審理法院： 瓊海市人民法院
案 號(hào)： （2015）瓊海刑初字第172號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 開設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期： 2015-08-19
審理經(jīng)過(guò)
海南省瓊海市人民檢察院以瓊海檢公訴刑訴（2015）138號(hào)起訴書指控被告人劉某精、張某蘭、潘某軍、何某紅、蒙某繼、黃某旺、盧某健、李某蕾、莫某干、王某徽、李某杰犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2015年7月7日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序組成合議庭，于2015年7月28日公開開庭審理了本案。海南省瓊海市人民檢察院指派檢察員盧偉出庭支持公訴，被告人劉某精、張某蘭、潘某軍、何某紅、蒙某繼、黃某旺、盧某健、李某蕾、莫某干、王某徽、李某杰、劉某精的辯護(hù)人李昭山、潘某軍的辯護(hù)人王少峰及鄭燕、黃某旺的辯護(hù)人符祥文、李某杰的辯護(hù)人王寧到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2013年間，被告人劉某精經(jīng)朋友介紹，加入蒙某導(dǎo)（另案處理）擔(dān)任上家的網(wǎng)名分別為“0898”、“寶鑫源”的彩票賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，并于2014年先后發(fā)展了被告人張某蘭、潘某軍、何某紅、蒙某繼、黃某旺、盧某健、李某蕾、李某杰、莫某干、王某徽等人作為下級(jí)代理吸收公眾在該網(wǎng)站上投注。該網(wǎng)站以國(guó)家體育彩票七星彩的開獎(jiǎng)結(jié)果為依據(jù)，開設(shè)各種形式和賠率的獎(jiǎng)項(xiàng)進(jìn)行競(jìng)猜。網(wǎng)站的上家通過(guò)電腦軟件對(duì)下家進(jìn)行管理及結(jié)算，給予下家一定的信用和銷售額度，接受下家的投注結(jié)果并承擔(dān)兌獎(jiǎng)，上下家之間根據(jù)投注額按一定比例“抽水”或者以賺取賠率差價(jià)的方式營(yíng)利。經(jīng)查實(shí)，自2014年7月至2015年2月期間，劉某精先后通過(guò)戶名為曾某寶、曾某顏的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶接受被告人張某蘭、潘某軍、何某紅、蒙某繼、黃某旺、盧某健、李某蕾、李某杰、莫某干等下級(jí)代理吸收的賭注合計(jì)10259371元（人民幣，下同），支付上述代理中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金7905082元，通過(guò)現(xiàn)金收取王某徽吸收的賭注80000元，通過(guò)其他賬戶支付中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金1000000元。其中：
1、被告人張某蘭自2014年7月開始從劉某精處獲取上述賭博網(wǎng)站賬號(hào)，作為劉某精的下級(jí)代理利用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)在瓊海市嘉積鎮(zhèn)德海路139號(hào)設(shè)點(diǎn)銷售彩票，至2015年2月累計(jì)接受投注金額2899087元，支付中獎(jiǎng)金額1641540元（投注金額由張某蘭經(jīng)戶名為陳輝源的賬戶轉(zhuǎn)給劉某精的曾某寶、曾某顏賬戶，中獎(jiǎng)金額由劉某精經(jīng)曾某寶、曾某顏賬戶轉(zhuǎn)給陳輝源賬戶）。
2、被告人潘某軍自2014年開始從劉某精處獲取上述賭博網(wǎng)站賬號(hào)，作為劉某精的下級(jí)代理利用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)在瓊海市嘉積鎮(zhèn)東園路東門美食店設(shè)點(diǎn)銷售彩票，至2015年2月累計(jì)接受投注金額1405000元，支付中獎(jiǎng)金額200000元（投注金額由潘某軍經(jīng)自己的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)給劉某精的曾某寶、曾某顏賬戶，中獎(jiǎng)金額由劉某精經(jīng)曾某寶、曾某顏賬戶轉(zhuǎn)給潘某軍賬戶）。
3、被告人何某紅自2014年12月開始從劉某精處獲取上述賭博網(wǎng)站賬號(hào)，作為劉某精的下級(jí)代理利用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)在瓊海市嘉積鎮(zhèn)富海路8號(hào)設(shè)點(diǎn)銷售彩票，至2015年2月累計(jì)接受投注金額1364983元，支付中獎(jiǎng)金額1682079元（投注金額由何某紅經(jīng)自己的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)給劉某精的曾某顏賬戶，中獎(jiǎng)金額由劉某精經(jīng)曾某顏賬戶轉(zhuǎn)給何某紅賬戶）。
4、被告人蒙某繼自2014年10月開始從劉某精處獲取上述賭博網(wǎng)站賬號(hào)，作為劉某精的下級(jí)代理利用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)在瓊海市嘉積鎮(zhèn)元亨二街13號(hào)銘盛酒行設(shè)點(diǎn)銷售彩票，至2015年2月累計(jì)接受投注金額1245895元，支付中獎(jiǎng)金額417451元（投注金額由蒙某繼經(jīng)戶名為盧某霞的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)給劉某精的曾某顏賬戶，中獎(jiǎng)金額由劉某精經(jīng)曾某顏賬戶轉(zhuǎn)給盧某霞賬戶）。
