2016年10月1日，加工廠正式開(kāi)工后，婁底股東各分了8750元。劉波還得了2萬(wàn)元協(xié)調(diào)費(fèi)，這2萬(wàn)元沒(méi)有用于協(xié)調(diào)。劉波等人建的煙草加工廠沒(méi)有辦理相關(guān)證照，劉波知道煙草是專(zhuān)賣(mài)品，擅自生產(chǎn)、加工是違法的。
（27）共同作案人梁文勝的供述，證明2016年9月份，梁文勝與黃某1、張某2、肖某3、戴某4、梁某5、劉波、周某2等人在漣源市茅塘鎮(zhèn)大方村周某2家的油草地上建立了一家煙草加工廠。梁文勝等人約定，婁底股東與黃某1、張某2在煙草加工廠各占50%的股份，梁文勝、肖某3、戴某4、梁某5、劉波、周某2等婁底股東各出了7萬(wàn)元錢(qián)。2016年9月底的一天，梁文勝和黃某1、張某2等八名股東在漣源市楊市鎮(zhèn)的聚龍賓館開(kāi)會(huì)，對(duì)前期建立煙草加工廠的開(kāi)支進(jìn)行核對(duì)、結(jié)算并進(jìn)行了分工。黃某1、張某2負(fù)責(zé)煙葉及煙絲、煙末、煙梗的進(jìn)出及加工廠內(nèi)的生產(chǎn)管理，肖某3、戴某4負(fù)責(zé)協(xié)助黃某1、張某2的工作，梁某5、劉波、梁文勝負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各執(zhí)法部門(mén)的關(guān)系，周某2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)煙草加工廠與當(dāng)?shù)氐年P(guān)系并在加工廠周?chē)派?。煙草加工廠聘請(qǐng)了二十多名越南籍、福建籍工人負(fù)責(zé)生產(chǎn)，還聘請(qǐng)司機(jī)周某6負(fù)責(zé)煙葉、煙絲等的運(yùn)輸。2016年10月16日，加工廠的股東分了一次利潤(rùn)，婁底股東各分得8750元。劉波參與了加工廠的選址，股東之間的分工等。2016年10月1日，煙草加工廠正式開(kāi)工生產(chǎn)，2016年11月2日晚被公安機(jī)關(guān)查獲了。梁文勝等人辦加工廠，沒(méi)有取得煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)的許可，也沒(méi)有辦理任何證照。
（28）被告人黃某1的供述，證明2016年，黃某1與張某2、肖某3、戴某4、梁某5、劉波、梁文勝、周某2在漣源市茅塘鎮(zhèn)大方村老屋組的一塊油草地上搭建廠棚、購(gòu)置設(shè)備建了一家非法將煙葉切成煙絲等產(chǎn)品的加工廠。該加工廠聘請(qǐng)周某6為貨運(yùn)司機(jī)，負(fù)責(zé)運(yùn)輸煙草產(chǎn)品進(jìn)出加工廠。煙草加工廠從2016年10月1日開(kāi)始正式生產(chǎn)，2016年11月3日凌晨被公安機(jī)關(guān)查獲了。
（29）被告人張某2的供述，證明2016年上半年，張某2認(rèn)識(shí)黃某1后，問(wèn)黃某1有什么賺錢(qián)的機(jī)會(huì)，黃某1講搞煙草加工可以賺到錢(qián)，而且利潤(rùn)很大，黃某1提出要找一個(gè)寬敞、隱蔽的地方建煙草加工廠，張某2就與肖某3聯(lián)系并約他一起做，肖某3同意了，并介紹戴某4參與進(jìn)來(lái)。2016年10月份，張某2與黃某1、肖某3、戴某4、梁某5、劉波、梁文勝、周某2在漣源市茅塘鎮(zhèn)大方村老屋組的一塊油草地上建了一家煙葉加工廠。煙葉加工廠分為二大股，張某2和黃某1占50%的股份，肖某3、戴某4、梁某5、劉波、梁文勝、周某2等婁底股東占50%的股份。煙葉加工廠共投資80萬(wàn)左右，煙草加工廠使用土八刀工藝切煙絲，每切一斤可獲利2.5元。黃某1和張某2具體負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)、安裝、廠房搭建、工人招聘等方面的事宜，梁某5、劉波、梁文勝負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)職部能部門(mén)的關(guān)系，周某6負(fù)責(zé)接車(chē)。張某2聯(lián)系和介紹黃某1與婁底股東肖某3、戴某4等人一起建煙草加工廠，參與前期選址、股份比例和具體分工的商定、賬目清算，設(shè)備采購(gòu)與運(yùn)輸?shù)仁乱恕?016年10月15日，張某2和黃某1將煙草加工廠的利潤(rùn)初步進(jìn)行了核算，次日，張某2分了8750元紅利給婁底的六個(gè)股東。2016年11月3日凌晨，煙草加工廠被公安機(jī)關(guān)查獲了。張某2等人建立煙草加工廠沒(méi)有取得煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)的許可，沒(méi)有辦理相關(guān)證照。
