湯某霞、湯某燕等刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初193號(hào)
2024年09月18日
案件概述
樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕171號(hào)起訴書指控被告人胡某妍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，偷越國（邊）境罪，指控被告人湯某霞、湯某燕、趙某慶、鄒某1、鄒某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年7月1日受理后，依法組成合議庭進(jìn)行審理。審理過程中，被告人胡某妍脫逃，本院裁定對(duì)其中止審理，對(duì)其余被告人繼續(xù)審理，并于2024年8月22日、9月3日公開開庭進(jìn)行了審理。樅陽縣人民檢察院指派檢察員方文兵出庭支持公訴，被告人湯某霞、被告人湯某燕、被告人趙某慶、被告人鄒某1及其辯護(hù)人張小倩、被告人鄒某2到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：安徽省安慶市居民湯某強(qiáng)（在逃）參加歐某龍、歐某華（均另案處理）在緬甸果敢東城區(qū)的詐騙犯罪集團(tuán)，先后擔(dān)任版塊主管、公司負(fù)責(zé)人員等高層職務(wù)，組織他人偷越國（邊）境加入該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)并實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。安慶市居民王某3（已判決）加入該詐騙犯罪集團(tuán)先后擔(dān)任組員、組長等職務(wù)，參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。湯某強(qiáng)和王某3將各自參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)所得通過各種途徑向中國境內(nèi)親友轉(zhuǎn)移，各被告人在明知有關(guān)資金系犯罪所得的情況下，仍予以窩藏、轉(zhuǎn)移或者用于消費(fèi)、揮霍。其中，被告人湯某霞明知是犯罪所得仍予以接受、轉(zhuǎn)移或者使用的資金共計(jì)人民幣（以下未注明幣種的均為人民幣）2505001元；被告人湯某燕明知是犯罪所得仍予以接受、轉(zhuǎn)移或者使用的資金共計(jì)228000元，此外，湯某燕丈夫施某因資金周轉(zhuǎn)不暢，向湯某強(qiáng)借款150000元；被告人趙某慶明知是犯罪所得仍予以接受，通過為他人充值抖音幣、購買奢侈品、轉(zhuǎn)賬或者取現(xiàn)轉(zhuǎn)移給他人等方式掩飾、隱瞞犯罪所得共計(jì)2380600元；被告人鄒某1明知是犯罪所得仍予以接受、使用、揮霍共計(jì)548000元，被告人鄒某2幫助掩飾、隱瞞共計(jì)408000元。
公訴機(jī)關(guān)就指控的上述事實(shí)向法庭出示了相關(guān)書證、辨認(rèn)筆錄、被害人陳述、證人證言、被告人供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人湯某霞、湯某燕、趙某慶明知是犯罪所得，而予以窩藏、轉(zhuǎn)移或者以其他方法掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重；被告人鄒某1伙同被告人鄒某2，明知是犯罪所得，而予以窩藏、轉(zhuǎn)移或者以其他方法掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鄒某2在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。湯某燕、趙某慶、鄒某1犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。湯某霞、鄒某2歸案后如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，可以從輕處罰。湯某霞、湯某燕、趙某慶、鄒某1、鄒某2認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處湯某霞有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元；判處湯某燕有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元；判處趙某慶有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元；判處鄒某1有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元；判處鄒某2有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人湯某霞對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人湯某燕對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人趙某慶對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人鄒某1對(duì)指控的事實(shí)、罪名沒有異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對(duì)公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議沒有異議并協(xié)商一致。辯護(hù)人張小倩提出如下辯護(hù)意見：一是鄒某1歸案后交代了基本犯罪事實(shí)，對(duì)于部分犯罪事實(shí)出于個(gè)人認(rèn)識(shí)上的差異存在不同意見，不影響認(rèn)定其屬坦白，可以從輕處罰；二是鄒某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，家屬代為退出違法所得15萬元，可以從寬處理；三是鄒某1系初犯、偶犯，無違法犯罪記錄，鄒某1犯罪主要是基于法律意識(shí)淡薄，現(xiàn)已認(rèn)識(shí)到自身錯(cuò)誤，積極悔過，請(qǐng)求法庭給予其一次悔過自新的機(jī)會(huì)，對(duì)其適用緩刑。
