審理法院：鄱陽縣人民法院
案 號：2018贛1128刑初206號
案件類型：刑事
案 由：侵犯公民個人信息罪
裁判日期：2018-10-22
審理經(jīng)過
江西省鄱陽縣人民檢察院以鄱檢刑訴（2018）237號起訴書指控被告人程某1犯侵犯公民個人信息罪、詐騙罪，被告人王某2、趙某3犯侵犯公民個人信息罪，于2018年7月27日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。鄱陽縣人民檢察院指派檢察員曹凌云出庭支持公訴，被告人程某1及其指定辯護(hù)人戴菁、被告人王某2及其辯護(hù)人萬紅星、被告人趙某3及其辯護(hù)人韓志斌等到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
江西省鄱陽縣人民檢察院指控：
（1）侵犯公民個人信息罪
1、被告人程某1的犯罪事實
（1）2017年8月份以來，被告人程某1多次通過QQ（賬號為31×××98，昵稱為“誠信合作?！保┡c被告人王某2（賬號為30×××94，昵稱為“呵呵噠：”）聯(lián)系購買公民交易信息，談好每條信息價格0.7元到2元不等，王某2通過QQ將包某、手機號碼、地址、商品種類、商品價格的佛牌、手表、內(nèi)褲等公民個人交易信息發(fā)送到程某1QQ內(nèi)，程某1通過微信（昵稱為“淺淺以沫”）支付購買信息的費用。在此期間，被告人程某1向王某2購買了共計16000條左右，總金額21440元。
（2）2017年9月16日到17日期間，被告人程某1通過QQ向被告人趙某3（賬號為24×××69，昵稱為“白衣沽酒”）聯(lián)系購買公民個人信息，然后談好每條1元、1.5元、2元不等的價格，被告人趙某3通過QQ向被告人程某1發(fā)送了包某、手機號碼、地址、商品種類、商品價格的佛牌、手表、內(nèi)褲等公民個人交易信息，共計3200余條，被告人程某1則通過微信分三次支付購買信息費用給趙某3，總計2500元。剩下的1300條信息，以數(shù)據(jù)不好為由一直沒有向被告人趙某3支付費用。
（3）2017年8月5日到31日期間，被告人程某1通過QQ向吳某1（另案處理）聯(lián)系販賣包某、手機號碼、地址、商品種類、商品價格的佛牌、手表、內(nèi)褲等公民個人交易信息，談好每條信息1.5元的價格之后，被告人程某1就在徐某2（另案處理）開設(shè)的“長城電腦店”將這些信息打印好再交給吳某1，吳某1則通過微信支付購買費用。在此期間，被告人程某1共販賣給吳某13000多條，總金額5700元。
（4）2017年8月份以來，被告人程某1通過QQ向劉某1、徐某1、徐某3、“黃某2”、“痢痢”等人（以上人員另案處理）將其在網(wǎng)上向王某2、趙某3購買的交易信息（共計13000條左右）販賣給劉某1、徐某1、徐某3、“黃某2”、“痢痢”等人，以每條信息價格1元一3元不等，分別販賣了200多條、1500多條、400多條、2000多條、1000多條，違法所得17000元左右。
2、被告人王某2的犯罪事實
2017年8月暑假期間，被告人王某2在深圳一家網(wǎng)絡(luò)銷售公司打工，公司主要是銷售佛牌、沙金項鏈、內(nèi)褲、手表、茶具等商品，因工作需要保存了大量購買商品客戶的信息，之后將這些客戶的信息在網(wǎng)上通過QQ進(jìn)行販賣，販賣交易信息共計30900條左右，非法所得共計51240元。具體如下：
（1）2017年8月份以來，被告人王某2通過QQ與程某1聯(lián)系出售公民交易信息，談好每條信息價格0.7到2元不等,其通過QQ將包含姓名、手機號碼、地址、商品種類、商品價格的佛牌、手表、內(nèi)褲等公民個人交易信息發(fā)送給程某1，程某1通過微信支付購買信息的費用。被告人王某2販賣給程某1共計16000條左右，總金額21440元。
（2）2017年8月份以來，被告人王某2通過QQ與吳某1聯(lián)系出售公民交易信息，通過QQ將包某、手機號碼、地址、商品種類、商品價格的佛牌、手表、內(nèi)褲等公民個人交易信息以每條信息價格2元出售給吳某1，吳某1通過微信支付購買信息的費用。被告人王某2販賣給吳某1共計14900條左右，總金額29800元。
3、被告人趙某3的犯罪事實
2017年9月16日左右，被告人程某1通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到被告人趙某3，提出向趙某3購買其公司的客戶信息，趙某3將公司銷售佛牌吊墜等公民交易信息以每條1元、1.5元、2元不等的價格向程某1販賣了3200條左右。趙某3通過QQ發(fā)送這些信息給程某1，程某1三次通過微信轉(zhuǎn)賬共計2500元到趙某3微信。
（1）詐騙罪
2017年7月，被告人程某1和吳江太等人共同實施了詐騙；并且在明知吳某1、劉某1等人實施電信詐騙的情況下，還幫他們利用自己的微信賬號（昵稱為“淺淺以沫”）收取受害人的錢款，涉案金額共計24297元。
針對上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭出示、宣讀了相關(guān)證據(jù)證實，確認(rèn)被告人程某1和吳江太等人以冒充黑社會人員的方式恐嚇被害人獲取錢財；利用自己的微信賬號接收六名被害人微信轉(zhuǎn)賬，系吳某1、劉某1詐騙的共犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究程某1的刑事責(zé)任。被告人程某1違反國家規(guī)定，非法獲取、出售、提供公民個人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人王某2違反國家規(guī)定，非法出售公民個人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人趙某3違反國家規(guī)定，非法出售公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重；三名被告人犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。