5、被告人黃某旺自2014年7月開始從劉某精處獲取上述賭博網(wǎng)站賬號(hào)，作為劉某精的下級(jí)代理利用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)在瓊海市嘉積鎮(zhèn)文明街55號(hào)設(shè)點(diǎn)銷售彩票，至2015年2月累計(jì)接受投注金額1237161元，支付中獎(jiǎng)金額1998854元（投注金額由黃某旺經(jīng)戶名為黃某杰的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)給劉某精的曾某寶、曾某顏賬戶，中獎(jiǎng)金額由劉某精經(jīng)曾某寶、曾某顏賬戶轉(zhuǎn)給黃某杰賬戶）。
6、被告人盧某健自2014年7月開始從劉某精處獲取上述賭博網(wǎng)站賬號(hào)，作為劉某精的下級(jí)代理利用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)在瓊海市嘉積鎮(zhèn)新民街47號(hào)設(shè)點(diǎn)銷售彩票，至2015年2月累計(jì)接受投注金額919238元，支付中獎(jiǎng)金額511155元（投注金額由盧某健經(jīng)戶名為胡某珠的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)給劉某精的曾某寶、曾某顏賬戶，中獎(jiǎng)金額由劉某精經(jīng)曾某寶、曾某顏賬戶轉(zhuǎn)給胡某珠賬戶）。
7、被告人李某蕾自2014年7月開始從劉某精處獲取上述賭博網(wǎng)站賬號(hào)，作為劉某精的下級(jí)代理利用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)在瓊海市嘉積鎮(zhèn)德海東路統(tǒng)立賓館旁的小賣部設(shè)點(diǎn)銷售彩票，至2015年2月累計(jì)接受投注金額637623元，支付中獎(jiǎng)金額545778元（投注金額由李某蕾經(jīng)自己的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)給劉某精的曾某寶、曾某顏賬戶，中獎(jiǎng)金額由劉某精經(jīng)曾某寶、曾某顏賬戶轉(zhuǎn)給李某蕾賬戶）。
8、被告人李某杰自2014年7月開始從劉某精處獲取上述賭博網(wǎng)站賬號(hào)，利用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)一方面自己購(gòu)買彩票進(jìn)行競(jìng)猜，一方面通過(guò)調(diào)低賠率賺取水錢的方式吸收其朋友顏某菊、親戚詹某榮、李某梁等人的投注，至2015年2月累計(jì)轉(zhuǎn)給劉某精投注金額652927元（其中李某杰通過(guò)自己的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)給劉某精的曾某寶、曾某顏賬戶360045元；李某杰通過(guò)自己的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)給潘某軍的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶，潘某軍將錢轉(zhuǎn)進(jìn)自己的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶再轉(zhuǎn)給劉某精的曾某寶、曾某顏賬戶292882元），收取劉某精支付的中獎(jiǎng)金額736849元（由劉某精經(jīng)曾某寶、曾某顏賬戶轉(zhuǎn)給李某杰賬戶）。其中，李某杰通過(guò)自己的銀行賬戶收取顏某菊投注金額240500元，支付中獎(jiǎng)金額891208元。
9、被告人莫某干自2014年7月開始從劉某精處獲取上述賭博網(wǎng)站賬號(hào)，作為劉某精的下級(jí)代理利用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)在瓊海市博鰲鎮(zhèn)東山街2號(hào)設(shè)點(diǎn)銷售彩票，至2015年2月累計(jì)接受投注金額190339元，支付中獎(jiǎng)金額171376元（投注金額由莫某干經(jīng)自己的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)給劉某精的曾某寶、曾某顏賬戶，中獎(jiǎng)金額由劉某精經(jīng)曾某寶、曾某顏賬戶轉(zhuǎn)給莫某干賬戶）。
10、被告人王某徽自2014年7月開始從劉某精處獲取上述賭博網(wǎng)站賬號(hào)，作為劉某精的下級(jí)代理利用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)在瓊海市嘉積鎮(zhèn)德海路12號(hào)設(shè)點(diǎn)銷售彩票，至2015年2月累計(jì)接受投注金額80000元，由王某徽直接交現(xiàn)金給劉某精或者其家人。劉某精為王某徽的代理點(diǎn)支付中獎(jiǎng)金額1000000元。