被告人鄒某2對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2019年以來，福建人歐某龍、歐某華在緬甸果敢東城區(qū)從國內(nèi)招募人員并組織偷越出境，以“翱翔”等公司名義在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。該詐騙集團(tuán)以“上海自貿(mào)區(qū)紅酒交易中心”“頂新集團(tuán)”“即享收益”等虛假投資項(xiàng)目創(chuàng)建虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，設(shè)置不同的版塊，每版塊設(shè)主管負(fù)責(zé)，下設(shè)組長、副組長及普通組員，并設(shè)立了專人負(fù)責(zé)后勤、財(cái)務(wù)及虛假投資平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)操作等，組織人員實(shí)施“殺豬盤”“殺洋盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。安慶市居民湯某強(qiáng)（在逃）在該詐騙集團(tuán)中先后擔(dān)任版塊主管、公司負(fù)責(zé)人員等高層職務(wù)，組織他人偷越國（邊）境加入該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)并實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。安慶市居民王某3（已判決）在他人組織下偷越國（邊）境后加入該詐騙集團(tuán)，先后擔(dān)任組員、組長等職務(wù)，參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。湯某強(qiáng)和王某3將各自參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)所得通過各種途徑向中國境內(nèi)親友轉(zhuǎn)移，各被告人在明知有關(guān)資金系犯罪所得情況下，仍予以窩藏、轉(zhuǎn)移或者用于消費(fèi)、揮霍。鄒某1、湯某燕、趙某慶分別于2022年7月21日、8月16日、10月27日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，鄒某2于2022年8月16日經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案，湯某霞于2022年8月23日被抓獲，各被告人歸案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。具體事實(shí)如下：
一、被告人趙某慶掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)。趙某慶和湯某強(qiáng)系老鄉(xiāng)，明知是犯罪所得仍予以接受，通過為他人充值抖音幣、購買奢侈品、轉(zhuǎn)賬或者取現(xiàn)等方式，掩飾、隱瞞湯某強(qiáng)犯罪所得共計(jì)2380600元。
1.2021年8月20日至2022年8月7日，被告人趙某慶通過其本人的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(尾號(hào)8199)，接收湯某強(qiáng)安排不同人員轉(zhuǎn)入的資金共計(jì)661000元。
2.2021年8月19日至2022年8月15日，被告人趙某慶通過其本人的中國建設(shè)銀行賬戶（尾號(hào)7648），接收湯某強(qiáng)安排不同人員轉(zhuǎn)賬及存入現(xiàn)金共計(jì)1235600元。
3.2021年11月12日至2022年5月16日，被告人趙某慶通過其妻子王某1的中國銀行賬戶（尾號(hào)7390），接收湯某強(qiáng)安排不同人員轉(zhuǎn)入的資金共計(jì)404000元。
4.2021年7月26日至2022年7月29日，被告人趙某慶通過其本人支付寶賬戶，接收湯某強(qiáng)安排他人轉(zhuǎn)賬資金共計(jì)80000元。
二、被告人湯某霞掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)。湯某霞系湯某強(qiáng)姐姐，明知是湯某強(qiáng)犯罪所得仍予以接受、轉(zhuǎn)移或者使用的資金共計(jì)2505001元。
1.2019年12月8日至2020年7月2日，被告人湯某霞通過其本人的中國銀行賬戶（尾號(hào)9243），接收湯某強(qiáng)安排不同人員轉(zhuǎn)入的資金共計(jì)128001元。
2.2020年12月3日至2021年10月25日，被告人湯某霞通過其朋友王某2的中國銀行賬戶（尾號(hào)4359），接收湯某強(qiáng)安排不同人員轉(zhuǎn)入的資金共計(jì)223000元，后以取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬至湯某霞的微信、支付寶賬戶及湯某燕的支付寶賬戶。
