審理法院： 晉城市中級(jí)人民法院
案 號(hào)： （2015）晉市法刑終字第35號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 開設(shè)賭場罪
裁判日期： 2015-02-12
審理經(jīng)過
沁水縣人民法院審理沁水縣人民檢察院指控被告人張建軍、李X、劉XX、季XX犯開設(shè)賭場罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2014年11月4日作出（2014）沁刑初字第84號(hào)刑事判決。被告人張建軍、李X不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問被告人，認(rèn)為案件事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：
被告人張建軍、李X開設(shè)賭場事實(shí)
2012年以來，被告人張建軍從一個(gè)叫“XA”（個(gè)人基本情況不詳）的人處取得“藍(lán)盾在線”（之后改稱“誠信在線”、“陽光在線”）網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的代理權(quán)后，接受多名賭客投注，在沁水縣端氏鎮(zhèn)等地進(jìn)行賭博，其中李X投注8萬元、原XX投注3萬元、張XX投注12萬元、暢XX投注12萬余元、王XX投注2萬元、霍XX投注5000余元、賈XX投注5萬元、霍XA投注1萬余元，以賺取洗碼費(fèi)的方式從中營利，賭資累計(jì)435000余元。
2013年1月，被告人李X從被告人張建軍處取得“陽光在線”賭博網(wǎng)站的代理權(quán)后，招攬賭客劉X、刁XX、張XA等人在沁水縣端氏鎮(zhèn)等地進(jìn)行賭博，其中刁XX投注1萬元、張XA投注13萬元、劉X投注13000元、李XA投注3000元，以賺取洗碼費(fèi)的方式進(jìn)行營利，賭資累計(jì)156000元。
綜上，被告人張建軍招募下級(jí)代理1人，本人及通過下級(jí)代理共接受12人投注，涉案賭資累計(jì)591000余元；被告人李X擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理接受4人投注，涉案賭資累計(jì)156000元。
2014年1月12日，被告人李X自動(dòng)到沁水縣公安局投案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
被告人張建軍的供述與辯解，證明2012年，其從高平人“XA”（個(gè)人基本情況不詳）處取得“陽光在線”賭博網(wǎng)站的代理權(quán)，并接受暢XX、李X、小X、霍XX等多人投注，以賺取洗碼費(fèi)的方式從中營利。
2、被告人李X的供述與辯解、沁水縣公安局投案登記表，證明2012年11月份開始，其從張建軍處購買分值參與“陽光在線”網(wǎng)絡(luò)賭博；2013年1月份，張建軍招募其為下級(jí)代理，其擔(dān)任代理后，接受刁XX、劉X、張XA等多人投注，以賺取洗碼費(fèi)的方式營利；其與張建軍之間賭資流轉(zhuǎn)共計(jì)8萬元，采取銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金交易的方式結(jié)賬；案發(fā)后，2014年1月12日，其自動(dòng)到沁水縣公安局投案。其與張建軍之間沒有其他業(yè)務(wù)往來。
3、證人原XX的證言，證明2012年3、4月份，其在張建軍處購買分值參與“陽光在線”網(wǎng)絡(luò)賭博，輸了共計(jì)3萬元；其與張建軍采取銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金交易的方式結(jié)賬。
4、證人張XX的證言，證明其從張建軍處購買分值參與“誠信在線”網(wǎng)絡(luò)賭博，賭資流轉(zhuǎn)12萬元。
5、證人暢XX的證言，證明2012年11月份，其在張建軍處投注參與“陽光在線”網(wǎng)絡(luò)賭博，輸了12萬余元，部分賭資通過銀行轉(zhuǎn)賬與張建軍結(jié)算。
6、證人王XX的證言，證明2012年上半年，其在張建軍處下分參與“誠信在線”網(wǎng)絡(luò)賭博，賭資流轉(zhuǎn)2萬元，輸了1萬元，都是以現(xiàn)金交易方式結(jié)賬。
7、證人霍XX的證言，證明2012年6月開始，其從張建軍處下分，參與“藍(lán)盾在線”（之后改稱“誠信在線”、“陽光在線”）網(wǎng)絡(luò)賭博，共輸了5000余元，以現(xiàn)金交易方式結(jié)賬。
8、證人賈XX的證言，證明2012年后半年，其開始在張建軍處下分參與“藍(lán)盾在線”網(wǎng)絡(luò)賭博，輸了5萬元左右，以銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金交易方式結(jié)賬。
9、證人霍XA的證言，證明2012年，其在張建軍處下分進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，輸了1萬余元，以現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)賬。
10、證人刁XX的證言，證明2013年1月份，其在李X處投注參與“誠信在線”網(wǎng)絡(luò)賭博，下了1萬分，輸現(xiàn)金1萬元。
11、證人張XA的證言，證明2012年12月左右，其在李X處投注參與“藍(lán)盾在線”網(wǎng)絡(luò)賭博，共輸了13萬元。
12、證人劉X的證言，證明2013年2月，其在李X處投注參與“陽光在線”網(wǎng)絡(luò)賭博，共輸了13000元，以現(xiàn)金交易方式結(jié)賬。
13、證人李XA的證言，證明2013年，其在李X處投注參與網(wǎng)絡(luò)賭博，輸了3000元，以現(xiàn)金交易方式結(jié)賬。
