吳某詐騙罪一審判決書
淮南市田家庵區(qū)人民法院
（2024）皖0403刑初307號(hào)
2024年08月16日
案件概述
淮南市田家庵區(qū)人民檢察院以田檢刑訴（2024）237號(hào)起訴書指控被告人吳某犯詐騙罪，于2024年8月5日向本院提起公訴，本院受理后適用簡易程序,依法組成合議庭，公開開庭審理了本案?；茨鲜刑锛意謪^(qū)人民檢察院指派檢察員張應(yīng)苗出庭支持公訴，被告人吳某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
淮南市田家庵區(qū)人民檢察院指控：2020年9月份被害人李某通過朋友介紹認(rèn)識(shí)被告人吳某1。吳某1自稱其代表江蘇盛尚卿諾建設(shè)工程有限公司負(fù)責(zé)淮南市山南高新區(qū)淮南銀河廣場小區(qū)項(xiàng)目。李某跟吳某1談好好處費(fèi)后,吳某1以“方某”的名義代表江蘇盛尚卿諾建設(shè)工程有限公司與李某簽訂《淮南銀河廣場小區(qū)項(xiàng)目建筑施工水電專業(yè)分包協(xié)議書》、《淮南銀河廣場小區(qū)項(xiàng)目建筑施勞務(wù)清包協(xié)議書》。簽訂合同后,吳某1要求李某將工程保證金10萬元轉(zhuǎn)入到其指定的馬秀梅建設(shè)銀行個(gè)人賬戶,李某向該賬戶轉(zhuǎn)7萬元保證金。該7萬元工程保證金被吳某1拿馬秀梅銀行卡取現(xiàn)后用于吃飯、招待揮霍一空。
經(jīng)核實(shí),淮南銀河廣場小區(qū)項(xiàng)目系安徽寶幢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提出的開發(fā)設(shè)想,該項(xiàng)目沒有通過淮南市山南高新區(qū)審批,項(xiàng)目并不真實(shí)存在。安徽寶幢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司并未與任何公司就淮南銀河廣場項(xiàng)目談過承建合作。經(jīng)對(duì)江蘇盛尚卿諾建設(shè)工程有限公司進(jìn)行核實(shí),該公司并未將淮南市山南高新區(qū)銀河廣場小區(qū)項(xiàng)目授權(quán)給吳某1。經(jīng)向方某核實(shí),其因想承攬淮南銀河廣場小區(qū)項(xiàng)目,從而與江蘇盛尚卿諾建設(shè)工程有限公司達(dá)成協(xié)議,由其掛靠江蘇盛尚卿諾建設(shè)工程有限公司,以江蘇盛尚卿諾建設(shè)工程有限公司去承攬?jiān)擁?xiàng)目,但其未與吳某1達(dá)成協(xié)議合作該項(xiàng)目。
2024年4月26日吳某1與李某達(dá)成諒解。
據(jù)此指控，公訴機(jī)關(guān)出示了1、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、接受證據(jù)材料清單、淮南市自然資源和規(guī)劃局回復(fù)函、銀行卡交易流水、戶籍信息、涉案人員違法、犯罪經(jīng)歷查詢記錄、諒解書等書證:2.證人劉某、陳某、孫某、方某、金某的證言；3、被害人李某的陳述；4、被告人吳某1的供述和辯解。
淮南市田家庵區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人吳某1虛構(gòu)其負(fù)責(zé)銀河小區(qū)項(xiàng)目的事實(shí),騙取被害人李某保證金7萬元,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某1認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人吳某1到案后如實(shí)供述自己的罪行,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,系坦白,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。公訴機(jī)關(guān)出具田檢量建〔2024〕253號(hào)量刑建議書，建議以詐騙罪判處被告人吳某1有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金。
被告人吳某1當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2020年9月份被害人李某通過朋友介紹認(rèn)識(shí)被告人吳某1。吳某1自稱其代表江蘇盛尚卿諾建設(shè)工程有限公司負(fù)責(zé)淮南市山南高新區(qū)淮南銀河廣場小區(qū)項(xiàng)目。李某跟吳某1談好好處費(fèi)后,吳某1以“方某”的名義代表江蘇盛尚卿諾建設(shè)工程有限公司與李某簽訂《淮南銀河廣場小區(qū)項(xiàng)目建筑施工水電專業(yè)分包協(xié)議書》、《淮南銀河廣場小區(qū)項(xiàng)目建筑施勞務(wù)清包協(xié)議書》。簽訂合同后,吳某1要求李某將工程保證金10萬元轉(zhuǎn)入到其指定的馬秀梅建設(shè)銀行個(gè)人賬戶,李某向該賬戶轉(zhuǎn)7萬元保證金。該7萬元工程保證金被吳某1拿馬秀梅銀行卡取現(xiàn)后用于吃飯、招待揮霍一空。
經(jīng)核實(shí),淮南銀河廣場小區(qū)項(xiàng)目系安徽寶幢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提出的開發(fā)設(shè)想,該項(xiàng)目沒有通過淮南市山南高新區(qū)審批,項(xiàng)目并不真實(shí)存在。安徽寶幢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司并未與任何公司就淮南銀河廣場項(xiàng)目談過承建合作。經(jīng)對(duì)江蘇盛尚卿諾建設(shè)工程有限公司進(jìn)行核實(shí),該公司并未將淮南市山南高新區(qū)銀河廣場小區(qū)項(xiàng)目授權(quán)給吳某1。經(jīng)向方某核實(shí),其因想承攬淮南銀河廣場小區(qū)項(xiàng)目,從而與江蘇盛尚卿諾建設(shè)工程有限公司達(dá)成協(xié)議,由其掛靠江蘇盛尚卿諾建設(shè)工程有限公司,以江蘇盛尚卿諾建設(shè)工程有限公司去承攬?jiān)擁?xiàng)目,但其未與吳某1達(dá)成協(xié)議合作該項(xiàng)目。
2024年4月26日吳某1與李某達(dá)成諒解。
上述事實(shí)，被告人吳某1在法庭審理中亦無異議，且有被告人吳某1的供述和辯解，被害人李某的陳述，證人劉某、陳某、孫某、方某、金某的證言，工程勞務(wù)居間合同書，淮南銀河廣場小區(qū)項(xiàng)目建筑施工建筑勞務(wù)清包協(xié)議書，江蘇堃普建設(shè)工程有限公司委托書，淮南銀河廣場小區(qū)項(xiàng)目建筑施工水電專業(yè)分包協(xié)議書，建設(shè)工程施工內(nèi)部承包責(zé)任書，淮南市自然資源和規(guī)劃局回復(fù)函，微信聊天記錄，銀行卡交易流水，諒解書，調(diào)查評(píng)估意見書，受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息、涉案人員違法、犯罪經(jīng)歷查詢記錄等證據(jù)予以證實(shí)，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人吳某1虛構(gòu)其負(fù)責(zé)銀河小區(qū)項(xiàng)目的事實(shí),騙取被害人李某保證金7萬元,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名，本院予以確認(rèn)。被告人吳某1到案后如實(shí)供述自己的罪行,系坦白,且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰、從寬處理。被告人吳某1已經(jīng)賠償被害人的損失，并取得諒解。根據(jù)社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的評(píng)估意見，吳某1適用社區(qū)矯正。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。根據(jù)被告人吳某1犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第五十二條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人吳某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金人民幣二萬元(罰金已繳納)。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接上訴于某中級(jí)法院1，書面上訴的應(yīng)交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長軒毅
審判員金文字
審判員陳亞東
二〇二四年八月十六日
書記員王玲玲
