上海市寶山區(qū)人民法院刑 事 判 決 書
（2016）滬0113刑初2235號(hào)
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢訴刑訴(2016)2020號(hào)起訴書指控被告人劉某4、湯某某、范某某、陳某、劉某5、曹某某犯合同詐騙罪，于2016年11月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派代理檢察員于某出庭支持公訴。除辯護(hù)人裴玉外，上列被告人及辯護(hù)人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市寶山區(qū)人民檢察院指控，2015年11月至2016年2月，上海博高藝術(shù)品銷售有限公司(以下簡(jiǎn)稱博高公司)總經(jīng)理劉某4、業(yè)務(wù)副總經(jīng)理湯某某、業(yè)務(wù)總監(jiān)范某某、見習(xí)總監(jiān)曹某某、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)陳某、行政主管劉某5等人，直接參與或指使業(yè)務(wù)員通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)等方式招攬古玩藏家，虛估藏品價(jià)值，虛構(gòu)藏品能予以出售的假象，誘使藏家與其簽訂《服務(wù)協(xié)議》，騙取藏家咨詢費(fèi)、展覽費(fèi)等共計(jì)人民幣170萬(wàn)余元(以下幣種均為人民幣)。其中，被告人湯某某自己經(jīng)辦及所管理的團(tuán)隊(duì)涉案金額為120萬(wàn)余元；被告人范某某自己經(jīng)辦及所管理的團(tuán)隊(duì)涉案金額為100萬(wàn)余元；被告人曹某某自己經(jīng)辦及所管理的團(tuán)隊(duì)涉案金額為15萬(wàn)余元；被告人陳某自己經(jīng)辦及的涉案金額為30萬(wàn)余元。為證實(shí)前述指控的事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀或出示了被害人的陳述、被告人供述、證人證言、《話術(shù)單》、《業(yè)務(wù)明細(xì)》、《工資明細(xì)》、《司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》、《搜查筆錄》、《扣押決定書》、銀行查詢材料、工商查詢材料、《到案經(jīng)過(guò)》等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人劉某4、湯某某、范某某、曹某某、陳某、劉某5互相結(jié)伙，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，其中被告人劉某4、湯某某、范某某、劉某5犯罪數(shù)額特別巨大，被告人陳某犯罪數(shù)額巨大，被告人曹某某犯罪數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪，被告人湯某某、范某某、曹某某、陳某、劉某5在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人陳某具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰。提請(qǐng)本院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第(五)項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定，追究上列六名被告人的刑事責(zé)任。
被告人劉某4當(dāng)庭辯稱其要求業(yè)務(wù)員不允許虛假鑒定、不允許虛高價(jià)格、不允許虛假成交，業(yè)務(wù)員具體操作其并不參與，在業(yè)務(wù)上也沒有指導(dǎo)作用，其沒有辦法約束他們，公司與客戶簽訂的展覽協(xié)議，只提供展覽服務(wù)，并不負(fù)責(zé)藏品出售。被告人劉某4在庭審結(jié)束后以書面形式表示對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名不持異議。
其辯護(hù)人提出被告人劉某4主觀上沒有非法占有故意，客觀上不存在虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，故不構(gòu)成合同詐騙罪，理由如下：盧某某、王曉琪、唐某某等系博高公司實(shí)際控制人，劉某4為該公司聘用人員，系履行職務(wù)行為，非法所得歸于公司股東和實(shí)際控制人；劉某4并不知曉盧某某等公司的運(yùn)營(yíng)模式，也不清楚盧某某等實(shí)施非法騙取客戶服務(wù)費(fèi)的真實(shí)目的；博高公司具備藝術(shù)品銷售資質(zhì)，沒有虛假宣傳，藝術(shù)品收藏品行業(yè)有其特殊性，藏品價(jià)值沒有真?zhèn)沃f(shuō)，亦并非一般商品有固定的市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)員從網(wǎng)上等途徑查詢的參考價(jià)格有據(jù)可依，不足以影響客戶最終對(duì)自己藏品的鑒定能力和認(rèn)識(shí)，本案部分被害人沒有報(bào)案，并不認(rèn)為自己受騙；博高公司與客戶簽訂展覽服務(wù)協(xié)議，完成展覽即為合同履行完畢，并不具有拍賣義務(wù)，且公司具備合同履約能力，舉辦了展覽會(huì)，雖展覽中有“群眾演員”存在，但也確實(shí)有藏家參與，對(duì)于市場(chǎng)上普遍存在的“暖場(chǎng)”行為僅列入行政處罰范圍；劉某4明確告知業(yè)務(wù)員不能虛假鑒定、虛高估價(jià)、虛假成交，業(yè)務(wù)員具體操作中的違規(guī)行為非劉某4所能禁止，展覽會(huì)均由盧某某等人組織操辦，劉某4并未參與，對(duì)展覽會(huì)中使用“群眾演員”虛假展覽業(yè)并不知情。另辯護(hù)人認(rèn)為博高公司有盧某某等人直接管理，劉某4并不參與業(yè)務(wù)，僅負(fù)責(zé)公司后勤、管理規(guī)范等工作，其作用較??；劉某4任職總經(jīng)理以外的犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)扣除；劉某4具有坦白、初犯、退贓等情節(jié)，本案社會(huì)危害性小，被害人也有明顯過(guò)錯(cuò)。
被告人湯某某當(dāng)庭辯稱其對(duì)業(yè)務(wù)員要求不虛假鑒定、不虛高價(jià)格、不虛假成交原則，其公司主要是展覽，不負(fù)責(zé)成交，其沒有和客戶說(shuō)過(guò)藏品真?zhèn)?，藝術(shù)品沒有固定價(jià)格。被告人湯某某在庭審結(jié)束后以書面形式表示對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名不持異議。
其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人湯某某的主要犯罪事實(shí)及罪名不持異議，但其辯護(hù)人另認(rèn)為湯某某具有以下從輕處罰的量刑情節(jié)：湯某某通過(guò)正規(guī)渠道招聘而來(lái)，工作也均由公司主管人員安排，湯某某很難識(shí)別公司經(jīng)營(yíng)行為的違法性，從而淪為盧某某等人利用的工具；湯某某僅協(xié)調(diào)、傳達(dá)公司的指示和安排，很少進(jìn)行業(yè)務(wù)開展，其所涉金額基本上是其團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員所獨(dú)立完成的，讓湯某某承擔(dān)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的涉案金額不公，應(yīng)當(dāng)以其直接參與的業(yè)務(wù)金額認(rèn)定；湯某某系初犯、偶犯，且具有坦白情節(jié)，并愿意退賠非法所得；被害人自身也存有過(guò)錯(cuò)。