14、被告人張建軍中國銀行賬戶交易明細(xì)單、信用聯(lián)社銀行賬戶交易明細(xì)清單、郵政儲(chǔ)蓄賬戶交易明細(xì)清單、建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)清單、被告人李X中國銀行賬戶交易明細(xì)清單、工商銀行賬戶交易明細(xì)清單，證明2011年6月至2013年1月期間，被告人張建軍的銀行賬戶與暢XX、李X等多人發(fā)生銀行轉(zhuǎn)賬的情況。
二、被告人張建軍詐騙事實(shí)，被告人劉XX、季XX掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)
2013年8月13日17時(shí)許，被告人張建軍為籌集賭資，以借車外出辦事為由從趙X處將趙的一輛白色大眾朗逸牌轎車騙走，之后張建軍將該車以47000元的價(jià)格抵押給張XB。經(jīng)鑒定，該車價(jià)值175968元。被告人張建軍將詐騙所得贓款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。2014年1月28日，趙X找到張XB后經(jīng)過協(xié)商，張XB將該車退還給趙X。趙X被騙車輛被追回后對(duì)張建軍的行為表示諒解。
2013年8月15日14時(shí)許，被告人張建軍為籌集賭資，以借車外出辦事為由將王XA的一輛黑色大眾桑塔納牌轎車騙出，之后以20000元的價(jià)格抵押給被告人劉XX，被告人劉XX在明知該車為犯罪所得的情況下，仍然予以抵押。
2013年11月22日，被告人劉XX將車以35500元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給被告人季XX，被告人季XX在明知該車系犯罪所得的情況下，仍然將該車購買。經(jīng)鑒定，該車的價(jià)格為48100元。
在案件審理中，被告人季XX將該車退還被害人王XA，并取得了被害人王XA的諒解。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
沁水縣公安局受案登記表，證明被害人趙X、王XA二人因車輛被張建軍騙走向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
2、被害人趙X的陳述、證明材料及諒解書，證明2013年8月13日下午5時(shí)許，張建軍以借車外出辦事為由在趙X處將白色大眾朗逸牌轎車騙走，之后其多次催促張建軍還車，張建軍以各種借口推脫不還車；后因其無法聯(lián)系到張建軍，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。因其與張建軍關(guān)系良好，且其被騙車輛已被追回，其對(duì)張建軍的行為表示諒解。
3、被害人王XA的陳述、諒解書，證明2013年8月15日下午2時(shí)許，張建軍以借車外出辦事為由將其黑色大眾桑塔納牌轎車騙走，之后其多次催促張建軍還車，張建軍以各種借口推脫不還車；2013年10月中旬后，其無法聯(lián)系到張建軍，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。后季XX向其退還該車，其對(duì)季XX的行為表示諒解。
4、證人張XB的證言，證明2013年8月的一天，張建軍在沒有向其提供證件手續(xù)，也沒有辦理抵押登記的情況下，以47000元的價(jià)格抵押給其一輛白色大眾朗逸牌轎車；后其發(fā)現(xiàn)該車的所有人為趙X后多次催促張建軍還款贖車，但張建軍總是以各種借口推脫；2014年1月28日，其與趙X協(xié)商后，將該車退還給趙X。
5、證人劉XA的證言，證明2013年11月份，劉XX開著一輛桑塔納轎車到其處修車，其聽劉XX說劉想將該車出售，讓其幫忙聯(lián)系一個(gè)買主；因季XX曾向其表示想買一輛二手桑塔納轎車，其遂介紹劉XX和季XX認(rèn)識(shí)，后經(jīng)劉XX與季XX自行協(xié)商，劉XX將該桑塔納轎車賣給季XX。
6、被告人張建軍的供述與辯解，證明2013年8月13日，其為籌集賭資，以借車外出辦事為由將趙X的白色大眾朗逸牌轎車騙走，并于8月14日將該車以47000元的價(jià)格抵押給張XB；同年8月15日，其為了籌集賭資，以同樣方式將王XA的黑色桑塔納牌轎車騙出，并于8月16日以2萬元的價(jià)格抵押給劉XX；因其無力還款，無法將抵押車輛贖回。
7、被告人劉XX的供述，證明2013年8月16日，經(jīng)他人介紹，其為賺取好處費(fèi)，在明知車輛并非張建軍所有的情況下，接受張建軍向其抵押的一輛黑色桑塔納牌轎車，并借給張建軍2萬余元，張建軍給其打了一張2.5萬元的欠條；2013年11月22日，經(jīng)劉XA介紹，其將張建軍抵押在其處的黑色桑塔納牌轎車以35500元的價(jià)格賣給季XX。
8、被告人季XX的供述，證明2013年10月底，其與劉XA說想買一輛二手桑塔納轎車，讓劉XA幫其聯(lián)系；2013年11月22日，經(jīng)劉XA介紹，其在明知車輛并非劉XX所有的情況下，從劉XX手中以35500元的價(jià)格購買一輛黑色桑塔納牌轎車。
9、沁水縣價(jià)格認(rèn)證中心沁價(jià)鑒字（2014）第08、09號(hào)價(jià)格鑒定結(jié)論書，證明經(jīng)鑒定，大眾朗逸牌轎車價(jià)值175968元，桑塔納牌轎車價(jià)值48100元。
10、辨認(rèn)筆錄，證明2014年3月19日17時(shí)59分至18時(shí)18分，在沁水縣公安局，經(jīng)季XX辨認(rèn)，劉XX就是賣給其黑色桑塔納牌轎車的人。
證明本案事實(shí)的其他證據(jù)：
被告人張建軍、李X、劉XX、季XX的戶籍證明，證明四被告人的個(gè)人基本情況。
證明本案事實(shí)的上述證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭查證屬實(shí)，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，與被證明的案件事實(shí)具有關(guān)聯(lián)性，予以采信。
