審理法院： 仁懷市人民法院
案 號： （2014）仁刑初字第00330號
案件類型： 刑事
案 由： 開設(shè)賭場罪
裁判日期： 2015-01-30
審理經(jīng)過
仁懷市人民檢察院以仁懷檢公刑訴（2014）243號起訴書指控被告人劉明俤犯開設(shè)賭場罪，以仁懷檢公刑訴（2014）244號起訴書指控被告人邢某朋、滕某某、邢某登、王某民、邢某偉、羅剛犯開設(shè)賭場罪，以仁懷檢公刑訴（2014）248號起訴書指控被告人劉明俤、羅剛犯行賄罪，于2014年9月26日向本院提起公訴。本院根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、國家安全部、全國人大常委會法制工作委員會關(guān)于實施﹤中華人民共和國刑事訴訟法﹥?nèi)舾蓡栴}的規(guī)定》第三條的規(guī)定，依法組成合議庭，公開開庭對上述三個案件進(jìn)行了合并審理。仁懷市人民檢察院指派檢察員陳鑫到庭支持公訴，被告人劉明俤、羅剛、邢某朋、滕某某、邢某登、王某民、邢某偉及相應(yīng)辯護(hù)人到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
仁懷市人民檢察院指控：2013年6月份，被告人劉明俤欲在仁懷市城區(qū)開設(shè)動漫城，便邀約被告人羅剛合作一起經(jīng)營動漫城，同時約定羅剛負(fù)責(zé)辦理手續(xù)和協(xié)調(diào)相關(guān)部門的關(guān)系而占有動漫城的股份。2013年9月初，劉明俤和羅剛借用甘某的身份證件向仁懷市文廣局申請開辦“融億動漫城”，并出資租賃位于仁懷市鹽津街道辦事處融億金街A區(qū)2樓作為經(jīng)營場所開設(shè)“融億動漫城”。在該動漫城的權(quán)益分配中，被告人羅剛因負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)，占30%的干股；被告人邢某朋出資35萬，占5%的股份；被告人滕某某出資14萬元，占1%的股份；被告人邢某偉出資3萬元，占有1%的股份；被告人邢某登出資10萬元，占有1.5%的股份；被告人王某民出資3萬元，占有1.5%的股份；剩余股份由劉明俤占有。但該動漫城從2013年9月17日開始營業(yè)以來，以合法電玩為幌子，實質(zhì)以“小丑樂園機(jī)”、“99號捕魚機(jī)”、“海洋之星”、“龍騰虎躍”、“雙響?yīng){王”、“彩金宏輝草花機(jī)”、“水滸機(jī)”、“西游記”、“QQ飛車”等賭博機(jī)進(jìn)行賭博。該賭場由被告人邢某朋、邢某登、邢某偉、滕某某、王某民五人在動漫城內(nèi)共同參與經(jīng)營和管理，雇傭徐某某、王某某、李某某、石某某在吧臺收銀，組織參賭人員段某、羅某某、李某某、王某、魏某、陳某某、張某某、陳某、程某某、盧某某、李某、鄧某、張某、王某某等數(shù)百人，利用以上賭博機(jī)型以最高1比120倍，最低1比1.8倍的賠率，將5角錢換算成1分（幣），每充一次最少10元，最高不限的方式進(jìn)行賭博。另外，為了隱匿資金收入和便于管理賭場盈利，該動漫城以滕某某的名義分別在建設(shè)銀行和工商銀行開設(shè)了兩個活期儲蓄賬戶作為資金儲蓄和結(jié)算賬戶。該動漫城自2013年9月17日起至2014年1月22日被查封時，共獲利400余萬元。此外，動漫城在經(jīng)營期間，為獲得文廣局和公安局的“關(guān)照”，劉明俤和羅剛經(jīng)商議后，由羅剛于2013年11月的一天在仁懷市鹽津街道辦事處“陽光酒業(yè)”羅剛的辦公室向仁懷市公安局原副局長莫章達(dá)行賄10萬元，由羅剛安排其妻于2014年1月的一天在仁懷市鹽津街道辦事處馨天地小區(qū)向仁懷市文廣局原局長王道勛行賄30萬元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉明俤、羅剛的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人劉明俤、羅剛、邢某朋、滕某某、邢某登、王某民、邢某偉的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究七被告人的刑事責(zé)任。在開設(shè)賭場案中被告人劉明俤系主犯，被告人羅剛、邢某朋、滕某某、邢某登、王某民、邢某偉屬從犯。被告人羅剛有自首和立功情節(jié)。被告人劉明俤雖主動到案，但未如實供述，不能認(rèn)定自首。