（30）被告人肖某3的供述，證明2016年7月，張某2打電話(huà)給肖某3，講想在婁底找一個(gè)隱蔽的地方建一個(gè)煙草加工廠，肖某3就聯(lián)系了戴某4，后戴某4、肖某3、張某2就到漣源快溪部隊(duì)的倉(cāng)庫(kù)等地選址。2016年9月，肖某3、梁某5、劉波、戴某4、梁文勝、黃某1、張某2一起去漣源鐵廠附近、三甲等地選址。黃某1等人看中了茅塘鎮(zhèn)大方村周某2附近的山地。黃某1提出為了安全，要場(chǎng)地老板也入股。選好址后，肖某3等人約定黃某1、張某2和肖某3、梁某5、劉波、戴某4、梁文勝等婁底股東各占股50%。第二天，肖某3和黃某1、張某2去長(zhǎng)沙河西購(gòu)買(mǎi)鍋爐，當(dāng)時(shí)談好價(jià)格是4.5萬(wàn)元，黃某1放了2千元押全；戴某4、劉波負(fù)責(zé)找周某2落實(shí)場(chǎng)地及勸說(shuō)周某2入股，后周某2以土地租賃及廠房修建的開(kāi)支入了股。9月底，張某2、黃某1、肖某3、戴某4、梁某5、梁文勝、劉波、周某2一起在楊市聚龍賓館開(kāi)會(huì)，對(duì)前期建廠的開(kāi)支和票據(jù)進(jìn)行了結(jié)算，并明確了股東的具體分工：黃某1、張某2負(fù)責(zé)煙葉的來(lái)源，加工好的煙絲、煙梗、煙末的處理，加工廠的生產(chǎn)、人員招聘等，肖某3和戴某4負(fù)責(zé)協(xié)助黃某1、張某2處理煙草加工廠的事情；梁某5、梁文勝、劉波負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公安、煙草等執(zhí)法部門(mén)的關(guān)系:周某2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)加工廠與當(dāng)?shù)鼐用竦年P(guān)系。加工廠還聘請(qǐng)了周某2兒子周某6負(fù)責(zé)運(yùn)輸。煙草加工廠聘請(qǐng)了多個(gè)越南員工，都是黃某1、張某2請(qǐng)的。煙葉的來(lái)源是黃某1和張某2負(fù)責(zé)，每切一斤煙葉可獲利2.5元。10月16日，張某2給每個(gè)股東分了8750元。煙草加工廠沒(méi)有經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)部門(mén)許可，沒(méi)有辦任何證照。
（31）被告人戴某4的供述，證明2016年7月的一天，肖某3約戴某4和福建老板做煙草加工生意，并要戴某4選一個(gè)安全的地方，戴某4、肖某3、張某2等人就到快溪部隊(duì)倉(cāng)庫(kù)等地選址。2016年9月的一天，戴某4和肖某3、劉波、梁某5、梁文勝、黃某1、張某2看中了在周某2家附近的油草地。黃某1講人少很安全，并提出將這塊地的主人拉來(lái)入股。選好址后，肖某3、張某2、黃某1就去長(zhǎng)沙選購(gòu)鍋爐等設(shè)備。第二天，戴某4、劉波與周某2進(jìn)行了商談，周某2答應(yīng)入股。煙葉加工廠分為二大股，張某2和黃某1占50%的股份，肖某3、戴某4、梁某5、劉波、梁文勝、周某2等婁底股東占50%的股份，其中周某2以土地、基建開(kāi)支入股。2016年9月底，戴某4等人對(duì)股東分工進(jìn)行了約定，黃某1、張某2負(fù)責(zé)煙葉的來(lái)源，加工好的煙絲、煙梗、煙末的處理，加工廠的生產(chǎn)、人員招聘等，肖某3和戴某4負(fù)責(zé)協(xié)助黃某1、張某2處理煙草加工廠的事情，梁某5、梁文勝、劉波負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公安、煙草等執(zhí)法部門(mén)的關(guān)系，周某2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)加工廠與當(dāng)?shù)鼐用竦年P(guān)系，并負(fù)責(zé)望風(fēng)放哨。