審理法院： 廉江市人民法院
案 號(hào)： （2015）湛廉法刑初字第340號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 開設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期： 2015-09-29
審理經(jīng)過(guò)
廉江市人民檢察院以廉檢公訴刑訴（2015）297號(hào)起訴書指控被告人吳虹犯開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法持有槍支罪，被告人謝忠興、蔣某辛、蘇永貞、沈小梅、王某己、羅某庚、林某戊、陳某丁、謝某乙、吳某甲、何某丙犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2015年8月6日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，于2015年9月8日公開開庭審理了本案。廉江市人民檢察院指派檢察員陳澤文出庭支持公訴，被告人吳虹、謝忠興、蔣某辛、蘇永貞、沈小梅、王某己、羅某庚、林某戊、陳某丁、謝某乙、吳某甲、何某丙，被告人蔣某辛的辯護(hù)人梁慶愉，被告人蘇永貞的辯護(hù)人林勝邦，被告人羅某庚的辯護(hù)人宋子敬均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、被告人謝忠興的犯罪事實(shí)。
本院查明
1、2010年6月至2014年7月間，被告人謝忠興通過(guò)“進(jìn)哥”（未查明身份）取得賭博網(wǎng)站超級(jí)總代理賬號(hào)后，先后發(fā)展被告人吳虹、沈小梅、蘇永貞、陳某丁及麥某壬（另案處理）為下線，接受上述人員收受的私彩、六合彩賭博投注的90%，成為網(wǎng)絡(luò)賭博的莊家，并將余下的10%賭博投注向“進(jìn)哥”投注，從中賺取“水錢”。
2、2014年6月至2014年7月間，被告人謝忠興通過(guò)張酉（在逃）取得足球賭博網(wǎng)站總代理賭博賬號(hào)后，先后發(fā)展被告人蘇永貞、沈小梅、陳某丁及肖某癸（另案處理）為下線，接受上述人員收受的足球賭博投注的80%，成為網(wǎng)絡(luò)賭博的莊家，并將余下的20%賭博投注向張酉投注，從中賺取“水錢”。
在此期間，被告人謝忠興與上述人員交易金額累計(jì)人民幣3000多萬(wàn)元。
二、被告人吳虹的犯罪事實(shí)。
1、2010年6月至2014年7月間，被告人吳虹成為被告人謝忠興的下線，取得賭博網(wǎng)站代理賬號(hào)后，先后發(fā)展被告人林某戊、吳某甲和唐某子、鄭某丑（另案處理），以及黃某寅、陳某卯、符某辰、廖某巳、李某午、何某未、岑某申（均在逃）等人為下線，接受上述人員收受的私彩、六合彩、足球賭博投注，并將上述賭博投注向被告人謝忠興投注，從中賺取“水錢”，交易金額累計(jì)人民幣2700多萬(wàn)元。
2、2014年6月至7月間，被告人吳虹與陳某酉、麥某戍（均另案處理）及狗仔、小弟（均未查明身份）等人合作，將其收受的足球賭博投注向上線莊家投注，從中賺取“水錢”，共抽頭漁利人民幣32萬(wàn)多元。
3、2014年7月14日，公安民警在被告人吳虹位于湛江市XX城XX期XX棟XXX號(hào)的家中，查獲被告人吳虹藏在該處的兩支槍支及子彈29發(fā)。經(jīng)鑒定，查獲的兩支槍支是自制仿12號(hào)獵槍，查獲的29發(fā)子彈均為12號(hào)獵槍子彈。
三、被告人蔣某辛的犯罪事實(shí)。
2012年10月至2014年7月間，被告人蔣某辛發(fā)展被告人沈小梅為下線后，接受被告人沈小梅收受的私彩投注總額的5%，成為網(wǎng)絡(luò)私彩賭博的莊家，交易金額累計(jì)人民幣20多萬(wàn)元。2013年7月至2014年7月間，被告人蔣某辛發(fā)展被告人蘇永貞為下線后，接受被告人蘇永貞收受的足球賭博投注總額的10%，成為網(wǎng)絡(luò)足球賭博莊家，交易金額累計(jì)人民幣7萬(wàn)元。
在此期間，被告人蔣某辛共抽頭漁利人民幣5萬(wàn)元。
四、被告人蘇永貞的犯罪事實(shí)。
1、2012年1月至2014年7月間，被告人蘇永貞成為被告人謝忠興下線，取得足球賭博網(wǎng)站代理賬號(hào)后，發(fā)展陳某玄（另案處理）為下線，接受陳某玄的足球賭博投注的20%，成為網(wǎng)絡(luò)賭博的莊家，并將余下的80%賭博投注向被告人謝忠興投注，從中賺取“水錢”，交易金額累計(jì)人民幣280多萬(wàn)元。
2、2013年1月至2014年7月間，被告人蘇永貞成為被告人羅某庚下線，取得私彩賭博網(wǎng)站賬號(hào)后，接受他人的私彩賭博投注，并將上述賭博投注向被告人羅某庚投注，從中賺取“水錢”，交易金額累計(jì)人民幣24萬(wàn)多元。
3、2013年7月至2014年7月間，被告人蘇永貞成為被告人蔣某辛的下線后，將其收受的足球賭博投注總額的10%向被告人蔣某辛投注，從中賺取“水錢”，交易金額累計(jì)人民幣7萬(wàn)多元。
在此期間，被告人蘇永貞抽頭漁利人民幣3萬(wàn)至4萬(wàn)元。
五、被告人沈小梅的犯罪事實(shí)。
1、2012年至2014年7月間，被告人沈小梅成為謝忠興的下線，取得賭博網(wǎng)站代理賬號(hào)后，先后發(fā)展被告人王某己、羅某庚及阿田、阿狗、阿娥、阿光（均未查明身份）等人為下線，接受上述人員收受的私彩、六合彩賭博投注，并將上述賭博投注向被告人謝忠興投注，從中賺取“水錢”，交易金額累計(jì)人民幣300多萬(wàn)元，抽頭漁利人民幣3萬(wàn)至4萬(wàn)元。
2、2012年10月至2014年7月間，被告人沈小梅成為被告人蔣某辛的下線后，將其收受的私彩投注總額的5%向被告人蔣某辛投注，從中賺取“水錢”，交易金額累計(jì)人民幣20萬(wàn)多元。
3、2014年6月至7月間，被告人沈小梅成為陸永紅（未查明身份）下線，取得足球賭博網(wǎng)站的代理賬號(hào)后，先后發(fā)展蘇永貞及李輝、阿娥、麗君（未查明身份）等人為下線，接受上述人員收受的足球賭博投注，并將上述賭博投注向陸永紅投注，從中賺取“水錢”，交易金額累計(jì)人民幣33萬(wàn)多元。
六、被告人羅某庚的犯罪事實(shí)。
2011年下半年，被告人羅某庚成為被告人沈小梅下線，取得私彩、六合彩賭博網(wǎng)站的代理賬號(hào)；2013年3月，被告人羅某庚成為李甲甲（另案處理）下線，取得私彩、六合彩賭博網(wǎng)站的代理賬號(hào)。2011年下半年至2014年7月間，被告人羅某庚取得上述賭博網(wǎng)站代理賬號(hào)后，先后發(fā)展被告人蘇永貞、王某己及林乙、全丙（均在逃）等人收受的私彩、六合彩賭博投注，同時(shí)在自己家中開設(shè)賭博投注站接受賭博投注，并將上述賭博投注向被告人沈小梅及李甲甲投注，從中賺取“水錢”，交易金額累計(jì)人民幣185萬(wàn)多元，每月抽頭漁利人民幣3600元至5000元。
七、被告人王某己的犯罪事實(shí)。
1、2011年3月至2013年11月間，被告人王某己成為忠哥（未查明身份）下線后，在遂溪縣黃略鎮(zhèn)北合村收受附近賭徒的私彩賭博投注，每期收受投注人民幣5萬(wàn)多元，并將上述賭博投注向忠哥投注，從中賺取“水錢”。