一審答辯情況
被告人劉明俤辯稱動漫城中的賭博機(jī)有合法的和非法的，對盈利收入也相應(yīng)的有合法收入和非法收入，因而公訴機(jī)關(guān)指控的400余萬元犯罪金額里面有300多萬元是合法收入。送給文化局長的是十二萬，同時認(rèn)為自己有自首情節(jié)，其認(rèn)為自己系主動到案，但在檢察院的第一次供述是受羅剛的安排而供述了相關(guān)情況，且已經(jīng)供述了主要犯罪事實，應(yīng)是自首。
辯護(hù)人周立新、林峰認(rèn)為本案起訴指控違法收益是400余萬元，但具體是多少沒有查清楚，且其中有合法收入，對其中合法收入和非法收入分別是多少沒有認(rèn)定清楚。本案適用公訴機(jī)關(guān)的法律依據(jù)2014年3月26日公布施行《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理利用賭博機(jī)開設(shè)賭場案件適用法律若干問題的意見》來對本案進(jìn)行認(rèn)定的，但本案行為是在3月26日之前，該司法解釋對之前的行為無溯及力。另外，應(yīng)綜合認(rèn)定羅剛的地位和作用高于劉明俤。
被告人羅剛對行賄罪沒有異議，但對開設(shè)賭場罪有異議，其認(rèn)為只是幫忙給劉明俤辦理合法的動漫城手續(xù)，其沒有出錢也沒有參與經(jīng)營管理，對后來的非法賭博機(jī)不知情，因而不構(gòu)成開設(shè)賭場罪，但對幫助辦理手續(xù)和知道有干股30%無異議。
辯護(hù)人吳亞松、劉忠華認(rèn)為羅剛幫助劉明俤辦理動漫城的手續(xù)是合法行為，對之后劉明俤在動漫城使用賭博機(jī)進(jìn)行開設(shè)賭場的行為超出了和羅剛商量的范圍。對干股問題，羅剛所占的百分之三十干股不是真正的股份，而是劉明俤的口頭承諾，根據(jù)開設(shè)賭場罪的相關(guān)司法解釋，占干股不是開設(shè)賭場罪的構(gòu)成形式。羅剛有自首和立功情節(jié)，另外還有多個酌情從輕處罰的情節(jié)。
被告人邢某朋辯稱出資是因為劉明俤的資金周轉(zhuǎn)有問題而讓其幫助籌錢，其總共借給劉明俤29萬，后來還了一部分，還欠13萬。邢某朋認(rèn)為自己只是跟劉明俤打工，對盈利情況不知情。
辯護(hù)人鄭勇對獲利400余萬元的意見同以上辯護(hù)人的意見，而且認(rèn)為動漫城是賭客和動漫城之間在進(jìn)行賭博，開設(shè)賭場罪的主觀特征是抽頭盈利，但本案中沒有抽頭盈利的情況，只是符合聚眾賭博的特征，建議按《中華人民共和國刑法》第三百零三條對其處理。另外，邢某朋是從犯，而且對公安機(jī)關(guān)破獲該案有重要作用。邢某朋是家庭獨子，其父親患有嚴(yán)重疾病，以前表現(xiàn)良好，請求從輕處罰。
被告人滕某某辯稱開設(shè)賭場認(rèn)定的金額實際沒有400余萬元，因為其中有段時間賭博機(jī)沒有營業(yè)。
辯護(hù)人付登義對起訴書指控的事實無異議，但滕某某主觀無開設(shè)賭場的犯意，只是幫助劉明俤管理動漫城，是從犯。另外，在開設(shè)動漫城時滕某某已經(jīng)有資金投入動漫城，而不是在開設(shè)賭場時投入資金占有股份。
被告人邢某登對起訴書指控的事實和罪名沒有意見。
辯護(hù)人林富豪認(rèn)為邢某登是在動漫城開始時投入資金占有動漫城的股份，是合法投資。邢某登雖然有出資，但對其中發(fā)生違法事情沒有決定權(quán)，其對動漫城中有賭博機(jī)的事情不負(fù)刑事責(zé)任，最多是承擔(dān)沒有向公安機(jī)關(guān)舉報該情況的責(zé)任。
被告人王某民對起訴書指控沒有異議。
本院查明
