審理法院： 嘉興市南湖區(qū)人民法院
案 號： （2014）嘉南刑初字第914號
案件類型： 刑事
案 由： 開設(shè)賭場罪
裁判日期： 2015-02-11
審理經(jīng)過
嘉興市南湖區(qū)人民檢察院以嘉南檢刑訴（2014）184、411號起訴書指控被告人王某甲、胡某、吳某甲、魏某、楊某甲、李某甲、車某、金某、馬某、朱某甲、姚某甲、孫某犯開設(shè)賭場罪，于2014年9月18日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2015年2月11日公開開庭進(jìn)行了審理。嘉興市南湖區(qū)人民檢察院指派檢察員陳婷出庭支持公訴。上述被告人及辯護(hù)人張奇、周欣、王舒琪、鐘敏麗、祁金龍、朱夷平、周燕燕、顧德生到庭參加訴訟。本案延期審理一次現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人王某甲、胡某以營利為目的，建立賭博網(wǎng)站組織不特定人賭博并接受參賭人員投注，非法獲利共計(jì)275萬余元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人吳某甲、魏某、楊某甲、李某甲、車某、金某、馬某、朱某甲、姚某甲、孫某以營利為目的，明知是賭博網(wǎng)站仍針對不特定人員進(jìn)行游戲虛擬貨幣買賣，為網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)收取賭資，其中被告人吳某甲共收取賭資45189510元，獲利24萬余元；被告人魏某共收取賭資23271530元，獲利19萬余元；被告人楊某甲共收取賭資16697226元，獲利17萬余元；被告人李某甲共收取賭資10627517元，獲利6萬余元；被告人車某共收取賭資6714007元，獲利4萬余元；被告人金某共收取賭資6051573元，獲利4萬余元；被告人馬某共收取賭資5470705元，獲利4萬余元；被告人朱某甲共收取賭資4496125元，獲利4萬余元；被告人姚某甲共收取賭資3919921元，獲利4萬余元；被告人孫某共收取賭資2824835元，獲利3萬余元，均屬情節(jié)嚴(yán)重，上述十二名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲、孫某、李某甲、姚某甲具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某甲、胡某、魏某、楊某甲、車某、金某、馬某、朱某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。
被告人王某甲、胡某、吳某甲、魏某、楊某甲、李某甲、車某、金某、馬某、朱某甲、姚某甲、孫某均對指控?zé)o異議并自愿認(rèn)罪。
被告人王某甲的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：被告人王某甲、胡某未主動(dòng)發(fā)展被告人吳某甲等銀商并與之相勾結(jié)，且未回收虛擬貨幣，主觀上是采取了放任的態(tài)度，因此其主觀惡性較小；被告人王某甲如實(shí)供述自己的罪行，可依法從輕處罰；被告人王某甲自愿認(rèn)罪，積極退繳違法所得，可酌情從輕處罰。綜上，請求對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人胡某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：同意被告人王某甲的辯護(hù)人關(guān)于被告人王某甲、胡某主觀惡性較小的辯護(hù)意見；被告人胡某如實(shí)供述自己的罪行，可依法從輕處罰；被告人胡某系初犯，積極退繳違法所得，可酌情從輕處罰。請求對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人魏某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：被告人魏某在共同犯罪中所起作用較小，系從犯，應(yīng)依法從輕、減輕處罰；其具有坦白情節(jié)，依法從輕處罰；其主觀惡性較小，社會(huì)危害性不大；系初犯、偶犯，積極退繳違法所得，悔罪態(tài)度較好。請求對其適用緩刑。
被告人楊某甲的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：被告人楊某甲在共同犯罪中所起作用較小，系從犯，應(yīng)依法從輕、減輕處罰；其系初犯，具有坦白情節(jié)，依法從輕處罰；悔罪態(tài)度明顯，積極退繳違法所得，主觀惡性較小。請求對其適用緩刑。
被告人車某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：被告人車某具有坦白情節(jié)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，積極退繳違法所得，請求對其適用緩刑。
被告人金某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：被告人金某主觀惡性較小，系從犯，具有坦白情節(jié)，積極退繳違法所得，故請求對其適用緩刑。