2、2012年上半年至2014年7月間，被告人王某己成為被告人沈小梅下線，取得賭博網(wǎng)站的代理賬號(hào)后，先后發(fā)展了沖、南鬼、霞、小妹（未查明身份）等人為下線，接受上述人員收受的私彩、六合彩賭博投注，并將上述賭博投注向被告人沈小梅投注，從中賺取“水錢”，交易金額累計(jì)人民幣200多萬(wàn)元。
3、2014年3月至7月間，被告人王某己成為被告人羅某庚下線，將其接受的私彩中的“大獎(jiǎng)”、“三字定位”號(hào)碼賭博投注向被告人羅某庚投注，交易金額累計(jì)人民幣15萬(wàn)多元，從中賺取“水錢”。
在此期間，被告人王某己每期收受賭博投注人民幣5萬(wàn)多元，每月抽頭漁利人民幣1萬(wàn)元。
八、被告人林某戊的犯罪事實(shí)。
2013年10月至2014年7月間，被告人林某戊成為被告人吳虹下線，取得賭博網(wǎng)站會(huì)員賬號(hào)后，在其位于XX區(qū)XX村XX號(hào)的家中收受私彩、六合彩賭博投注，并將上述收受的賭博投注向被告人吳虹投注，從中賺取“水錢”，交易金額累計(jì)人民幣33萬(wàn)多元，抽頭漁利人民幣1萬(wàn)多元。
九、被告人陳某丁的犯罪事實(shí)。
2013年至2014年7月間，被告人陳某丁成為被告人謝忠興下線，取得賭博網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)后，收受黎丁（黎軍）的私彩賭博投注，并將該投注及自己的賭博投注向被告人謝忠興投注，交易金額累計(jì)人民幣22萬(wàn)多元。
十、被告人謝某乙的犯罪事實(shí)。
2013年底至2014年7月間，被告人謝某乙明知被告人謝忠興發(fā)展下線，接受下線收受的賭博投注，仍在工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、農(nóng)村信用社等銀行開設(shè)賬戶，并以銀行轉(zhuǎn)賬的方式多次幫助被告人謝忠興及其下線交收賭資，交易金額累計(jì)人民幣3000多萬(wàn)元，抽頭漁利人民幣2萬(wàn)多元。
十一、被告人吳某甲的犯罪事實(shí)。
2013年10月至2014年7月間，被告人吳某甲從被告人吳虹處取得賭博網(wǎng)站會(huì)員賬號(hào)后，將該會(huì)員賬號(hào)交給“阿肥”（未查明身份）用于賭博，并在銀行開設(shè)賬戶，多次幫助被告人吳虹與“阿肥”交收賭資，交易金額累計(jì)人民幣49萬(wàn)多元。
十二、被告人何某丙的犯罪事實(shí)。
被告人何某丙從蔡博聰（在逃）處取得足球賭博網(wǎng)站會(huì)員賬號(hào)后，將該會(huì)員賬號(hào)交給被告人吳虹用于賭博，并分別于2014年6月30日、7月5日幫助蔡博聰與被告人吳虹交收賭資，交易金額累計(jì)人民幣89萬(wàn)多元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了相應(yīng)的證據(jù)，并據(jù)以上事實(shí)和證據(jù)，認(rèn)為被告人吳虹的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第一百二十八條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法持有槍支罪追究其刑事責(zé)任；被告人謝忠興、蔣某辛、蘇永貞、沈小梅、王某己、羅某庚、林某戊、陳某丁、謝某乙、吳某甲、何某丙已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人吳虹對(duì)起訴書指控其犯開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法持有槍支罪的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，但辯解稱，其在世界杯足球比賽前38場(chǎng)獲利32萬(wàn)多元，但后來(lái)也有輸錢，盈利難以計(jì)算。
被告人謝忠興對(duì)起訴書指控其犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的事實(shí)及罪名無(wú)異議。
被告人蔣某辛對(duì)起訴書指控其犯開設(shè)賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)無(wú)異議，但辯解稱，其與被告人沈小梅、蘇永貞之間是相互賭博的關(guān)系，在此期間是獲利5萬(wàn)元，其確實(shí)有賭博的行為，至于是否屬于開設(shè)賭場(chǎng)其不清楚。
被告人蔣某辛的辯護(hù)人梁慶愉認(rèn)為，起訴書指控被告人蔣某辛的行為構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪的證據(jù)不充分、適用法律不當(dāng)：（一）被告人蔣某辛的行為應(yīng)構(gòu)成賭博罪，被告人蔣某辛沒(méi)有上線，也沒(méi)有發(fā)展沈小梅與蘇永貞為下線；只與沈小梅、蘇永貞進(jìn)行結(jié)算；被告人蔣某辛沒(méi)有抽頭漁利，只是與沈小梅、蘇永貞賭博贏錢5萬(wàn)元；被告人蔣某辛從來(lái)沒(méi)有提供過(guò)賬號(hào)給他人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。（二）被告人蔣某辛不具有情節(jié)嚴(yán)重的情形，建議對(duì)被告人蔣某辛判處緩刑。被告人蔣某辛認(rèn)罪態(tài)度好，應(yīng)當(dāng)減輕或者從輕處罰，且其只是參與賭博，沒(méi)有發(fā)展下線和抽頭漁利，主觀惡意小，社會(huì)危害性相對(duì)較小，供述穩(wěn)定且是初犯，依法可以從輕處罰。
被告人蘇永貞對(duì)起訴書指控其犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的基本事實(shí)及罪名無(wú)異議，其辯解稱：其與謝忠興是朋友關(guān)系，其賬號(hào)是會(huì)員賬號(hào)，并非代理賬號(hào)，是其給陳某玄用的；其與被告人羅某庚之間接受的賭注是足球賭注，是用皇冠網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)。其對(duì)起訴書指控的其他事實(shí)無(wú)異議。
被告人蘇永貞的辯護(hù)人林勝邦認(rèn)為，指控被告人蘇永貞犯開設(shè)賭場(chǎng)的罪名不成立，依法應(yīng)當(dāng)成立賭博罪：（一）被告人蘇永貞賬號(hào)的賭博投注記錄僅顯示被告人投注的情況，無(wú)法證明蘇永貞具有代理賬號(hào)或者發(fā)展下線賬號(hào)的事實(shí)，其行為不符合網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)的要件；本案無(wú)證據(jù)證明被告人蘇永貞從陳某玄接受的賭博投注并抽水漁利，蘇永貞的行為不屬于開設(shè)賭場(chǎng)罪的共犯。（二）被告人蘇永貞認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可以從輕處罰。