辯護(hù)人陳雪峰對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名不持異議，但對認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量有異議，其認(rèn)為應(yīng)按事發(fā)前已有的法律對本案定性，同時應(yīng)從有利于被告人的角度出發(fā)對本案的數(shù)量進(jìn)行認(rèn)定。
本院認(rèn)為
被告人邢某偉認(rèn)為自己沒有犯開設(shè)賭場罪，而是觸犯了賭博罪。
各辯護(hù)人均對本案中賭博機(jī)的鑒定意見有異議，認(rèn)為鑒定的主體、程序不合法。
經(jīng)審理查明，2013年6月份，被告人劉明俤了解到仁懷市沒有人開設(shè)動漫城后，欲在仁懷市城區(qū)開設(shè)動漫城，便請被告人羅剛幫忙辦理有關(guān)手續(xù)，羅剛先后多次找到時任文廣局局長的王道勛幫助辦理手續(xù)。其間，劉明俤給羅剛講，只要羅剛負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門的關(guān)系而辦成手續(xù)就占有動漫城的一定股份。2013年9月初，王道勛同意辦理開設(shè)動漫城后，劉明俤和羅剛就借用甘某的身份證件向仁懷市文廣局申請開辦“融億動漫城”，并由被告人劉明俤出資租賃位于仁懷市鹽津街道辦事處融億金街A區(qū)2樓作為經(jīng)營場所開設(shè)“融億動漫城”。在該動漫城的權(quán)益分配中，劉明俤便口頭許諾羅剛因負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)，占30%的干股；被告人邢某朋出資35萬，占5%的股份；被告人滕某某出資14萬元，占1%的股份；被告人邢某偉出資3萬元，占有1%的股份；被告人邢某登出資10萬元，占有1.5%的股份；被告人王某民出資3萬元，占有1.5%的股份；剩余股份由劉明俤占有。但該動漫城從2013年9月17日開始營業(yè)以來，以合法電玩為幌子，實質(zhì)以“小丑樂園機(jī)”、“99號捕魚機(jī)”、“海洋之星”、“龍騰虎躍”、“雙響?yīng){王”、“彩金宏輝草花機(jī)”、“水滸機(jī)”、“西游記”、“QQ飛車”等賭博機(jī)進(jìn)行賭博。該賭場由被告人邢某朋、邢某登、邢某偉、滕某某、王某民五人在動漫城內(nèi)共同參與經(jīng)營和管理，雇傭徐某某、王某某、李某某、石某某在吧臺收銀，組織參賭人員段某、羅某某、李某某、王某、魏某、陳某某、張某某、陳某、程某某、盧某某、李某、鄧某、張某、王某某等數(shù)百人，利用以上賭博機(jī)型以最高1比120倍，最低1比1.8倍的賠率，將5角錢換算成1分（幣），每充一次最少10元，最高不限的方式進(jìn)行賭博。另外，為了隱匿資金收入和便于管理賭場盈利，該動漫城以滕某某的名義分別在建設(shè)銀行和工商銀行開設(shè)了兩個活期儲蓄賬戶作為資金儲蓄和結(jié)算賬戶。該動漫城自2013年9月17日起至2014年1月22日被查封時，共獲利400余萬元。
此外，動漫城在經(jīng)營期間，為獲得文廣局和公安局的“關(guān)照”，劉明俤和羅剛經(jīng)商議后，由被告人劉明俤出資，再由被告人羅剛于2013年11月的一天在仁懷市鹽津街道辦事處“陽光酒業(yè)”羅剛的辦公室向仁懷市公安局原副局長莫章達(dá)行賄10萬元，2014年1月中旬由被告人劉明俤安排打款30萬元到被告人羅剛之妻卡上，再由羅剛安排其妻于2014年1月的一天在仁懷市鹽津街道辦事處馨天地小區(qū)向仁懷市文廣局原局長王道勛行賄30萬元。
另查明，被告人邢某朋因本案于2014年1月23日被仁懷市公安局行政拘留，被告人滕某某、邢某登、王某民因本案于2014年1月24日被仁懷市公安局行政拘留。被告人羅剛于2014年3月6日在仁懷市人民檢察院自首，被告人劉明俤在其親屬和被告人羅剛的說服下于2014年5月9日在仁懷市人民檢察院自首。
上述開設(shè)賭場部分事實，有以下經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
1、七被告人的戶籍證明，證明七被告人屬負(fù)完全刑事責(zé)任能力人。