2015年2月15日至16日，瓊海市公安局民警先后抓獲被告人王某徽、莫某干、盧某健、何某紅、潘某軍、蒙某繼、黃某旺、張某蘭、李某蕾。被告人李某杰經(jīng)公安民警電話通知，于2015年2月15日向公安機(jī)關(guān)投案。被告人劉某精于2015年3月3日到海南省公安廳投案。公安民警抓獲上述被告人或者接受其投案時(shí)，扣押了部分供犯罪使用的電腦、打印機(jī)、手機(jī)及賭資等物品。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某精為賭博網(wǎng)站招募張某蘭等10名下級(jí)代理，接受下級(jí)代理的投注金額合計(jì)10339371元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人張某蘭、王某徽、莫某干、盧某健、何某紅、潘某軍、李某蕾、蒙某繼、黃某旺、李某杰為劉某精作為上家的賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受公眾投注，且被告人張某蘭、盧某健、何某紅、潘某軍、李某蕾、蒙某繼、黃某旺接受投注的金額均達(dá)到300000元以上，犯罪情節(jié)嚴(yán)重；上述被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。提請(qǐng)本院依法懲處。
一審答辯情況
被告人劉某精對(duì)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，其辯護(hù)人提出：1、被告人劉某精主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)認(rèn)定為自首，依法可對(duì)其從輕或者減輕處罰。2、被告人劉某精不是賭博網(wǎng)站的主犯及莊家，其代售彩票只是為了賺取生活費(fèi)，且劉某精到案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)指證其上家蒙某導(dǎo)，為司法機(jī)關(guān)偵破案件、指控主犯蒙某導(dǎo)起了重要作用，且是初犯、偶犯，應(yīng)對(duì)其酌情從輕處罰。3、研究及購(gòu)買“私彩”是海南當(dāng)?shù)乩习傩盏囊环N生活常態(tài)，因此“私彩”售賣在海南省地區(qū)是普遍存在的社會(huì)現(xiàn)象。4、被告人劉某精主觀惡性較小，社會(huì)危害性較小，悔罪態(tài)度較好。綜上，請(qǐng)本院對(duì)被告人劉某精減輕處罰，并判處緩刑。
被告人潘某軍對(duì)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，其辯護(hù)人提出：1、本案屬共同犯罪案件，被告人潘某軍比較其上一級(jí)代理來(lái)說(shuō)，地位較低，所起的作用相對(duì)較小，社會(huì)危害性也較小。2、被告人潘某軍到案后如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，且是初犯、偶犯。3、法院在量刑時(shí)應(yīng)考慮銷售“私彩”是海南地區(qū)社會(huì)常態(tài)這一客觀事實(shí)。綜上，請(qǐng)本院對(duì)被告人潘某軍從輕處罰，并判處緩刑。
被告人黃某旺對(duì)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，其辯護(hù)人提出：1、被告人黃某旺在本案中犯罪地位較低，作用較小，社會(huì)危害性較小，且到案后如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，應(yīng)對(duì)其從輕處罰。2、被告人黃某旺身患嚴(yán)重疾?。ㄑ屎戆┖图谞钕侔?，希望本院給其機(jī)會(huì)和時(shí)間在外治療。綜上，請(qǐng)本院對(duì)被告人黃某旺從輕處罰，并判處緩刑。
被告人李某杰對(duì)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，其辯護(hù)人提出：1、被告人李某杰自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可從輕或者減輕處罰。2、被告人李某杰是初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，主觀惡性較小，社會(huì)危害性較小。綜上，請(qǐng)本院對(duì)被告人李某杰從輕或者減輕處罰，并判處緩刑。
被告人張某蘭、何某紅、蒙某繼、盧某健、李某蕾、莫某干、王某徽對(duì)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2013年間，被告人劉某精經(jīng)朋友介紹，加入蒙某導(dǎo)（另案處理）擔(dān)任上家的網(wǎng)名分別為“0898”、“寶鑫源”的彩票賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，并于2014年先后發(fā)展了被告人張某蘭、潘某軍、何某紅、蒙某繼、黃某旺、盧某健、李某蕾、李某杰、莫某干、王某徽等人作為下級(jí)代理吸收公眾在該網(wǎng)站上投注。該網(wǎng)站以國(guó)家體育彩票七星彩的開獎(jiǎng)結(jié)果為依據(jù)，開設(shè)各種形式和賠率的獎(jiǎng)項(xiàng)進(jìn)行競(jìng)猜，即俗稱“私彩”。網(wǎng)站的上家通過(guò)電腦軟件對(duì)下家進(jìn)行管理及結(jié)算，給予下家一定的信用和銷售額度，接受下家的投注結(jié)果并承擔(dān)兌獎(jiǎng)，上下家之間根據(jù)投注額按一定比例“抽成”或者以賺取賠率差價(jià)的方式營(yíng)利。經(jīng)查實(shí)，自2014年7月至2015年2月期間，劉某精先后通過(guò)戶名為曾某寶、曾某顏的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶接受被告人張某蘭、潘某軍、何某紅、蒙某繼、黃某旺、盧某健、李某蕾、李某杰、莫某干等下級(jí)代理吸收的投注合計(jì)10259371元，通過(guò)現(xiàn)金收取被告人王某徽吸收的投注80000元，并主要通過(guò)戶名為曾某寶、曾某顏的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶支付中獎(jiǎng)金額。被告人張某蘭、潘某軍、何某紅、蒙某繼、黃某旺、盧某健、李某蕾、李某杰、莫某干則通過(guò)本人賬戶或者本人持有的他人賬戶向被告人劉某精轉(zhuǎn)賬投注金額。具體犯罪事實(shí)如下：
