石某1刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初227號(hào)
2024年08月08日
案件概述
樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕198號(hào)起訴書指控被告人石某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2024年7月29日受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。樅陽縣人民檢察院指派檢察員吳小相出庭支持公訴，被告人石某及其辯護(hù)人龍超州到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：“鑫璽國際”詐騙組織由福建籍人員葉某斌(代號(hào)“小寶”)為老板，地址位于緬甸妙瓦底KK園區(qū)，組織嚴(yán)密、戒備森嚴(yán)。該公司主要以“刷單”、數(shù)字貨幣投資類等方式對(duì)我國境內(nèi)不特定對(duì)象實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。公司組織架構(gòu)有:“金主”“主管”“總監(jiān)”“財(cái)務(wù)”“后臺(tái)”“代理”“組長”等。該詐騙組織實(shí)施詐騙流程由公司提供電腦、手機(jī)，業(yè)務(wù)員自行下載“陌陌““探探”等社交軟件，通過社交軟件物色境內(nèi)特定女性對(duì)象并主動(dòng)搭訕，引誘其添加工作微信號(hào)，業(yè)務(wù)員通過工作微信號(hào)打造人設(shè)，并從網(wǎng)上搜取成功男士發(fā)布的圖片、視頻，再以公司培訓(xùn)的“話術(shù)”，通過一段時(shí)間的網(wǎng)上聊天，獲取被害人好感及信任，伺機(jī)推薦公司如“豐利寶”“任務(wù)客”“啟匯”等虛假刷單平臺(tái)，平臺(tái)運(yùn)營由詐騙公司后臺(tái)操控。在被害人愿意投資刷單后，公司讓其小額試水投資獲取返利，進(jìn)一步贏取被害人信任，該平臺(tái)設(shè)置每日刷單數(shù)量、房間等級(jí)，業(yè)務(wù)員誘騙被害人為獲取更多傭金，以“拉人頭”投入大筆金額進(jìn)行刷單，直至最后平臺(tái)關(guān)閉無法提現(xiàn)。被告人石某1于2019年2月經(jīng)“鑫璽國際”詐騙組織骨干成員龍某前(代號(hào)“龍哥”，在逃)拉攏，由該詐騙組織事先辦理出境簽證，提供出境資金，組織石某1進(jìn)入緬甸妙瓦底“鑫璽國際”詐騙組織參與針對(duì)中國境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪活動(dòng)。石某1于2020年3月至2020年6月在“鑫璽國際”詐騙組織擔(dān)任組員，針對(duì)中國境內(nèi)居民實(shí)施詐騙，非法獲利共計(jì)16000元。
公訴機(jī)關(guān)就指控的上述事實(shí)向法庭出示了樅陽縣公安局受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定，抓獲經(jīng)過，戶籍信息、前科查詢記錄，行政處罰決定書，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄表，辨認(rèn)筆錄，扣押決定書、扣押清單，出入境記錄，被害人肖某、劉某、錢某的陳述及聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄，被告人石某1及同案人劉某1、吳某歡、龍某安、龍某東、湯某建的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人石某1參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，其行為已構(gòu)成詐騙罪。石某1在詐騙犯罪團(tuán)伙中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。石某1歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，依法可以從輕或減輕處罰。石某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣七千元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人石某1對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人龍超州對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人石某1的行為構(gòu)成詐騙罪無異議，對(duì)量刑部分提出如下辯護(hù)意見：1.石某1在本案中參與程度較低，系從犯，參與犯罪的時(shí)間短，未直接參與詐騙成功，僅僅領(lǐng)得底薪工資，主動(dòng)退出詐騙集團(tuán)，獲利數(shù)額少，退出違法所得；2.石某1歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，從偵查機(jī)關(guān)訊問時(shí)即表示認(rèn)罪認(rèn)罰，審查起訴階段簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金，認(rèn)罪悔罪態(tài)度良好；3.石某1是初犯、偶犯，此前沒有犯罪前科，本次犯罪的原因與其接受教育程度不高、法律意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)，石某1已經(jīng)吸取本案的教訓(xùn)，意識(shí)到遵紀(jì)守法的重要性，以后會(huì)通過勞動(dòng)獲得收入，不再從事違法犯罪活動(dòng)，無再犯罪的危險(xiǎn)；4.石某1自2023年6月17日被公安機(jī)關(guān)取保候?qū)徶两?，?yán)格遵守取保候?qū)彽南嚓P(guān)規(guī)定，遵守相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)其宣告緩刑對(duì)社區(qū)無重大不良影響，檢察機(jī)關(guān)院量刑建議適當(dāng)，符合罪刑相適應(yīng)原則，懇請(qǐng)人民法院采納量刑建議，對(duì)石某1適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：被告人石某1因攜帶管制刀具進(jìn)入公共場所于2019年2月4日被浙江省泉州市公安局豐澤分局行政拘留九日，收繳砍刀一把。石某1因本案于2023年6月15日被貴州省松桃苗族自治縣公安局抓獲，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。2023年6月17日向樅陽縣公安局退出違法所得16000元，當(dāng)日經(jīng)該局決定被取保候?qū)彙?024年6月17日經(jīng)樅陽縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/p>
本案審理過程中，被告人石某1預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金7000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人石某1以非法占有為目的，參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間達(dá)30日以上，屬刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。石某1在詐騙犯罪集團(tuán)共同犯罪中起次要作用，屬從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。石某1歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，可以從輕處罰。石某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退出違法所得，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。辯護(hù)人所提符合法律規(guī)定的辯護(hù)意見，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人石某1犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣七千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人石某1退出的違法所得人民幣一萬六千元，予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)樅陽縣公安局上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長周根義
人民陪審員丁海燕
人民陪審員王賢
二〇二四年八月八日
法官助理李金娟
書記員陸秀娟