2、接受刑事登記表、立案決定書，證明本案系遵義市公安局和仁懷市公安局在聯(lián)動開展檢查工作時發(fā)現(xiàn)融億動漫城中有開設(shè)賭場的情況，從而立案偵查。
3、扣押物品清單、封存記錄，證明本案涉案的賭博機(jī)已被公安機(jī)關(guān)扣押封存。
4、遵義市公安局關(guān)于辦理仁懷市“融億動漫城”開設(shè)賭場一案涉案資金的情況說明、罰沒收據(jù)，證明了被告人劉明俤、羅剛等在偵查階段和審判過程中主動繳納違法所得214萬元，偵查機(jī)關(guān)現(xiàn)場扣押違法資金2060.4元。
5、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄及照片，證明了偵查人員于2014年1月23日對融億動漫城聚眾賭博進(jìn)行了勘查，現(xiàn)場位于貴州省仁懷市鹽津街道辦事處融億金街“融億動漫城”內(nèi)以及現(xiàn)場的位置、方位、內(nèi)部設(shè)施、概貌等情況。
6、仁懷市公安局電子游戲設(shè)備認(rèn)定意見書、貴陽市公安局賭博機(jī)檢驗報告書，證明了送檢的電子游戲設(shè)備中有86臺賭博機(jī)。
7、被告人劉明俤的供述和辯解，證明了其是仁懷市融億電子游藝廳的老板，融億電子游藝廳案發(fā)后，因為害怕就一直在外躲藏，但通過家人和羅剛的勸告，來檢察機(jī)關(guān)投案自首。在2013年6月份，其隨福建省商會來仁懷投資，經(jīng)商會的鄢某某介紹認(rèn)識了仁懷市開辦溫泉和酒廠的羅剛，其和羅剛熟悉后，就告訴羅剛準(zhǔn)備在仁懷市開辦一家動漫城，但不認(rèn)識仁懷市文化局的領(lǐng)導(dǎo)，辦手續(xù)有困難，而羅剛認(rèn)識仁懷市文化局的領(lǐng)導(dǎo)，所以就請羅剛幫忙辦理手續(xù)，但羅剛?cè)マk理了幾次手續(xù)都不成功，其就和羅剛商量手續(xù)辦理后給王道勛局長一點好處或者是一點動漫城的股份作為感謝，在得到王局長的同意后，其就和羅剛商量以羅剛的表弟甘某的名義辦理了動漫城審批手續(xù)。動漫城開業(yè)后，我想放一些賭博機(jī)在動漫城里和正常的游戲機(jī)一起經(jīng)營，但要被文化局和公安部門查處，其就請羅剛?cè)f(xié)調(diào)有關(guān)部門的關(guān)系，而不用投入資金和參與管理就得到動漫城30%的股份。動漫城總投資400多萬元，買機(jī)器花了200多萬元，其投入了300多萬元，占60%股份，羅剛負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)系，占30%的干股，邢某朋占5%股份，滕某某占2%股份，邢某登占1%股份，王某民占1%股份，邢某偉占1%股份，由于參與投資的都是些親戚朋友，所以他們每人投資的金額不是很準(zhǔn)確，都是一個大概數(shù)字。融億動漫城開辦在仁懷市中樞鎮(zhèn)融億小區(qū)，羅剛負(fù)責(zé)經(jīng)營過程中協(xié)調(diào)有關(guān)監(jiān)管部門的關(guān)系，其負(fù)責(zé)經(jīng)營方面的事情，但不在的時候管理就由邢某朋負(fù)責(zé)，滕某某負(fù)責(zé)管財務(wù)，其他人都在動漫城上班，負(fù)責(zé)巡場，修理機(jī)器，搞服務(wù)等。動漫城中有100臺用于娛樂的機(jī)器，如籃球機(jī)、跳舞機(jī)等，剛開始經(jīng)營的時候有5、6臺賭博的機(jī)器，后來經(jīng)營過程中又陸陸續(xù)續(xù)的購買了一些賭博性質(zhì)的機(jī)器，有魚兒機(jī)、獅子機(jī)、草花機(jī)等賭博的機(jī)器，在2013年11月份，還被仁懷市公安局查處了一次，直到2014年1月23日，被貴州省公安廳查了過后就沒有經(jīng)營了，動漫城一直在斷斷續(xù)續(xù)的營業(yè)，營業(yè)的收入有400多萬元。