被告人沈小梅對(duì)起訴書指控其犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪事實(shí)與罪名均無(wú)異議。
被告人羅某庚對(duì)起訴書指控其犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪事實(shí)與罪名均無(wú)異議。
被告人羅某庚的辯護(hù)人宋子敬對(duì)起訴書指控被告人羅某庚犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪事實(shí)與罪名均無(wú)異議，但認(rèn)為：（一）被告人羅某庚認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，依法可以從輕處罰；（二）被告人羅某庚系初犯、偶犯，社會(huì)危害性較??；（三）被告人羅某庚的家庭具有與一般家庭不同的特殊性，屬于單親家庭撫養(yǎng)兒子及贍養(yǎng)老人，對(duì)其適用緩刑不致再危害社會(huì)。
被告人王某己對(duì)起訴書指控其犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪事實(shí)與罪名均無(wú)異議，但辯解稱抽頭漁利沒(méi)有每月一萬(wàn)元，只是每期賺取幾十元，總數(shù)額其記不清楚了。
被告人林某戊對(duì)起訴書指控其犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪事實(shí)與罪名均無(wú)異議。
被告人陳某丁對(duì)起訴書指控其犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪事實(shí)與罪名均無(wú)異議。
被告人謝某乙對(duì)起訴書指控其犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪事實(shí)與罪名均無(wú)異議。
被告人吳某甲對(duì)起訴書指控其犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪事實(shí)與罪名均無(wú)異議。
被告人何某丙對(duì)起訴書指控其犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪事實(shí)與罪名均無(wú)異議。
經(jīng)審理查明：
一、被告人謝忠興的犯罪事實(shí)。
1、2010年6月至2014年7月間，被告人謝忠興通過(guò)“進(jìn)哥”（未查明身份）取得賭博網(wǎng)站超級(jí)總代理賬號(hào)后，先后發(fā)展被告人吳虹、沈小梅、蘇永貞、陳某丁及麥某壬（另案處理）為下線，接受上述人員收受的私彩、六合彩賭博投注的90%，成為網(wǎng)絡(luò)賭博的莊家，并將余下的10%賭博投注向“進(jìn)哥”投注，從中賺取“水錢”。
2、2014年6月至2014年7月間，被告人謝忠興通過(guò)張酉（在逃）取得足球賭博網(wǎng)站總代理賭博賬號(hào)后，先后發(fā)展被告人蘇永貞、沈小梅、陳某丁及肖某癸（另案處理）為下線，接受上述人員收受的足球賭博投注的80%，成為網(wǎng)絡(luò)賭博的莊家，并將余下的20%賭博投注向張酉投注，從中賺取“水錢”。
在此期間，被告人謝忠興與上述人員交易金額累計(jì)人民幣3000多萬(wàn)元。
以上事實(shí)，被告人謝忠興在開庭審理中并無(wú)異議，并有被告人吳虹、沈小梅、蘇永貞、陳某丁、謝某乙等人及同案人麥某壬、肖某癸、潘戊、施己的供述；證人孫某庚的證言；辨認(rèn)筆錄；搜查筆錄、扣押決定書、發(fā)還清單（扣押到被告人謝忠興現(xiàn)金賭資249400元）；銀行賬單（被告人謝忠興對(duì)用于賭資交收，戶名為陳辛、謝壬、謝某乙的銀行交易賬單的確認(rèn)情況；被告人吳虹對(duì)用于賭資交收，戶名為吳虹、戴癸、戴子的銀行交易賬單的確認(rèn)情況；被告人沈小梅對(duì)用于賭資交收，戶名為沈小梅、陳丑的銀行交易賬單的確認(rèn)情況；被告人蘇永貞對(duì)用于賭資交收，戶名為蘇永貞、楊寅的銀行交易賬單的確認(rèn)情況；被告人陳某丁對(duì)用于賭資交收，戶名為陳某丁的銀行交易賬單的確認(rèn)情況；被告人謝某乙對(duì)用于賭資交收，戶名為謝某乙、謝壬等人銀行交易賬單的確認(rèn)情況等）；被告人謝忠興、吳虹、蘇永貞等人銀行交易統(tǒng)計(jì)表；對(duì)扣押被告人謝忠興華碩牌筆記電腦的《電子證物檢查工作記錄》；現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片，被告人謝忠興對(duì)電腦截圖、手機(jī)的信息、扣押物品的相片的指認(rèn)；被告人謝忠興的到案經(jīng)過(guò)及戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、被告人吳虹的犯罪事實(shí)。
1、2010年6月至2014年7月間，被告人吳虹成為被告人謝忠興的下線，取得賭博網(wǎng)站代理賬號(hào)后，先后發(fā)展被告人林某戊、吳某甲和唐某子、鄭某丑（另案處理），以及黃某寅、陳某卯、符某辰、廖某巳、李某午、何某未、岑某申（均在逃）等人為下線，接受上述人員收受的私彩、六合彩、足球賭博投注，并將上述賭博投注向被告人謝忠興投注，從中賺取“水錢”，交易金額累計(jì)人民幣2700多萬(wàn)元。
2、2014年6月至7月間，被告人吳虹與陳某酉、麥某戍（均另案處理）及狗仔、小弟（均未查明身份）等人合作，將其收受的足球賭博投注向上線莊家投注，從中賺取“水錢”，抽頭漁利人民幣32萬(wàn)多元。
以上事實(shí)，被告人吳虹在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被告人謝忠興、林某戊、吳某甲、何某丙及同案人唐某子、鄭某丑、陳某酉、麥某戍、唐卯、呂辰的供述；證人戴癸的證言；辨認(rèn)筆錄；扣押決定書、搜查筆錄（扣押到被告人吳虹現(xiàn)金賭資人民幣12100元及以吳虹、戴癸、戴子名義開戶的用于交收賭資的銀行卡，余額約90多萬(wàn)元）；銀行賬單（被告人吳虹對(duì)用于賭資交收，戶名為吳虹、戴癸、戴子的銀行交易賬單的確認(rèn)情況；被告人謝忠興對(duì)用于賭資交收，戶名為陳辛、謝壬、謝某乙的銀行交易賬單的確認(rèn)情況；被告人林某戊對(duì)用于賭資交收，用戶名為林某戊的銀行交易賬單的確認(rèn)情況；被告人吳某甲對(duì)用于賭資交收，用戶名為吳某甲的銀行交易賬單的確認(rèn)情況；被告人何某丙對(duì)用于賭資交收，用戶名為何某丙、何巳的銀行交易賬單的確認(rèn)情況）及被告人吳虹、謝忠興、林某戊、吳某甲和同案人鄭某丑、唐某子等人對(duì)銀行交易統(tǒng)計(jì)表的確認(rèn)；現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片；被告人吳虹對(duì)扣押手機(jī)信息的照片的指認(rèn)；被告人吳虹被扣押筆記本；被告人吳虹到案經(jīng)過(guò)及戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