1、被告人張某蘭自2014年7月起從劉某精處獲取上述賭博網(wǎng)站賬號(hào)，作為劉某精的下級(jí)代理利用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)在瓊海市嘉積鎮(zhèn)德海路139號(hào)設(shè)點(diǎn)銷售彩票，至2015年2月累計(jì)接受投注金額2899087元。
2、被告人潘某軍自2014年起從劉某精處獲取上述賭博網(wǎng)站賬號(hào)，作為劉某精的下級(jí)代理利用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)在瓊海市嘉積鎮(zhèn)東園路東門美食店設(shè)點(diǎn)銷售彩票，至2015年2月累計(jì)接受投注金額1405000元。
3、被告人何某紅自2014年12月起從劉某精處獲取上述賭博網(wǎng)站賬號(hào)，作為劉某精的下級(jí)代理利用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)在瓊海市嘉積鎮(zhèn)富海路8號(hào)設(shè)點(diǎn)銷售彩票，至2015年2月累計(jì)接受投注金額1364983元。
4、被告人蒙某繼自2014年10月起從劉某精處獲取上述賭博網(wǎng)站賬號(hào)，作為劉某精的下級(jí)代理利用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)在瓊海市嘉積鎮(zhèn)元亨二街13號(hào)銘盛酒行設(shè)點(diǎn)銷售彩票，至2015年2月累計(jì)接受投注金額1245895元。
5、被告人黃某旺自2014年7月起從劉某精處獲取上述賭博網(wǎng)站賬號(hào)，作為劉某精的下級(jí)代理利用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)在瓊海市嘉積鎮(zhèn)文明街55號(hào)設(shè)點(diǎn)銷售彩票，至2015年2月累計(jì)接受投注金額1237161元。
6、被告人盧某健自2014年7月起從劉某精處獲取上述賭博網(wǎng)站賬號(hào)，作為劉某精的下級(jí)代理利用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)在瓊海市嘉積鎮(zhèn)新民街47號(hào)設(shè)點(diǎn)銷售彩票，至2015年2月累計(jì)接受投注金額919238元。
7、被告人李某蕾自2014年7月起從劉某精處獲取上述賭博網(wǎng)站賬號(hào)，作為劉某精的下級(jí)代理利用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)在瓊海市嘉積鎮(zhèn)德海東路統(tǒng)立賓館旁的小賣部設(shè)點(diǎn)銷售彩票，至2015年2月累計(jì)接受投注金額637623元。
8、被告人李某杰自2014年7月起從劉某精處獲取上述賭博網(wǎng)站賬號(hào)，利用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)一方面自己購(gòu)買彩票進(jìn)行競(jìng)猜，一方面通過(guò)調(diào)低賠率賺取差價(jià)的方式吸收其朋友顏某菊、親戚詹某榮、李某梁等人的投注，至2015年2月累計(jì)轉(zhuǎn)給劉某精投注金額360045元，其中李某杰接受顏某菊投注金額240500元。
9、被告人莫某干自2014年7月起從劉某精處獲取上述賭博網(wǎng)站賬號(hào)，作為劉某精的下級(jí)代理利用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)在瓊海市博鰲鎮(zhèn)東山街2號(hào)設(shè)點(diǎn)銷售彩票，至2015年2月累計(jì)接受投注金額190339元。
10、被告人王某徽自2014年7月起從劉某精處獲取上述賭博網(wǎng)站賬號(hào)，作為劉某精的下級(jí)代理利用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)在瓊海市嘉積鎮(zhèn)德海路12號(hào)設(shè)點(diǎn)銷售彩票，至2015年2月累計(jì)接受投注金額80000元。
2015年2月15日至16日，瓊海市公安局民警先后抓獲被告人王某徽、莫某干、盧某健、何某紅、潘某軍、蒙某繼、黃某旺、張某蘭、李某蕾。被告人李某杰經(jīng)公安民警電話通知，于2015年2月15日向公安機(jī)關(guān)投案。被告人劉某精于2015年3月3日到海南省公安廳投案。公安民警抓獲上述被告人或者接受其投案時(shí)，扣押了現(xiàn)金111470元、電腦主機(jī)19部、電腦顯示器15臺(tái)、票據(jù)打印機(jī)21臺(tái)、筆記本電腦4臺(tái)、鼠標(biāo)8個(gè)、鍵盤9個(gè)、計(jì)算器5臺(tái)、驗(yàn)鈔機(jī)3臺(tái)、傳真機(jī)1臺(tái)、調(diào)制解調(diào)器1臺(tái)、無(wú)線路由器1臺(tái)、手機(jī)15部、銀行卡48張、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行存折1本以及票據(jù)等物品。