在2014年元旦節(jié)前后，因為文廣局的人經(jīng)常來動漫城搞檢查，影響動漫城生意，其就去王道勛局長的辦公室請王道勛關(guān)照一下，王道勛就說之前羅俠飛談的事情都還沒有搞清楚（即因辦理動漫城手續(xù)時羅剛承諾給王道勛的好處還沒有兌現(xiàn)），其就與羅剛結(jié)合動漫城的經(jīng)營情況決定以30萬元來感謝王道勛，并讓滕某某將30萬元匯到羅剛老婆陳某某的銀行賬戶上，由羅剛交給王道勛。在2013年國慶節(jié)后的一天，其去羅剛辦公室談動漫城的事情，但羅剛沒有在，只有仁懷市公安局分管治安的莫副局長在，我就跟莫局長說動漫城的事情請幫忙關(guān)照一下，莫局長就對其說，動漫城的事情經(jīng)常找他幫忙，并用仁懷本地的俗語說要“懂事一點”，其遂于第二天湊齊10萬元并和羅剛商議后，由羅剛將該10萬元送給了莫局長。
8、被告人羅剛的供述和辯解，證明了其與劉明俤合伙，于2013年在仁懷市融億金街開辦了一家動漫城，其中出資和經(jīng)營管理都是劉明俤在負(fù)責(zé)，我占30%股份，主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)文廣局和公安局這兩家監(jiān)管部門的關(guān)系，在動漫城申辦和經(jīng)營過程中，為了感謝仁懷市文廣局的局長王道勛幫忙辦動漫城手續(xù)和經(jīng)營期間的關(guān)照，我和劉明俤送了30萬元給王道勛，開辦動漫城的事我跟仁懷市公安局的莫章達(dá)副局長講過，因為是他分管治安大隊，動漫城需要他關(guān)照，我和劉明俤送了10萬元給莫章達(dá)。送錢給王道勛是因為辦動漫城手續(xù)很難辦，所以開始辦手續(xù)之前我們才跟王道勛承諾要感謝他，不送錢是辦不下來的，其次在動漫城經(jīng)營期間，動漫城要受到文廣局和公安局的監(jiān)管，因為動漫城經(jīng)營過程中我們違反規(guī)定放了魚兒機(jī)等一些賭博機(jī)在里面，需要王道勛和莫章達(dá)的關(guān)照，所以才要送錢給王道勛和莫章達(dá)，相對來說，王道勛幫的忙要大點，送錢給他就要多一些，莫章達(dá)幫忙小一點，送錢給他少一些。動漫城經(jīng)營時間不長，我和小劉沒有分紅過，只是動漫城的經(jīng)營和管理一直都是小劉負(fù)責(zé)，期間我提出過我資金周轉(zhuǎn)困難，向小劉借錢，并跟小劉說你先借給我，年底的時候動漫城扎總賬的時候，到時候我多退少補，小劉先后分5次共計給了我230萬。
9、被告人邢某朋的供述和辯解，證明了在2013年1月23日融億動漫城被貴州省公安廳查獲后，其在公安機(jī)關(guān)供述自己是融億動漫城的老板，并供述了動漫城的賭博機(jī)型的經(jīng)營情況，但其于2014年3月25日供述了融億動漫城的最大投資人是劉明俤，其在動漫城中只是負(fù)責(zé)管理工作，以前供述自己是融億動漫城的老板是為了不把劉明俤供出來。在2013年六月底，其受劉明俤之邀來到仁懷市和劉明俤一起辦理融億動漫城開設(shè)的前期工作。其供述了以上各被告人之間的分工情況和在動漫城投資以及占有股份的情況。
10、被告人滕某某的供述和辯解，證明了仁懷市融億動漫城是2013年年底開業(yè)，其于2013年12月份中旬來融億動漫城上班的，動漫城有文化局、工商局、衛(wèi)生局等部門發(fā)的許可證，該動漫城中有20臺左右的游戲機(jī)，自己在其中是服務(wù)員，主要負(fù)責(zé)動漫城每天盈利金額的結(jié)算保管并存入銀行，每月領(lǐng)取3000元的工資，后又供述了其投資動漫城14萬元，占有2%的股份。融億動漫城是以其身份證開戶的兩個銀行賬戶作為專門賬戶，并供述了這兩張卡的資金交易情況。
11、被告人邢某登的供述和辯解，證明了其受邢某朋介紹來到仁懷市融億動漫城上班，主要負(fù)責(zé)維修水電和處理賭博機(jī)卡幣故障，每月領(lǐng)取2800元工資，后又供述其投資動漫城10萬元占有1.5%的股份。其供述了邢某朋實際負(fù)責(zé)動漫城的營運，有時也看見劉明俤來動漫城管理，具體是由其和滕某某一班，王某民和邢某偉一班輪換24小時管理動漫城。另外供述了在動漫城中經(jīng)營賭博機(jī)的情況。