3、2014年7月14日，公安民警在被告人吳虹位于湛江市XX城XX期XX棟XX號(hào)的家中，查獲被告人吳虹藏在該處的兩支槍支及子彈29發(fā)。經(jīng)鑒定，查獲的兩支槍支是自制仿12號(hào)獵槍，查獲的29發(fā)子彈均為12號(hào)獵槍子彈。
上述事實(shí)，被告人吳虹在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有搜查筆錄、扣押決定書；槍彈檢驗(yàn)報(bào)告；現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片；被告人吳虹的戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
三、被告人蔣某辛的犯罪事實(shí)。
2012年10月至2014年7月間，被告人蔣某辛通過(guò)接受被告人沈小梅收受的私彩投注總額的5%，成為網(wǎng)絡(luò)私彩賭博的莊家，被告人沈小梅成為被告人蔣某辛的下線，雙方交易金額累計(jì)人民幣20多萬(wàn)元。2013年7月至2014年7月間，被告人蔣某辛通過(guò)接受被告人蘇永貞收受的足球賭博投注總額的10%，成為網(wǎng)絡(luò)足球賭博莊家，被告人蘇永貞成為被告人蔣某辛的下線，雙方交易金額累計(jì)人民幣7萬(wàn)多元。
在此期間，被告人蔣某辛共獲得違法所得人民幣5萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的如下證據(jù)證明：
（1）、被告人蔣某辛的供述及辨認(rèn)筆錄。主要內(nèi)容：2013年7月期間，我從蘇永貞處要了兩個(gè)賬號(hào)，分別是足球賭博網(wǎng)站“紅足一世”和私彩賭博網(wǎng)站“合天下”，當(dāng)每期投完注后，我通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)到上述兩個(gè)網(wǎng)站，查看當(dāng)期的投注額，我每期直接接受賭博一萬(wàn)元左右，其余的再由蘇永貞或沈小梅報(bào)給她們的上線。我參與私彩、足球賭博的賬號(hào)是蘇永貞給我的，私彩賭博賬號(hào)“6kh”，足球賭博賬號(hào)“8bk008”是代理級(jí)別的，進(jìn)入蘇永貞的代理號(hào)查看，在該網(wǎng)頁(yè)可以看到當(dāng)期投注額的匯總情況及輸贏情況。我根據(jù)輸贏的情況與蘇永貞結(jié)算“食注”10%，蘇永貞就我輸贏的情況通過(guò)電話或者短信核對(duì)，到交收的時(shí)候再打開網(wǎng)站看當(dāng)期的輸贏，然后銀行匯款交收，有時(shí)也和沈小梅通過(guò)銀行匯款交收。我與沈小梅的交易是“食注”她網(wǎng)絡(luò)賭博私彩總額的5%，大約是從2012年10月份，我就跟沈小梅提出要食注她接受他人投注的私彩賭博，向她提出接受私彩投注總額的5%來(lái)進(jìn)行賭博。直至2013年7月份，我又開始跟沈小梅商量要食注5%來(lái)進(jìn)行賭博，沈小梅就向我提供“合天下”（賬號(hào)“6kh”），我在該賬號(hào)內(nèi)可以看到沈小梅接受他人投注私彩的情況，我食注5%，輸贏結(jié)算也是通過(guò)電腦的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。我的食注就是通過(guò)沈小梅、蘇永貞商量好要在他們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)的賭博的賬號(hào)里接收私彩、足球的賭注總額中抽出5%-10%作為我與他們下線之間的賭博，賭博的輸贏情況是我與沈小梅、蘇永貞直接交收，我給沈小梅、蘇永貞的報(bào)酬是食注里投注金額的百分之七點(diǎn)五。通過(guò)自己食注賭博贏錢總共獲利5萬(wàn)多元。我還有一個(gè)“JZR202”這個(gè)會(huì)員級(jí)別的。
通過(guò)相片進(jìn)行辨認(rèn)，其辨認(rèn)出被告人蘇永貞、沈小梅。
(2)被告人蘇永貞的供述及辨認(rèn)筆錄。主要內(nèi)容：2014年世界杯前，我向“瘦棍超”要了一個(gè)賭球的代理賬號(hào)和會(huì)員賬號(hào)，并將賬號(hào)給了蔣某辛，蔣某辛通過(guò)該代理賬號(hào)及會(huì)員賬號(hào)的投注額食注10%，剩下90%提供給后莊。于是我?guī)褪Y某辛看數(shù)，每星期一就結(jié)算一次，蔣某辛給我的報(bào)酬是食注投注總額中百分之七點(diǎn)五水錢。我?guī)褪Y某辛開出一個(gè)足球網(wǎng)絡(luò)賭博的代理帳戶，幫陳某丁開足球網(wǎng)絡(luò)賭博的會(huì)員賬戶。每到投注賭博的時(shí)候，我一般在家中通過(guò)我購(gòu)買的臺(tái)式電腦操作網(wǎng)絡(luò)私彩、六合賭博和足球賭博，通過(guò)電話聯(lián)系、互聯(lián)網(wǎng)賭博網(wǎng)站投注接受我發(fā)展的下線賭徒投注賭博。我以我及楊寅、王午的名字開設(shè)銀行卡與謝忠興交易，謝忠興以謝某乙、陳辛等人的名字開戶，蔣某辛是以其名字開戶，相關(guān)的資金來(lái)往都是賭資交收。
通過(guò)相片進(jìn)行辨認(rèn)，其辨認(rèn)出被告人蔣某辛。
（3）被告人沈小梅的供述及辨認(rèn)筆錄。主要內(nèi)容：2014年6月，我通過(guò)上線“永紅”獲取了一個(gè)網(wǎng)上投注足球的代理賬號(hào)，其中我發(fā)展下線李輝、“娥”、“麗君”等人的足球投注，然后投注入該代理賬號(hào)，我的上線謝忠興給我的報(bào)酬是投注金額的百分之七點(diǎn)五，我給下線的報(bào)酬是投注金額的百分之七，我從中賺取投注金額的百分之零點(diǎn)五。大概在2013年開始，蔣某辛在我每期投注總額當(dāng)中的百分之五，拿出來(lái)食注（即我所接收投注私彩總額的百分之五由其做莊，輸贏由其本人負(fù)責(zé)），他給我的報(bào)酬是食注里投注金額的百分之七點(diǎn)五。我提供沈小梅、陳丑、王午、鄭未、陳申等人的賬戶給蔣某辛進(jìn)行私彩賭博。
通過(guò)相片進(jìn)行辨認(rèn)，其辨認(rèn)出被告人蔣某辛。
（4）現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片。證明涉案現(xiàn)場(chǎng)位于湛江市赤坎區(qū)東園村華景公寓樂(lè)華閣5B房。