經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的被告人劉某精持有的戶名為曾某顏的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……80）、被告人黃某旺持有的戶名為黃某杰的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：60……43）、被告人莫某干的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……69）、被告人蒙某繼持有的戶名為盧某霞的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……07）、被告人李某杰的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……33）及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號(hào)：62……76）、被告人李某蕾的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……21）、被告人盧某健持有的戶名為胡某珠的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：60……50）、被告人潘某軍的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……63）及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號(hào)：62……18）、被告人王某徽的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……43）、被告人何某紅的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……51）內(nèi)的款項(xiàng)及公安機(jī)關(guān)扣押的現(xiàn)金中的101221元屬于賭資。
扣押的物品中，被告人潘某軍持有的尾號(hào)為4448的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張、被告人何某紅持有的尾號(hào)為3420的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張、被告人蒙某繼持有的尾號(hào)為6896的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張、被告人黃某旺持有的酷派手機(jī)1部及中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行活期存折1本、被告人盧某健持有的尾號(hào)為9813的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張、尾號(hào)為6736的中國(guó)工商銀行卡1張、被告人李某蕾持有的尾號(hào)為0573的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張、尾號(hào)為2977、1412、8188的中國(guó)建設(shè)銀行卡3張、尾號(hào)為1410、7316、4412、9514的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡4張、尾號(hào)為2316的中國(guó)銀行卡1張、尾號(hào)為6662的中國(guó)工商銀行卡1張及現(xiàn)金1449元、被告人王某徽持有的尾號(hào)為6964、3973、1136的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡3張、尾號(hào)為0598的中國(guó)光大銀行卡1張、尾號(hào)為8274的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡1張及電腦主機(jī)1部、被告人李某杰持有的尾號(hào)為9732、2295、6658、8894、7353、6590的中國(guó)工商銀行卡6張、尾號(hào)為5581、5568的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡2張、尾號(hào)為6250、0522、7150的中國(guó)光大銀行信用卡3張、尾號(hào)為3433、5146的平安銀行卡2張、尾號(hào)為3773、4011的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡2張、尾號(hào)為4406、3251、0587、8146、2463的中國(guó)銀行卡5張、尾號(hào)為0475的中國(guó)建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)為2876的交通銀行卡1張、諾基亞手機(jī)1部、iphone4s手機(jī)1部及現(xiàn)金8800元、曾某顏持有的三星手機(jī)1部，均與本案無(wú)關(guān)。
上述事實(shí)，被告人劉某精、張某蘭、潘某軍、何某紅、蒙某繼、黃某旺、盧某健、李某蕾、莫某干、王某徽、李某杰在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有物證相片（電腦、銀行卡、手機(jī)等），書證常住人口登記表、扣押清單、扣押決定書、賬戶交易明細(xì)、銀行卡交易明細(xì)、辦案說(shuō)明、行政處罰告知筆錄、行政處罰決定書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、涉案銀行賬戶信息、到案經(jīng)過(guò)、辦案說(shuō)明等，證人符某誠(chéng)、王某玲、曾某顏、曾某寶、王某南、陳某兵、李某、顏某川、吳某婷、劉某玉、陳某、陳某斌、吳某豐、盧某峰、王某權(quán)、宋某堅(jiān)、黎某誠(chéng)、彭某重、詹某榮、顏某菊、李某曼、周某偉、羅某媛、盧某敏、李某汕、黃某、陳某賢、盧某霞、鄭某妮、許某杰、管某炳、林某、黃某杰等人的證言，涉案網(wǎng)站登記記錄、賭博網(wǎng)站會(huì)員賬號(hào)電腦屏幕截圖等視聽資料、電子數(shù)據(jù)，公安機(jī)關(guān)制作的搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某精