12、被告人王某民的供述和辯解，證明了其系廣東番禺聚龍科技有限公司到仁懷市融億動漫城工作，主要負(fù)責(zé)電子游戲機(jī)的維修，每月領(lǐng)取3000元的工資，后又供述自己投資動漫城3萬元占有1%的股份。動漫城中有“小丑樂園機(jī)”、“99號捕魚機(jī)”等賭博機(jī)型以及該機(jī)型的經(jīng)營情況。
13、被告人邢某偉的供述和辯解，證明了其受邢某朋的邀約于2013年9月2日到仁懷市融億動漫城上班每月領(lǐng)取工資，主要負(fù)責(zé)游戲機(jī)系統(tǒng)方面的問題，同時，其投資動漫城7萬元占有1%的股份。另外，其供述了動漫城中有“小丑樂園機(jī)”、“99號捕魚機(jī)”、“海洋之星”、“龍騰虎躍”、“雙響?yīng){王”、“彩金宏輝草花機(jī)”、“水滸機(jī)”、“西游記”、“QQ飛車”等賭博機(jī)型以及該機(jī)型的經(jīng)營情況。
14、證人陳某某的證言，證明了以其身份證開設(shè)的工商銀行賬戶一直是羅剛在使用，該卡陸續(xù)收到從融億動漫城盈利資金銀行賬戶和融億動漫城管理人員賬戶上打入的150萬元，其中30萬元是受羅剛安排，其于2014年1月份的一天在仁懷市馨天地小區(qū)王道勛的住房樓下轉(zhuǎn)交給了王道勛。
15、證人甘某的證言，證明了羅剛曾要其身份證去辦點事情，后融億動漫城被查處后，其才知道羅剛是用他的身份證去辦理的融億動漫城的法人代表。
16、滕某某、邢某朋、劉明俤、邢某登、邢某偉、王某民、羅剛、陳某某的銀行賬戶的交易明細(xì)，證明了本案涉案的銀行賬戶的交易情況。
17、羅剛向劉明俤借款230萬元的銀行交易記錄，證明了羅剛在動漫城經(jīng)驗期間，因為資金緊張，向劉明俤借了200萬元，加上送王道勛的30萬，是通過滕某某的銀行賬戶匯款到陳某某的銀行卡賬戶。
18、2013年11月23日仁懷市公安局對動漫城進(jìn)行聯(lián)動檢查的銷毀記錄和行政處罰決定，證明動漫城被查處后對涉賭機(jī)型進(jìn)行了銷毀，對徐某某、王某某、李某某等人進(jìn)行了行政處罰的情況。
19、段某、羅某某、李某某、王某、魏某、陳某某、張某某、陳某、程某某、盧某某、李某、鄧某、張某、王某某等涉賭人員的證言，證明在融億動漫城內(nèi)有游戲機(jī)及非法賭博機(jī)同時營業(yè)。
20、證人謝某某等的證言、租賃動漫城房屋的合同，證明劉明俤開設(shè)動漫城時的選址情況。
21、證人徐某某、王某某、李某某、石某某的證言，證明了四人主要負(fù)責(zé)動漫城的收銀工作，沒有領(lǐng)取固定工資，同時證明了動漫城中有“捕魚機(jī)”等機(jī)型以及動漫城每天的收益狀況。
22、公安機(jī)關(guān)的行政處罰決定書，證明被告人邢某朋、邢某登、邢某偉、王某民被行政拘留的時間。
對行賄罪部分，還有以下證據(jù)證明：
1、案件來源：市紀(jì)委的轉(zhuǎn)辦函、立案決定書、羅剛到案情況說明及自首材料。
3、證人王道勛、莫章達(dá)的證言，證明二人收受動漫城行賄款的事實，與本院查明的事實一致。
4、滕某某、陳某某的證言。二人的證言證明內(nèi)容與本院查明的內(nèi)容一致。
以上開設(shè)賭場罪部分和行賄罪部分的證據(jù)來源合法，具有客觀性和關(guān)聯(lián)性，且證據(jù)之間相互印證，能有效證明本案事實，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人劉明俤、羅剛、邢某朋、滕某某、邢某登、王某民、邢某偉為謀取暴利，以開設(shè)娛樂城為幌子，以賭博機(jī)來開設(shè)賭場，七被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，構(gòu)成開設(shè)賭場罪。被告人劉明俤、羅剛為謀取不正當(dāng)利益而給予國家工作人員財物，二被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十九條的規(guī)定，構(gòu)成行賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實和罪名成立，本院予以確認(rèn)。