（5）搜查筆錄、扣押決定書、發(fā)還清單及被告人蔣某辛對(duì)扣押物品現(xiàn)場(chǎng)、扣押物品的照片的指認(rèn)。證明公安民警在被告人蔣某辛處扣押現(xiàn)金賭資3850元，扣押到用于交易銀行卡、筆記本電腦、IPAD電腦、筆記本等作案工具。
（6）銀行賬單及被告人蔣某辛、蘇永貞、沈小梅銀行交易統(tǒng)計(jì)表。被告人蔣某辛對(duì)用于賭資交收，用戶名為蔣某辛的銀行交易賬單的確認(rèn)情況，被告人蘇永貞對(duì)用于賭資交收的銀行交易賬單的確認(rèn)情況，被告人沈小梅對(duì)用于賭資交收的銀行交易賬單的確認(rèn)情況，證明被告人蔣某辛交易金額的情況。
（7）被告人蔣某辛的到案經(jīng)過(guò)。證明被告人到案的經(jīng)過(guò)情況，其是屬于被動(dòng)歸案。
（8）被告人蔣某辛的戶籍資料。證明被告人蔣某辛作案時(shí)已年滿十八周歲。
以上證據(jù)來(lái)源程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，可以作為定案依據(jù)，本院予以確認(rèn)。
四、被告人蘇永貞的犯罪事實(shí)。
1、2012年1月至2014年7月間，被告人蘇永貞成為被告人謝忠興下線，取得足球賭博網(wǎng)站的賬號(hào)后，發(fā)展陳某玄（另案處理）為下線，接受陳某玄的足球賭博投注的20%，成為網(wǎng)絡(luò)賭博的莊家，并將余下的80%賭博投注向被告人謝忠興投注，從中賺取“水錢”，交易金額累計(jì)人民幣280多萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的如下證據(jù)證明：
（1）被告人蘇永貞的供述及辨認(rèn)筆錄。主要內(nèi)容：我認(rèn)識(shí)湛江市百姓村一個(gè)叫謝忠興的男子，2012年我想通過(guò)投注私彩、六合彩賺錢。與謝忠興約好后，謝忠興就在互聯(lián)網(wǎng)上提供一些叫“A9”、”GT9”等賭博網(wǎng)站，不定期通過(guò)手機(jī)發(fā)送賬號(hào)。2012年中旬，陳某玄打電話給我，要求我在網(wǎng)上開設(shè)一個(gè)足球賭博的會(huì)員賬號(hào)給他投注賭博，我就問(wèn)謝忠興要了一個(gè)會(huì)員賬號(hào)，并通過(guò)我給陳某玄，陳某玄向我投注每場(chǎng)的金額我只吃注兩成，八成通過(guò)投注給后莊謝忠興，然后通過(guò)投注給謝忠興的金額我再與謝忠興通過(guò)手機(jī)信息或者電話核算后結(jié)數(shù)，然后通過(guò)銀行帳戶交收輸贏賭資。
通過(guò)相片，其辨認(rèn)出被告人謝忠興。
（2）被告人謝忠興的供述及辨認(rèn)筆錄。主要內(nèi)容：2010年6月份，我到安鋪鎮(zhèn)認(rèn)識(shí)一名叫“進(jìn)哥”賭私彩、六合彩的老板，于是叫“進(jìn)哥”給我開通互聯(lián)網(wǎng)GT9私彩、六合彩賭博網(wǎng)站一個(gè)超級(jí)總代理，然后從總代理賬號(hào)中給自己開出一個(gè)代理賬號(hào)“tt64”，成為他的下線莊家，然后我再發(fā)展蘇永貞、吳虹、陳某丁、沈小梅等人為我的下線代理或會(huì)員，開出“tt”后加兩個(gè)阿拉伯?dāng)?shù)字的代理賬號(hào)（會(huì)員級(jí)別的賬號(hào)是“tt”后加三個(gè)阿拉伯?dāng)?shù)字）。互聯(lián)網(wǎng)“新寶”足球賭博網(wǎng)站的總代理是我于2011年6月在廉江市安鋪鎮(zhèn)名叫張酉的上線莊家開的總代理賬號(hào)，開通總代理賬號(hào)后我再開通代理賬號(hào)，我又將蘇永貞、吳虹、陳某丁、沈小梅等人發(fā)展為足球賭博下線代理，我開通“t8t”加三個(gè)阿拉伯?dāng)?shù)字的代理賬號(hào)，或“t8t”加四個(gè)阿拉伯?dāng)?shù)字的賬號(hào)。然后通過(guò)下線會(huì)員和代理投資到我的賬號(hào)上接受八成的賭博金額，兩成賭博金額通過(guò)賭博網(wǎng)站投注給張酉。我給蘇永貞、吳虹、沈小梅代理賬號(hào)，給陳某丁會(huì)員賬號(hào)。
通過(guò)相片進(jìn)行辨認(rèn)，其辨認(rèn)出被告人蘇永貞。
（3）同案人謝忠超（其因集資詐騙被采取強(qiáng)制措施）的供述。主要內(nèi)容：2011年，我網(wǎng)上搜索足球吧，發(fā)現(xiàn)一個(gè)叫“四眼”的用戶推介足球比較準(zhǔn)確，網(wǎng)頁(yè)上有聯(lián)系電話，我通過(guò)電話聯(lián)系四眼，叫他開設(shè)一個(gè)賬號(hào)給我投注，在空閑時(shí)間就利用我的手提電腦登陸網(wǎng)站看當(dāng)日的國(guó)內(nèi)外足球賽事進(jìn)行投注。四眼給我開設(shè)的賭博網(wǎng)站有多個(gè)賬號(hào)，隔一段時(shí)間就會(huì)換一個(gè)賬號(hào)。四眼提供給我轉(zhuǎn)賬賭資的賬戶有蘇永貞、王午、楊寅戶名的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，我大概輸給四眼一百多萬(wàn)。
（4）銀行賬單及被告人蘇永貞、謝忠興等人的銀行交易統(tǒng)計(jì)表。證明被告人蘇永貞的交易金額情況。
（5）搜查筆錄、扣押決定書、發(fā)還清單。證明從被告人蘇永貞處扣押到人民幣8000元，用于賭資交收銀行卡、及電腦主機(jī)一臺(tái)等涉案物品。
（6）被告人蘇永貞的到案經(jīng)過(guò)。證明被告人蘇永貞歸案的情況，其是被動(dòng)歸案。
（7）被告人蘇永貞的戶籍資料。證明被告人蘇永貞作案時(shí)已年滿十八周歲。
以上證據(jù)來(lái)源程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，可以作為定案依據(jù)，本院予以確認(rèn)。
2、2013年1月至2014年7月間，被告人蘇永貞成為被告人羅某庚下線，取得私彩賭博網(wǎng)站賬號(hào)后，接受他人的私彩賭博投注，并將上述賭博投注向被告人羅某庚投注，從中賺取“水錢”，交易金額累計(jì)人民幣24萬(wàn)多元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的如下證據(jù)證明：
（1）被告人蘇永貞的供述及辨認(rèn)筆錄。主要內(nèi)容：2014年世界杯前，我想賺取水錢，在沈小梅、羅某庚處各要了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博會(huì)員賬戶，然后根據(jù)這兩個(gè)會(huì)員賬戶的賠率高低，通過(guò)每場(chǎng)比賽投注不同的球隊(duì)賺取水錢。羅某庚、沈小梅等人提供一個(gè)叫“新寶”的網(wǎng)站給我參與足球賭博，他們提供給我用于投注的賬號(hào)，密碼是經(jīng)常變的，我另將羅某庚、沈小梅等人的賬號(hào)提供給陳某丁、蔣某辛等人投注足球賭博。其在審查起訴階段，其供述2013年1月，其知道羅某庚接受私彩賭博，就向羅某庚要網(wǎng)絡(luò)私彩賭博賬號(hào)參與私彩賭博，羅某庚給了其一個(gè)私彩賭博網(wǎng)站的賬號(hào)，并約定其的報(bào)酬為投注額的7.5%。案發(fā)后扣押現(xiàn)金八千元，是其參與私彩、足球賭博的違法所得。