加工廠還聘請(qǐng)了周某2兒子周某6負(fù)責(zé)運(yùn)輸。加工廠內(nèi)的事是黃某1和張某2負(fù)責(zé)管理，加工廠聘請(qǐng)了福建工人和越南工人負(fù)責(zé)生產(chǎn)。戴某4參與了煙草加工廠的選址，運(yùn)送了用于煙草加工的設(shè)備，并管理股本金等。2016年10月16日，戴某4分了8750元。
（32）被告人梁某5的供述，證明2016年7月，戴某4約梁某5和福建人一起建煙草加工廠，梁某5聽(tīng)說(shuō)利潤(rùn)大就同意了，后梁某5又介紹劉波、梁文勝參與建煙草加工廠。2016年9月的一天，梁某5、戴某4、肖某3、劉波、梁文勝、黃某1、張某2看中了立新水庫(kù)那里的油草地，當(dāng)時(shí)黃某1提出要場(chǎng)地老板入股更安全，后戴某4和劉波與周某2商談后，周某2答應(yīng)入股。該加工廠共八個(gè)股東，福建股東黃某1和張某2占股50%，周某2、戴某4、肖某3、劉波、梁某5、梁文勝等六個(gè)婁底股東占股50%，婁底股東各出資7萬(wàn)元，其中周某2以場(chǎng)地、基建入股。9月底的一天，周某2與肖某3、戴某4、梁某5、劉波、梁文勝、黃某1、張某2與等其他股東在楊市鎮(zhèn)一個(gè)賓館開(kāi)會(huì)，會(huì)上確定加工廠10月1日開(kāi)工，對(duì)前期開(kāi)支進(jìn)行了結(jié)算，并明確股東的職責(zé)：黃某1、張某2負(fù)責(zé)煙草加工廠業(yè)務(wù)以及員工招聘管理，梁某5、劉波、梁文勝負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公安、煙草等外部關(guān)系，周某2負(fù)責(zé)處理當(dāng)?shù)氐拿芗m紛和放哨，戴某4和肖某3負(fù)責(zé)協(xié)助黃某1、張某2管理煙草加工廠。加工廠還聘請(qǐng)周某2的兒子周某6開(kāi)車(chē)運(yùn)送煙草。婁底的六個(gè)股東中，戴某4在管理賬目，股東的股金都交給了戴某4。加工廠于10月1日開(kāi)工，11月3日凌晨被公安機(jī)關(guān)查獲了。加工廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間，劉波分了8750元。梁某5等人建煙草加工廠沒(méi)有取得煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)的許可，沒(méi)有辦理相關(guān)證照。
（33）被告人周某2的供述，證明2016年9月份，經(jīng)過(guò)劉波、戴某4等人介紹，周某2與黃某1、張某2、肖某3、戴某4、梁某5、劉波等人在漣源市茅塘鎮(zhèn)大方村周某2家的油草地上建立了一家煙草加工廠。該加工廠共八個(gè)股東，福建股東黃某1和張某2占股50%，周某2、戴某4、肖某3、劉波、梁某5、梁文勝等六個(gè)婁底股東占股50%，婁底股東各出資7萬(wàn)元，周某2以場(chǎng)地、基建入股。9月底的一天，周某2與肖某3、戴某4、梁某5、劉波、梁文勝、黃某1、張某2與等其他股東在楊市鎮(zhèn)一個(gè)賓館開(kāi)會(huì)，會(huì)上確定加工廠10月1日開(kāi)工，并對(duì)前期開(kāi)支進(jìn)行了結(jié)算。黃某1、張某2負(fù)責(zé)煙葉的進(jìn)出，加工廠的技術(shù)人員和設(shè)備安裝、調(diào)試、工人聘請(qǐng)，戴某4和肖某3負(fù)責(zé)與福建老板的聯(lián)系，戴某4平常也來(lái)加工廠給煙絲稱(chēng)重，肖某3還陪福建老板到長(zhǎng)沙購(gòu)買(mǎi)過(guò)鍋爐，劉波、梁某5、梁文勝負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)責(zé)煵?、公安等?zhí)法部門(mén)協(xié)調(diào)關(guān)系，周某2負(fù)責(zé)放風(fēng)，給廠里維修水管等。