三名被告人到案后能如實供述所犯罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情形；被告人程某1具有《中華人民共和國刑法》第六十五條規(guī)定之情形。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提請公訴，依法判處。
被告人程某1對起訴指控其犯侵犯公民個人信息罪、詐騙罪的罪名不持異議，但辯稱：1、其販賣公民個人信息違法所得總共為17000余元；2、其沒有參與詐騙，只是利用手機微信幫吳某1等人收錢，收錢后均轉(zhuǎn)給了吳某1等人，沒有分贓，希望法庭從輕處罰。
被告人程某1的辯護(hù)人對指控的罪名不持異議，對程某1的量刑提出如下辯護(hù)意見：1、程某1向王某2購買的公民個人信息應(yīng)在8000條左右，部分重復(fù)信息不應(yīng)計入總數(shù)；2、程某1給王某2微信轉(zhuǎn)賬的21440元中有3000元借款，王某2賣給程某1的公民個人信息金額應(yīng)為18440元；3、對詐騙犯罪中，對四起沒有被害人報案的指控詐騙不予認(rèn)定，且程某1為從犯。
被告人王某2對起訴指控其犯罪事實及罪名不持異議。
被告人王某2的辯護(hù)人對指控的罪名不持異議，對王某2的量刑提出如下辯護(hù)意見：1、王某2出售的公民個人信息條數(shù)不確定，指控根據(jù)交易金額進(jìn)行推算信息條數(shù)不科學(xué)；2、王某2出售給程某1的公民個人信息金額除扣除3000元借款外，還應(yīng)扣減2000元的王某2生日轉(zhuǎn)款，實際交易金額應(yīng)為49240元；3、王某2出售的信息存在重復(fù)信息、無效信息，該信息應(yīng)予扣減；4、王某2出售的信息是否屬于交易信息證據(jù)不足，且出售的信息不是在履行職責(zé)或提供服務(wù)過程中獲取的；5、王某2侵犯公民個人信息的行為屬于情節(jié)嚴(yán)重，不屬于情節(jié)特別嚴(yán)重的情形；6、應(yīng)當(dāng)認(rèn)定王某2具有自首情節(jié)，且為初犯，認(rèn)罪態(tài)度好,且家屬愿意代為退贓、繳納罰金。綜上，建議對被告人王某2處以三年以下有期徒刑，并宣告緩刑。
被告人趙某3及其辯護(hù)人對起訴指控趙某3犯侵犯公民個人信息罪的犯罪事實及罪名均不持異議。
被告人趙某3的辯護(hù)人提出以下對趙某3從寬處罰的意見。1、趙某3系初犯，系被程某1引誘犯罪的，主觀惡性??；2、趙某3違法所得只有2500元，犯罪情節(jié)較輕；3、趙某3具有坦白情節(jié)，且積極退贓。
本院查明
經(jīng)審理查明：
（1）侵犯公民個人信息
2017年7月份，被告人程某1為獲取公民個人信息，通過網(wǎng)絡(luò)以虛假購物方式向商家投遞虛假訂單，以此與商家客服人員取得聯(lián)系，然后引誘商家客服人員向其出賣客戶網(wǎng)上購物交易信息。采取上述方式，程某1從被告人王某2、趙某3處購得客戶交易信息（包含買家姓名、聯(lián)系電話、收貨地址、商品名稱、商品價格等內(nèi)容），并將上述信息或轉(zhuǎn)賣或送給吳某1、劉某1、劉某2、徐某1等人（以上人員均另案處理）用于實施詐騙。
（1）2017年暑假，在武漢工程大學(xué)讀書的被告人王某2利用暑假到深圳一家電子商務(wù)公司打暑期工，公司主要從事網(wǎng)絡(luò)銷售業(yè)務(wù)，銷售商品有本命佛牌、沙金項鏈、內(nèi)褲、手機、手表、茶具等。王某2主要負(fù)責(zé)對網(wǎng)上訂購客戶訂單信息進(jìn)行核實，確認(rèn)買家姓名、聯(lián)系電話、收貨地址、商品名稱、商品價格等信息。2017年7、8月份，程某1以網(wǎng)上虛假購物方式與王某2取得了聯(lián)系，并以購買公民信息用于推銷商品為名向王某2購買客戶交易信息。在程某1的引誘下，王某2向程某1出售了其在工作中獲取的包含買家姓名、聯(lián)系方式、收貨地址、商品名稱、商品價格等客戶購物交易信息。其中2017年8月3日，程某1通過其QQ（賬號為31×××98，昵稱為“誠信合作?！保┡c王某2的QQ（賬號為30×××94，昵稱為“呵呵噠：”）進(jìn)行交流，王某2通過QQ向程某1發(fā)送了200條包含買家姓名、聯(lián)系方式、收貨地址、商品名稱、商品價格等客戶交易信息，程某1則以每條信息0.7元通過其使用注冊姓名為許某的微信賬號（微信用戶ID：wxid_gbe2wi0eymse22，微信昵稱“淺淺以沫”）向王某2微信支付賬號（微信用戶ID：wwz81×××49，微信昵稱“~”轉(zhuǎn)賬140元。2017年8月4日至11月4日期間，王某2以每條交易信息0.7元、0.8元、1元、2元不等價格通過上述方式出售給程某1，其間共發(fā)生29次微信轉(zhuǎn)賬交易，累計金額為21440元。
（1）自2017年8月5日到31日期間，被告人程某1將從被告人王某2、趙某3處買來的包某、手機號碼、地址、商品種類、商品價格的佛牌、手表、內(nèi)褲等客戶交易信息以每條約1.5元的價格賣給吳某1。吳某1通過其使用的陳某1的微信號（×××）、卜某的微信號（×××）、吳某2的微信號（×××）分九次將5700元轉(zhuǎn)到程某1使用認(rèn)證姓名為許某的微信賬號（微信用戶ID：wxid_gbe2wi0eymse22）。另外，2017年8月份以來，程某1還將買來的包某、手機號碼、地址、商品種類、商品價格的佛牌、手表、內(nèi)褲等客戶交易信息以每條信息加價0.5元出賣給劉某1、劉某2、徐某1、徐某3、“黃某2”、“癩痢”等人。
（3）2017年8月份，被告人程某1還將被告人王某2介紹了給了吳某1，由吳某1直接與王某2聯(lián)系購買客戶購物交易信息。自2017年8月26日起，王某2通過QQ向吳某1發(fā)送了包含買家姓名、聯(lián)系方式、收貨地址、商品名稱、商品價格等客戶交易信息，吳某1按每條交易信息約1元、1.5元、2元等不同價格通過微信轉(zhuǎn)賬給王某2。2017年8月26日至9月28日期間，吳某1通過其使用的陳某1的微信賬戶（微信號：×××）分29次共轉(zhuǎn)賬27700元至王某2的微信賬戶（微信號：×××）。2017年9月7日至10月16日期間，吳某1通過其使用的虞高平的微信賬戶（微信號×××）分6次共轉(zhuǎn)賬5100元至王某2的微信賬戶（微信號：×××）。