、張某蘭、潘某軍、何某紅、蒙某繼、黃某旺、盧某健、李某蕾、莫某干、王某徽、李某杰為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，其中，被告人劉某精接受投注金額為10339371元、被告人張某蘭接受投注金額為2899087元、被告人潘某軍接受投注金額為1405000元、被告人何某紅接受投注金額為1364983元、被告人蒙某繼接受投注金額為1245895元、被告人黃某旺接受投注金額為1237161元、被告人盧某健接受投注金額為919238元、被告人李某蕾接受投注金額為637623元，均屬情節(jié)嚴(yán)重；被告人李某杰接受投注金額為240500元、被告人莫某干接受投注金額為190339元、被告人王某徽接受投注金額為80000元，上述十一被告人的行為均構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，應(yīng)予以支持。被告人劉某精、李某杰犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人張某蘭、潘某軍、何某紅、蒙某繼、黃某旺、盧某健、李某蕾、莫某干、王某徽如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。雖然本案十一被告人的犯罪行為所侵犯的客體是社會(huì)管理秩序，但同時(shí)要考慮海南“私彩”的客觀現(xiàn)狀及歷史發(fā)展背景。在海南地區(qū)眾所周知，海南“私彩”源于上世紀(jì)九十年代初，至今已有二十五年的歷史，可以說(shuō)是“公彩”的衍生物，民眾參與競(jìng)猜較為普遍，雖具有投機(jī)、賭博的性質(zhì)，但未嚴(yán)重?cái)_亂公共秩序，反而形成了海南地區(qū)一個(gè)特有的社會(huì)現(xiàn)象，同時(shí)也衍生出了以代售彩票為生的群體，因此十一被告人的行為應(yīng)與一般的網(wǎng)絡(luò)賭博、開設(shè)賭場(chǎng)有所區(qū)分。本案十一被告人以代售彩票為生活來(lái)源，主觀惡性較小，社會(huì)危害性也較小，且都是初犯，對(duì)十一被告人可酌情從輕處罰。四被告人劉某精、潘某軍、黃某旺、李某杰的辯護(hù)人的辯護(hù)意見理由充分，予以采納。根據(jù)本案十一被告人的犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)、社會(huì)危害性及悔罪表現(xiàn)等，宣告緩刑對(duì)其所居住社區(qū)無(wú)重大不良影響，對(duì)十一被告人可適用緩刑。公安機(jī)關(guān)扣押及凍結(jié)的財(cái)物中，經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的被告人劉某精持有的戶名為曾某顏的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……80）、被告人黃某旺持有的戶名為黃某杰的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：60……43）、被告人莫某干的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……69）、被告人蒙某繼持有的戶名為盧某霞的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……07）、被告人李某杰的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……33）及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號(hào)：62……76）、被告人李某蕾的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……21）、被告人盧某健持有的戶名為胡某珠的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：60……50）、被告人潘某軍的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……63）及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號(hào)：62……18）、被告人王某徽的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……43）、被告人何某紅的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……51）內(nèi)的款項(xiàng)及公安機(jī)關(guān)扣押的現(xiàn)金中的101221元屬于賭資，應(yīng)予以沒(méi)收?？垩旱奈锲分?，被告人潘某軍持有的尾號(hào)為4448的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張、被告人何某紅持有的尾號(hào)為3420的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張、被告人蒙某繼持有的尾號(hào)為6896的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張、被告人黃某旺持有的酷派手機(jī)1部及中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行活期存折1本、被告人盧某健持有的尾號(hào)為9813的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張、尾號(hào)為6736的中國(guó)工商銀行卡1張、被告人李某蕾持有的尾號(hào)為0573的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張、尾號(hào