加工廠聘請(qǐng)了二十多名越南籍、福建籍工人負(fù)責(zé)生產(chǎn)，還聘請(qǐng)周某6負(fù)責(zé)開(kāi)車(chē)運(yùn)送煙葉、煙絲等。煙草加工廠生產(chǎn)了十來(lái)天后，周某2覺(jué)得風(fēng)險(xiǎn)太大，就叫戴某4他們不要搞了，并要他們補(bǔ)簽?zāi)菈K地的租賃合同及簽署出了安全事情與他無(wú)關(guān)的協(xié)議。簽租賃合同和協(xié)議的目的是在公安或煙草部門(mén)查獲那個(gè)加工廠時(shí)周某2想撇清與自己的關(guān)系，逃避法律打擊。協(xié)議的落款時(shí)間是根據(jù)煙草加工廠建立的時(shí)間往前推算，胡亂編寫(xiě)的。協(xié)議上梁某5、劉波的簽名是福建人冒簽的。那份租賃合同是假的，對(duì)方?jīng)]有支付周某24萬(wàn)元租金。2016年11月3日凌晨，煙草加工廠的股東在漣源市楊市鎮(zhèn)聚龍賓館開(kāi)會(huì)時(shí)被查獲了。煙草加工廠生產(chǎn)期間，周某2分了8750元錢(qián)的紅利，另外還分了2000多元工資。周某2等人建立煙草加工廠沒(méi)有取得煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)的許可，沒(méi)有辦理相關(guān)證照。
（34）被告人周某6的供述，證明2016年10月份，周某6的父親周某2與黃某1、張某2、肖某3、戴某4、梁某5、梁文勝、劉波在漣源市茅塘鎮(zhèn)大方村老屋組周某6家的油草地上搭建廠房，利用土制八刀切絲機(jī)等工具切割、加工煙葉，生產(chǎn)煙煙絲、煙末、煙梗等產(chǎn)品。周某6聽(tīng)周某2講福建那邊的老板黃某1和張某2占加工廠50%的股份，周某2、肖某3、戴某4、梁某5、梁文勝、劉波等六名婁底股東總共占加工廠50%的股份。周某6聽(tīng)說(shuō)婁底的股東每人出資7萬(wàn)塊錢(qián)，周某2是以場(chǎng)地、基建入股。周某2負(fù)責(zé)煙草加工場(chǎng)的安全，協(xié)調(diào)和鄰里之間的矛盾；福建老板黃某1、張某2負(fù)責(zé)找技術(shù)人員搭建廠房，購(gòu)買(mǎi)、租用機(jī)器設(shè)備，聘請(qǐng)技術(shù)人員進(jìn)行安裝，還負(fù)責(zé)聘請(qǐng)工人，提供生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)支持，負(fù)責(zé)煙葉的購(gòu)進(jìn)，煙絲產(chǎn)品的銷(xiāo)售，并負(fù)責(zé)股東的分紅和工人的工資；劉波、梁某5、梁文勝負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)煙草、公安等執(zhí)法部門(mén)的關(guān)系；戴某4、肖某3負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)福建老板黃某1、張某2。加工廠內(nèi)有20個(gè)越南工人，一般從早上8點(diǎn)工作到晚上8點(diǎn)多，主要從事煙葉拆包、打濕烤干等工作。福建人主要從事控制鍋爐的溫度、切煙絲、稱(chēng)重以及機(jī)器設(shè)備的維修等技術(shù)方面的工作。周某6負(fù)責(zé)在指定地點(diǎn)開(kāi)車(chē)接送煙葉、煙絲、煙末、煙梗等貨物，他不是加工廠的股東。自加工廠開(kāi)工至被查，周某6總共接送了20多車(chē)的貨物，他在張某2處共支取了5000元工資。
2017年1月11日，被告人梁某5協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪的犯罪嫌疑人王某某。同年2月8日，被告人周某2協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪的犯罪嫌疑人劉某某。
2016年11月10日，被告人梁某5向公安機(jī)關(guān)退款10000元；同年12月12日，被告人周某2向公安機(jī)關(guān)退款20000元；2018年5月16日，被告人周某6向本院退贓5000元。