3.2020年6月2日至2022年5月3日，被告人湯某霞通過其本人微信、支付寶賬戶，接收湯某強(qiáng)及其安排的胡某妍、韋某、趙某慶等人轉(zhuǎn)賬共計(jì)176000元，其中湯某強(qiáng)轉(zhuǎn)賬12000元，胡某妍轉(zhuǎn)賬55000元，趙某慶轉(zhuǎn)賬59000元，他人轉(zhuǎn)賬50000元。
4.2021年農(nóng)歷臘月至2022年農(nóng)歷正月期間，被告人湯某霞以過生日、過年紅包等名義，接收湯某強(qiáng)安排趙某慶、胡某妍給予的現(xiàn)金共計(jì)78000元。
5.2021年11月，被告人湯某霞以其前夫朱某3做生意需要資金周轉(zhuǎn)為由，幫助朱某3向湯某強(qiáng)借款，同年11月29日，朱某3興業(yè)銀行賬戶（尾號(hào)4017）、中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號(hào)5170）接收湯某強(qiáng)安排的柜員存款、柜面存現(xiàn)共計(jì)500000元。
6.2022年4月1日至2022年6月28日，被告人湯某霞以幫助母親購置房產(chǎn)為由，通過其本人的交通銀行賬戶（尾號(hào)4121），接收湯某強(qiáng)安排周某1之妻章某通過中國建設(shè)銀行賬戶（尾號(hào)2563）轉(zhuǎn)賬資金共計(jì)1400000元，后湯某霞使用該款以本人名義在安慶市大觀區(qū)××路××廣場(chǎng)××幢××室房××。
三、被告人鄒某1、鄒某2掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)。鄒某1系王某3妻子，鄒某2系鄒某1妹妹。鄒某1明知是王某3犯罪所得仍予以接受、使用、揮霍共計(jì)548000元，其中鄒某2幫助鄒某1接收資金共計(jì)408000元。
1.2021年12月23日，被告人鄒某1通過借用其朋友朱某1的中國建設(shè)銀行賬戶（尾號(hào)0420），接收其丈夫王某3安排他人存入的資金共計(jì)40000元，后予以取現(xiàn)。
2.2022年5月2日，被告人鄒某1通過胡某妍借用汪某中國建設(shè)銀行賬戶（尾號(hào)0524），接收王某3安排不同人員轉(zhuǎn)入的資金共計(jì)100000元，后轉(zhuǎn)至鄒某1本人支付寶賬戶。
3.2020年11月16日，被告人鄒某1通過其妹妹鄒某2的支付寶賬戶，接收王某3通過任某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬資金20000元。2021年8月22日，鄒某1通過鄒某2的支付寶賬戶，接收王某3通過趙某慶的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（尾號(hào)0301）轉(zhuǎn)賬資金30000元。
4.2021年11月14日，被告人鄒某1安排鄒某2借用其朋友丁某1（曾用名“丁某3”）的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（尾號(hào)7839），接收王某3安排他人轉(zhuǎn)賬資金30000元，后轉(zhuǎn)至鄒某2微信賬戶。
5.2021年11月24日，被告人鄒某1安排鄒某2借用其朋友程某的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（尾號(hào)9249），接收王某3通過他人支付寶賬戶轉(zhuǎn)入的資金50000元，后予以取現(xiàn)。
6.2021年6月5日至2022年7月7日，被告人鄒某1安排鄒某2借用其朋友仇某的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（尾號(hào)0443），接收王某3安排他人通過轉(zhuǎn)賬及匯入現(xiàn)金的資金共計(jì)278000元，后予以取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬至鄒某2的支付寶及微信賬戶。
四、被告人湯某燕掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)。湯某燕系湯某強(qiáng)姐姐，明知是湯某強(qiáng)犯罪所得仍予以接受、轉(zhuǎn)移或者使用的資金共計(jì)228000元。湯某燕丈夫施某因資金周轉(zhuǎn)需要向湯某強(qiáng)借款150000元，湯某強(qiáng)于2021年11月21日將該筆借款轉(zhuǎn)至施某的中國工商銀行賬戶，并經(jīng)湯某燕知曉。
1.2020年12月2日，被告人湯某燕以母親看病為由，通過其丈夫施某的中國工商銀行賬戶（尾號(hào)1952），接收湯某強(qiáng)安排他人轉(zhuǎn)賬資金共計(jì)100000元。
2.2022年農(nóng)歷春節(jié)期間，被告人湯某燕接收湯某強(qiáng)安排胡某妍給予的現(xiàn)金紅包18000元。
3.2021年1月29日至2022年7月10日，被告人湯某燕通過其本人微信及支付寶賬戶，收取湯某強(qiáng)及湯某強(qiáng)安排胡某妍、趙某慶等人轉(zhuǎn)入的資金共計(jì)110000元，其中包括以生活費(fèi)名義給湯某強(qiáng)兒子25000元。湯某燕接收后轉(zhuǎn)給湯某強(qiáng)父親5000元、湯某霞5000元。
另查明：2022年10月25日，樅陽縣公安局依法查封被告人湯某霞以違法所得購置的位于安慶市大觀區(qū)××路××廣場(chǎng)××幢××室××房××。
