審理法院： 遼陽(yáng)市宏偉區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）遼宏審刑初再字第1號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期： 2015-04-27
審理經(jīng)過(guò)
遼陽(yáng)市宏偉區(qū)人民檢察院指控被告人馬某、閆某某、陳某某、王某某、安某某、陳某新、邢某某、李某某、張某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，本院于2015年3月19日作出（2014）遼宏刑初字第119號(hào)判決。該判決發(fā)生法律效力后，本院又于2015年4月13日作出（2015）遼宏刑監(jiān)字第00001號(hào)再審決定，對(duì)本案提起再審。本院依法另行組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。遼陽(yáng)市宏偉區(qū)人民檢察院指派代理檢察員朱琳出庭支持公訴，原審被告人陳某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
原審認(rèn)定：被告人馬某在2012年以其父親馬向前名義在遼寧省丹東市鳳城市經(jīng)營(yíng)金匯電玩城（以下簡(jiǎn)稱電玩城）。同年12月底，被告人馬某找到被告人閆某某、陳某某入股，并在該電玩城內(nèi)放置四臺(tái)賭博機(jī)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其中被告人陳某某以三臺(tái)賭博機(jī)入股，占三臺(tái)賭博機(jī)10%的股份，另90%的股份及另一臺(tái)賭博機(jī)由被告人馬某與被告人閆某某六四分成。在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)期間，2012年10月，被告人馬某雇用被告人安某某負(fù)責(zé)為其管賬，并把每天的收益存到被告人馬某的銀行卡上；2013年9月，被告人閆某某雇用被告人邢某某負(fù)責(zé)為其管賬并以短信形式向其匯報(bào)當(dāng)天的收益情況；2013年10月，被告人陳某某雇用其堂弟被告人陳某新到電玩城任機(jī)修，并在其授意下調(diào)試賭博機(jī)賠率。被告人馬某于2012年12月雇用被告人王某某為店長(zhǎng)，負(fù)責(zé)日常管理及賬目結(jié)算，被告人王某于2013年4月介紹被告人李某某到電玩城工作，負(fù)責(zé)賬目結(jié)算及管理服務(wù)員。2013年11月，因被告人安某某臨時(shí)有事，被告人馬某指使其保姆被告人張某某為其管賬及收取電玩城近一周的收益。經(jīng)遼寧天億會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，從2013年2月至2013年12月，金匯電玩城四臺(tái)賭博機(jī)賭資額總計(jì)人民幣9177573.2元。
另查，2013年以來(lái)，被告人王某明知其丈夫被告人閆某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，仍將其名下丹東銀行6224151100076163賬戶、建設(shè)銀行4340620610047892賬戶提供給被告人閆某某，由被告人閆某某指使電玩城員工被告人安某某將其在電玩城入股分成的犯罪所得共計(jì)人民幣1105636元存入上述兩個(gè)賬戶，后被告人王某協(xié)助被告人閆某某以轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)的方式將該筆犯罪所得轉(zhuǎn)移。案發(fā)后，被告人王某案主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)上繳被告人閆某某非法所得人民幣546493元。
上述所有被告人均被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
在再審過(guò)程中，公訴機(jī)關(guān)以及原審被告人陳某某以外的其他被告人的意見(jiàn)與原審相同，沒(méi)有提出其他意見(jiàn)。原審被告人陳某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，其辯稱，其無(wú)前科劣跡，現(xiàn)已經(jīng)繳納罰金，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰，宣告緩刑。
經(jīng)再審查明：被告人馬某在2012年以其父親馬向前名義在遼寧省丹東市鳳城市經(jīng)營(yíng)金匯電玩城（以下簡(jiǎn)稱電玩城）。同年12月底，被告人馬某找到被告人閆某某、陳某某入股，并在該電玩城內(nèi)放置四臺(tái)賭博機(jī)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其中被告人陳某某以三臺(tái)賭博機(jī)入股，占三臺(tái)賭博機(jī)10%的股份，另90%的股份及另一臺(tái)賭博機(jī)由被告人馬某與被告人閆某某六四分成。在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)期間，2012年10月，被告人馬某雇用被告人安某某負(fù)責(zé)為其管賬，并把每天的收益存到被告人馬某的銀行卡上；2013年9月，被告人閆某某雇用被告人邢某某負(fù)責(zé)為其管賬并以短信形式向其匯報(bào)當(dāng)天的收益情況；2013年10月，被告人陳某某雇用其堂弟被告人陳某新到電玩城任機(jī)修，并在其授意下調(diào)試賭博機(jī)賠率。被告人馬某于2012年12月雇用被告人王某某為店長(zhǎng)，負(fù)責(zé)日常管理及賬目結(jié)算，被告人王某某于2013年4月介紹被告人李某某到電玩城工作，負(fù)責(zé)賬目結(jié)算及管理服務(wù)員。2013年11月，因被告人安某某臨時(shí)有事，被告人馬某指使其保姆被告人張某某為其管賬及收取電玩城近一周的收益。經(jīng)遼寧天億會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，從2013年2月至2013年12月，金匯電玩城四臺(tái)賭博機(jī)賭資額總計(jì)人民幣9177573.2元。