（4）被告人趙某3與張某等人在合伙經(jīng)營一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司從事電商經(jīng)營，趙某3負(fù)責(zé)客服工作，負(fù)責(zé)對客戶網(wǎng)上訂單信息進(jìn)行核實。2017年9月份，被告人程某1通過前述同樣方法，使用QQ（賬號為31×××98，昵稱為“誠信合作。”）與趙某3（QQ賬號為24×××69，QQ昵稱為“白衣沽酒”）聯(lián)系購買公民個人信息。2017年9月16日，趙某3通過QQ向程某1發(fā)送了200條包含買家姓名、電話號碼、收貨地址、商品名稱等客戶購物訂單信息（主要是佛牌類產(chǎn)品訂單信息），程某1通過其使用注冊姓名為許某的微信賬號（微信用戶ID：wxid_gbe2wi0eymse22）向趙某3微信支付賬號（微信用戶ID：wxid_wqks3nx6k8pd22、微信昵稱“一步某”轉(zhuǎn)賬200元。之后，趙某3又將其掌握的客戶購物交易信息3000余條，以每條1元、1.5元、2元不等價格通過上述方式出售給程某1。2017年9月17日，程某1分兩次通過微信轉(zhuǎn)賬2300元給趙某3，余款則以信息質(zhì)量不好為由一直未支付。
另查明，本案屬公安部督辦“8.23”系列電信詐騙案件，2017年12月8日，在公安部的統(tǒng)一調(diào)度下，被告人王某2、趙某3被公安機關(guān)抓獲歸案。2017年12月26日，被告人程某1被公安機關(guān)抓獲歸案。三被告人到案后均如實供述主要犯罪事實。
公安機關(guān)從王某2所使用的騰訊QQ微云賬戶上提取了大量的網(wǎng)購本命佛牌、沙金項鏈、茶具等買家信息數(shù)據(jù)（包含客戶姓名、商品名稱、商品價格、聯(lián)系電話、收貨地址等。案發(fā)后，被告人趙某3家屬已代為退繳違法所得2500元，被告人王某2家屬已代為退繳違法所得51240元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實。
1、人口信息表、九江縣人民法院刑事判決書、前科記錄，證明被告人程某1出生于1985年04月12日，2013年9月10日因盜竊罪被九江縣人民法院判處有期徒刑十個月（刑期為2013年2月27日至2013年12月26日），并處罰金兩千元；被告人王某2出生于1994年10月28日，無犯罪前科；被告人趙某3出生于1991年08月25日出生，無違法犯罪前科記錄。
2、受案登記表、立案決定書、歸案情況說明、補充情況說明，證明本案為公安部督辦“8.23”系列電信詐騙案件，公安機關(guān)通技術(shù)偵察手段先對各犯罪嫌疑人進(jìn)行鎖定，并在公安部的統(tǒng)一調(diào)度下于2017年12月8日晚對各犯罪嫌疑人實施抓捕。當(dāng)晚，武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）民警在武漢市將被告人王某2抓獲，并臨時羈押于武漢市青山區(qū)看守所。當(dāng)晚，北京市公安局昌平分局松園派出所民警在昌平區(qū)菓嶺小鎮(zhèn)別墅區(qū)抓獲被告人趙某3，并被臨時羈押于北京市昌平區(qū)看守所，2017年12月14日被提押出所。2017年12月26日，鄱陽縣公安局民警在景德鎮(zhèn)市高新區(qū)舒家莊一出租房內(nèi)將被告人程某1抓獲歸案。
3、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、照片，證明公安機關(guān)對程某1的住處進(jìn)行搜查，扣押了vivo手機一部、臺式電腦一臺（含主機、顯示器、鍵盤、網(wǎng)卡）、人民幣295元。從被告人王某2處扣押物品情況，蘋果手機一部、中國銀行卡、招商銀行卡各一張、身份證一張、錢包一個。公安機關(guān)從趙某3公司扣押了手機三部；筆記本電腦一臺；筆記本一本。
4、扣押清單、繳費憑據(jù)、趙某詢問筆錄，證明被告人趙某3違法所得2500元已退繳至鄱陽縣財政賬戶。
5、武漢工程大學(xué)學(xué)生證復(fù)印件，證明被告人王某2案發(fā)時系武漢工程大學(xué)學(xué)生。
6、饒市公（網(wǎng)安）勘[2018]016號電子證物檢查工作記錄，證明經(jīng)上饒市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊電子證據(jù)實驗室于2017年12月10日9時30分至2018年1月5日14時15分，對公安機關(guān)從被告人程某1處扣押的一部手機、一臺臺式電腦，從被告人王某2處查扣的一部手機，從被告人趙某3處查扣的三部手機、一臺筆記本電腦進(jìn)行了檢查分析。
7、鄱公（網(wǎng)安）勘【2017】0001號遠(yuǎn)程勘驗筆錄（附：騰訊QQ微云數(shù)據(jù)截圖及數(shù)據(jù)光盤），證明2017年12月22日，鄱陽縣公安局網(wǎng)安大隊對被告人王某2所使用的騰訊QQ微云實施遠(yuǎn)程勘驗，王某2所使用的騰訊QQ微云賬戶上存有涉案相關(guān)公民信息數(shù)據(jù)，王某2在微云上存儲了大量的網(wǎng)購買家信息數(shù)據(jù)主要有本命佛牌、沙金項鏈、茶具等，微云上網(wǎng)購數(shù)據(jù)信息中包含客戶姓名、商品名稱、商品價格、聯(lián)系電話、收貨地址等客戶信息。
8、被告人程某1、王某2、趙某3使用的支付寶昵稱截圖、微信昵稱截圖、QQ截圖，證明程某1使用的微信昵稱為“淺淺^以沫1.17”、QQ名為“誠信合作”；王某2使用的支付寶名為“春眠不覺曉”、微信名為“~”、QQ（30×××49）名為“呵呵噠”、QQ（81×××49）名為“change不期而遇，不言而喻。”；趙某3的微信名“一步某”，使用QQ（24×××69）名為“白衣沽酒”。