被告人范某某當(dāng)庭辯稱其對(duì)每個(gè)客戶都說(shuō)明公司不允許虛假鑒定、不允許虛高價(jià)格、不允許虛假成交，簽訂合同時(shí)會(huì)和客戶說(shuō)明公司不負(fù)責(zé)銷售，展覽會(huì)只能增加藏品成交的幾率，公司也有履約能力，而且會(huì)繼續(xù)履行。被告人范某某在庭審結(jié)束后以書面形式表示對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名不持異議。
其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人范某某的犯罪事實(shí)及罪名不持異議，另認(rèn)為被告人范某某并非本案的策劃者、組織者，不參與公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其僅為公司下設(shè)事業(yè)部一部下設(shè)一組的組長(zhǎng)，組長(zhǎng)的主要職責(zé)在于行政上的管理，而非業(yè)務(wù)上的領(lǐng)導(dǎo)或參與，業(yè)務(wù)員獨(dú)立對(duì)外開展業(yè)務(wù)，范某某僅為了提高自己的業(yè)績(jī)而非刻意實(shí)施詐騙，范某某作為業(yè)務(wù)人員直接參與的業(yè)務(wù)收入為9萬(wàn)余元，所涉其他金額均為范某某所在小組的合計(jì)業(yè)務(wù)收入，由范某某全部承擔(dān)責(zé)任不符合罪行相適原則，范某某認(rèn)罪態(tài)度較好，沒有前科劣跡，愿意退賠違法所得。
被告人陳某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名不持異議。
其辯護(hù)人另認(rèn)為陳某具有以下從輕或減輕情節(jié)：被告人陳某具有坦白情節(jié)，其并非管理人員，不參與公司的決策和策劃，屬于從犯，陳某無(wú)前科劣跡，愿意退賠被害人損失。
被告人劉某5當(dāng)庭辯稱其對(duì)公司非法經(jīng)營(yíng)模式并不知情，公司及境外展覽其也僅負(fù)責(zé)行政工作。被告人劉某5在庭審結(jié)束后以書面形式表示對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名不持異議。
其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某5的犯罪事實(shí)及罪名不持異議，但其辯護(hù)人另認(rèn)為劉某5僅參與公司的日常行政管理工作，不參與公司決策和主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，在本案中系從犯，劉某5沒有獲得非法利益或其他提成，系初犯、偶犯，沒有前科，認(rèn)罪態(tài)度好。
被告人曹某某當(dāng)庭辯稱其僅負(fù)責(zé)接觸客戶，不負(fù)責(zé)談判，也沒有虛估藏品價(jià)值，和客戶承諾可以出售藏品，公司主要收集藏品，不估價(jià)、不鑒定、不承諾成交，客戶也是自愿簽訂合同，公司按照展覽合同履行完畢，如果不能履行，公司會(huì)按照展覽服務(wù)費(fèi)的二倍予以退還，其沒有誘騙客戶簽訂合同。被告人曹某某在庭審結(jié)束后以書面形式表示對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名不持異議。
經(jīng)審理查明，博高公司總經(jīng)理劉某4、事業(yè)一部業(yè)務(wù)副總經(jīng)理湯某某、業(yè)務(wù)總監(jiān)范某某、見習(xí)總監(jiān)曹某某、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)陳某、行政主管劉某5等人，直接參與或指使業(yè)務(wù)員通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)等方式招攬古玩藏家，虛估藏品價(jià)值，虛構(gòu)藏品能予以出售的假象，誘使藏家與其簽訂《服務(wù)協(xié)議》，騙取藏家咨詢費(fèi)、展覽費(fèi)等共計(jì)170萬(wàn)余元。其中，被告人劉某4所管理的公司團(tuán)隊(duì)涉案金額為170萬(wàn)余元；被告人湯某某自己經(jīng)辦及所管理的團(tuán)隊(duì)涉案金額為120萬(wàn)余元；被告人范某某自己經(jīng)辦及所管理的團(tuán)隊(duì)涉案金額為100萬(wàn)余元；被告人陳某自己經(jīng)辦的涉案金額為30萬(wàn)余元；被告人曹某某自己經(jīng)辦及所管理的團(tuán)隊(duì)涉案金額為15萬(wàn)余元；被告人劉某5參與的公司團(tuán)隊(duì)涉案金額為170萬(wàn)余元。
另查明，上述六名被告人于2016年3月17日在位于上海長(zhǎng)寧區(qū)淮海西路XXX號(hào)XXX室博高公司辦公場(chǎng)所被抓獲，到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人劉某4、湯某某、范某某、劉某5、曹某某當(dāng)庭均有所辯解，但在判決宣告前又能如實(shí)供述，且六名被告人家屬代為退賠了上述全部錢款。
認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)有：
第一組證據(jù)，被害人陳述及相關(guān)合同等書證
1、被害人周某1的陳述及《服務(wù)協(xié)議》、《收據(jù)》，證實(shí)2015年12月，周某1將一件藏品委托博高公司展覽和拍賣，當(dāng)時(shí)提供給該公司藏品的照片和木料樣品，還讓專家作了鑒定，該公司湯總稱該藏品成交價(jià)預(yù)估約5000萬(wàn)元，并讓周某1保守定價(jià)約4000萬(wàn)元，湯總和張經(jīng)理稱已經(jīng)有買家想買這件藏品，價(jià)格也是和買家談好的價(jià)格，并承諾最晚一月底之前肯定成交，周某1認(rèn)為預(yù)估價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于自己的期望值，也希望通過(guò)博高公司賣掉這件藏品，在他們的鼓動(dòng)下，周某1與該公司簽訂了一份服務(wù)協(xié)議書，并支付了20萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi)，包括前期的鑒定、展覽、客戶溝通、出差等費(fèi)用及保證金，湯總口頭承諾如果藏品未成交會(huì)返還服務(wù)費(fèi)。藏品從未進(jìn)行過(guò)展覽和拍賣，周某1也沒有參加過(guò)上海和新加坡的拍賣會(huì)。
2、被害人倪某某的陳述及《服務(wù)協(xié)議》、《收據(jù)》，證實(shí)2015年11月，倪某某將一件藏品委托博高公司展覽和拍賣，公司業(yè)務(wù)總監(jiān)范某某稱該藏品估價(jià)800萬(wàn)元，倪某某與該公司簽訂服務(wù)協(xié)議，并支付了3萬(wàn)元保證金(展覽費(fèi))，范某某口頭承諾在三個(gè)月期限內(nèi)肯定能賣掉藏品，賣不掉退還3萬(wàn)元。