一審法院認(rèn)為
原審認(rèn)為，被告人張建軍以營利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理接受賭客投注，并招募下級(jí)代理接受投注，賭資累計(jì)591000余元，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪，情節(jié)嚴(yán)重；被告人張建軍以非法占有為目的，使用欺詐方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；依法應(yīng)二罪并罰。被告人李X以營利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理接受賭客投注，賭資累計(jì)156000元，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪；被告人劉XX明知他人向其抵押的轎車是犯罪所得，仍然接受抵押并向被告人季XX銷售，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人季XX明知其購買的轎車系犯罪所得，而仍然予以收購，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)沁水縣人民檢察院指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立；但指控的被告人張建軍、李X開設(shè)賭場的非法獲利數(shù)額，僅有二被告人的供述，無其他證據(jù)印證，現(xiàn)有證據(jù)不足，不予認(rèn)定。對(duì)于被告人張建軍、李X的當(dāng)庭辯解意見，因公訴機(jī)關(guān)提供有書證、證人證言及二被告人的供述能夠相互印證，證明二被告人涉案賭資數(shù)額、被告人李X系被告人張建軍的下線及二被告人通過賺取洗碼費(fèi)的方式營利，故二被告人的相應(yīng)辯解不能成立，不予采納；對(duì)于被告人季XX的當(dāng)庭辯解意見，因被告人劉XX在向季出售涉案車輛時(shí)并未提供合法有效的來歷證明，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機(jī)動(dòng)車相關(guān)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，可以認(rèn)定被告人季XX主觀上系明知該機(jī)動(dòng)車是犯罪所得，故被告人季XX的該辯解意見不能成立，不予采納。被告人李X犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首，依法可從輕處罰。被告人張建軍當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，取得被害人趙X的諒解，可對(duì)其酌情從輕處罰；被告人李X、劉XX當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可對(duì)其酌情從輕處罰；被告人季XX當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，并退賠被害人被騙車輛，取得被害人諒解，可對(duì)其酌情從輕處罰。根據(jù)被告人劉XX、季XX的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，可對(duì)被告人劉XX、季XX宣告緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第六十九條、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條、第八條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機(jī)動(dòng)車相關(guān)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款第（一）項(xiàng)、《最高人民法院關(guān)于適用﹤中華人民共和國刑事訴訟法﹥的解釋》第二百四十一條第一款第（五）項(xiàng)、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》之規(guī)定，經(jīng)院審判委員會(huì)討論決定，判處如下：一、被告人張建軍犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金2萬元；犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金3萬元；二罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金5萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年1月15日起至2021年1月14日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）二、被告人李X犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金8000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）三、被告人劉XX犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金3000元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）四、被告人季XX犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金2000元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二審請(qǐng)求情況