8、調(diào)取證據(jù)通知書、微信轉(zhuǎn)賬記錄往來表（附公安機關(guān)向騰訊公司調(diào)取了微信轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)記錄復(fù)印盤，程某1與王某2微信資金往來表、程某1與趙某3之間的微信資金往來表、程某1與發(fā)送方陳某1、卜某、吳某2之間的微信資金往來表），證明鄱陽縣公安局辦案人員向騰訊公司調(diào)取了微信轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示2017年8月3日至11月14日期間，程某1使用認(rèn)證姓名為許某的微信賬號向王某2微信共轉(zhuǎn)賬29次，共計轉(zhuǎn)賬金額21440元人民幣。2017年9月16日、9月17日，程某1通過認(rèn)證姓名為許某的微信賬號分三次向趙某3微信轉(zhuǎn)賬2500元。2017年8月，程某1將信息轉(zhuǎn)賣給吳某1，吳某1通過由其使用的陳某1的微信號（×××）、卜某的微信號（×××）、吳某2的微信號（×××）分九次將買信息的錢款共計5700元轉(zhuǎn)到程某1使用認(rèn)證姓名為許某的微信賬號（微信用戶ID：wxid_gbe2wi0eymse22）。2017年8月26日至2017年10月21日期間，吳某1使用認(rèn)證為陳某1的微信賬號（×××-陳某1）向王某2微信轉(zhuǎn)賬29次，共計轉(zhuǎn)賬金額27700元人民幣。
9、證人許某的證言，證明程某1是我表哥，以前在景德鎮(zhèn)做快遞員，2016年下半年就沒有做了。2017年10月份的時候，我拿過一張農(nóng)業(yè)銀行卡給程某1使用。當(dāng)時他找我要銀行卡的時候要說他要存錢，因為那時我也用不了銀行卡，就給了他用。我沒有幫他注冊過微信，身份證放在家里，程某1應(yīng)該在我家記下了我的身份證號碼進(jìn)行認(rèn)證注冊微信的。
10、證人吳某1的證言，證明吳某1等人以自稱是“青龍幫”擔(dān)保公司或受害人當(dāng)?shù)睾谏鐣娜讼蚴芎θ诉M(jìn)行詐騙，謊稱受害人如果不給錢就會到他家里去找他的麻煩。2017年7月底，吳某1得知“波波子”（系程某1）弄來的單某（包含受害人電話號碼、住址等相關(guān)內(nèi)容的信息）挺好的，就通過劉某1找“波波子”合伙。過了一兩天，“波波子”同意和吳某1合伙，吳某1便找人用“波波子”提供的單某信息打電話詐騙。和“波波子”合伙了三、四天，“波波子”提供單某，吳某1提供作案工具，“波波子”一個人分得了一萬多元（包括單某的錢），吳某1分了8000元。過了幾天，“波波子”就說把這條線買單某的線路給吳某1，意思就是把他的買單某的上線王某2介紹給了吳某1認(rèn)識。并且吳某1發(fā)了微信給他買單某的上線，并把吳某1以“波波子”的弟弟的身份介紹給賣單某的人，以后單某就直接賣給吳某1。對方這手機號就是對方的微信號，對方手機號碼是湖北省武漢市的，名字最后一個字是“澤”字，姓王。8月初，湖北武漢市的上線通過QQ發(fā)單某給吳某1，吳某1就在凰崗街上的徐某2打印店里把單某打印出來，這些單某都是本命佛的，單某確實好，當(dāng)時吳某1確實騙了好多錢，差不多每天都能進(jìn)賬七、八千。9月中旬的時候吳某1發(fā)現(xiàn)湖北武漢的上線發(fā)的單某有些重了，就不想做了。湖北武漢市姓王，最后一個字是澤的人，吳某1和他沒見過面，只有和他有單某的交易。開始他賣給吳某1的信息是一條一元錢，后來是1.5元一條，9月的時候他還想漲價，想賣我2元一條信息，吳某1沒同意。到了10月左右的時候吳某1就沒有聯(lián)系他了。有一次他說沒有錢，吳某1就轉(zhuǎn)1000元給他用，單某也沒有要。
吳某1的手機號151××××8981，QQ號是25×××51，吳某1用吳某2身份注冊的微信號×××；用陳某1的身份注冊微信號×××；用虞高平的身份注冊微信號×××；用卜某的身份注冊微信號×××，還用其他人身份注冊了多個微信號。
11、證人劉某1的供述，證明2017年，我開始電信詐騙，我從程某1、吳某1、劉某3那里買單某來，單某每條信息在1元至1.5元，單某包括公民的姓名、住址、電話、購買的物品、價格等信息，我們就按照單某上的電話打過去，稱自己是當(dāng)?shù)赜憘镜模f被害人買某沒有付款，并威脅恐嚇對方，如果對方不付錢我就會帶人到對方家里找對方的麻煩，有人害怕就會付錢給我，然后我就把自己進(jìn)帳用的微信或者銀行卡告訴對方，讓對方轉(zhuǎn)賬過來。
12、證人徐某1的供述，證明大概是2017年8、9月份，徐某1向程某1購買了七八次共1000條左右打電話的“單某”實施詐騙，單某就是別人購買商品的交易信息，包括姓名、地址、手機號碼等內(nèi)容，每條信息2到3元不等，程某1說信息都是佛牌吊墜的交易信息。
13、證人劉某2的證言，證明2017年8月底，我和程某1閑聊時得知程某1賣單某（單某是指用于電話詐騙的公民信息）。到了2017年9月份，我就陸續(xù)從徐紫娟和程某1處拿了信息單某，并讓徐顯安打電話詐騙，成功騙了七八千元錢。程某1給我的單某是送給我的，沒有要錢，給過我三次單某，共有一千多條，單某是客戶網(wǎng)上購物的信息。
14、證人張某證言，證明我和趙某3都是北京百川無線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司公司的合伙人，趙某3主要負(fù)責(zé)與在公司商品下單的客戶進(jìn)行核單，對有意向購買公司的產(chǎn)品并在網(wǎng)絡(luò)上對公司產(chǎn)品下單后的客戶進(jìn)行電話聯(lián)系核實訂單情況，后臺會自動生成一個EXCEL表格，表格內(nèi)含買家的姓名、聯(lián)系方式、收貨地址、商品名稱、商品數(shù)量、商品價格這些基本的交易信息出來。