3、被害人漆某某的陳述及《服務(wù)協(xié)議》、《收據(jù)》，證實(shí)2015年11月，漆某某將一件藏品委托博高公司展覽和拍賣，該公司張宇明將其藏品交給范總和湯總鑒定，他們預(yù)估價(jià)格為1000萬(wàn)元至1500萬(wàn)元，并讓漆某某在估價(jià)范圍內(nèi)定了1000萬(wàn)元，漆某某與該公司簽訂服務(wù)協(xié)議，并支付了6萬(wàn)元展覽費(fèi)包括前期的鑒定、展覽、客戶溝通、出差等費(fèi)用，范總和湯總口頭承諾三天就能把藏品賣掉，如果賣不掉，合同到期后，會(huì)將6萬(wàn)元展覽費(fèi)歸還給漆某某。
4、被害人王某1的陳述及《服務(wù)協(xié)議》、《收據(jù)》，證實(shí)2016年3月，王某1將一件藏品委托博高公司展覽和拍賣，該公司宋嘉玲和“郭老師”接待的，“郭老師”說(shuō)這件藏品價(jià)值100萬(wàn)至180萬(wàn)元間，讓王某1自己在此價(jià)格范圍內(nèi)定價(jià)，最終定價(jià)100萬(wàn)元，王某1為了想通過(guò)博高公司把藏品賣掉，與該公司簽訂服務(wù)協(xié)議，并支付了1萬(wàn)元展覽費(fèi)包括前期的鑒定、展覽、客戶溝通、出差等費(fèi)用，宋嘉玲和郭老師口頭承諾很快能把藏品賣掉，如果賣不掉，合同到期后，會(huì)將1萬(wàn)元展覽費(fèi)歸還給王某1。
5、被害人寇某某的陳述及《服務(wù)協(xié)議》、《收據(jù)》，證實(shí)2015年11月，寇桂翠將一個(gè)藏品委托博高公司展覽和拍賣，該公司范某某和一個(gè)小青年說(shuō)藏品值280萬(wàn)，有香港、新加坡的買家相中，如果要把藏品賣掉需要先期支付服務(wù)費(fèi)、展示費(fèi)，因?yàn)楦]桂琴?zèng)]有錢，他們降低了藏品的定價(jià)，讓竇桂琴支付1萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)，簽訂了服務(wù)協(xié)議，并且口頭承諾最晚在2015年11月11日之前能賣掉，如果藏品未成交會(huì)返還服務(wù)費(fèi)，竇桂琴一直在滬等消息，但范某某屢次推脫。
6、被害人李李雙虎的陳述及《服務(wù)協(xié)議》、《收據(jù)》，證實(shí)2016年1月，李李雙虎將一個(gè)藏品委托博高公司展覽和拍賣，該公司郭震將藏品交給一名專家鑒定，該名專家和一名副總均稱成交價(jià)至少300多萬(wàn)元，后郭震定價(jià)480萬(wàn)元，李李雙虎與該公司簽訂服務(wù)協(xié)議，并支付了23,000元服務(wù)費(fèi)，郭震口頭承諾如果賣不掉會(huì)以定價(jià)的三倍價(jià)格賠償給他。
7、被害人季某某的陳述及《服務(wù)協(xié)議》、《收據(jù)》，證實(shí)2015年12月，季某某將一個(gè)藏品委托博高公司展覽和拍賣，該公司范某某和吳經(jīng)理認(rèn)為該藏品定價(jià)1300萬(wàn)元，需要收取10萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)，季某某與該公司簽訂服務(wù)協(xié)議。其藏品參加了2016年1月環(huán)球中心內(nèi)的展覽會(huì)，范某某口頭承諾半年內(nèi)沒有成交會(huì)將服務(wù)費(fèi)退還。
8、被害人徐某的陳述及《服務(wù)協(xié)議》、《收據(jù)》，證實(shí)2016年2月，徐某將一個(gè)藏品委托博高公司展覽和拍賣，該公司陳經(jīng)理將藏品給公司的專家鑒定，專家稱藏品市場(chǎng)價(jià)300萬(wàn)左右，范總監(jiān)和陳經(jīng)理說(shuō)很快能把藏品賣掉，范總還說(shuō)能幫他賣更高價(jià)格，最終定價(jià)360萬(wàn)元，徐某與該公司簽訂服務(wù)協(xié)議，并支付了2萬(wàn)元費(fèi)用包括前期的鑒定、展覽、推廣等費(fèi)用，范總監(jiān)口頭承諾其在半年內(nèi)若沒有成交，會(huì)將2萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)全額退還。
9、被害人劉某1的陳述及《服務(wù)協(xié)議》、《收據(jù)》，證實(shí)2015年11月，劉某1將藏品委托博高公司展覽和拍賣，公司業(yè)務(wù)員徐亞茹給藏品估價(jià)，讓劉某1自己在預(yù)估范圍內(nèi)定價(jià)，劉某1和該公司簽訂服務(wù)協(xié)議，共支付了2.1萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi)包括前期的鑒定、展覽、客戶溝通、出差等費(fèi)用，徐亞茹口頭承諾一年內(nèi)肯定能把藏品賣掉，賣不掉會(huì)退還展覽費(fèi)。
10、被害人李某某的陳述及《服務(wù)協(xié)議》、《收據(jù)》，證實(shí)2016年1月，李某某陪同其父親將一件藏品委托博高公司展覽和拍賣，該公司經(jīng)理湯某某估價(jià)該藏品價(jià)值在150萬(wàn)元至200萬(wàn)元，并讓其父親在估價(jià)范圍內(nèi)定個(gè)價(jià)錢，最終確定價(jià)值128萬(wàn)元，他們和該公司簽訂服務(wù)協(xié)議，并支付了1.5萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)，湯某某承諾會(huì)盡快把藏品賣掉，賣不掉的話會(huì)退還服務(wù)費(fèi)。
11、被害人朱某某的陳述及《服務(wù)協(xié)議》、《收據(jù)》，證實(shí)2015年9月，朱某某和妻子將藏品委托博高公司展覽和拍賣，該公司經(jīng)理曹某某稱藏品價(jià)值在100萬(wàn)元以上，曹某某將其中一件藏品交給專家單炯鑒定，說(shuō)法與曹某某基本相同，曹某某讓朱某某在估價(jià)范圍內(nèi)定價(jià)，最后確定價(jià)值200萬(wàn)元，朱某某和該公司簽訂服務(wù)協(xié)議，支付了2.8萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)，事后曹某某說(shuō)藏品已經(jīng)拿到新加坡參加展覽、拍賣，還將展覽現(xiàn)場(chǎng)照片給朱某某看，很快就能賣掉。
12、被害人鄭某某的陳述及《服務(wù)協(xié)議》、《收據(jù)》，證實(shí)2015年11月，鄭某某將藏品委托博高公司展覽和拍賣，該公司陳某稱藏品估價(jià)150萬(wàn)至200萬(wàn)元，讓鄭某某在該范圍內(nèi)再定個(gè)價(jià)格，鄭某某最終定價(jià)110萬(wàn)，其與該公司簽訂服務(wù)協(xié)議，支付了1萬(wàn)元展覽費(fèi)，陳某承諾肯定能把藏品賣掉，賣不掉的話會(huì)退還錢款。
13、被害人程某某的陳述及《服務(wù)協(xié)議》、《收據(jù)》，證實(shí)2015年12月，程某某將藏品委托博高公司展覽和拍賣，該公司陳某和范總均稱藏品很值錢，價(jià)格在160萬(wàn)左右，程某某與該公司簽訂服務(wù)協(xié)議，支付了1.6萬(wàn)元展覽費(fèi)，范總承諾一個(gè)月能把藏品賣掉。
14、被害人邵某某的陳述及《服務(wù)協(xié)議》、《收據(jù)》，證實(shí)2015年11月，邵某某將藏品委托博高公司展覽和拍賣，該公司業(yè)務(wù)總監(jiān)范某某稱藏品估價(jià)在280萬(wàn)至300萬(wàn)間，讓邵某某在此范圍內(nèi)再定價(jià)，最終定價(jià)280萬(wàn)元，邵某某與該公司簽訂服務(wù)協(xié)議，并支付了2.8萬(wàn)展覽費(fèi)，但在簽訂協(xié)議前說(shuō)是保證金，范某某口頭承諾能幫其賣掉藏品，若在服務(wù)協(xié)議到期沒有賣掉會(huì)退還展覽費(fèi)。
