高利轉(zhuǎn)貸再審審查刑事駁回申訴通知書(shū)
安徽省阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院
（2024）皖12刑申66號(hào)
2024年09月14日
案件概述
你為安徽省潁上縣人民檢察院指控你犯高利轉(zhuǎn)貸罪一案，對(duì)安徽省潁上縣人民法院（2023）皖1226刑初362號(hào)刑事判決和本院（2023）皖12刑終908號(hào)刑事裁定不服，以原判認(rèn)定你參與高利轉(zhuǎn)貸犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足為由，向本院提出申訴，請(qǐng)求撤銷一、二審判決，宣告你無(wú)罪。
本院經(jīng)審查，《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條第一款規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。具體到本案，你與張某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，非法獲利110.231118萬(wàn)元，其中張某應(yīng)對(duì)上述非法獲利全部金額承擔(dān)責(zé)任，你對(duì)其中的92.059528萬(wàn)元承擔(dān)責(zé)任，違法所得數(shù)額較大，你的行為已構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪，依法應(yīng)予懲處。對(duì)于某訴提出原判認(rèn)定事實(shí)不清、證據(jù)不足的問(wèn)題。經(jīng)查，該案相關(guān)書(shū)證、證人證言、被告人供述、審計(jì)報(bào)告等證據(jù)相互印證，在案證據(jù)形成完整的證明體系，足以證實(shí)你在明知張某高利轉(zhuǎn)貸的情況下，仍積極幫助張某實(shí)施高利轉(zhuǎn)貸的事實(shí)。關(guān)于某訴提出安徽立泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具情況說(shuō)明，已將審計(jì)報(bào)告結(jié)論作廢的理由。經(jīng)查閱二審卷宗，安徽某某會(huì)計(jì)師事務(wù)所法人閆某在阜南縣公安局的詢問(wèn)筆錄記載，情況說(shuō)明中出現(xiàn)的“該結(jié)論作廢”不是指審計(jì)報(bào)告全部作廢，結(jié)論中的高利轉(zhuǎn)貸獲利應(yīng)表述為收取他人利息與支付銀行貸款利息的差額。綜上，原判認(rèn)定你犯高利轉(zhuǎn)貸罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。
再審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，你對(duì)該案的申訴理由不能成立，申訴不符合《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定的重新審判條件，予以駁回。
特此通知。
二〇二四年九月十四日
附：相關(guān)法律條文
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百五十三條當(dāng)事人及其法定代理人、近親屬的申訴符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)重新審判：
（一）有新的證據(jù)證明原判決、裁定認(rèn)定的事實(shí)確有錯(cuò)誤，可能影響定罪量刑的；
（二）據(jù)以定罪量刑的證據(jù)不確實(shí)、不充分、依法應(yīng)當(dāng)予以排除，或者證明案件事實(shí)的主要證據(jù)之間存在矛盾的；
（三）原判決、裁定適用法律確有錯(cuò)誤的;
（四）違反法律規(guī)定的訴訟程序，可能影響公正審判的；
（五）審判人員在審理該案件的時(shí)候，有貪污受賄，徇私舞弊，枉法裁判行為的。