15、被告人程某1的供述，證明2017年7、8月的樣子，劉某1、徐某1問我是否有公民個人信息買，我說沒有。后來我從網(wǎng)上下購物訂單讓公司客服人員會聯(lián)系我，我就會問客服人員是否有公民個人信息賣，有的話我就會買來，然后將這些從網(wǎng)上買來的公民個人信息再提價轉(zhuǎn)賣給別人，從中賺取差價。大部分客服都不賣，只有兩家客服賣給了我，我購買來的公民信息及出售的公民信息包含公民的姓名、電話號碼、家庭住址、商品名稱、商品價格等。其中我和一家公司客服人員聯(lián)系上了，互相加了微信，并在微信里面聊購買信息及價格。開始我還不是很信任他，就叫他發(fā)了一點信息來試試看，對方真的通過他昵稱為“呵呵達(dá)”的QQ傳送了140條信息給我的QQ昵稱為“窮小子”的QQ上，我收到后就用自己的手機按照QQ昵稱為“呵呵達(dá)”發(fā)給我的公民個人信息上的電話號碼，打一遍，看一下是否是真實的信息，我試了這些信息都是有用的。我就通過我的昵稱為：“淺淺以沫”的微信轉(zhuǎn)了140元錢到對方微信昵稱為：加一個頭像“~”的微信上，后來我又陸續(xù)從QQ昵稱為“呵呵達(dá)”手上買了這類信息。記不清楚我一共“呵呵達(dá)”手上買了多少次信息，記得第一次買了140條，價格1元錢每條，共計支付了140元給他，第二次、第三次、第四次都是買了1000條，價格是0.8元每條，每次都是支付800元給他，其中第二次的時候，他不放心我，將1000條分成五次發(fā)，每次200條，我也分四次付錢給他，每次付他160元，后來第三次、第四次熟悉了，他就一次性發(fā)給我1000條，我也一次性每次支付給了他800元。買了這四次以后他就說他要提價，按照每條1元錢的價格賣給我，我又在他那里買了好幾次，具體次數(shù)記不清，我每轉(zhuǎn)一次錢就是他轉(zhuǎn)了一次信息給我，我記得最后一次他一次性發(fā)了6700條信息給我，因為他的這些信息里面很多都是沒用的，不能按照1元每條的價格算。我記得我最后分了很多次轉(zhuǎn)了一共3600元錢給他。我記不清一共到他那里買了多少條信息，但是通過我轉(zhuǎn)賬給他的金額可以推出一個大概。購買公民個人信息都是通過微信支付的，我的微信號綁定是我的手機號碼：139××××7010,我的微信昵稱是“淺淺以沫”，我和QQ昵稱為“呵呵達(dá)”的人的所有的資金往來都是通過我們這兩個微信轉(zhuǎn)的。我從QQ昵稱為“呵呵達(dá)”的人手上買來的這些公民個人信息都被我賣給徐某1、吳某1、“黃某2”、徐某3、劉某1等人。我開始不知道他們是利用信息做什么，后來吳某1看我這里又很多信息，就想跟我合作，大概是在2017年8月份的樣子吳某1就告訴我說他們是在用這些信息詐騙，叫我和他合伙，賺到的錢他和我分50%、其他幫他做事的人50%，我沒有答應(yīng)。我是吳某1跟我說了以后我才知道他們到我這里買公民個人信息是用來詐騙的。我還將QQ昵稱為“呵呵達(dá)”的人介紹給了吳某1，吳某1也在他那里買了這類信息。后來我發(fā)現(xiàn)從QQ昵稱為“呵呵達(dá)”的人，那里買的信息越來越假了，我就沒有再從他手上買信息了。我從另一個微信昵稱為“一步某”的人購買了3300條至3500條公民個人信息。我販賣公民個人信息給了吳某1、徐某1、徐某3、劉某1、“黃某2”、“拉蒂”等人，我販賣了三千多條公民個人信息給了吳某3，且還將我的客戶介紹給了吳某1；販賣了一千五百條左右公民個人信息給徐某1；販賣了四百條左右公民個人信息給徐某3；販賣了二百條左右公民個人信息給劉某1；販賣了二千條左右公民個人信息給“黃某2”；販賣了一千條左右公民個人信息給“拉蒂”，共獲利17000元左右。
16、被告人王某2的供述，證明2017年7月份、8月份我在深圳的一家電子商務(wù)公司做暑假工，公司主要是在網(wǎng)絡(luò)上銷售商品，我的主要工作職責(zé)就是對在網(wǎng)上向我們公司的商品下了訂單的客戶進(jìn)行核單，對著下單的買家信息與買家聯(lián)系確認(rèn)買家的姓名、聯(lián)系方式、收貨地址、商品名稱及購買意向等問題。在我對客戶進(jìn)行核單的過程中，有一個在我們公司下單的客戶與我談到需要我手中的商品買家訂單信息，說他需要這些數(shù)據(jù)信息做商品回訪推銷自己的產(chǎn)品，可以每個月給我?guī)睃c收入，就這樣的交談中被他說動心了，我們就相互添加了微信（對方微信昵稱“淺淺以沫”）和QQ好友，后面我就將我們公司商品訂單買家信息數(shù)據(jù)給了他。我是通過QQ轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)EXCEL表格到他的QQ上面，之后他收到了數(shù)據(jù)之后就通過微信賬號以轉(zhuǎn)賬的形式轉(zhuǎn)發(fā)交易資金給我。最開始一筆交易是在2017年8月份的時候，我發(fā)送給他200條含有我們公司商品客戶買家信息姓名、聯(lián)系方式、收貨地址、商品名稱、商品價格的信息給他，當(dāng)他就用微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)了140元錢到我的微信戶上面，之后就陸續(xù)交易很多次。直到后面說他不做了，讓他弟弟聯(lián)系我。后來在2017年10月份左右就有一個男的打電話給我說：“他是我買數(shù)據(jù)的人弟弟，是他哥哥叫他聯(lián)系我的”，就這樣我們就對接上了，就這樣他就到我手中也購買了十次左右的含有我們公司商品客戶買家信息姓名、聯(lián)系方式、收貨地址、商品名稱、商品價格、商品下單和收貨時間的信息。我還記得最后一次與微信昵稱中含有“淺淺以沫”四個字的男子交易，他叫我再賣數(shù)據(jù)給他，這次我記得我一次性發(fā)了6000多條公民個人信息數(shù)據(jù)給他，這些數(shù)據(jù)也是含有買家的姓名、聯(lián)系方式、收貨地址、商品名稱、收貨時間等信息的，這6000多條數(shù)據(jù)都是我以前賣過給別人的，不是賣給了他就是給他說的弟弟微信昵稱“啊龍”的，都是我在之前賣給別人的數(shù)據(jù)打亂順序，更改上面部分的手機號碼和姓名的數(shù)據(jù)。我與和微信昵稱“淺淺以沫”交易有幾種價格，每條數(shù)據(jù)信息7角至2元不等，最開始是每條7角，后面陸續(xù)的增加，還賣過給他每條8角、每條1元、每條2元的價格。我與后面那個微信昵稱是“啊龍”的人交易次數(shù)應(yīng)該不超過十次，我買給他的公民個人信息數(shù)據(jù)每條都是2元的價格，具體的交易方式也是和微信昵稱中含有“淺淺以沫”的一樣的。我與微信昵稱“淺淺以沫”的微信轉(zhuǎn)賬都是交易資金，與微信昵稱是“啊龍”的人微信轉(zhuǎn)賬資金有一筆2000元還是3000元的借款，是向他借的錢，其他都是交易資金。交易有幾種價格，每條數(shù)據(jù)信息7角至2元不等，每條2元的比較少，每條1元的較多。這些信息都是通過QQ發(fā)送的，然后對方通過微信支付費用。微信昵稱為“淺淺以沬”有交易流水，這些金額都是購買信息的費用，總共支付了21440元。每條信息價格0.7元到2元。和微信賬號為元錢，我當(dāng)時還借了一筆3000元的，這個不是購買信息的錢，剩余的29800元都是賣信息的收款。×××元錢，我當(dāng)時還借了一筆3000元的，這個不是購買信息的錢，剩余的29800元都是賣信息的收款。、along25-8247的這兩個微信賬號有交易流水往來，這些金額都是他購買信息支付的費用。通過兩個微信總共支付了32800元錢，我當(dāng)時還借了一筆3000元的，這個不是購買信息的錢，剩余的29800元都是賣信息的收款。
