李某刑事一審刑事判決書
鳳臺縣人民法院
（2024）皖0421刑初334號
2024年08月21日
案件概述
鳳臺縣人民檢察院以鳳檢刑訴[2024]275號起訴書指控被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2024年8月7日向本院提起公訴。本院適用簡易程序,實行獨任審判,公開開庭審理了本案。鳳臺縣人民檢察院指派檢察員朱靜出庭支持公訴，被告人李某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
鳳臺縣人民檢察院指控：2023年10月中旬,被告人李某在明知他人利用銀行卡可能實施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下,為牟取非法利益,仍將自己名下的中國銀行卡（6217××××6767）、中國建設(shè)銀行卡（6217××××7448）、吉林億聯(lián)銀行卡（6236××××8290）、密碼等提供給詐騙團伙用于接收轉(zhuǎn)移贓款。詐騙團伙通過李某中國銀行網(wǎng)銀開通了三個中國銀行賬戶（6216********、6216********、6216********）作為二級卡用于資金流轉(zhuǎn)。經(jīng)查,2023年10月17日至10月18日期間,被告人李某中國銀行卡（6217××××6767）共轉(zhuǎn)入資金人民幣930000余元,其中,楊某、陳某等六名被電信詐騙被害人合計181889元錢款流入上述銀行卡中。被告人李某非法獲利3000元。
公訴機關(guān)指控上述事實，向法庭提交的證據(jù)有：1、銀行流水、刑事判決書、歸案經(jīng)過、戶籍證明等書證;2、證人楊某、陳某等人的證言;3、被告人李某的供述與辯解等證據(jù)。據(jù)此，公訴機關(guān)認為，被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供幫助,情節(jié)嚴重,其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人李某歸案后如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，依法可從輕處罰。公訴機關(guān)提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第六十七條第三款之規(guī)定,建議對被告人李某判處拘役四個月，并處罰金。
被告人李某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，自愿認罪認罰，且簽署認罪認罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機關(guān)指控一致。
另查明：被告人李某因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2023年10月19日主動到天津市公安局西青分局投案,同年11月23日被淮南市公安局新集礦區(qū)分局監(jiān)視居住,2024年3月5日,淮南市公安局新集礦區(qū)分局對被告人李某二次傳訊，均沒有傳訊到位。
一審法院認為
本院認為：被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供幫助,情節(jié)嚴重,其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)依法予以懲處。鳳臺縣人民檢察院指控的事實及罪名成立，本院予以確認。被告人李某歸案后如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，依法予以從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款,第六十七條第三款,第五十二條,第五十三條，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣二千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即2024年8月7日起至2024年10月4日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某的違法所得3000元，予以追繳上繳國庫；
三公安機關(guān)扣押的作案工具一部手機，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員孫永強
二〇二四年八月二十一日
書記員李夢婷