被告人姚某甲的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：被告人姚某甲主觀惡性不深，系從犯，具有自首情節(jié)，積極退繳違法所得，請求對其適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2011年下半年以來，被告人王某甲、胡某經(jīng)事先通謀，在本市南湖區(qū)中山名都4幢706室，以力恒通信科技有限公司經(jīng)營的網(wǎng)站（www.0573yx.com）作為平臺設(shè)立賭博網(wǎng)站。被告人王某甲、胡某根據(jù)現(xiàn)金充值大小，分別設(shè)置1：5萬、1：7萬的兌換比例，以現(xiàn)金充值的方式吸引參賭人員購買“銀子”（虛擬貨幣）參賭，接受投注并按照千分之三至千分之九進(jìn)行抽頭，通過提供鮮花交易功能，吸引被告人吳某甲、魏某、楊某甲、李某甲、車某、金某、馬某、朱某甲、姚某甲、孫某等銀商為網(wǎng)站提供資金結(jié)算。
至2013年12月3日，被告人王某甲、胡某共獲利275萬余元，抽頭“銀子”295940351815（折合人民幣423萬余元）。
被告人吳某甲、魏某、楊某甲、李某甲、車某、金某、馬某、朱某甲、姚某甲、孫某明知www.0573yx.com系賭博網(wǎng)站，仍在游戲中招攬參賭人員，通過鮮花交易功能，采用低進(jìn)高出買賣虛擬貨幣的手段，向參賭人員提供虛擬貨幣兌換服務(wù)收取賭資，從而非法獲利，具體事實(shí)如下：
被告人吳某甲2011年6月至2013年12月3日，共收取賭資45189510元，獲利24萬余元；
被告人魏某2011年6月至2013年12月3日，共收取賭資23271530元，獲利19萬余元；
被告人楊某甲從2012年3年至2013年12月3日，共收取賭資16697226元，獲利17萬余元；
被告人李某甲2011年11至2013年12月3日，共收取賭資10627517元，獲利6萬余元；
被告人車某從2011年11月至2013年12月3日，共收取賭資6714007元，獲利4萬余元；
被告人金某2012年6月至2013年12月3日，共收取賭資6051573元，獲利4萬余元；
被告人馬某2012年10月至2013年12月3日，共收取賭資5470705元，獲利4萬余元；
被告人朱某甲2012年11月至2013年7月9日，共收取賭資4496125元，獲利4萬余元；
被告人姚某甲2013年2月至2013年12月3日，共收取賭資3919921元，獲利4萬余元；
被告人孫某2012年8月至2013年12月3日，共收取賭資2824835元，獲利3萬余元。
2014年2月至3月間，被告人吳某甲、孫某、李某甲、姚某甲分別主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查扣被告人王某甲DELL服務(wù)器2臺、電腦5臺、信息機(jī)1臺、筆記本電腦2臺、硬盤9個(gè)、增值電信業(yè)務(wù)許可證1本、網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營許可證1本；查扣被告人馬某銀色DELL電腦1臺；查扣被告人朱某甲電腦主機(jī)1臺、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡1張；查扣被告人金某電腦2臺；查扣被告人車某電腦1臺。被告人王某甲退繳違法所得137.5萬元；被告人胡某退繳違法所得137.5萬元；被告人吳某甲退繳違法所得幣24萬元；被告人魏某退繳違法所得19萬元；被告人楊某甲退繳違法所得17萬元；被告人李某甲退繳違法所得6萬元；被告人車某退繳違法所得4萬元；被告人金某退繳違法所得4萬元；被告人馬某退繳違法所得4萬元；被告人朱某甲退繳違法所得4萬元；被告人姚某甲退繳違法所得4萬元；被告人孫某退繳違法所得3萬元。
上述事實(shí)，被告人王某甲、胡某、吳某甲、魏某、楊某甲、李某甲、車某、金某、馬某、朱某甲、姚某甲、孫某在庭審中均無異議，并有證人許某甲、楊某乙、潘某、丁某、吳某乙、趙某、王某乙、莫某甲、蔣某、徐某甲、李某乙、莫某乙、沈某、王某丙、徐某乙、許某乙、姚某乙、章某、朱某乙、陸某、葛某、李某丙的證言、浙江力恒通信科技有限公司網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營許可證、檢查筆錄、證據(jù)保全決定書、證據(jù)保全清單、許某甲的手機(jī)通話記錄及2013年12月3日服務(wù)器登陸日志、許某甲QQ郵箱截圖、趙某QQ郵箱截圖、莫某甲QQ郵箱截圖、嘉公（網(wǎng)警）勘（2014）4號計(jì)算機(jī)勘驗(yàn)檢查工作記錄、嘉公（網(wǎng)警）勘（2014）5號計(jì)算機(jī)勘驗(yàn)檢查工作記錄、嘉公（網(wǎng)警）勘（2014）6號計(jì)算機(jī)勘驗(yàn)檢查工作記錄、嘉公（網(wǎng)警）勘（2014）7號計(jì)算機(jī)勘驗(yàn)檢查工作記錄、嘉公（網(wǎng)警）勘（2014）9號計(jì)算機(jī)勘驗(yàn)檢查工作記錄、嘉公（網(wǎng)警）勘（2014）10號計(jì)算機(jī)勘驗(yàn)檢查工作記錄、被告人吳某甲、魏某、楊某甲、李某甲、車某、金某、馬某、朱某甲、姚某甲、孫某的鮮花交易記錄、涉案相關(guān)人員的銀行賬戶交易明細(xì)、浙江省行政事業(yè)單位（社會(huì)團(tuán)體）資金往來結(jié)算票據(jù)、戶籍證明材料、到案經(jīng)過等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某甲、胡某