17、被告人趙某3的供述，證明我的公司全名是北京市百川無線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，我主要在公司是負(fù)責(zé)人力資源部門，電子商務(wù)核單等。公司的法人是張某。我販賣的公民個人信息都是公司的正常買賣的電子商務(wù)數(shù)據(jù)。我們公司會在網(wǎng)絡(luò)上投放廣告然后客戶會在投放的平臺上的廣告上下單，就會填寫購買人的姓名、聯(lián)系電話、收貨地址，選購的產(chǎn)品種類，然后公司系統(tǒng)就會有這些數(shù)據(jù)信息。我公司投放的產(chǎn)品主要是手表、休閑鞋、滅蚊燈、暖風(fēng)機、望遠(yuǎn)鏡、佛牌吊墜。我的微信名叫“一步某”，手機號碼同步注冊了。與我交易的人是通過QQ、微信與我聯(lián)系的，他的QQ昵稱是“誠信合作”，微信昵稱是“淺淺以沫”。我總共賣給“淺淺以沫”共計3200條公民個人信息，共計獲利是2500元。微信昵稱是“淺淺以沫”的人第一次是通過微信轉(zhuǎn)賬200元到我的微信“一步某”中；六月份的數(shù)據(jù)那個人也是通過微信轉(zhuǎn)給了我400元；七月份的數(shù)據(jù)通過微信轉(zhuǎn)給了我1900元，八月份的數(shù)據(jù)，他沒有給我錢。
另外，被告人王某2的辯護(hù)人提供張風(fēng)云的出院記錄、病情證明書復(fù)印件，以證明王某2系因母親患病，家庭經(jīng)濟狀況差才犯罪的，因該組證據(jù)為復(fù)印件，缺乏真實性，不予采信。
（1）詐騙
自2017年起，鄱陽縣凰崗鎮(zhèn)一些村民通過獲取被害人個人信息，然后撥打被害人電話對被害人實施威脅、恐嚇，以此對被害人實施詐騙。村民吳某1、劉某1（均另案處理）在獲取被害人個人信息（包某、住址、電話號碼、購物商品名稱等內(nèi)容）后，通過撥打被害人的電話對被害人進(jìn)行威脅、恐嚇，騙取被害人財物。2017年8、9月份，被告人程某1將其從網(wǎng)上非法獲取公民個人信息（包某、住址、電話號碼、購物商品名稱等內(nèi)容）轉(zhuǎn)給吳某1、劉某1等人。且被告人程某1在明知吳某1、劉某1等人實施電信詐騙的情況下，還使用其認(rèn)證姓名為許某的微信賬號（微信昵稱“淺淺以沫”，微信用戶ID：wxid_gbe2wi0eymse22）幫助吳某1、劉某1等人接收被害人發(fā)來的被詐騙款。其中，2017年10月29日收取了被害人黃某1通過微信（微信用戶ID：Y90×××79）轉(zhuǎn)賬4999元；2017年11月2日，收取了被害人鄧某通過微信（微信用戶ID：wjmi369）轉(zhuǎn)賬500元；2017年9月18日收取了程某通過微信（微信用戶ID：wxid_r3ywqlusyx9a22）轉(zhuǎn)賬3980元；2017年10月29日，收取了曹某2通過微信（微信用戶ID：feixian529）轉(zhuǎn)賬4998元；2017年11月2日，收取了敖子健通過微信（微信用戶ID：zijian1122）轉(zhuǎn)賬3140元；2017年11月8日，收取了姜某通過微信（微信用戶ID：JIANGK75139274）轉(zhuǎn)賬1980元。上述收取的詐騙款共計19579元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實。
1、被告人程某1使用注冊姓名為許某的微信賬號（微信用戶ID：wxid_gbe2wi0eymse22、全支付賬號085e9858e0b5e8e5a331f6ccd@wx.tenpay.com）微信轉(zhuǎn)賬記錄、鄧某微信支付記錄截屏照片打印件、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)材料清單，證明被告人程某1使用其注冊姓名為許某的微信賬號（微信用戶ID：wxid_gbe2wi0eymse22）收取了六名被詐騙的受害人微信轉(zhuǎn)賬，其中黃某12017年10月29日通過微信（微信用戶ID：Y90×××79）轉(zhuǎn)賬4999元、鄧某2017年11月2日通過微信（微信用戶ID：wjmi369）轉(zhuǎn)賬500元、程某2017年9月18日通過微信（微信用戶ID：wxid_r3ywqlusyx9a22）轉(zhuǎn)賬3980元、曹某22017年10月29日通過微信（微信用戶ID：feixian529）轉(zhuǎn)賬4998元、敖子健2017年11月2日通過微信（微信用戶ID：zijian1122）轉(zhuǎn)賬3140元、姜某2017年11月8日通過微信（微信用戶ID：JIANGK75139274）轉(zhuǎn)賬1980元，上述微信轉(zhuǎn)賬共計19579元。
2、鄧某的手機通話記錄截屏照片打印件（對方號為138××××1635（自稱“海龍”）、17030462058），證明2017年11月2日和6日，鄧某通過手機與詐騙電話的通話情況。
3、被害人黃某1的陳述，證明被害人黃某1被人以網(wǎng)上購內(nèi)褲沒有付錢進(jìn)行威脅，詐騙4999元，通過中國建設(shè)銀行卡用微信（賬號為Y90×××79）轉(zhuǎn)賬給對方。
4、被害人鄧某的陳述（附：郵政銀行轉(zhuǎn)賬單據(jù)三張，微信轉(zhuǎn)賬記錄），證明2017年10月份左右，鄧某陸續(xù)接到浙江打來的電話號碼138××××1635（自稱“海龍”）、17030462058的自稱討債公司的電話，被人以追債公司追債的形式詐騙5200元，通過微信（賬號為wjmi1369）向昵稱為“債務(wù)、刀疤”的人轉(zhuǎn)賬500元，通過中國郵政儲蓄銀行分三次轉(zhuǎn)賬到徐某4（賬號為62×××49，2017年11月6日轉(zhuǎn)賬1000元）、陳某2（賬號為62×××85，2017年11月2日第一次轉(zhuǎn)賬2700元，第二次轉(zhuǎn)賬1000元）的賬戶。