)為2977、1412、8188的中國(guó)建設(shè)銀行卡3張、尾號(hào)為1410、7316、4412、9514的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡4張、尾號(hào)為2316的中國(guó)銀行卡1張、尾號(hào)為6662的中國(guó)工商銀行卡1張及現(xiàn)金1449元、被告人王某徽持有的尾號(hào)為6964、3973、1136的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡3張、尾號(hào)為0598的中國(guó)光大銀行卡1張、尾號(hào)為8274的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡1張及電腦主機(jī)1部、被告人李某杰持有的尾號(hào)為9732、2295、6658、8894、7353、6590的中國(guó)工商銀行卡6張、尾號(hào)為5581、5568的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡2張、尾號(hào)為6250、0522、7150的中國(guó)光大銀行信用卡3張、尾號(hào)為3433、5146的平安銀行卡2張、尾號(hào)為3773、4011的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡2張、尾號(hào)為4406、3251、0587、8146、2463的中國(guó)銀行卡5張、尾號(hào)為0475的中國(guó)建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)為2876的交通銀行卡1張、諾基亞手機(jī)1部、iphone4s手機(jī)1部及現(xiàn)金8800元、曾某顏持有的三星手機(jī)1部，均與本案無(wú)關(guān)，應(yīng)予以退還。其他涉案物品電腦主機(jī)18部、電腦顯示器15臺(tái)、票據(jù)打印機(jī)21臺(tái)、筆記本電腦4臺(tái)、手機(jī)11部、鼠標(biāo)8個(gè)、鍵盤9個(gè)、計(jì)算器5臺(tái)、驗(yàn)鈔機(jī)3臺(tái)、傳真機(jī)1臺(tái)、調(diào)制解調(diào)器1臺(tái)、無(wú)線路由器1臺(tái)以及票據(jù)等予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第六十七條第一款及第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二款及第三款、第五十二條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某精犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金100000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）。
二、被告人張某蘭犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金40000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）。
三、被告人潘某軍犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金30000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）。
四、被告人何某紅犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金30000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）。
五、被告人蒙某繼犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金30000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）。
六、被告人黃某旺犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金30000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）。
七、被告人盧某健犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金25000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）。
八、被告人李某蕾犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金20000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）。
九、被告人莫某干犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金10000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）。
十、被告人李某杰犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金10000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）。
十一、被告人王某徽犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金5000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）。