以營利為目的，建立賭博網(wǎng)站組織不特定人賭博并接受參賭人員投注，非法獲利共計(jì)275萬余元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人吳某甲、魏某、楊某甲、李某甲、車某、金某、馬某、朱某甲、姚某甲、孫某以營利為目的，明知是賭博網(wǎng)站仍針對不特定人員進(jìn)行游戲虛擬貨幣買賣，為網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)收取賭資，其中被告人吳某甲共收取賭資45189510元，獲利24萬余元，被告人魏某共收取賭資23271530元，獲利19萬余元，被告人楊某甲共收取賭資16697226元，獲利17萬余元；被告人李某甲共收取賭資10627517元，獲利6萬余元，被告人車某共收取賭資6714007元，獲利4萬余元，被告人金某共收取賭資6051573元，獲利4萬余元，被告人馬某共收取賭資5470705元，獲利4萬余元，被告人朱某甲共收取賭資4496125元，獲利4萬余元，被告人姚某甲共收取賭資3919921元，獲利4萬余元，被告人孫某共收取賭資2824835元，獲利3萬余元，均屬情節(jié)嚴(yán)重，上述十二名被告人的行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人吳某甲、魏某、楊某甲、李某甲、車某、金某、馬某、朱某甲、姚某甲、孫某為網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)收取賭資，起次要、輔助作用，系從犯，依法減輕處罰；被告人吳某甲、孫某、李某甲、姚某甲具有自首情節(jié)，依法從輕處罰；被告人王某甲、胡某、魏某、楊某甲、車某、金某、馬某、朱某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法從輕處罰。辯護(hù)人的合理辯護(hù)意見予以采納。根據(jù)十二名被告人的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)可對其適用緩刑。十二名被告人回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)接受社區(qū)矯正，遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某甲犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金五十萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納）
二、被告人胡某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金五十萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納）
三、被告人吳某甲犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，緩刑二年，并處罰金六萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納）
四、被告人魏某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，緩刑二年，并處罰金六萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納）
五、被告人楊某甲犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金五萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納）
六、被告人李某甲犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納）
七、被告人車某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納）
八、被告人金某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納）
九、被告人馬某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納）
十、被告人朱某甲犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納）
十一、被告人姚某甲犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納）
十二、被告人孫某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金一萬八千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納）
十三、退繳的違法所得3640000元予以沒收；被扣押的涉案物品，由扣押機(jī)關(guān)予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向嘉興市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長楊志勇
人民陪審員錢金魁
人民陪審員沈章煥
裁判日期
二〇一五年二月十一日
書記員
書記員吳珺嫻
