申某軍刑事一審刑事判決書
渦陽縣人民法院
（2024）皖1621刑初475號(hào)
2024年08月16日
指控事實(shí)
一、2024年4月29日，被告人申某軍明知他人從事違法犯罪活動(dòng)，仍提供自己名下工商銀行卡（卡號(hào)6212********）供他人轉(zhuǎn)移贓款，該工商銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)移資金3萬元，后申某軍全部取現(xiàn)，并從中獲利1500元。該卡于2024年4月29日被緊急止付。2024年5月23日，被害人陳某1報(bào)稱自己于2024年4月29日在智聯(lián)招聘找工作時(shí)，對(duì)方在騙取陳某1的信任后以可以找到工作為由，詐騙陳1楠3.6萬元，其中3萬元轉(zhuǎn)進(jìn)申某軍工商銀行卡，卡尾號(hào)5419。
二、被告人申某軍得知其工商銀行卡卡號(hào)6212********被凍結(jié)，仍心存僥幸，為謀取利益，在明知他人從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，于2024年5月初，使用自己郵政銀行卡卡尾號(hào)3943供他人轉(zhuǎn)移贓款，該郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)移資金3萬元，后申某軍將3萬元全部取現(xiàn)，并從中獲利1500元。2024年5月2日，被害人劉某收到一快遞信件，掃碼添加好友后稱可以退費(fèi)，對(duì)方在騙取劉某的信任后以退費(fèi)需要購買國資券為由，詐騙劉某3萬元，其中3萬元均轉(zhuǎn)進(jìn)申某軍郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，卡號(hào)尾3943。
指控罪名
掩飾、隱瞞犯罪所得罪
量刑建議
建議判處拘役四個(gè)月，并處罰金。
被告人及辯護(hù)人意見
被告人申某軍對(duì)指控的罪名、犯罪事實(shí)及量刑建議沒有異議，同意適用速裁程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院認(rèn)為
判決理由
公訴機(jī)關(guān)指控被告人申某軍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立，量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。鑒于申某軍自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且具有自首情節(jié)，系從犯，可依法對(duì)其從輕處罰。
法律依據(jù)
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條。
一審裁判結(jié)果
判決結(jié)果
一、被告人申某軍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、對(duì)被告人申某軍的違法所得三千元人民幣予以追繳后上繳國庫。
權(quán)利告知
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省亳州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員李春杰
二〇二四年八月十六日
書記員尤賽賽
