羅某刑事一審刑事判決書
固鎮(zhèn)縣人民法院
（2024）皖0323刑初197號(hào)
2024年07月24日
案件概述
固鎮(zhèn)縣人民檢察院以固檢刑訴〔2024〕157號(hào)起訴書指控被告人羅某中犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2024年7月5日受理后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序公開開庭審理了本案。固鎮(zhèn)縣人民檢察院指派檢察員趙瑜出庭支持公訴，被告人羅某中及其辯護(hù)人吳松到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年4月3日，被告人羅某中明知羅某龍（由湖南省新化縣公安局處理）使用其名下銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金，仍將其名下長(zhǎng)沙銀行銀行卡（6214××××0035）、轉(zhuǎn)賬密碼、Ｕ盾出售給羅某龍用于轉(zhuǎn)賬。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，羅某中提供的銀行卡共計(jì)接收違法犯罪資金1128840元。被告人羅某中獲利2200元。已核實(shí)詐騙資金107000元，包含我縣居民黃某被詐騙資金3000元。公訴機(jī)關(guān)提交了銀行交易明細(xì)；證人劉某、黃某等人的證言；被告人羅某中的供述與辯解；其他證明材料等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人羅某中明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某中到案后如實(shí)供述，系坦白，可以從輕處罰。被告人羅某中認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)建議，判處被告人羅某中有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人羅某中對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及本案的定性以及被告人簽署具結(jié)書的合法性和自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的真實(shí)性無(wú)異議，另對(duì)公訴意見中從輕的情節(jié)亦無(wú)異議。2、比對(duì)類案可以對(duì)被告人宣告緩刑。請(qǐng)法庭考慮本案的實(shí)際情況，綜合對(duì)被告人量刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2022年4月初，被告人羅某中明知羅某龍（由湖南省新化縣公安局處理）轉(zhuǎn)移的是違法犯罪資金，為謀取非法利益，仍將自己名下賬號(hào)為6214********的長(zhǎng)沙銀行銀行卡、轉(zhuǎn)賬密碼、Ｕ盾出售給羅某龍用于轉(zhuǎn)賬。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，羅某中涉案銀行卡共接收違法犯罪資金112萬(wàn)余元，已核實(shí)詐騙資金10萬(wàn)余元，包含固鎮(zhèn)縣居民黃某被詐騙資金3000元。被告人羅某中非法獲利2200元。
另查明，2022年4月26日15時(shí)許網(wǎng)上在逃人員羅某中在廣州市白云區(qū)被廣州市公安局白云區(qū)分局同和派出所民警抓獲；羅某中因違反取保候?qū)徱?guī)定再次被網(wǎng)上追逃，2024年5月2日15時(shí)許在逃人員羅某中在廣州市海珠區(qū)被廣州市公安局海珠區(qū)分局華洲派出所民警抓獲；2022年5月12日，被告人羅某中向黃某退賠上游詐騙資金5200元并取得黃某的諒解。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的銀行交易明細(xì)；證人劉某、黃某等人的證言；被告人羅某中的供述與辯解；其他證明材料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人羅某中明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人羅某中雖不具有自首情節(jié)，但到案后能如實(shí)供述自己罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人羅某中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠部分上游詐騙資金并取得部分上游詐騙被害人諒解，對(duì)其依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。辯護(hù)人提出的與本院查明事實(shí)及法律規(guī)定相符的意見本院定罪量刑時(shí)依法予以采信并綜合予以考慮。根據(jù)被告人羅某中犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，以及認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人羅某中犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
二、對(duì)被告人羅某中尚未退繳的違法所得2200元繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可從接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)桑志
審判員張克南
人民陪審員張大并
二〇二四年七月二十四日
書記員肖航平平
