案 號(hào)： （2015）湛開(kāi)法刑初字383號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期： 2016-03-08
審理經(jīng)過(guò)
湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院以湛開(kāi)檢公刑訴（2015）363號(hào)起訴書(shū)指控被告人葉某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2015年12月25日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察員柯則出庭支持公訴，被告人葉某及其辯護(hù)人陳雄彬到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指控：2012年1月29日至2012年5月18日，被告人葉某在湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)硇洲鎮(zhèn)國(guó)防路3號(hào)自家的賣(mài)桶裝水檔口里設(shè)點(diǎn)銷(xiāo)售私彩票，葉某在接受群眾私彩投注后匯總，并上報(bào)給上家周某甲，其從中提成百分之七。2012年5月18日20時(shí)許，葉某在其檔口里非法經(jīng)營(yíng)彩票時(shí)被公安民警當(dāng)場(chǎng)抓獲，并扣押作案工具彩票、計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)以及賭資人民幣140元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，記賬本內(nèi)記錄的私彩銷(xiāo)售額共計(jì)人民幣335370元。
2014年11月開(kāi)始，被告人葉某再次在硇洲鎮(zhèn)國(guó)防路3號(hào)桶裝水檔口設(shè)點(diǎn)銷(xiāo)售私彩票，葉某在接受群眾私彩投注后上報(bào)給上家洪某，并從營(yíng)業(yè)額中拿百分之六的提成作為報(bào)酬。2015年10月16日19時(shí)許，黃某乙、葉某在檔口里賣(mài)私彩票時(shí)被公安民警當(dāng)場(chǎng)抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲傳真機(jī)、手機(jī)等作案工具及現(xiàn)金人民幣213元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，葉某通過(guò)郵政儲(chǔ)蓄賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬到上家洪某指定的賬戶(hù)賭資共計(jì)人民幣183988元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)出示了被告人的供述、證人證言、現(xiàn)場(chǎng)扣押的賭博工具等物證及現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、接受刑事案件登記表、到案經(jīng)過(guò)、身份證明材料、行政處罰決定書(shū)等證據(jù)，認(rèn)為被告人葉某的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。建議對(duì)被告人判處三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人葉某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
辯護(hù)人陳雄彬辯護(hù)認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控被告人葉某在2012年販賣(mài)私彩數(shù)額達(dá)到33萬(wàn)余元不屬實(shí)，應(yīng)扣減葉某正當(dāng)經(jīng)營(yíng)所得的12萬(wàn)余元，故葉某的犯罪數(shù)額合計(jì)約40萬(wàn)元，不構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重。
本院查明
經(jīng)審理查明：2012年1月29日至2012年5月18日，被告人葉某在其家經(jīng)營(yíng)的位于湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)硇洲鎮(zhèn)國(guó)防路3號(hào)的桶裝水檔口里設(shè)點(diǎn)銷(xiāo)售私彩票，該私彩逢周某乙、周某丙、周某丁獎(jiǎng)，葉某在接受群眾私彩投注后，將收受的賭資匯總上報(bào)給上家周某甲，其從中提成百分之七作為報(bào)酬。2012年5月18日20時(shí)許，葉某在檔口里販賣(mài)私彩時(shí)被公安民警當(dāng)場(chǎng)抓獲，現(xiàn)場(chǎng)扣押作案工具計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、記賬本等物品。經(jīng)對(duì)記賬本內(nèi)記錄的私彩銷(xiāo)售情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，被告人葉某2012年共出售私彩合計(jì)人民幣335370元。