張建軍、李X上訴理由：原判量刑重。
本院查明
二審期間，李X積極主動(dòng)將一審所判罰金8000元交納。其余事實(shí)及證據(jù)與一審認(rèn)定一致。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人張建軍以營利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理接受賭客投注，并招募下級(jí)代理接受投注，賭資累計(jì)591000余元，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪，情節(jié)嚴(yán)重；張建軍以非法占有為目的，使用欺詐方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；依法應(yīng)二罪并罰。上訴人李X以營利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理接受賭客投注，賭資累計(jì)156000元，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪；劉XX明知他人向其抵押的轎車是犯罪所得，仍然接受抵押并向被告人季XX銷售，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；季XX明知其購買的轎車系犯罪所得，而仍然予以收購，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。李X犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首，依法可從輕處罰。張建軍當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，取得被害人趙X的諒解，可對(duì)其酌情從輕處罰；李X、劉XX當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可對(duì)其酌情從輕處罰；季XX當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，并退賠被害人被騙車輛，取得被害人諒解，可對(duì)其酌情從輕處罰。根據(jù)被告人劉XX、季XX的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，可對(duì)被告人劉XX、季XX宣告緩刑。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，審判程序合法。張建軍上訴所提原判量刑重的理由不正確，不予采納。李X二審期間主動(dòng)交納罰金，有悔罪表現(xiàn)，可對(duì)其宣告緩刑。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項(xiàng)、《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第六十九條、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條、第八條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機(jī)動(dòng)車相關(guān)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款第（一）項(xiàng)、《最高人民法院關(guān)于適用﹤中華人民共和國刑事訴訟法﹥的解釋》第二百四十一條第一款第（五）項(xiàng)、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持沁水縣人民法院（2014）沁刑初字84號(hào)刑事判決的第一、三、四項(xiàng)，即：一、被告人張建軍犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金2萬元；犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金3萬元；二罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金5萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年1月15日起至2021年1月14日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）三、被告人劉XX犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金3000元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）四、被告人季XX犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金2000元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、撤銷沁水縣人民法院（2014）沁刑初字第84號(hào)刑事判決的第二項(xiàng)，即：二、被告人李X犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金8000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、上訴人（原審被告人）李X犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑
十個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金8000元（已交納）。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長霍敏翔
審判員翟春祥
審判員秦樹杰
裁判日期
二〇一五年二月十二日
書記員
書記員郭紅霞