通過(guò)相片進(jìn)行辨認(rèn)，其辨認(rèn)出被告人羅某庚。
（2）被告人羅某庚的供述。2011年下半年，我通過(guò)熟人認(rèn)識(shí)做私彩的沈小梅、李甲甲，分別是“A009”、“1688”，并且每個(gè)網(wǎng)站都有一個(gè)代理賬號(hào)，我就在自己家里開設(shè)私彩投注站接受周圍群眾的私彩投注，接受投注后，我就登陸到“A009”、“1688”網(wǎng)站將所收到的私彩、六合彩投注投入網(wǎng)上，另外將投注情況通過(guò)傳真機(jī)傳真給沈小梅，沈小梅給我每期的報(bào)酬是投注金額的百分之八，我另外發(fā)展蘇永貞、王某己等人，我給他們的報(bào)酬是投注金額的百分之七點(diǎn)五，我從中賺取投注金額的百分之零點(diǎn)五作為收益，我一直以沈小梅、李甲甲給的代理賬號(hào)接受六合彩、私彩賭博投注。
（3）銀行賬單及被告人蘇永貞、羅某庚等人的銀行交易統(tǒng)計(jì)表。證明被告人蘇永貞的交易金額情況。
以上證據(jù)來(lái)源程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，可以作為定案依據(jù)，本院予以確認(rèn)。
3、2013年7月至2014年7月間，被告人蘇永貞將其收受的足球賭博投注總額的10%向被告人蔣某辛投注，成為被告人蔣某辛的下線后，從中賺取“水錢”，交易金額累計(jì)人民幣7萬(wàn)多元。
在此期間，被告人蘇永貞抽頭漁利人民幣3至4萬(wàn)元。
以上事實(shí)，被告人蘇永貞在開庭審理過(guò)程中無(wú)異議，并有被告人蔣某辛的供述；現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片；被告人蘇永貞Kingston的《電子證物檢查工作記錄》；被告人蘇永貞電腦截圖、扣押物品、手機(jī)信息的照片的指認(rèn)；銀行賬單；被告人蘇永貞的到案經(jīng)過(guò)及戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
五、被告人沈小梅的犯罪事實(shí)。
1、2012年至2014年7月間，被告人沈小梅成為謝忠興的下線，取得賭博網(wǎng)站代理賬號(hào)后，先后發(fā)展被告人王某己、羅某庚及阿田、阿狗、阿娥、阿光（均未查明身份）等人為下線，接受上述人員收受的私彩、六合彩賭博投注，并將上述賭博投注向被告人謝忠興投注，從中賺取“水錢”，交易金額累計(jì)人民幣300多萬(wàn)元，抽頭漁利人民幣3萬(wàn)至4萬(wàn)元。
2、2012年10月至2014年7月間，被告人沈小梅將其收受的私彩投注總額的5%向被告人蔣某辛投注，成為被告人蔣某辛的下線后，從中賺取“水錢”，交易金額累計(jì)人民幣20萬(wàn)多元。
3、2014年6月至7月間，被告人沈小梅成為陸永紅（未查明身份）下線，取得足球賭博網(wǎng)站的代理賬號(hào)后，先后發(fā)展蘇永貞及李輝、阿娥、麗君（未查明身份）等人為下線，接受上述人員收受的足球賭博投注，并將上述賭博投注向陸永紅投注，從中賺取“水錢”，交易金額累計(jì)人民幣33萬(wàn)多元。
上述事實(shí)，被告人沈小梅在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被告人王某己、羅某庚、蔣某辛、蘇永貞、謝忠興的供述；證人陳丑的證言；搜查筆錄、扣押決定書、返還清單（扣押到戶名為陳丑的用于賭資交收的銀行卡，余額約2000元）；被告人沈小梅對(duì)電腦截圖、手機(jī)信息、扣押物品照片的指認(rèn)；銀行賬單；被告人王某己、羅某庚、蔣某辛、蘇永貞、謝忠興等人對(duì)銀行交易統(tǒng)計(jì)表的確認(rèn)；被告人沈小梅私彩傳真表、單據(jù)、被扣押筆記本；被告人沈小梅的到案經(jīng)過(guò)及被告人的戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
六、被告人羅某庚的犯罪事實(shí)。
2011年下半年，被告人羅某庚成為被告人沈小梅下線，取得私彩、六合彩賭博網(wǎng)站的代理賬號(hào)；2013年3月，被告人羅某庚成為李甲甲（另案處理）下線，取得私彩、六合彩賭博網(wǎng)站的代理賬號(hào)。2011年下半年至2014年7月間，被告人羅某庚取得上述賭博網(wǎng)站代理賬號(hào)后，先后發(fā)展被告人蘇永貞、王某己及林乙、全丙（均在逃）等人收受的私彩、六合彩賭博投注，同時(shí)在自己家中開設(shè)賭博投注站接受賭博投注，并將上述賭博投注向被告人沈小梅及李甲甲投注，從中賺取“水錢”，交易金額累計(jì)人民幣185萬(wàn)多元，每月抽頭漁利人民幣3600元至5000元。
上述事實(shí)，被告人羅某庚及其辯護(hù)人在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被告人王某己、蘇永貞及同案人李甲甲的供述，搜查筆錄、扣押決定書、返還清單（扣押到戶名為陳蘭英、羅某庚的用于交收賭資的銀行卡）；被告人羅某庚對(duì)扣押物品、手機(jī)的信息的照片的指認(rèn)；銀行賬單；被告人羅某庚、王某己、蘇永貞、李甲甲等人對(duì)銀行交易統(tǒng)計(jì)表的確認(rèn)；被告人羅某庚私彩傳真表、單據(jù)、被扣押筆記本；現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片；被告人羅某庚的到案經(jīng)過(guò)及被告人的戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
七、被告人王某己的犯罪事實(shí)。
1、2011年3月至2013年11月間，被告人王某己成為忠哥（未查明身份）下線后，在遂溪縣黃略鎮(zhèn)北合村收受附近賭徒的私彩賭博投注，每期收受投注人民幣5萬(wàn)多元，并將上述賭博投注向忠哥投注，從中賺取“水錢”。
2、2012年上半年至2014年7月間，被告人王某己成為被告人沈小梅下線，取得賭博網(wǎng)站的代理賬號(hào)后，先后發(fā)展了沖、南鬼、霞、小妹（未查明身份）等人為下線，接受上述人員收受的私彩、六合彩賭博投注，并將上述賭博投注向被告人沈小梅投注，從中賺取“水錢”，交易金額累計(jì)人民幣200多萬(wàn)元。
3、2014年3月至7月間，被告人王某己成為被告人羅某庚下線，將其接受的私彩中的“大獎(jiǎng)”、“三字定位”號(hào)碼賭博投注向被告人羅某庚投注，交易金額累計(jì)人民幣15萬(wàn)多元，從中賺取“水錢”。
在此期間，被告人王某己每期收受賭博投注人民幣5萬(wàn)多元。