2014年11月開(kāi)始，被告人葉某再次在其檔口內(nèi)設(shè)點(diǎn)銷(xiāo)售私彩票，其在每期開(kāi)獎(jiǎng)前將接受的私彩投注上報(bào)給上家洪某，從中提成百分之六作為報(bào)酬。2015年10月16日19時(shí)許，被告人葉某再次在其檔口里賣(mài)私彩票時(shí)，被公安民警當(dāng)場(chǎng)抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲一臺(tái)黑色松下傳真機(jī)、七張統(tǒng)計(jì)單、兩本私彩票、一支圓珠筆、一部白色小米手機(jī)和現(xiàn)金人民幣213元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，從葉某的郵政儲(chǔ)蓄賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬到上家洪某指定的賬戶(hù)賭資共計(jì)人民幣183988元。
上述事實(shí)，有檢察機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
（一）物證
扣押的作案工具一批及現(xiàn)金353元，證明：公安機(jī)關(guān)于2012年5月18日及2015年10月16日兩次在現(xiàn)場(chǎng)查扣到傳真機(jī)、手機(jī)、私彩票等作案工具及賭資若干。
（二）書(shū)證
1、受案登記表，證明：本案系公安機(jī)關(guān)在巡查中發(fā)現(xiàn)。
2、歸案情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)，證明：被告人葉某于2012年5月18日被公安機(jī)關(guān)被傳喚歸案，次日被取保候?qū)彛?015年10月16日再次被傳喚到案，次日被刑事拘留。
3、行政處罰決定書(shū)，證明：公安機(jī)關(guān)自2007年至2012年曾四次對(duì)葉某販賣(mài)私彩行為予以行政處罰。
4、記賬本、私彩統(tǒng)計(jì)單，證明：被告人葉某向群眾銷(xiāo)售私彩情況，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人葉某2012年共販賣(mài)私彩335370元，2014年至2015年共販賣(mài)私彩133988元。
5、通話清單，證明：被告人葉某與洪某之間長(zhǎng)期頻繁聯(lián)系。
6、銀行流水賬，證明：從2014年11月27日開(kāi)始，被告人葉某的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)與洪某的銀行賬戶(hù)存在多起匯出匯入聯(lián)系，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，葉某匯出款項(xiàng)合計(jì)人民幣183988元。
7、戶(hù)籍信息表，證明：被告人葉某于1969年7月18日出生，作案時(shí)已年滿十八周歲。
（三）證人證言
1、證人洪某的證言：大約在2014年11月份，我開(kāi)始向“阿某”收購(gòu)私彩票，開(kāi)獎(jiǎng)當(dāng)天，“阿某”通過(guò)傳真機(jī)將他的私彩號(hào)碼及注數(shù)傳真給我，我從中提取七個(gè)點(diǎn)提成后就上傳給上家。我和葉某當(dāng)期電話核對(duì)輸贏情況，當(dāng)金額達(dá)到10000元以后，就通過(guò)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
2、證人黃某乙的證言：我檔口平時(shí)主要銷(xiāo)售桶裝礦泉水，平時(shí)我妻子在檔口向周?chē)娜罕娛圪u(mài)私彩票，我經(jīng)常在廣西××市租地種香蕉。
3、證人許某的證言：2015年10月16日19時(shí)，我進(jìn)入“阿某”的檔口，看到一個(gè)老太婆和一個(gè)年輕男人在檔口內(nèi)向“阿某”和“阿九”購(gòu)買(mǎi)私彩票，沒(méi)過(guò)一會(huì)，派出所的同志就進(jìn)來(lái)了。
4、證人梁某乙的證言，其證言與許某的證言?xún)?nèi)容一致。
5、證人招偉文的證言：2015年10月16日19時(shí)，我在硇洲客運(yùn)站一個(gè)賣(mài)桶裝水檔口里買(mǎi)私彩，我買(mǎi)了30元的“頭尾”，我從2014年7月份開(kāi)始在該檔口購(gòu)買(mǎi)私彩，平時(shí)都是老板娘在店里賣(mài)獎(jiǎng)，而老板好像在外面種香蕉。
（四）被告人供述
被告人葉某的供述：從2012年1月至2012年5月18日期間，我在家設(shè)點(diǎn)接受電話投注和現(xiàn)場(chǎng)投注，以“大獎(jiǎng)”、“三注定”、“中肚”、“頭猛”的私彩形式售賣(mài)私彩，并利用傳真機(jī)傳輸數(shù)據(jù)給莊家周某甲，而被扣繳的記賬本是用來(lái)登記私彩的，一共售賣(mài)了355370元。從2015年5月開(kāi)始，我和洪某開(kāi)始合伙售賣(mài)私彩，我在檔口以七星彩開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)的前四位數(shù)字為標(biāo)準(zhǔn)售賣(mài)“大獎(jiǎng)”、“三字”、“定位”、“頭尾”，逢周某乙、周某丙、周某丁獎(jiǎng)，洪某給我營(yíng)業(yè)額6%的提成。在開(kāi)獎(jiǎng)之前，我會(huì)將私彩票的信息等級(jí)在統(tǒng)計(jì)單上面，然后將統(tǒng)計(jì)單用傳真機(jī)傳真給洪某，營(yíng)業(yè)額攢夠一萬(wàn)元之后再通過(guò)匯款的方式匯給洪某。