15、被害人段某某的陳述及《服務(wù)協(xié)議》、《收據(jù)》，證實(shí)2015年10月，段某某將藏品委托博高公司展覽和拍賣，該公司副總湯某某稱藏品值好幾百萬(wàn)，有很多藏家都想收購(gòu)，段某某最終定價(jià)100萬(wàn)元，與該公司簽訂服務(wù)協(xié)議，并支付了8,000元展覽費(fèi)，湯某某承諾能在合同期內(nèi)把藏品賣掉。
16、被害人葛某某的陳述，證實(shí)2015年11月，葛某某將藏品委托博高公司展覽和拍賣，該公司吳東萌將其介紹給湯總經(jīng)理，湯總稱該藏品成交價(jià)格在600萬(wàn)元至700百萬(wàn)元，讓葛某某在此范圍內(nèi)定價(jià)，最終定價(jià)600萬(wàn)元，葛某某與該公司簽訂服務(wù)協(xié)議，并支付了6萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)包括前期的鑒定、展覽、客戶溝通、出差等費(fèi)用，也是出售藏品的保證金。當(dāng)時(shí)他們承諾次年1月底肯定能成交。
17、被害人胡某的陳述，證實(shí)2016年3月，胡某將藏品委托博高公司展覽和拍賣，該公司陳建剛將其介紹給公司總經(jīng)理，總經(jīng)理稱該藏品已經(jīng)有買家要買，預(yù)估該藏品成交價(jià)格在400萬(wàn)元至600萬(wàn)元，建議定價(jià)在400萬(wàn)，胡某同意該定價(jià)，與該公司簽訂服務(wù)協(xié)議，支付了4萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)包括前期的鑒定、展覽、客戶溝通、出差等費(fèi)用，總經(jīng)理承諾月底前藏品就能賣掉。
18、被害人蒲某某的陳述，證實(shí)2016年1月，蒲某某將藏品委托博高公司展覽和拍賣，該公司林珠將其介紹給范總經(jīng)理，范總經(jīng)理稱該藏品保守成交價(jià)格400萬(wàn)元，蒲某某同意按照400萬(wàn)元定價(jià)，其與該公司簽訂服務(wù)協(xié)議，支付了3.25萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi)包括前期的鑒定、展覽、客戶溝通、出差等費(fèi)用，也是準(zhǔn)備出售藏品的保證金。當(dāng)時(shí)，他們就稱已經(jīng)有買家要買這件藏品，保證月底前把藏品賣出去。
19、被害人樊書印、劉中一、呂偉麗、李建邦、楊子俊、康永平、潘西京《服務(wù)協(xié)議》、《收據(jù)》等報(bào)案材料、被害人吳軍、王明璞、林忠銘、朱積恒、龔炳榮、吳小娟、王柳、揚(yáng)善亞、孫廣飛、張德志、浩斯巴雅爾、徐海燕、褚金海、李向東、杜修東、蔣軍、郭小宏自書的被害經(jīng)過(guò)及部分《服務(wù)協(xié)議》、《收據(jù)》，證實(shí)上述被害人將藏品委托博高公司展覽和拍賣，該公司人員提供較高參考價(jià)格，口頭承諾其短期可以出售，并收取相關(guān)的展覽費(fèi)，后藏品均未被出售。
第二組證據(jù)，本案六名被告人的供述
1、被告人劉某4的供述，證實(shí)博高公司是盧某某的關(guān)聯(lián)公司之一，劉某4系盧某某聘用擔(dān)任博高公司的總經(jīng)理，根據(jù)盧某某的要求，博高公司將公司名稱、聯(lián)系方式等信息通過(guò)百度推廣的方式收集回饋人信息，業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶名單，按照公司提供的話術(shù)單和收藏人電話聯(lián)系，收藏人認(rèn)為自己的藏品有價(jià)值，業(yè)務(wù)員會(huì)邀請(qǐng)收藏人到公司面談。公司總監(jiān)以上的工作人員會(huì)親自接待收藏人，有時(shí)業(yè)務(wù)員也在場(chǎng)?？偙O(jiān)會(huì)冒充鑒定老師，對(duì)收藏人的藏品進(jìn)行評(píng)估，通過(guò)一些專業(yè)術(shù)語(yǔ)讓收藏人信以為真，收藏人的目的都是想把自己藏品變現(xiàn)，接待人員會(huì)順著收藏人的意思認(rèn)為藏品很有價(jià)值，并告訴收藏人他們是一家相當(dāng)有實(shí)力的公司，在上海、香港、新加坡等地會(huì)不定期舉辦展覽拍賣會(huì)，可以為收藏人提供展覽拍賣機(jī)會(huì)，藏品有很大希望被拍賣出去。收藏人不清楚自己藏品的價(jià)值，接待人員會(huì)把網(wǎng)絡(luò)上與該藏品相似度較高的拍賣價(jià)格提供給收藏人參考，收藏人當(dāng)然希望自己的藏品有個(gè)好價(jià)錢，價(jià)錢定的很高，公司收取的展覽服務(wù)費(fèi)依據(jù)藏品價(jià)格來(lái)收取的，所以收藏人定的藏品價(jià)格越高，公司的利益就越高。絕大多數(shù)藏品都是高仿的，業(yè)務(wù)員和總監(jiān)一看就知道真假，但絕不會(huì)說(shuō)破，會(huì)配合收藏人往價(jià)值高的說(shuō)。單炯、王含平是公司的鑒定師，如果收藏人不相信總監(jiān)和業(yè)務(wù)員的介紹，就會(huì)把收藏人帶到鑒定師處進(jìn)行進(jìn)一步鑒定，鑒定師會(huì)順著總監(jiān)或業(yè)務(wù)員之前的評(píng)估，迎合收藏人對(duì)藏品的期望值。博高公司和收藏人簽訂《服務(wù)協(xié)議》，為收藏人提供為期半年至一年的藏品宣傳推廣、展覽等服務(wù)，公司收取展覽服務(wù)費(fèi)、宣傳費(fèi)、圖錄費(fèi)、出關(guān)費(fèi)等，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是藏品價(jià)格300萬(wàn)元以下的收取1.5萬(wàn)元，300萬(wàn)元以上的收取1%，另藏品成交后收取成交金額的9%作為傭金，收藏人肯定不是單純?yōu)榱苏褂[，而是為了展覽后私下交易，這個(gè)是總監(jiān)私下和收藏人說(shuō)的，在合同中沒有注明。集團(tuán)曾于2016年1月在上海環(huán)球金融中心搞過(guò)一個(gè)展覽會(huì)，讓公司業(yè)務(wù)員請(qǐng)自己的親戚參加，集團(tuán)公司工作人員冒充賣家，假意對(duì)展品有購(gòu)買意向，報(bào)酬是二瓶紅酒，當(dāng)時(shí)還請(qǐng)了一家媒體參加，博高公司沒有團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)聯(lián)系對(duì)接買家群體的。博高公司自2015年6月開業(yè)，沒有藏品經(jīng)展覽后賣出，所收的展覽服務(wù)費(fèi)不足以支持公司日常運(yùn)營(yíng)，沒有利潤(rùn)。