另查，2013年以來(lái)，被告人王某明知其丈夫被告人閆某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，仍將其名下丹東銀行6224151100076163賬戶、建設(shè)銀行4340620610047892賬戶提供給被告人閆某某，由被告人閆某某指使電玩城員工被告人安某某將其在電玩城入股分成的犯罪所得共計(jì)人民幣1105636元存入上述兩個(gè)賬戶，后被告人王某協(xié)助被告人閆某某以轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)的方式將該筆犯罪所得轉(zhuǎn)移。案發(fā)后，被告人王某案發(fā)后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)上繳被告人閆某某非法所得人民幣546493元。
上述所有被告人均被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：
一、書(shū)證：
1、具有賭博功能電子游戲設(shè)備認(rèn)定書(shū)，證明涉案的四臺(tái)游戲機(jī)均具有賭博功能；
2、銀行查詢清單、結(jié)算單據(jù)，證明被告人馬某經(jīng)營(yíng)賭博機(jī)的賭資情況；
3、金匯電玩城2013年2月27日至4月26日盈利總計(jì)、部分支出、扣押賬單統(tǒng)計(jì)表、賬單（4、5、6、7、9、10、11、12月），證明金匯電玩城資金進(jìn)出情況。
二、證人證言：
1、證人劉振東、王海東、焦劍、夏秀輝證言，證明金匯電玩城系賭博游戲場(chǎng)所，內(nèi)設(shè)賭博用的游戲機(jī)以及賭博后返錢(qián)的事實(shí)；
2、證人馬向前證言，證明金匯電玩城實(shí)際經(jīng)營(yíng)者是馬某的事實(shí)；
3、證人李成丹證言，證明金匯電玩城多次因設(shè)置賭博機(jī)被公安機(jī)關(guān)行政處罰的事實(shí)；
4、證人劉陽(yáng)證言，證明金匯電玩城就是賭錢(qián)的場(chǎng)所，王某某負(fù)責(zé)電玩城日常管理，王某某、安某某、李某某負(fù)責(zé)每天核對(duì)賬目的事實(shí)；
5、證人何海龍證言，證明電玩城是馬某、閆某某、陳某某合伙經(jīng)營(yíng)的，王某某、安某某、邢某某、李某某每天負(fù)責(zé)對(duì)賬，陳某新負(fù)責(zé)機(jī)修的事實(shí)；
三、被告人供述和辯解：
1、原審被告人馬某供述，證明其開(kāi)始是合法開(kāi)電玩城，后與閆某某、陳某某合伙放置賭博機(jī)賭博，及雇傭安某某為其管賬的事實(shí)；
2、原審被告人閆某某供述，證明其出資與馬某、陳某某合伙經(jīng)營(yíng)電玩城，王某某、安某某負(fù)責(zé)管賬向馬某、陳某某報(bào)賬，及王某在大連開(kāi)發(fā)的樓房首付和其建行卡中的錢(qián)均是其電玩城的非法所得的事實(shí)；
3、原審被告人陳某某供述，證明其以三臺(tái)賭博機(jī)出資，占三臺(tái)賭博機(jī)一成股份，余下九成和另一臺(tái)賭博機(jī)由馬某和閆某某占股，陳某新負(fù)責(zé)維修賭博機(jī)，有時(shí)幫著調(diào)賭博機(jī)賠率，王某某、安某某向其報(bào)告得分情況的事實(shí)；
4、原審被告人王某某供述及辯解，證明2012年12月份電玩城開(kāi)始不對(duì)外開(kāi)放，只經(jīng)營(yíng)賭博機(jī)，馬某、閆某某、陳某某合伙，王某某、安某某、李某某、邢某某負(fù)責(zé)看賬、核賬的事實(shí)；
5、原審被告人安某某供述及辯解，證明電玩城由馬某、閆某某、陳某某合伙經(jīng)營(yíng)，王某某、安某某、邢某某和當(dāng)班的服務(wù)員每天形成兩份賬單，一份由安某某替馬某保管，另一份由邢某某替閆某某保管的事實(shí)；
6、原審被告人陳某新供述及辯解，證明陳某某提供所有賭博機(jī)器和技術(shù)、設(shè)定賭博時(shí)間和密碼，王某某負(fù)責(zé)查賬收錢(qián)向陳某某報(bào)盈利情況及其僅在電玩城工作了一個(gè)月的事實(shí)；
7、原審被告人邢某某的供述及辯解，證明電玩城由馬某、閆某某、陳某某合伙經(jīng)營(yíng)，王某某、安某某、邢某某和當(dāng)班的服務(wù)員每天形成兩份賬單，一份由安某某替馬某保管，另一份由邢某某替閆某某保管的事實(shí)；
8、原審被告人李某某供述及辯解，證明電玩城由馬某、閆某某、陳某某合伙經(jīng)營(yíng)，王某某、安某某、邢某某和當(dāng)班的服務(wù)員每天形成兩份賬單，一份由安某某替馬某保管，另一份由邢某某替閆某某保管的事實(shí)；
9、原審被告人張某某供述與辯解，證明其為馬某收取近一星期的賬單，并和李某某一起去存賭博盈利款3萬(wàn)元的事實(shí)；
10、原審被告人王某供述與辯解，證明其知道閆某某經(jīng)營(yíng)的電玩城是賭博場(chǎng)所，仍為閆某某轉(zhuǎn)移大量資金的事實(shí)；
四、鑒定報(bào)告：遼寧天億會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的遼寧天億會(huì)司鑒（2014）371－095號(hào)司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明金匯電玩城2013年2月27日至2013年12月18日期間，賭資額為人民幣9132121元。