十二、扣押的物品中，被告人潘某軍持有的尾號(hào)為4448的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張、被告人何某紅持有的尾號(hào)為3420的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張、被告人蒙某繼持有的尾號(hào)為6896的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張、被告人黃某旺持有的酷派手機(jī)1部及中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行活期存折1本、被告人盧某健持有的尾號(hào)為9813的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張、尾號(hào)為6736的中國(guó)工商銀行卡1張、被告人李某蕾持有的尾號(hào)為0573的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張、尾號(hào)為2977、1412、8188的中國(guó)建設(shè)銀行卡3張、尾號(hào)為1410、7316、4412、9514的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡4張、尾號(hào)為2316的中國(guó)銀行卡1張、尾號(hào)為6662的中國(guó)工商銀行卡1張及現(xiàn)金1449元、被告人王某徽持有的尾號(hào)為6964、3973、1136的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡3張、尾號(hào)為0598的中國(guó)光大銀行卡1張、尾號(hào)為8274的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡1張及電腦主機(jī)1部、被告人李某杰持有的尾號(hào)為9732、2295、6658、8894、7353、6590的中國(guó)工商銀行卡6張、尾號(hào)為5581、5568的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡2張、尾號(hào)為6250、0522、7150的中國(guó)光大銀行信用卡3張、尾號(hào)為3433、5146的平安銀行卡2張、尾號(hào)為3773、4011的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡2張、尾號(hào)為4406、3251、0587、8146、2463的中國(guó)銀行卡5張、尾號(hào)為0475的中國(guó)建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)為2876的交通銀行卡1張、諾基亞手機(jī)1部、iphone4s手機(jī)1部及現(xiàn)金8800元、曾某顏持有的三星手機(jī)1部，均予以退還。
十三、公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的被告人劉某精持有的戶名為曾某顏的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……80）、被告人黃某旺持有的戶名為黃某杰的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：60……43）、被告人莫某干的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……69）、被告人蒙某繼持有的戶名為盧某霞的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……07）、被告人李某杰的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……33）及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號(hào)：62……76）、被告人李某蕾的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……21）、被告人盧某健持有的戶名為胡某珠的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：60……50）、被告人潘某軍的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：621……63）及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號(hào)：62……18）、被告人王某徽的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……43）、被告人何某紅的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：62……51）內(nèi)的款項(xiàng)（以本院執(zhí)行時(shí)銀行查詢的金額為準(zhǔn)）以及公安機(jī)關(guān)扣押的電腦主機(jī)18部、電腦顯示器15臺(tái)、票據(jù)打印機(jī)21臺(tái)、筆記本電腦4臺(tái)、手機(jī)11部、鼠標(biāo)8個(gè)、鍵盤9個(gè)、計(jì)算器5臺(tái)、驗(yàn)鈔機(jī)3臺(tái)、傳真機(jī)1臺(tái)、調(diào)制解調(diào)器1臺(tái)、無(wú)線路由器1臺(tái)、賭資101221元、票據(jù)等予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向海南省第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王淼
審判員吳開芬
人民陪審員朱蝶
裁判日期
二〇一五年八月十九日
書記員
書記員覃茂圣