2、被告人劉某5的供述，證實(shí)劉某5于2015年10月始被盧某某調(diào)至博高公司擔(dān)任行政經(jīng)理。2015年至2016年間，盧某某在上海延安飯店和浦東環(huán)球金融中心、新加坡、香港舉辦過(guò)展覽拍賣會(huì)，盧某某、王某3、唐某某、潘某某、楊家杰和劉某5等參與籌備，盧某某是現(xiàn)場(chǎng)總指揮，王某3是展會(huì)負(fù)責(zé)人，黃芳是香港展會(huì)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)找“托兒”假意對(duì)展品有拍賣意愿，唐某某是公司財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)展會(huì)的資金支付，潘某某負(fù)責(zé)收集、制作所有展品圖錄，楊家杰負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)拍照、攝像，劉某5負(fù)責(zé)搭建展臺(tái)，準(zhǔn)備辦公用品及其他雜事。公司要求所有員工都能參加上海的展會(huì)，增加人氣，如果員工親戚參加，還可以每人拿到2瓶紅酒。拍賣會(huì)上，王某3或黃芳請(qǐng)的“托兒”會(huì)舉牌競(jìng)價(jià)，這六次展覽拍賣會(huì)沒有展品賣出，盧某某說(shuō)過(guò)上海出去的東西要原封不動(dòng)的回來(lái)，公司和客戶簽訂的是展覽合同，只要公司開過(guò)展覽會(huì)為客戶提供了服務(wù)就行了。
3、被告人湯某某的供述，證實(shí)湯某某在博高公司擔(dān)任事業(yè)一部業(yè)務(wù)副總經(jīng)理，公司讓網(wǎng)絡(luò)部在網(wǎng)上推廣，客戶會(huì)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)部，網(wǎng)絡(luò)部再將這些客戶名單轉(zhuǎn)給湯某某和業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員會(huì)電話或微信聯(lián)系客戶，介紹公司的業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)員會(huì)事先根據(jù)客戶藏品的照片在網(wǎng)上了解類似藏品的拍賣價(jià)，約客戶來(lái)公司時(shí)由業(yè)務(wù)員或湯某某向客戶說(shuō)明藏品情況，由公司的鑒定師給客戶一個(gè)藏品參考價(jià)，并告訴客戶公司可以讓藏品在國(guó)內(nèi)或境外展示再幫助客戶將藏品賣掉。他們會(huì)事先和公司的鑒定師單炯或王含平說(shuō)網(wǎng)上拍賣價(jià)，鑒定師也不管藏品的真假會(huì)配合業(yè)務(wù)員確定藏品價(jià)錢，有時(shí)總經(jīng)理劉某4也在場(chǎng)。公司按藏品定價(jià)的0.5%至1.5%的比例收取包含展覽、展示、咨詢費(fèi)、鑒定費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)、圖錄費(fèi)等費(fèi)用，若藏品成功出售再支付成交價(jià)的9%，服務(wù)期為6個(gè)月，展覽展示1至2次。經(jīng)湯某某收集的藏品有7、8件，沒有一件拍賣成功的。工作期間，劉某4教湯某某等怎樣防范記者釣魚被曝光等風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)避一些字眼上的風(fēng)險(xiǎn)，讓大家根據(jù)網(wǎng)上查詢拍賣價(jià)作參考，由客戶自己定價(jià)等，湯某某會(huì)根據(jù)劉某4的意思給下面業(yè)務(wù)員傳達(dá)培訓(xùn)，盧某某也給湯某某等上過(guò)課，讓大家把客戶忽悠過(guò)來(lái)，把藏品價(jià)格抬高，收取高額服務(wù)費(fèi)。
4、被告人范某某的供述，證實(shí)范某某于2015年9月始進(jìn)入博高公司，現(xiàn)擔(dān)任公司事業(yè)一部一組的總監(jiān)。公司讓網(wǎng)絡(luò)推廣部收集客戶信息，再由業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶洽談，客戶一般需求是想把藏品賣掉，業(yè)務(wù)員會(huì)從互聯(lián)網(wǎng)上找尋類似藏品的較高拍賣價(jià)，并告訴客戶公司舉辦國(guó)外拍賣會(huì)，有很大的可能將藏品賣掉。當(dāng)面洽談時(shí)，無(wú)論藏品真假都會(huì)進(jìn)一步吹噓藏品是真品，如果客戶不相信業(yè)務(wù)員的話，業(yè)務(wù)員會(huì)串通公司鑒定師，鑒定師也會(huì)配合說(shuō)藏品是真的，值這個(gè)價(jià)錢，并讓客戶相信公司有很大幾率把藏品賣出去。為了規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，公司都會(huì)在報(bào)出參考價(jià)后由客戶定價(jià)格，再按照藏品價(jià)格的1%收取包含展覽、展示、咨詢費(fèi)、鑒定費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)、圖錄費(fèi)等費(fèi)用，若藏品成功出售再支付成交價(jià)的9%，服務(wù)期為6個(gè)月，展覽展示1至2次。公司對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，要求他們?cè)u(píng)估藏品價(jià)格時(shí)往高說(shuō)，爭(zhēng)取更多的服務(wù)費(fèi)，還要盡可能地讓客戶感受到公司有能力把藏品賣掉。范某某經(jīng)手的5、6筆客戶藏品都沒有銷售成功，周邊的同事也沒有成功銷售藏品，僅幫客戶展覽藏品。公司早會(huì)有領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)，員工私下交流經(jīng)驗(yàn)，主要就是把客戶忽悠過(guò)來(lái)，把藏品價(jià)格抬高，收取高額服務(wù)費(fèi)。
5、被告人陳某的供述，證實(shí)陳某在博高公司擔(dān)任事業(yè)一部組長(zhǎng)。公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推廣收集潛在客戶信息交給業(yè)務(wù)員，再由業(yè)務(wù)員和客戶進(jìn)一步洽談，陳某會(huì)先聯(lián)系客戶將藏品照片發(fā)過(guò)來(lái)，他就吹噓該藏品好，讓客戶相信公司有能力幫客戶把藏品賣掉，并在互聯(lián)網(wǎng)上尋找相同或類似藏品的成交價(jià)格報(bào)給客戶參考，客戶最終目的是想把藏品賣掉，他們會(huì)將藏品拿到公司，陳某繼續(xù)吹噓公司出售藏品的成交幾率大，再和客戶商定賣價(jià)后簽訂合同，公司按客戶藏品定價(jià)的1%收取包含展覽、展示、咨詢費(fèi)、鑒定費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)、圖錄費(fèi)等費(fèi)用，公司培訓(xùn)要求業(yè)務(wù)員藏品定價(jià)往高的說(shuō)，可以為公司多爭(zhēng)取服務(wù)費(fèi)，如果藏品成功交易再支付成交價(jià)的9%，服務(wù)器為6個(gè)月，展覽展示1至2次。陳某親自參與簽訂客戶有20筆左右，沒有成功銷售藏品的，周邊同事也沒有成功銷售過(guò)的，都只是幫客戶展覽藏品。公司有鑒定師，他們不給客戶參考價(jià)，但是會(huì)在藏品真?zhèn)紊洗嬖谀酰b定師說(shuō)客戶藏品是真品可以配合業(yè)務(wù)員抬高參考價(jià)。公司早會(huì)經(jīng)常分享經(jīng)驗(yàn)，主要就是把客戶忽悠過(guò)來(lái)，把藏品價(jià)格抬高，收取高額服務(wù)費(fèi)。