五、其他證據(jù)材料：扣押、發(fā)還物品清單，證明公安機(jī)關(guān)扣押被告人馬某等人物品及部分物品已發(fā)還的事實(shí)；抓捕經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息，證明所有被告人均被抓獲歸案及均具有完全刑事責(zé)任能力。
以上所有證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，全部予以采信。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，原審被告人馬某、閆某某、陳某某、王某某、安某某、陳某新、邢某某、李某某、張某某主動(dòng)或參與設(shè)置賭博機(jī)組織賭博活動(dòng)，賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到30萬(wàn)元以上，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；原審被告人王某明知被告人閆某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，而為其提供銀行卡用于隱瞞、轉(zhuǎn)移賭資，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，原審被告人馬某、閆某某、陳某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；原審被告人閆某某、邢某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)重新犯罪，系累犯，應(yīng)予從重處罰；原審被告人王某某、安某某、陳某新、邢某某、李某某、張某某在共同犯罪中起次要作用系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；原審被告人王某在案發(fā)后主動(dòng)上繳贓款，可予以從輕處罰。原審被告人馬某、閆某某、陳某某、王某某、安某某、陳某新、邢某某、李某某、張某某、王某歸案后都能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，且能夠積極繳納罰金，應(yīng)予從輕處罰。經(jīng)審前社會(huì)調(diào)查，本院審查，原審被告人馬某、陳某某、王某某、安某某、陳某新、李某某、張某某、王某均符合宣告緩刑條件。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理利用賭博機(jī)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一款、第三款第一項(xiàng)、第五款第三項(xiàng)之規(guī)定，并經(jīng)本院審判委員會(huì)研究決定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、撤銷(xiāo)本院（2014）遼宏刑初字第119號(hào)判決書(shū)。
二、原審被告人馬某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元（已繳納）；
原審被告人閆某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元（已繳納二十萬(wàn)元）；
（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月20日起至2016年12月19日止；剩余罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納）
原審被告人陳某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣九萬(wàn)元（已繳納）；
原審被告人王某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳納）；
原審被告人安某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳納）；
原審被告人陳某新犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳納）；
原審被告人邢某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳納）；
（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月20日起至2015年4月14日止）
原審被告人李某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳納）；
原審被告人張某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（已繳納）；
原審被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（已繳納）。
（上述被宣告緩刑的被告人的緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算）
三、隨案移送的各原審被告人涉案物品依法沒(méi)收并上繳國(guó)庫(kù)，與本案無(wú)關(guān)的物品依法返還；
四、已經(jīng)扣押的各原審被告人的賭資及違法所得人民幣2010294.83元由扣押機(jī)關(guān)追繳并上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向遼陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王立新
人民陪審員熊襄平
人民陪審員史悅
裁判日期
二〇一五年四月二十七日
書(shū)記員
書(shū)記員黃靈慧