本案開設(shè)賭場造成的社會影響較大，屬情節(jié)嚴(yán)重，對七被告人應(yīng)在三年以上十年以下有期徒刑幅度內(nèi)量處刑罰，而本案行賄數(shù)額在二十萬元以上不滿一百萬元，應(yīng)在五年以上十年以下有期徒刑幅度內(nèi)量處刑罰。但鑒于被告人劉明俤、羅剛有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰，其余被告人在歸案后均坦白了罪行，七名被告人在庭審中認(rèn)罪態(tài)度均較好，有悔罪表現(xiàn)，可以從輕處罰。被告人羅剛在行賄行為中系從犯，被告人羅剛、邢某朋、滕某某、邢某登、王某民、邢某偉在開設(shè)賭場行為中也均屬從犯，可以對該六名被告人從輕或者減輕處罰。綜合本案的事實和情節(jié)，本院決定對被告人劉明俤犯開設(shè)賭場罪從輕處罰，對其犯行賄罪減輕處罰，對被告人羅剛犯開設(shè)賭場罪和行賄罪均減輕處罰，對其余被告人均減輕處罰。另外，對被告人羅剛適用緩刑對所居住社區(qū)無重大不良影響，故本院決定對羅剛適用緩刑。
對公訴機(jī)關(guān)指控被告人羅剛有自首和立功情節(jié)，被告人劉明俤雖主動到案，但未如實供述，不能認(rèn)定劉明俤有自首的公訴意見，以及劉明俤的辯護(hù)人所提劉明俤有自首的辯護(hù)意見，經(jīng)查，羅剛于2014年3月6日到仁懷市人民檢察院自首后，主動做劉明俤的工作勸其投案，劉明俤遂于2014年5月9日到仁懷市人民檢察院自首，故本院認(rèn)定劉明俤、羅剛均具有自首情節(jié)，對羅剛的立功情節(jié)不予認(rèn)定，但其對劉明俤的到案起到幫助作用的情節(jié)，本院將在量刑時酌情予以考量。
對各被告人及辯護(hù)人所提本案主從關(guān)系如何認(rèn)定的問題，經(jīng)查，在開設(shè)賭場案中劉明俤是主要出資者、實際經(jīng)營管理者、利益分配人，被告人羅剛幫助其辦理營業(yè)證照和協(xié)調(diào)主管部門的關(guān)系，其余被告人均為協(xié)助管理者，故本院認(rèn)定在開設(shè)賭場案中劉明俤為主犯，其余被告人均為從犯，在行賄案中，劉明俤是出資人，羅剛是受劉明俤的安排而實施了行賄行為，故本院認(rèn)定在行賄案中劉明俤為主犯，羅剛為從犯。
各辯護(hù)人在庭審時認(rèn)為《仁懷市公安局電子游戲設(shè)備認(rèn)定意見書》的主體和程序不合法，但公訴機(jī)關(guān)在庭后申請重新鑒定，并得到了《貴陽市公安局賭博機(jī)檢驗報告書》，該鑒定證明了送檢的電子游戲設(shè)備中有86臺賭博機(jī)，在經(jīng)各被告人、辯護(hù)人質(zhì)證后，合議庭認(rèn)為該鑒定合法，應(yīng)予采用。
對各辯護(hù)人所提的《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理利用賭博機(jī)開設(shè)賭場案件適用法律若干問題的意見》的實施時間是在本案發(fā)生之后，該司法解釋對之前的行為沒有溯及力，故不能使用該司法解釋的意見，但根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用刑事司法解釋時間效力問題的規(guī)定》第二條的規(guī)定，在本案發(fā)生之時沒有以賭博機(jī)數(shù)量認(rèn)定“情節(jié)嚴(yán)重”的相應(yīng)司法解釋，故在本案審理時應(yīng)適用《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理利用賭博機(jī)開設(shè)賭場案件適用法律若干問題的意見》，對各辯護(hù)人所提的意見不予采納。
對相應(yīng)被告人、辯護(hù)人所提的本案起訴指控的違法收益400余萬元中有一部份是合法收益，且其中違法部分具體有多少沒有證據(jù)予以證實，故應(yīng)從有利于被告人的角度出發(fā)對違法所得不予認(rèn)定的辯護(hù)意見，經(jīng)查，本案中各被告人是以合法的娛樂城為手段，掩蓋以賭博機(jī)開設(shè)賭場的非法目的，故本院將全部收益均認(rèn)定為違法所得。