6、被告人曹某某的供述，證實(shí)曹某某在博高公司擔(dān)任事業(yè)二部二組的見習(xí)總監(jiān)。公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推廣收集客戶信息，業(yè)務(wù)員再和客戶聯(lián)系約客戶見面。客戶的意愿是賣收藏品，他們就會(huì)告訴客戶公司在香港、新加坡舉辦展覽拍賣會(huì)，藏品很大希望能被拍賣出去，業(yè)務(wù)員會(huì)根據(jù)客戶提供的藏品照片在網(wǎng)上搜索類似藏品的成交價(jià)給客戶作參考，客戶拿來(lái)的藏品看得出是假的，業(yè)務(wù)員也不會(huì)說(shuō)破，順著客戶的意思才能收取較高的展覽費(fèi)。展覽費(fèi)用按照藏品價(jià)格200萬(wàn)元以下的收取1.5萬(wàn)元，超過(guò)200萬(wàn)元的收取1%?？蛻艚邮軜I(yè)務(wù)員提出的價(jià)格，就不會(huì)找鑒定師，如果客戶執(zhí)意需要鑒定藏品，業(yè)務(wù)員會(huì)事先和鑒定師溝通，鑒定師在鑒定時(shí)不會(huì)明確說(shuō)藏品的真假，客戶要問(wèn)價(jià)格，鑒定師不會(huì)和客戶說(shuō)藏品價(jià)格，建議客戶和業(yè)務(wù)員談。曹某某與客戶簽訂業(yè)務(wù)有10筆左右，藏品價(jià)格太高，沒有出售成功的。公司在上海環(huán)球金融中心舉辦過(guò)展覽會(huì)，公司總經(jīng)理劉某4還開會(huì)動(dòng)員員工親戚參加，可以每人獲得二瓶紅酒。公司定期召開培訓(xùn)會(huì)，做培訓(xùn)的是公司總監(jiān)以上高層，會(huì)上主要教授溝通技巧，提供公司成功忽悠客戶的案例。
第三組證據(jù)，涉案證人證言
1、證人盧某某的證言，證實(shí)博高公司是盧某某的實(shí)際控制公司，總經(jīng)理是劉某4，主要經(jīng)營(yíng)范圍是藝術(shù)品的展覽銷售，征集藏品的途徑主要是公司在百度網(wǎng)站上做推廣，客戶會(huì)主動(dòng)聯(lián)系公司，業(yè)務(wù)員邀請(qǐng)客戶來(lái)公司面談，后與之簽訂委托服務(wù)合同，并收取費(fèi)用。其控制公司只展覽，不拍賣，那是因?yàn)檫\(yùn)送出境參展的藏品不可能是真正拍賣成交的，流拍后客戶可能會(huì)要求退款，甚至舉報(bào)，所以公司只做展覽，只要提供了服務(wù)，客戶就順理成章的不用退款。境外展覽實(shí)際是沒有人會(huì)來(lái)參觀和競(jìng)拍的，而客戶的目的是將自己的藏品拍賣出去，他們會(huì)覺得不該支付服務(wù)費(fèi)，所以公司在香港、新加坡舉辦展覽會(huì)上，會(huì)花錢雇傭一批當(dāng)?shù)鼐用衩俺淙藬?shù)、撐場(chǎng)面，假裝有洽購(gòu)意向。
2、證人王某2的證言，證實(shí)2015年5月，王屢婧通過(guò)劉某3介紹認(rèn)識(shí)了上海博雅文物經(jīng)營(yíng)有限公司的王某3，并幫助博雅公司在新加坡籌劃展會(huì)和拍賣會(huì)。王某2主要工作是找群眾演員參加會(huì)展充人數(shù)，拍賣會(huì)時(shí)會(huì)安排人員在拍賣過(guò)程中假意競(jìng)拍，目的是讓客戶看到展會(huì)氣氛好，相信展品會(huì)被拍賣掉。王某3負(fù)責(zé)具體展會(huì)流程、拍賣流程，王說(shuō)展會(huì)和拍賣會(huì)就是走個(gè)形式，并沒有真實(shí)交易。
3、證人王某3的證言，證實(shí)博高公司的老板是盧某某，王某3曾在公司成立前期負(fù)責(zé)行政工作，后由劉某5接手，王某4負(fù)責(zé)后勤，公司總經(jīng)理原先是朱袁，后是劉某4。博高公司等都是以虛高藏品價(jià)值，誘使藏家支付前期鑒定費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)和拍賣費(fèi)等各種服務(wù)費(fèi)，并將藏品至國(guó)內(nèi)和香港、新加坡進(jìn)行虛假拍賣后流拍，騙取上述各項(xiàng)費(fèi)用。盧某某雖然培訓(xùn)時(shí)表示不評(píng)估、不虛假鑒定、不虛假拍賣，但實(shí)際情況肯定是通過(guò)虛假拍賣來(lái)詐騙的。盧某某在香港舉辦過(guò)七八次展覽和拍賣，王某3和王某4搭建展覽現(xiàn)場(chǎng)，劉某5負(fù)責(zé)場(chǎng)地的租借、現(xiàn)場(chǎng)的組織安排，黃芳負(fù)責(zé)找虛假拍賣人員。盧某某在新加坡舉辦過(guò)兩次拍賣，王某3全權(quán)負(fù)責(zé)展覽、拍賣工作，并聯(lián)系王某2租借場(chǎng)地、找群眾演員虛假拍賣等。盧某某自己公司的藏品只參加展覽，不參與拍賣。劉某4對(duì)于虛假拍賣是知情的，劉某5負(fù)責(zé)集團(tuán)的行政業(yè)務(wù)，具體負(fù)責(zé)所有人事和上海展覽、拍賣活動(dòng)，包括租借場(chǎng)地和尋找群眾演員，劉某5還負(fù)責(zé)近幾年的香港、新加坡展覽拍賣場(chǎng)地布置等，她對(duì)虛假拍賣肯定是明知的。
4、證人劉某2的證言，證實(shí)劉某2系上海尊道文化傳播公司、上海嘉璽拍賣公司總經(jīng)理，公司主要業(yè)務(wù)是為客戶提供古玩等收藏品的鑒定、檢測(cè)、展覽和拍賣等服務(wù)，并與盧某某合作，把公司客戶的藏品由盧某某公司負(fù)責(zé)在香港和新加坡等地舉辦拍賣會(huì)。其公司的拍品從未在香港、新加坡的拍賣會(huì)上成功拍賣，因?yàn)檫@些拍品是業(yè)務(wù)員和鑒定人員通過(guò)謊報(bào)年代、謊報(bào)行情等方法引導(dǎo)客戶相信自己的藏品是真品，實(shí)際很多都不是真品且標(biāo)價(jià)也相對(duì)較高，所謂來(lái)參觀展覽和參加拍賣會(huì)的買家許多是盧某某他們安排好的群眾演員。公司和客戶簽訂服務(wù)協(xié)議，都寫清楚是客戶自己定價(jià)，如果流拍，服務(wù)費(fèi)概不退還。
5、證人唐某某的證言，證實(shí)博高公司實(shí)際控制人是盧某某，該公司在上海、新加坡舉辦過(guò)展覽會(huì)。參加展覽拍賣會(huì)的有盧某某、王某3等工作人員，還有一些是通過(guò)廣告宣傳前來(lái)參觀的人，大部分都是請(qǐng)來(lái)的群眾演員，負(fù)責(zé)假舉牌競(jìng)買。上海的展覽和拍賣是由劉某5負(fù)責(zé)展會(huì)等事務(wù)性工作。公司委托的鑒定公司和境內(nèi)外拍賣會(huì)和展銷會(huì)都是假平臺(tái)，參加展會(huì)的人員是找群眾演員假扮的，拍賣也是虛假的，公司沒有藏品真實(shí)成交，只是為了讓客戶相信公司可以幫他們把藏品成功拍賣，騙取客戶的展覽費(fèi)。
6、證人王某4的證言，證實(shí)盧某某控制的國(guó)內(nèi)公司在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布信息，以幫助客戶提供鑒定、拍賣服務(wù)等為名，吸引客戶上門洽談業(yè)務(wù)，公司有單炯、王含平等鑒定師和業(yè)務(wù)員互相配合，把客戶的藏品價(jià)格估高，并以藏品有很大可能賣出去為由，誘使客戶簽訂合同，并收取客戶前期費(fèi)用，公司在境內(nèi)外舉辦虛假展覽和拍賣。王某4參與香港及境外虛假展覽拍賣會(huì)事宜，負(fù)責(zé)清點(diǎn)藏品，將所有運(yùn)送參展的藏品全數(shù)帶回，展覽會(huì)和拍賣會(huì)時(shí)花錢雇傭群眾演員參加，制作虛假圖錄、虛假舉牌，實(shí)際上沒有真實(shí)交易，現(xiàn)場(chǎng)安排專人進(jìn)行攝像，并在報(bào)紙上進(jìn)行拍賣會(huì)公告，給客戶真實(shí)舉辦展覽和拍賣會(huì)的假象。