案發(fā)后，被告人趙某慶在審查起訴期間向樅陽縣人民檢察院退出違法所得140000元，審理過程中向本院退出違法所得160000元，預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金50000元；被告人湯某霞在偵查期間向樅陽縣公安局退出違法所得900000元，審查起訴期間向樅陽縣人民檢察院退出違法所得200000元，審理過程中向本院退出違法所得5001元，預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金50000元；被告人湯某燕在偵查期間向樅陽縣公安局退出違法所得200000元，審查起訴期間向樅陽縣人民檢察院退出違法所得178000元，審理過程中預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金20000元；被告人鄒某1在偵查期間退出違法所得150000元，審理過程中預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金10000元；被告人鄒某2在審理過程中預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金10000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書，歸案經(jīng)過，戶籍證明、前科查詢證明，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄表、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書，檢查、提取筆錄，辯認(rèn)筆錄，查封、扣押決定書，查封、扣押清單，資金流向圖、涉案賬戶收款情況統(tǒng)計(jì)表，微信主體信息、轉(zhuǎn)賬記錄，支付寶主體信息、交易明細(xì)，銀行賬戶交易流水，出入境乘機(jī)記錄，調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、房屋買賣合同、增值稅發(fā)票、認(rèn)購協(xié)議書、不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)書、收款憑證，本院（2022）皖0722刑初203號(hào)刑事判決書，證人韋某、龍某、劉某、王某4、李某、張某、沈某、朱某2、盧某1、胡某、汪某、湯某、徐某1、王某2、朱某3、周某1、施某、王某1、周某2、朱某1、任某、丁某1、仇某、程某、徐某2、吳某、楊某、丁某2、盧某2、光某東、王某3的證言，被告人湯某霞、湯某燕、趙某慶、鄒某1、鄒某2的供述與辯解。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人趙某慶、湯某霞、湯某燕明知是犯罪所得，而予以窩藏、轉(zhuǎn)移或者以其他方法掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人鄒某1伙同被告人鄒某2，明知是犯罪所得，而予以窩藏、轉(zhuǎn)移或者以其他方法掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。鄒某2在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。趙某慶、湯某燕、鄒某1犯罪后自動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，依法可以從輕或者減輕處罰。湯某霞、鄒某2歸案后如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，可以從輕處罰。趙某慶、湯某霞、鄒某1、湯某燕、鄒某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退出全部或部分違法所得，且湯某霞、湯某燕、鄒某1為近親屬掩飾、隱瞞犯罪所得，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。辯護(hù)人所提符合法律規(guī)定的辯護(hù)意見，亦予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款,《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款、第十條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人趙某慶犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人湯某霞犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
三、被告人鄒某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納一萬元，余款二萬元于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人湯某燕犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
五、被告人鄒某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
六、被告人趙某慶、湯某霞、湯某燕、鄒某1分別退出的違法所得人民幣三十萬元、一百一十萬五千零一元、三十七萬八千元、十五萬元，予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫；
七、查封在案的被告人湯某霞以違法所得購置的位于安徽省安慶市大觀區(qū)××路××廣場(chǎng)××幢××室房產(chǎn)，予以沒收，依法處置后上繳國庫；
八、繼續(xù)追繳被告人鄒某1違法所得人民幣三十九萬八千元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長周根義
審判員陳楊進(jìn)
人民陪審員胡忠勝
二〇二四年九月十八日
法官助理李金娟
書記員陸秀娟