為維護(hù)社會正常管理秩序，保持良好社會風(fēng)尚，以及為了維護(hù)國家公職人員的職務(wù)廉潔不受侵害，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理利用賭博機(jī)開設(shè)賭場案件適用法律若干問題的意見》第二條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理行賄刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條第一款、《最高人民法院關(guān)于適用財產(chǎn)刑若干問題的規(guī)定》第二條第一款、第五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉明俤犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二十五萬元。犯行賄罪，判處有期徒刑二年。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金二十五萬元。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納。
（刑期從判決生效之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月9日起至2018年5月8日止。）
二、被告人羅剛犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年，并處罰金二十一萬元。犯行賄罪，判處有期徒刑一年。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金二十一萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
三、被告人邢某朋犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金五萬元。
（刑期從判決生效之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年1月23日起至2015年3月22日止。）
四、被告人滕某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金三萬元。
（刑期從判決生效之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年1月24日起至2015年2月23日止。）
五、被告人邢某登犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金三萬元。
（刑期從判決生效之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年1月24日起至2015年2月23日止。）
六、被告人王某民犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金三萬元。
（刑期從判決生效之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年1月24日起至2015年2月23日止。）
七、被告人邢某偉犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，并處罰金三萬元。
（刑期從判決生效之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年2月12日起至2015年2月11日止。）
八、違法所得二百一十四萬二千零六十元四分，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向遵義市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長馮發(fā)頂
審判員王明遠(yuǎn)
人民陪審員楊元龍
裁判日期
二〇一五年一月三十日
書記員
書記員田維德（代）