7、證人潘某某的證言，證實(shí)盧某某是通過(guò)其實(shí)際控制的博高公司等對(duì)外開展業(yè)務(wù)，為客戶提供藏品展覽和拍賣服務(wù)，業(yè)務(wù)員征集客戶的藏品，謊稱客戶的藏品是好東西，能夠幫助客戶把藏品賣出很多錢，從而誘騙客戶與公司簽訂服務(wù)協(xié)議、展覽展銷協(xié)議等，并收取服務(wù)費(fèi)，潘某某負(fù)責(zé)將客戶的藏品制作圖錄，將藏品運(yùn)送在境內(nèi)外“展覽”、“拍賣”，展覽拍賣會(huì)上大部分是找過(guò)來(lái)的群眾演員，制作圖錄時(shí)會(huì)摻入虛假照片，目的是為了讓群眾演員舉牌購(gòu)買虛假的藏品，讓拍賣會(huì)有成交記錄來(lái)欺騙客戶，實(shí)際上客戶的真正藏品不在事先選定的舉牌藏品范圍內(nèi)。
8、證人劉某3的證言，證實(shí)劉某3負(fù)責(zé)協(xié)助在新加坡舉辦虛假展會(huì)和拍賣會(huì)的事宜。展會(huì)的展品通過(guò)物流運(yùn)送，展會(huì)結(jié)束后所有的展品將被運(yùn)送回國(guó)，拍賣會(huì)上的展品都是圖片，沒有實(shí)物。劉某3找的群眾演員會(huì)假裝舉牌，舉牌“成功”的群眾演員并不需要真實(shí)支付費(fèi)用，所有展品和拍賣品都不會(huì)有真實(shí)交易。王某3直接和劉某3對(duì)接具體事務(wù)，王某3再會(huì)和盧某某匯報(bào)，盧某某在新加坡的展會(huì)和拍賣會(huì)都是親自到場(chǎng)。
9、證人周2的證言，證實(shí)劉某4系博高公司總經(jīng)理，其主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員具體工作、業(yè)績(jī)，對(duì)公司開支有權(quán)支配，大額支出由劉某4向集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)唐某某溝通協(xié)商，行政人事由劉某5負(fù)責(zé)管理。博高公司以展覽費(fèi)和咨詢費(fèi)為主營(yíng)收入，自成立至今沒有成功銷售過(guò)藏品。公司業(yè)務(wù)員在實(shí)習(xí)期稱見習(xí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，轉(zhuǎn)正后成為業(yè)務(wù)經(jīng)理；業(yè)務(wù)經(jīng)理上面是見習(xí)總監(jiān)，見習(xí)總監(jiān)達(dá)到一定要求后成為總監(jiān)(見習(xí)總監(jiān)與總監(jiān)實(shí)為平級(jí))；總監(jiān)上面是業(yè)務(wù)部副總，業(yè)務(wù)部副總上面是總經(jīng)理劉某4。公司業(yè)務(wù)員和劉某4做成業(yè)務(wù)后均有提成。服務(wù)協(xié)議終止或注銷后，博高公司不退還錢款給藏家的。
10、證人承某的證言，證實(shí)預(yù)展是拍賣會(huì)的必需環(huán)節(jié)，且必須是實(shí)物預(yù)展，1949年以后的文物禁止出境買賣，拍賣費(fèi)用需在拍賣活動(dòng)結(jié)束后收取。
第四組書證及鑒定結(jié)論
1、博高公司《業(yè)績(jī)明細(xì)》、《工資明細(xì)》，證實(shí)湯某某、范某某、陳某、曹某某的業(yè)績(jī)情況。
2、上海市公安局寶山分局出具的《搜查筆錄》、《扣押決定書》，證實(shí)對(duì)博高公司進(jìn)行搜查并扣押臺(tái)式電腦主機(jī)一臺(tái)，合同若干、記賬憑證及話術(shù)單等。
3、銀行查詢材料、工商查詢材料，證實(shí)博高公司的工商登記情況及財(cái)務(wù)狀況。
4、上海司法會(huì)計(jì)中心出具的《司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》，證實(shí)博高公司的經(jīng)營(yíng)狀況。被告人劉某4、劉某5，自2015年11月起算，公司團(tuán)隊(duì)合計(jì)金額1,721,200元；被告人湯某某于2015年9月入職，直接經(jīng)辦3筆業(yè)務(wù)，金額33,000元，自2015年11月起，其所分管的團(tuán)隊(duì)合計(jì)經(jīng)辦54筆業(yè)務(wù)，金額1,259,300元，共計(jì)1,292,300元；被告人范某某于2015年9月入職，直接經(jīng)辦6筆，金額91,000元，自2015年11月起，其所分管的團(tuán)隊(duì)合計(jì)經(jīng)辦33筆業(yè)務(wù)，金額957,900元，共計(jì)1,048,900元；被告人陳某于2015年9月入職，直接經(jīng)辦21筆，金額309,700元；被告人曹某某于2015年6月入職，直接經(jīng)辦10筆，金額94,800元，其所分管的團(tuán)隊(duì)合計(jì)經(jīng)辦3筆，金額61,500元，共計(jì)156,300元。
第五組關(guān)于本案案發(fā)經(jīng)過(guò)的證據(jù)
1、上海市公安局寶山分局出具的《犯罪嫌疑人到案情況》，證實(shí)本案的案發(fā)經(jīng)過(guò)及六名被告人系被抓獲到案的情況。
2、六名被告人的戶籍資料，證實(shí)六名被告人的身份情況。
上述證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)予確認(rèn)。
根據(jù)審理查明的事實(shí)和證據(jù)，現(xiàn)對(duì)控辯雙方的爭(zhēng)議焦點(diǎn)評(píng)判如下：
一、關(guān)于認(rèn)定本案各被告人的行為構(gòu)成合同詐騙罪的理由
(1)虛構(gòu)公司經(jīng)營(yíng)范圍與實(shí)力。據(jù)多名被告人的供述及被害人的陳述，證實(shí)博高公司業(yè)務(wù)員在接待被害人時(shí)均會(huì)夸大公司的規(guī)模、經(jīng)營(yíng)狀況，在不知藏品有無(wú)出售渠道的情況下，慌稱有實(shí)力雄厚的買家群，并承諾在短期內(nèi)可以將藏品出售，但經(jīng)司法鑒定，博高公司只有招攬藏品客戶的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，而并沒有尋找買家的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)及費(fèi)用支出，且實(shí)際沒有成功銷售藏品的記錄。
(2)隱瞞藏品價(jià)值低廉的真相。本案涉案物品具有一定特殊性，很難以真?zhèn)芜M(jìn)行判斷，但因博高公司收取服務(wù)費(fèi)按照藏品價(jià)值的一定比例收取，所涉被告人為收取高額服務(wù)費(fèi)，在沒有鑒定資質(zhì)與能力的情況下，僅憑網(wǎng)絡(luò)上查找的同類藏品的拍賣價(jià)做參考，并向被害人提供過(guò)高估價(jià)范圍，誤導(dǎo)被害人對(duì)自己的藏品價(jià)值產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。
(3)虛假承諾短期內(nèi)出售藏品誘使被害人簽訂合同。根據(jù)被害人陳述、被告人供述等能證實(shí)公司業(yè)務(wù)員在簽訂合同過(guò)程中口頭承諾被害人短期內(nèi)將藏品售出，被害人支付高額的所謂的服務(wù)費(fèi)也是基于將藏品高價(jià)出售的目的，而不是僅僅為了將自己的藏品展出，雖然業(yè)務(wù)員與被害人簽訂的是服務(wù)協(xié)議，但正是業(yè)務(wù)員的虛假承諾才誘使被害人簽訂服務(wù)協(xié)議并支付高額服務(wù)費(fèi)。
