樊ＸＸ刑事一審刑事判決書
黟縣人民法院
（2024）皖1023刑初28號
2024年06月13日
案件概述
黟縣人民檢察院以黟檢刑訴〔2024〕22號起訴書指控被告人樊XX犯偷越國(邊)境罪、詐騙罪、組織他人偷越國(邊)境罪，于2024年5月6日向本院提起公訴，本院立案受理后，依法適用簡易程序組成合議庭,于2024年6月13日公開開庭進行了審理。黟縣人民檢察院指派檢察員程X出庭支持公訴，被告人樊XX到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控:
一、偷越國(邊)境犯罪事實
2023年7月,被告人樊某1刑滿釋放后,與在境外從事電信詐騙的李某（另案處理）取得聯(lián)系,并讓李某安排其偷渡至緬甸從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。2023年7月底,被告人樊某1在未取得出入境證件情況下,由李某組織安排,從浙江省溫州市包車前往云南省西雙版納傣族自治州中緬邊境,在“蛇頭”帶領(lǐng)下通過坐車、爬山等方式偷越國境抵達緬甸果敢老街東城區(qū)玉祥公館詐騙窩點,從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。
二、詐騙犯罪事實
2023年8月初,被告人樊某1在緬甸果敢老街東城區(qū)玉祥公館詐騙窩點,加入李某等人電信詐騙團伙,并在玉祥公館、太子灣酒店等地學(xué)習(xí)電信詐騙技術(shù)。期間,被告人樊某1介紹身處中國境內(nèi)的程某（已判決）于2023年8月7日至8月20日,提供名下3張銀行卡幫助李某等人犯罪團伙轉(zhuǎn)移電信詐騙資金共計人民幣98萬余元。
三、組織他人偷越國(邊)境犯罪事實
2023年9月,被告人樊某1為了幫助李某等人犯罪團伙從中國境內(nèi)招募工作人員到緬甸從事電信詐騙活動,在緬甸通過微信與在中國境內(nèi)的余某（另案處理）取得聯(lián)系,向余某介紹其在李某等人犯罪團伙受到優(yōu)待情況,引誘余某從中國境內(nèi)偷渡至緬甸從事電信詐騙活動。后在李某等人組織指揮下,余某于2023年9月18日從中國黑龍江省哈爾濱市乘坐飛機到云南省昆明市,在“蛇頭”的帶領(lǐng)下通過坐車、步行等方式偷越國境抵達緬甸果敢老街東城區(qū)玉祥公館詐騙窩點,并加入李某等人電信詐騙團伙學(xué)習(xí)詐騙技術(shù)。
2023年12月19日,被告人樊某1在云南省臨滄市耿馬縣××鎮(zhèn)中緬邊境清水河口岸附近被XX機關(guān)抓獲歸案,到案后,如實供述了犯罪事實。
為證實上述事實，公訴機關(guān)提交了書證受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄截圖、情況說明、辦案說明、刑事判決書、釋放證明書、戶籍證明等，證人余某、程某、方某的證言;被害人曹某、黎某、黃某、葉某、王某陳述，被告人樊某1的供述和辯解，辨認筆錄及照片等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人樊某1違反國(邊)境管理法規(guī),偷越國(邊)境,情節(jié)嚴重,其行為觸犯了刑法,應(yīng)當以偷越國(邊)境罪追究其刑事責(zé)任。被告人樊某1在境外明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,仍提供幫助,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了刑法,應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人樊某1在他人指揮下實施引誘他人偷越國(邊)境,其行為觸犯了刑法應(yīng)當以組織他人偷越國(邊)境罪追究其刑事責(zé)任。提請法庭考慮被告人樊某1具有從犯、坦白、累犯，自愿認罪認罰、主觀惡性大等情節(jié)。建議對其所犯偷越國（邊）境罪判處拘役四個月，并處罰金，對其所犯詐騙罪判處有期徒刑四年，并處罰金，對其所犯組織他人偷越國（邊）境罪判處有期徒刑十個月，并處罰金，數(shù)罪并罰執(zhí)行有期徒刑四年六個月，并處罰金。
被告人樊某1對起訴指控的事實、罪名及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)，庭審過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)同起訴指控一致。另查明，被轉(zhuǎn)移的電信詐騙資金分別為被害人曹某人民幣30萬元、被害人黎某人民幣19.9萬元、被害人黃某人民幣14.5萬元、被害人葉某人民幣1.5萬元、被害人王某人民幣32.6萬元。
一審法院認為
本院認為，被告人樊某1明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,仍提供幫助,造成他人損失人民幣98萬余元，數(shù)額特別巨大；參與組織他人偷越國(邊)境；違反國(邊)境管理法規(guī),偷越國(邊)境,情節(jié)嚴重。被告人樊某1上述行為均已觸犯刑法，分別構(gòu)成詐騙罪、組織他人偷越國(邊)境罪、偷越國(邊)境罪，應(yīng)依法數(shù)罪并罰。被告人樊某1曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)依法從重處罰。被告人樊某1在實施詐騙犯罪和組織他人偷越國（邊）境犯罪中，幫助聯(lián)系人員供卡、向他人介紹境外情況，在二起共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，可依法從輕或減輕處罰。被告人樊某1到案后如實供述所犯罪行，系坦白，可依法從輕處罰。被告人樊某1自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。結(jié)合被告人樊某1犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)，對其所犯詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪減輕處罰。公訴機關(guān)提出的量刑意見適當，值班律師相關(guān)從輕處罰的意見可予采納。據(jù)此，根據(jù)本案被告人樊某1犯罪的事實，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十八條、第三百二十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條、第五十二條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人樊某1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬元；犯組織他人偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣三千元；犯偷越國（邊）境罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣二千元，決定執(zhí)行有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣三萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年12月19日起至2028年6月18日止；罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人樊某1與同案行為人共同退賠被害人經(jīng)濟損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通
過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書
面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李征軍
審判員許露陽
人民陪審員陳勝青
二〇二四年六月十三日
法官助理施婷婷
書記員吳開煒