5、被告人程某1的供述，證明我曾經(jīng)跟吳某1、劉某1等人去過山上，打算和他們學(xué)詐騙，但是沒有打電話騙過人。另外也想和他們一起去測試買來的交易信息是否是真的。就在他們在電話詐騙的時候需要使用微信來收取被害人的錢，于是就叫我用微信幫助他們加受害人的微信，讓受害人轉(zhuǎn)賬到我微信。由于他們到我這里買了信息，并且也想讓他們教我打電話詐騙，于是就同意了。有時候收錢后我就將向我購買了信息的費用扣掉，有時候直接通過微信直接轉(zhuǎn)賬給吳某1或劉某1。我沒有例用手機打電話詐騙，也沒有收取他們的轉(zhuǎn)賬費用，只是幫助他們用微信收取被害人的錢。具體應(yīng)該不會超過十次，有多少受害人打了多少錢就是多少錢。我使用的微信是用我的妹妹許某身份注冊的。
6、證人吳某1的證言，證明2017年7月底，我在劉某2家里玩，聽到有人說“波波子”（程某1）的單某挺好的，就想和“波波子”合伙打電話詐騙。經(jīng)詢問“波波子”，“波波子”同意和我合伙，我們一起到了凰崗鎮(zhèn)林橋村后面水庫旁邊的山上打電話騙錢，但是第一天只騙了一個人的錢3000元或4000元。第二天，我就帶這“波波子”和“老金”到林橋后面的水庫邊，主要是“老金”一個人打電話，三天總共打了兩百多個電話，好像就“老金”進(jìn)了一筆錢，應(yīng)該是3000元。
7、證人許某的證言，證明程某1是我表哥，2017年10月份的時候，我拿過一張農(nóng)業(yè)銀行卡給程某1使用，我沒有幫他注冊過微信，身份證放在家里，程某1應(yīng)該記下了我的身份證號碼。
8、公安機關(guān)出具情況說明，證明公安機關(guān)對被告人程某1使用的微信進(jìn)行調(diào)取核對，對微信流水賬號進(jìn)行梳理，有六名來自全國各地的受害人向程某1的微信轉(zhuǎn)賬，除黃某1、鄧某制作了報案材料外，其他受害人因各種原因都不予配合調(diào)查。
另外，公訴機關(guān)出示的鄧某提供的中國郵政儲蓄柜員機3張轉(zhuǎn)賬客戶憑單，因收款賬號為中國郵政儲蓄銀行徐某4（賬號為62×××49）、陳某2（賬號為62×××85），因公安機關(guān)沒有對徐某4、陳某2的身份進(jìn)行核實，也沒有調(diào)取賬戶銀行交易明細(xì)，該轉(zhuǎn)賬客戶憑單只能證明鄧某向徐某4、陳某2的銀行賬戶有過轉(zhuǎn)賬行為，不能證明該轉(zhuǎn)賬與程某1具有關(guān)聯(lián)性，對該轉(zhuǎn)賬客戶憑單不予認(rèn)定。
針對公訴機關(guān)的指控、被告人及其辯護(hù)人提出的辯解和辯護(hù)意見，結(jié)合本案查明的事實和證據(jù)，本院評判意見如下：
1、關(guān)于被告人程某1、王某2在侵犯公民個人信息犯罪中是否屬于“情節(jié)特別嚴(yán)重”。經(jīng)查，案發(fā)后公安機關(guān)從王某2所使用的QQ微云賬戶上提取了大量網(wǎng)購買家信息數(shù)據(jù)包含客戶姓名、商品名稱、商品價格、聯(lián)系電話、收貨地址等交易內(nèi)容），這些數(shù)據(jù)的內(nèi)容與被告人程某1、王某2的供述、證人吳某1等人的證言能夠相互印證，證實王某2出售給程某1、吳某1的公民個人信息為客戶網(wǎng)購交易信息。根據(jù)程某1、王某2的供述及雙方交易微信轉(zhuǎn)賬記錄，證明雙方所有交易均通過微信轉(zhuǎn)賬，每條信息按0.7元、0.8元、1元、2元等不等價格，累計轉(zhuǎn)賬金額為21440元。因王某2向程某1出賣的信息準(zhǔn)確條數(shù)難以確定，但是按照被告人供述雙方交易價格計算，程某1向王某2購買信息數(shù)量超過5000條。另外，程某1還向趙某3以1元、1.5元、2元的不等價格購買了3000余條網(wǎng)購客戶交易信息，并支付部分價款2500元。
根據(jù)王某2的供述、吳某1的證言及雙方交易微信轉(zhuǎn)賬記錄，證明王某2與吳某1之間交易累計轉(zhuǎn)賬金額為32800元。根據(jù)王某2供述、吳某1的證言可證明雙方之間確實存在過借貸關(guān)系，根據(jù)存疑有利于被告人的原則，認(rèn)定吳某1借向王某2購買信息交易額為29800元。另外，程某1、王某2及辯護(hù)人均提出王某2過生日時，王某2向程某1借過2000元。經(jīng)查，在偵查期間，辦案人員就程某1、王某2之間的微信轉(zhuǎn)賬除了信息交易外是否存在其他情形分別向程某1、王某2進(jìn)行了多次核實，程某1、王某2均未提及雙方之間有過借貸關(guān)系。故程某1、王某2及辯護(hù)人提出該項辯解及辯護(hù)意見不予采信。王某2累計出賣公民個人交易信息獲利51240元，其出售的信息條量超過5000條。程某1、王某2侵犯公民個人信息的行為應(yīng)屬于“情節(jié)特別嚴(yán)重”。
2、關(guān)于被告人程某1侵犯公民個人信息犯罪中違法所得的金額。經(jīng)查，根據(jù)程某1供述，程某1從王某2、趙某3處購買的公民個人信息后，或加價出售或提供給吳某1、劉某1、劉某2、徐某1、徐某3、“黃某2”、“癩痢”等人。其中程某1與吳某1之間的微信轉(zhuǎn)賬記錄顯示交易金額為5700元。另外，程某1的供述轉(zhuǎn)給吳某1、劉某1、劉某2、徐某1、徐某3、“黃某2”、“癩痢”等人的信息共獲利17000元左右，在沒有充分證據(jù)的證實的情況下，只能根據(jù)存疑有利于被告人的原則，根據(jù)程某1的供述認(rèn)定其違法所得為17000余元。