上述事實(shí)，還有下列經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)查證屬實(shí)的證據(jù)證明：
（1）刑事判決書(shū)，證明周某2因犯盜竊罪，1998年8月5日被本院判處有期徒刑二年，并處罰金一千元；戴某4因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，2016年12月16日被婁底市婁星區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金三十一萬(wàn)元。
（2）不起訴決定書(shū)，證明肖某3因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪，2015年12月23日被婁底市婁星區(qū)人民檢察院決定不起訴。
（3）戶(hù)籍資料，證明被告人黃某1出生于1971年11月10日等基本情況；被告人張某2出生于1982年10月20日等基本情況；被告人肖某3出生于1984年9月6日等基本情況；被告人梁某5出生于1982年9月4日等基本情況；被告人周某2出生于1963年11月22日等基本情況；被告人周某6出生于1988年11月4日等基本情況。
（4）抓獲經(jīng)過(guò)、在逃人員登記信息表、在逃人員登記/撤銷(xiāo)表、拘留證、婁底市公安局治安大隊(duì)證明等材料，證明2017年1月11日，被告人梁某5協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪的犯罪嫌疑人王某某。同年2月8日，被告人周某2協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪的犯罪嫌疑人劉某某。
（5）湖南省暫扣、封存物資收據(jù)、扣押物品清單、湖南省非稅收入一般繳款書(shū)，證明2016年11月10日，被告人梁某5向公安機(jī)關(guān)退款10000元；2016年12月12日，被告人周某2向公安機(jī)關(guān)退款20000元；2018年5月16日，被告人周某6向本院退贓5000元。
一審法院認(rèn)為
在審理過(guò)程中，原審法院依法委托漣源市司法局對(duì)被告人梁某5、周某6是否適宜社區(qū)矯正進(jìn)行了社會(huì)調(diào)查，該局調(diào)查后認(rèn)為二被告人符合社區(qū)矯正條件，同意接收為社區(qū)矯正對(duì)象。
原審認(rèn)為，被告人黃某1、張某2、肖某3、戴某4、梁某5、周某2、周某6違反國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草行政主管部門(mén)許可，非法經(jīng)營(yíng)加工煙草制品，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，應(yīng)予處罰。在共同犯罪中，被告人黃某1、張某2、肖某3、戴某4、梁某5、周某2行為積極主動(dòng)，起了主要作用，均系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人周某6起了輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人戴某4在刑罰執(zhí)行完畢前，又發(fā)現(xiàn)判決宣告前還有其他罪沒(méi)有判決，應(yīng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，與原判決數(shù)罪并罰。被告人梁某5協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪的犯罪嫌疑人王某某，有立功表現(xiàn)，依法可以減輕處罰。被告人周某2協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪的犯罪嫌疑人劉某某，有立功表現(xiàn)，依法可以減輕處罰。被告人戴某4、梁某5、周某2、周某6如實(shí)供述了自己的罪行，依法均可以從輕處罰。被告人梁某5、周某2、周某6積極退贓，均可酌情從輕處罰。