王某、劉某隆等詐騙一審刑事判決書(shū)
蚌埠市淮上區(qū)人民法院
（2024）皖0311刑初185號(hào)
2024年10月30日
案件概述
蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院以淮檢刑訴〔2024〕155號(hào)起訴書(shū)、淮檢刑變?cè)V〔2024〕2號(hào)變更起訴決定書(shū)指控被告人王某、劉某隆、鄭某、劉某航犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2024年9月2日立案受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院指派檢察員劉某鳳出庭支持公訴，被告人王某及其辯護(hù)人蔣某、被告人劉某隆及其辯護(hù)人邵某、被告人鄭某及其辯護(hù)人張某莉、被告人劉某航及其辯護(hù)人吳某媛到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2018年以來(lái)，蘇某某（在逃）伙同他人共同出資在柬埔寨、菲律賓成立詐騙集團(tuán)，該詐騙集團(tuán)以賭博類的刷單詐騙、約炮類刷單詐騙為主。
2020年，蘇某某（在逃）伙同“眼鏡”（福建籍，身份不明）、“四哥”（福建籍，身份不明）共同出資在柬埔寨成立詐騙集團(tuán)，內(nèi)部組織龐大、層級(jí)嚴(yán)密、戒備森嚴(yán)，成員由集團(tuán)骨干在國(guó)內(nèi)招募并通過(guò)旅游公司乘坐飛機(jī)進(jìn)入柬埔寨，進(jìn)入窩點(diǎn)后統(tǒng)一安排培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，食宿均在窩點(diǎn)內(nèi)，并以化名、昵稱為代號(hào)統(tǒng)一管理，該詐騙集團(tuán)通過(guò)發(fā)送“約炮”短信等方式進(jìn)行“引流”，誘導(dǎo)被害人下載“約炮”APP（軟件名稱為YYQ、ML、夢(mèng)欲閣等），APP客服把被害人統(tǒng)一拉入軟件內(nèi)部聊天群，負(fù)責(zé)“炒群”人員會(huì)說(shuō)真實(shí)能約炮，取得被害人信任之后，客服會(huì)讓挑選附件小妹，后小妹加被害人聊天并讓其做四次刷單任務(wù)激活“約炮卡”，“約炮專員”會(huì)帶被害人做任務(wù)，當(dāng)做到第四單時(shí)，會(huì)以對(duì)方網(wǎng)絡(luò)差、時(shí)間到等理由讓任務(wù)失敗，并讓對(duì)方充值5至6倍的金額繼續(xù)做任務(wù)，直至被害人意識(shí)到被騙。
2023年3月至2023年11月，被告人劉某隆在該詐騙集團(tuán)“阿豹”小組內(nèi)從事APP客服工作，非法獲利人民幣2萬(wàn)元。
2022年10月至2023年5月，被告人王某在該詐騙窩點(diǎn)“老白”小組內(nèi)從事APP客服工作，非法獲利人民幣3.5萬(wàn)余元。
2023年3月至2023年9月，被告人鄭某在該詐騙集團(tuán)“阿豹”小組內(nèi)從事APP客服工作，非法獲利人民幣11萬(wàn)余元。
2023年2月底至2023年9月，被告人劉某航在該詐騙集團(tuán)“阿豹”小組內(nèi)從事APP客服工作，非法獲利人民幣8萬(wàn)余元。
該詐騙集團(tuán)分為若干大組，其中謝某、李某、邱某某三名大組長(zhǎng)非法獲利均在人民幣200萬(wàn)元以上，其三人按照每月底薪10000元，大組詐騙總資金2%比例提成計(jì)算，每個(gè)大組涉嫌詐騙資金近億元以上。小組成員按照每月底薪6000元，每個(gè)月多500元，加上詐騙金額一定的比例提成。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了戶籍材料、前科情況說(shuō)明、出入境記錄、立案決定書(shū)、扣押清單、暫扣款繳納回執(zhí)、刑事判決書(shū)、情況說(shuō)明等書(shū)證，被害人鐘某、李某1、丁某、劉某1、劉某2、聶某、龐某、宋某、陳某1、戴某、郭某、何某、李某2、陳某2、冉某、王某、趙某、張某、閆某、彭某、龍某、溫某等人陳述，同案犯謝某、李某、邱某某等人供述，被告人王某、劉某隆、鄭某、劉某航的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某、劉某隆、鄭某、劉某航以非法占有為目的，出境參加電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，1年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，情節(jié)嚴(yán)重，四被告人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究四被告人的刑事責(zé)任。四被告人在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，酌情予以從重處罰。被告人劉某隆曾經(jīng)故意犯罪被判處徒刑以上刑罰，酌情予以從重處罰。被告人王某、劉某隆、鄭某、劉某航在共同犯罪中起次要作用、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某隆、鄭某、劉某航主動(dòng)到案，能如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕處罰。被告人王某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，可以從輕處罰。被告人鄭某、劉某航積極規(guī)勸他人回國(guó)投案自首，經(jīng)查證屬實(shí)，系立功，可以減輕處罰。被告人王某積極規(guī)勸他人回國(guó)投案自首，經(jīng)查證屬實(shí)，系立功，可以從輕處罰。被告人劉某航、劉某隆積極退繳違法所得，酌情予以從輕處罰。被告人王某、劉某隆、鄭某、劉某航自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。結(jié)合本案案情，建議分別以詐騙罪判處被告人王某有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金，因查實(shí)被告人王某具有一般立功情節(jié)，當(dāng)庭將量刑建議調(diào)整為三年一個(gè)月；被告人劉某隆有期徒刑三年，并處罰金；被告人鄭某在部分退贓的情況下量刑建議為有期徒刑二年十個(gè)月，當(dāng)庭提出未部分退贓量刑建議調(diào)整為有期徒刑二年十一個(gè)月；被告人劉某航有期徒刑二年六個(gè)月，因庭前未退贓，當(dāng)庭將量刑建議調(diào)整為有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金。