3、關(guān)于被告人程某1在詐騙犯罪中詐騙數(shù)額及作用大小。經(jīng)查，程某1供述其使用的許某微信賬號幫助吳某1等人收取了詐騙款，根據(jù)程某1微信轉(zhuǎn)賬記錄顯示，程某1除收取了黃某14999元、鄧某500元外，還收到了程某、曹某2、敖子健、姜某的微信轉(zhuǎn)賬，程某1對此不持異議。雖然程某、曹某2、敖子健、姜某沒有報案，但是綜合全案證據(jù)，足以認(rèn)定程某、曹某2、敖子健、姜某被騙款共14098元轉(zhuǎn)賬到程某1使用的微信賬號這一事實。程某1的辯護(hù)人提出指控程某、曹某2、敖子健、姜某被騙14098元，因沒有被害人報警不予認(rèn)定的辯護(hù)意見不予采納，程某1的詐騙數(shù)額為19597元。另外，指控將鄧某轉(zhuǎn)賬到徐某4、陳某2賬戶的4700元計入程某1詐騙金額證據(jù)不足，因為沒有證據(jù)證明程某1參與使用了徐某4、陳某2的賬號收取詐騙款這一事實，且徐某4、陳某2的賬號使用情況不明，故指控程某1詐騙鄧某4700元證據(jù)不足，不予計入程某1的詐騙數(shù)額。程某1明知劉某1等實施詐騙，仍提供微信賬戶為劉某1等人收取詐騙款，其行為構(gòu)成詐騙罪，但是在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人程某1為獲取非法利益，違反國家有關(guān)規(guī)定非法獲取、出售、提供公民個人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人王某2為獲取非法利益，違反國家有關(guān)規(guī)定非法出售公民個人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人趙某3為獲取非法利益，違反國家有關(guān)規(guī)定非法出售公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，三被告人的行為均已構(gòu)成侵犯公民個人信息罪。被告人程某1明知他人實施詐騙，仍為他人詐騙提供幫助，且詐騙數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。公訴機關(guān)指控被告人程某1犯侵犯公民個人信息罪、詐騙罪，被告人王某2、趙某3犯侵犯公民個人信息罪的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，予以支持。被告人程某1一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)予數(shù)罪并罰。
被告人程某1因故意犯罪被判處有期徒刑刑罰，刑滿釋放后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，且犯前罪時已成年，系累犯，依法予以從重處罰。被告人王某2、趙某3將在提供服務(wù)過程中獲得的公民個人信息出售給他人，依法予以從重處罰。被告人程某1、王某2、趙某3到案后均如實供述犯罪事實，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人王某2、趙某3家屬積極代為退繳違法所得，可酌情從輕處罰。被告人王某2、趙某3的家屬為減輕其罪行，主動代為預(yù)繳罰金，本院予以認(rèn)可。辯護(hù)人提出王某2、趙某3系初犯，認(rèn)罪態(tài)度好的辯護(hù)意見與查明的事實相符，予以采納。
辯護(hù)人提出王某2具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見與查明的事實及法律規(guī)定不符，不予采納。王某2的辯護(hù)人提出對王某2從輕處罰并宣告緩刑，經(jīng)本院委托王某2所在地司法行政機關(guān)對王某2是否適合適用非監(jiān)禁刑進(jìn)行調(diào)查評估，司法行政機關(guān)經(jīng)調(diào)查建議對王某2適用非監(jiān)禁刑?？紤]到王某2具有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險，對其宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，故決定對被告人王某2從輕處罰，并宣告緩刑。
綜上，根據(jù)被告人程某1、王某2、趙某3的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度,依照《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款、第二款、第三款、第二百六十六條、第二十五條、第二十七條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十九條、第七十二條第一款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第四條、第五條、第十二條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
（1）被告人程某1犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣八萬元，犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元，決定執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金人民幣九萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年12月26日起至2021年12月25日止。罰金限于本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
（1）被告人王某2犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣八萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
（1）被告人趙某3犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年12月8日起至2018年11月7日止。罰金已繳納。）
（1）對被告人程某1的違法所得繼續(xù)追繳，并上繳國庫。已扣押在案贓款、贓物由扣押機關(guān)依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省上饒市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長康火星
審判員胡風(fēng)云
人民陪審員余國水
裁判日期
二〇一八年十月二十二日
書記員
代書記員周淑芳