(4)虛假履約。博高公司與被害人簽訂的是服務(wù)協(xié)議，且口頭承諾被害人短期內(nèi)出售藏品，雖其表面上履行了展覽和拍賣藏品的合同義務(wù)，但所謂的展覽和拍賣會(huì)均系由專人負(fù)責(zé)雇傭群眾演員參加展覽和拍賣會(huì)，以制造展覽拍賣會(huì)現(xiàn)場(chǎng)火爆的假象，而實(shí)際上并沒有真實(shí)的藏品成交行為，僅為蒙蔽被害人的一種虛假履約。
綜上，被告人劉某4、湯某某、范某某、曹某某、陳某、劉某5互相結(jié)伙，以非法占有為目的，在不具備鑒定資質(zhì)和不知藏品有無(wú)出售渠道的情況下，虛估藏品價(jià)值，虛構(gòu)公司實(shí)力，承諾銷售藏品，使被害人對(duì)合同標(biāo)的、公司實(shí)力等產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，騙取被害人的合同款項(xiàng)，嗣后以舉辦虛假展覽和拍賣會(huì)欺騙被害人，其行為均構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)依法予以處罰。其中被告人劉某4、湯某某、范某某、劉某5詐騙數(shù)額特別巨大，被告人陳某詐騙數(shù)額巨大，被告人曹某某詐騙數(shù)額較大。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立。
二、關(guān)于本案犯罪金額的認(rèn)定
被害人的陳述證實(shí)各被告人相似的作案手法，并得到了到案被告人供述的印證，博高公司的全部業(yè)務(wù)即以合同詐騙的方式騙取合同款項(xiàng)。認(rèn)定的金額雖因取證原因未能查找到被害人制作筆錄，但已調(diào)取并扣押了相關(guān)《服務(wù)協(xié)議》、收據(jù)等書證，能夠證實(shí)被害人將相關(guān)的合同款項(xiàng)交付博高公司，以審計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)憑證等計(jì)算犯罪金額并無(wú)不當(dāng)。
被告人劉某4系公司起實(shí)際領(lǐng)導(dǎo)作用的負(fù)責(zé)人，其應(yīng)對(duì)公司所有團(tuán)隊(duì)的犯罪金額承擔(dān)相應(yīng)刑事責(zé)任。被告人湯某某、范某某、曹某某在業(yè)務(wù)上對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)外接待客戶時(shí)會(huì)配合業(yè)務(wù)人員共同接待欺騙客戶，在待遇上根據(jù)其領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提成，故對(duì)湯某某、范某某、曹某某等人應(yīng)當(dāng)對(duì)其自己經(jīng)辦及管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)辦的全部金額承擔(dān)責(zé)任，被告人陳某作為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)對(duì)其自己經(jīng)辦的全部金額承擔(dān)責(zé)任。被告人劉某5主要負(fù)責(zé)公司行政工作，其對(duì)公司所有業(yè)務(wù)人員所進(jìn)行的合同詐騙活動(dòng)起輔助和幫助作用，其犯罪金額以公司全部犯罪金額認(rèn)定。
三、關(guān)于各被告人在共同犯罪中的作用
劉某4雖系博高公司的總經(jīng)理，但其為該公司聘用人員，并非該集團(tuán)詐騙模式的策劃者，虛假展覽會(huì)和拍賣會(huì)均由盧某某等人組織操辦，劉某4也未參與，非法所得歸于公司股東和實(shí)際控制人，從其在整個(gè)犯罪集團(tuán)的作用而言，可以認(rèn)定其系從犯。被告人湯某某、范某某、陳某、曹某某均系博高公司中具體從事業(yè)務(wù)的人員，雖然直接實(shí)施了欺騙被害人的行為，但均受雇于公司并被動(dòng)執(zhí)行集團(tuán)公司制定的犯罪計(jì)劃，在共同犯罪中并非主導(dǎo)作用，系從犯。被告人劉某5其作為博高公司的行政經(jīng)理，并不具體管理或經(jīng)辦博高公司業(yè)務(wù)，在共同犯罪中起到了輔助作用，亦可認(rèn)定為從犯。綜上，依法對(duì)被告人劉某4、湯某某、范某某、劉某5、陳某減輕處罰，依法對(duì)被告人曹某某從輕處罰，各辯護(hù)人提出的六名被告人系從犯的辯護(hù)意見，本院予以采納。
四、關(guān)于六名被告人具有的其他量刑情節(jié)
被告人劉某4、湯某某、范某某、陳某、劉某5、曹某某到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，雖被告人劉某4、湯某某、范某某、曹某某、劉某5當(dāng)庭有所辯解，但在一審判決前又能如實(shí)供述自己的罪行，仍可以認(rèn)定具有坦白情節(jié)，依法對(duì)六名被告人從輕處罰。被告人劉某4、湯某某、范某某、曹某某、陳某、劉某5積極退出贓款，依法酌情從輕處罰，辯護(hù)人提出的相關(guān)量刑意見，本院予以采納。綜合考慮本案各被告人的犯罪金額、作用地位、認(rèn)罪態(tài)度及退贓情況，可以對(duì)各被告人適用緩刑。
綜上，為維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，保護(hù)公民財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第(五)項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某4犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
(緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)
二、被告人湯某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
(緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)
三、被告人范某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
(緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)
四、被告人劉某5犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
(緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)
五、被告人陳某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
(緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)
六、被告人曹某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
(緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)
七、扣押在案的贓款依法發(fā)還各被害人。
劉某4、湯某某、范某某、曹某某、陳某、劉某5回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益于社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 楊 婷
代理審判員 于 靜
人民陪審員 郭鳳英
二〇一七年六月二十九日
書 記 員 張朱星