（五）相關(guān)筆錄
1、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片，證明：本案現(xiàn)場(chǎng)位于湛江市××區(qū)××鎮(zhèn)國(guó)防路××路段葉某的檔口內(nèi)，檔口內(nèi)銷(xiāo)售瓶裝礦泉水等。
2、辨認(rèn)筆錄，證明：經(jīng)過(guò)混雜照片辨認(rèn)，梁某乙、許某、招偉文均辨認(rèn)出售私彩的人就是被告人葉某。
3、搜查筆錄，證明：公安機(jī)關(guān)從葉某桶裝水檔口內(nèi)扣繳傳真機(jī)1臺(tái)、手機(jī)1部、私彩票2本，現(xiàn)金213元、記賬單7張，圓珠筆1支。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人葉某無(wú)視國(guó)法，非法銷(xiāo)售私彩招引群眾投注賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三第二款之規(guī)定，已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，依法應(yīng)予以懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人葉某的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人葉某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控亦無(wú)異議。關(guān)于辯護(hù)人陳雄彬辯護(hù)認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控被告人葉某在2012年銷(xiāo)售私彩335370元不屬實(shí)的意見(jiàn)，經(jīng)查，認(rèn)定被告人葉某在2012年共銷(xiāo)售私彩33萬(wàn)余元的事實(shí)，有扣繳的記賬本直接予以證實(shí)，被告人葉某在公安偵查及審查起訴階段亦一直予以供認(rèn)，辯護(hù)人的該辯解意見(jiàn)無(wú)事實(shí)依據(jù)，本院不予采納。被告人葉某銷(xiāo)售私彩合計(jì)人民幣519358元，屬情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。鑒于被告人葉某歸案后能如實(shí)供述其罪行，其雖然在當(dāng)庭對(duì)數(shù)額進(jìn)行辯解，但其在庭后提交《認(rèn)罪悔過(guò)書(shū)》表示愿意認(rèn)罪伏法，認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人葉某處以三年以上五年以下有期徒刑并處罰金的意見(jiàn)，有事實(shí)和法律依據(jù)，本院予以采納。根據(jù)本案的事實(shí)、性質(zhì)及情節(jié)，執(zhí)行寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，可依法對(duì)被告人葉某予以從輕處罰，且對(duì)其適用緩刑不致再危害社會(huì)，可依法適用緩刑。隨案扣押的傳真機(jī)、手機(jī)、筆記本等物品屬于供犯罪所用的工具，繳獲的現(xiàn)金屬于賭資，依法均應(yīng)予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
為打擊犯罪，維護(hù)社會(huì)管理秩序，根據(jù)被告人葉某的犯罪事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第八條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人葉某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限在本判決生效后三十日內(nèi)本院繳納，由本院上繳國(guó)庫(kù)）。
二、扣押的作案工具傳真機(jī)一部、手機(jī)一臺(tái)、筆記本及賭資人民幣353元，均予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)（由湛江市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局依法處理）。
如不服本判決，被告人可于接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向湛江市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面提出的，應(yīng)提交上訴狀一式二份。
審判人員
審判長(zhǎng)鐘勝
審判員梁毅
審判員范麗萍
裁判日期
二〇一六年三月八日
書(shū)記員
書(shū)記員吳宇