上述事實(shí)，被告人王某己在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被告人沈小梅、羅某庚的供述；搜查筆錄、扣押決定書（扣押到戶名為王某己、馬戍的用于賭資交收的銀行卡，余額約220000元）；被告人王某己對(duì)扣押物品、手機(jī)的信息的照片的指認(rèn)；銀行賬單；被告人王某己、沈小梅、羅某庚等人對(duì)銀行交易統(tǒng)計(jì)表的確認(rèn)；相關(guān)《說(shuō)明》；被告人王某己的到案經(jīng)過(guò)及戶籍資料，足以認(rèn)定。
八、被告人林某戊的犯罪事實(shí)。
2013年10月至2014年7月間，被告人林某戊成為被告人吳虹下線，取得賭博網(wǎng)站會(huì)員賬號(hào)后，在其位于赤坎區(qū)東園東村94號(hào)的家中收受私彩、六合彩賭博投注，并將上述收受的賭博投注向被告人吳虹投注，從中賺取“水錢”，交易金額累計(jì)人民幣33萬(wàn)多元，抽頭漁利人民幣1萬(wàn)多元。
上述事實(shí)，被告人林某戊在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被告人吳虹的供述；搜查筆錄、扣押決定書；被告人林某戊對(duì)扣押物品、手機(jī)的相片的指認(rèn)；現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片；銀行賬單；被告人林某戊、吳虹等人對(duì)銀行交易統(tǒng)計(jì)表的確認(rèn)；被告人林某戊的到案經(jīng)過(guò)及被告人林某戊的戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
九、被告人陳某丁的犯罪事實(shí)。
2013年至2014年7月間，被告人陳某丁成為被告人謝忠興下線，取得賭博網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)后，收受黎丁（黎軍）的私彩賭博投注，并將該投注及自己的賭博投注向被告人謝忠興投注，交易金額累計(jì)人民幣22萬(wàn)多元。
上述事實(shí)，被告人陳某丁在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被告人謝忠興的供述；證人黎丁的證言；現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片；搜查筆錄、扣押決定書（扣押到現(xiàn)金賭資人民幣28960元，港幣1200元）；被告人陳某丁對(duì)扣押物品、扣押手機(jī)信息的照片的指認(rèn)；銀行賬單；被告人陳某丁、謝忠興對(duì)銀行交易統(tǒng)計(jì)表的確認(rèn)；被告人陳某丁的到案經(jīng)過(guò)及被告人陳某丁的戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
十、被告人謝某乙的犯罪事實(shí)。
2013年底至2014年7月間，被告人謝某乙明知被告人謝忠興發(fā)展下線、接受下線收受的賭博投注，仍在工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、農(nóng)村信用社等銀行開設(shè)賬戶，并以銀行轉(zhuǎn)賬的方式多次幫助被告人謝忠興及其下線交收賭資，交易金額累計(jì)人民幣3000多萬(wàn)元，并獲得違法所得人民幣2萬(wàn)多元。
上述事實(shí)，被告人謝某乙在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被告人謝忠興、吳虹、蘇永貞等人的供述；現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片；搜查筆錄、扣押決定書（扣押到以謝某乙、謝壬、陳辛為戶名的用于賭資交收的銀行卡片，余額約200多萬(wàn)）；被告人謝某乙對(duì)扣押物品的照片的指認(rèn)；銀行賬單；被告人謝某乙、謝忠興、吳虹、蘇永貞等人對(duì)銀行交易統(tǒng)計(jì)表的確認(rèn)；被告人謝某乙的到案經(jīng)過(guò)及被告人謝某乙的戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
十一、被告人吳某甲的犯罪事實(shí)。
2013年10月至2014年7月間，被告人吳某甲從被告人吳虹處取得賭博網(wǎng)站會(huì)員賬號(hào)后，將該會(huì)員賬號(hào)交給“阿肥”（未查明身份）用于賭博，并在銀行開設(shè)賬戶，多次幫助被告人吳虹與“阿肥”交收賭資，交易金額累計(jì)人民幣49萬(wàn)多元。
上述事實(shí)，被告人吳某甲在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被告人吳虹的供述；搜查筆錄、扣押決定書；銀行賬單；被告人吳某甲、吳虹等人對(duì)銀行交易統(tǒng)計(jì)表的確認(rèn)；被告人吳某甲的到案經(jīng)過(guò)及被告人吳某甲的戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
十二、被告人何某丙的犯罪事實(shí)。
被告人何某丙從蔡博聰（在逃）處取得足球賭博網(wǎng)站會(huì)員賬號(hào)后，將該會(huì)員賬號(hào)交給被告人吳虹用于賭博，并分別于2014年6月30日、7月5日幫助蔡博聰與被告人吳虹交收賭資，交易金額累計(jì)人民幣82萬(wàn)多元。
上述事實(shí)，被告人何某丙在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被告人吳虹的供述；搜查筆錄、扣押決定書（扣押到賭資人民幣1490元）；銀行賬單；被告人何某丙、吳虹等人對(duì)銀行交易統(tǒng)計(jì)表的確認(rèn)；被告人何某丙的到案經(jīng)過(guò)及被告人何某丙的戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
另查明，被告人蔣某辛、羅某庚、林某戊、謝某乙在本案審理期間，通過(guò)家屬主動(dòng)退繳違法所得，被告人蔣某辛退繳違法所得人民幣5萬(wàn)元，被告人羅某庚退繳違法所得人民幣13萬(wàn)元，被告人林某戊退繳違法所得人民幣1萬(wàn)元，被告人謝某乙退繳違法所得人民幣2萬(wàn)元。