據(jù)此，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)、第二十六條第一、四款、第二十七條、第七十條、第六十九條、第六十八條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決：一、被告人黃某1犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。二、被告人張某2犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。三、被告人肖某3犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑五年十個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。四、被告人戴某4犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；合并原犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金三十一萬(wàn)元。總和刑期十年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十五萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑九年，并處罰金人民幣三十五萬(wàn)元。五、被告人梁某5犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。六、被告人周某2犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。七、被告人周某6犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。八、追繳被告人黃某1等人共同的違法所得人民幣二十八萬(wàn)四千八百五十元及被告人黃某1違法所得人民幣二萬(wàn)六千二百五十元、被告人張某2違法所得人民幣二萬(wàn)六千二百五十元、被告人肖某3違法所得人民幣八千七百五十元、被告人戴某4違法所得人民幣八千七百五十元、被告人梁某5贓款及違法所得人民幣一萬(wàn)元、被告人周某2贓款及違法所得人民幣二萬(wàn)元、被告人周某6違法所得人民幣五千元上繳國(guó)庫(kù)。九、扣押在案的煙草專(zhuān)用機(jī)械、手機(jī)等作案工具予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；煙絲、煙葉予以銷(xiāo)毀。
二審請(qǐng)求情況
上訴人黃某1及其辯護(hù)人均提出，1.原判認(rèn)定黃某1第一筆非法經(jīng)營(yíng)犯罪數(shù)額有誤。一是認(rèn)定黃某12014年12月12日前生產(chǎn)加工的煙絲數(shù)量為6000包的事實(shí)不清，證據(jù)不足，應(yīng)予剔除；二是價(jià)格鑒定結(jié)論程序不符合相關(guān)專(zhuān)業(yè)的規(guī)范要求，不得作為定案依據(jù)，所認(rèn)定的數(shù)額應(yīng)從總的犯罪金額中扣除；三是黃某1僅參與十余天即離開(kāi)，不應(yīng)對(duì)其離開(kāi)后他人非法加工煙絲的行為負(fù)責(zé)；2.原判以現(xiàn)場(chǎng)查獲的煙葉、煙絲的價(jià)值作為犯罪數(shù)額不當(dāng)，應(yīng)以加工費(fèi)認(rèn)定犯罪數(shù)額。若按照煙葉、煙絲的價(jià)值來(lái)認(rèn)定犯罪數(shù)額，黃某1僅提供了加工服務(wù)，應(yīng)認(rèn)定為從犯。上訴人黃某1的辯護(hù)人還提出，檢驗(yàn)報(bào)告程序不符合相關(guān)專(zhuān)業(yè)的規(guī)范要求，不得作為定案依據(jù)。有的辨認(rèn)人同時(shí)對(duì)多名犯罪嫌疑人進(jìn)行辨認(rèn)，辨認(rèn)程序不合法，該辨認(rèn)筆錄應(yīng)予排除。
上訴人張某2提出，其不是股東，其沒(méi)有分得紅利，原判認(rèn)定其主犯以及追繳其違法所得不當(dāng)。
上訴人張某2的辯護(hù)人提出，一是張某2不是股東；二是張某2如實(shí)供述了自己的罪行，原審量刑過(guò)重，請(qǐng)求從輕處罰。
上訴人肖某3及其辯護(hù)