關(guān)于被告人蔣某辛的辯護(hù)人認(rèn)為被告人蔣某辛應(yīng)構(gòu)成賭博罪的意見。經(jīng)查，被告人蘇永貞、沈小梅收受私彩投注總額的一部分，被被告人蔣某辛收受，被告人蔣某辛收受賭注后，按接受投注總額的百分比給被告人沈小梅、蘇永貞“水錢”，被告人沈上梅、蘇永貞客觀上已成為蔣某辛的下線。被告人蔣某辛雖然并非以創(chuàng)建網(wǎng)站的方式建立賭場(chǎng)，但其利用他人的賭博網(wǎng)站，并接受投注，并獲得違法所得人民幣5萬(wàn)元，符合開設(shè)賭場(chǎng)罪的構(gòu)成要件。對(duì)被告人蔣某辛的辯護(hù)人的該部分辯護(hù)意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人蘇永貞的辯護(hù)人認(rèn)為被告人蘇永貞應(yīng)構(gòu)成賭博罪的意見。經(jīng)查，被告人蘇永貞成為被告人謝忠興的下線后，收受賭博投注，并將部分賭博投注轉(zhuǎn)給謝忠興，已形成網(wǎng)絡(luò)賭博中的上下線的關(guān)系；且被告人蘇永貞取得賭博網(wǎng)站賬號(hào)后，發(fā)展下線并接受他人的投注，符合開設(shè)賭場(chǎng)的構(gòu)成要件。對(duì)被告人蘇永貞的辯護(hù)人該部分辯護(hù)意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人謝忠興、吳虹、蔣某辛、蘇永貞、沈小梅、羅某庚、王某己、林某戊開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。被告人陳某丁開設(shè)賭場(chǎng)，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。被告人謝某乙、吳某甲、何某丙明知他人實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)的行為，仍提供幫助，其行為均構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪的共犯，但在共同犯罪中起次要作用，均是從犯，均應(yīng)當(dāng)依法減輕處罰。被告人吳虹違反槍支管理規(guī)定，非法持有獵槍2支，情節(jié)嚴(yán)重，其行為又構(gòu)成非法持有槍支罪，對(duì)被告人吳虹，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。廉江市人民檢察院指控被告人謝忠興、吳虹、蔣某辛、蘇永貞、沈小梅、羅某庚、王某己、林某戊、陳某丁、謝某乙、吳某甲、何某丙的主要的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性及適用法律準(zhǔn)確，本院予以支持。被告人蔣某辛、羅某庚、林某戊、謝某乙在本案審理期間，通過(guò)家屬主動(dòng)退繳違法所得；被告人蔣某辛、羅某庚、王某己、林某戊、陳某丁、謝某乙、吳某甲、何某丙通過(guò)家屬主動(dòng)繳納較大額的罰金，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，依法可以從輕處罰。被告人謝忠興、吳虹、蘇永貞、沈小梅歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可以從輕處罰。對(duì)三辯護(hù)人提出對(duì)被告人蔣某辛、蘇永貞、羅某庚從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。根據(jù)各被告人的犯罪情節(jié)，對(duì)被告人蔣某辛、羅某庚、王某己、林某戊、陳某丁、謝某乙、吳某甲、何某丙適用緩刑沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，對(duì)其所居住社區(qū)亦沒(méi)有重大不良影響，依法可對(duì)其宣告緩刑。被告人蘇永貞成為被告人謝忠興的下線后，發(fā)展陳某玄為足球賭博的下線，且交易金額巨大，而陳某玄因足球賭博輸錢而集資詐騙，造成的社會(huì)危害性較大，不屬于情節(jié)較輕的情形；而被告人沈小梅網(wǎng)絡(luò)賭博的金額多達(dá)300多萬(wàn)元，涉及私彩、六合彩、足球賭博等各方面，亦有較大的社會(huì)影響，不屬于情節(jié)較輕的情形，對(duì)被告人謝忠興、蘇永貞、沈小梅均不宜適用緩刑。根據(jù)被告人的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》三百零三條第二款、第一百二十八條第一款、第二十五條第一款，第二十七條，第六十九條，第七十二條第一、第三款，第七十三第二、第三款，第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人吳虹犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；犯非法持有槍支罪，判處有期徒刑三年。決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月14日起至2020年7月13日止。罰金限于本判決生效的第二日起十日內(nèi)繳清）。
二、被告人謝忠興犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月14日起至2018年1月13日止。罰金限于本判決生效的第二日起十日內(nèi)繳清）。
三、被告人蔣某辛犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。）
四、被告人蘇永貞犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月14日起至2017年9月13日止。罰金限于本判決生效的第二日起十日內(nèi)繳清）。
五、被告人沈小梅犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先前羈押的74天。即自2015年9月8日起至2018年8月25日止。罰金限于本判決生效的第二日起十日內(nèi)繳清）。
六、被告人羅某庚犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。）
七、被告人王某己犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。）
八、被告人林某戊犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。）
九、被告人陳某丁犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。）
十、被告人謝某乙犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。）
十一、被告人吳某甲犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。）
十二、被告人何某丙犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。）
十三、扣押在案槍彈由公安機(jī)關(guān)依法予以沒(méi)收后銷毀；扣押在案的用于作案的手機(jī)、電腦、傳真機(jī)、筆記本等作案工具依法予以沒(méi)收；
十四、扣押在案的賭資依法予以沒(méi)收；違法所得依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湛江市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十五份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳文佳
代理審判員梁成虎
人民陪審員黃曉云
裁判日期
二〇一五年九月二十九日
書記員
書記員龐宇清