被告人王某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人王某具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、立功、初犯、偶犯等情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰、減輕處罰并適用緩刑。
被告人劉某隆對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人劉某隆具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳全部違法所得、從犯等情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人鄭某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人鄭某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、立功、從犯等情節(jié)，建議減輕對(duì)被告人鄭某的處罰。
被告人劉某航對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人劉某航具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、立功、從犯、退繳部分違法所得等情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2018年以來(lái)，蘇某某（在逃）伙同他人共同出資在柬埔寨、菲律賓成立詐騙集團(tuán)，該詐騙集團(tuán)以賭博類的刷單詐騙、約炮類刷單詐騙為主。
2020年，蘇某某（在逃）伙同“眼鏡”（福建籍，身份不明）、“四哥”（福建籍，身份不明）共同出資在柬埔寨成立詐騙集團(tuán)，內(nèi)部組織龐大、層級(jí)嚴(yán)密、戒備森嚴(yán)，成員由集團(tuán)骨干在國(guó)內(nèi)招募并通過(guò)旅游公司乘坐飛機(jī)進(jìn)入柬埔寨，進(jìn)入窩點(diǎn)后統(tǒng)一安排培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，食宿均在窩點(diǎn)內(nèi)，并以化名、昵稱為代號(hào)統(tǒng)一管理，該詐騙集團(tuán)通過(guò)發(fā)送“約炮”短信等方式進(jìn)行“引流”，誘導(dǎo)被害人下載“約炮”APP（軟件名稱為YYQ、ML、夢(mèng)欲閣等），APP客服把被害人統(tǒng)一拉入軟件內(nèi)部聊天群，負(fù)責(zé)“炒群”人員會(huì)說(shuō)真實(shí)能約炮，取得被害人信任之后，客服會(huì)讓挑選附件小妹，后小妹加被害人聊天并讓其做四次刷單任務(wù)激活“約炮卡”，“約炮專員”會(huì)帶被害人做任務(wù)，當(dāng)做到第四單時(shí)，會(huì)以對(duì)方網(wǎng)絡(luò)差、時(shí)間到等理由讓任務(wù)失敗，并讓對(duì)方充值5至6倍的金額繼續(xù)做任務(wù)，直至被害人意識(shí)到被騙。
2023年3月至2023年11月，被告人劉某隆在該詐騙集團(tuán)“阿豹”小組內(nèi)從事APP客服工作，自認(rèn)非法獲利人民幣2萬(wàn)元。
2022年10月至2023年5月，被告人王某在該詐騙窩點(diǎn)“老白”小組內(nèi)從事APP客服工作，自認(rèn)非法獲利人民幣3.5萬(wàn)元。
2023年3月至2023年9月，被告人鄭某在該詐騙集團(tuán)“阿豹”小組內(nèi)從事APP客服工作，自認(rèn)非法獲利人民幣11萬(wàn)元。
2023年2月底至2023年9月，被告人劉某航在該詐騙集團(tuán)“阿豹”小組內(nèi)從事APP客服工作，自認(rèn)非法獲利人民幣8萬(wàn)元。
該詐騙集團(tuán)分為若干大組，其中謝某、李某、邱某某三名大組長(zhǎng)非法獲利均在人民幣200萬(wàn)元以上，其三人按照每月底薪10000元，大組詐騙總資金2%比例提成計(jì)算，每個(gè)大組涉嫌詐騙資金近億元以上。小組成員按照每月底薪6000元，每個(gè)月多500元，加上詐騙金額一定的比例提成。
另查明，被告人王某于2023年9月17日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人劉某航于2023年9月19日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案；被告人鄭某于2023年10月8日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；被告人劉某隆于2023年11月20日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。
被告人王某積極規(guī)勸王佳琦回國(guó)投案自首；被告人劉某航積極規(guī)勸被告人鄭某回國(guó)投案自首；被告人鄭某積極規(guī)勸被告人劉某隆回國(guó)投案自首。
被告人劉某隆于2023年11月21日向公安機(jī)關(guān)退繳違法所得人民幣2萬(wàn)元；被告人劉某航于2023年9月26日向公安機(jī)關(guān)退繳違法所得人民幣3萬(wàn)元；公安機(jī)關(guān)對(duì)上述退繳款項(xiàng)依法予以扣押。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某、劉某隆、鄭某、劉某航以非法占有為目的，出境參加電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，1年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，情節(jié)嚴(yán)重，四被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。四被告人的各自辯護(hù)人提出的從輕處罰意見(jiàn)，本院予以采納；對(duì)于被告人王某的辯護(hù)人提出的適用緩刑建議，經(jīng)查，其不符合緩刑適用條件，本院對(duì)辯護(hù)人提出的該項(xiàng)意見(jiàn)不予采納。被告人劉某隆、鄭某、劉某航、王某在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，酌情予以從重處罰。被告人劉某隆具有前科情節(jié)，酌情予以從重處罰。被告人王某、劉某隆、鄭某、劉某航在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某隆、鄭某、劉某航主動(dòng)到案，能如實(shí)供述自己的罪行，是自首，愿意接受處罰，可以從輕處罰。被告人王某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，愿意接受處罰，可以從輕處罰。被告人鄭某、劉某航積極規(guī)勸他人回國(guó)投案自首，經(jīng)查證屬實(shí)，系一般立功，可以減輕處罰。被告人劉某隆退繳全部違法所得，酌情予以從輕處罰。被告人劉某航退繳部分違法所得，酌情予以從輕處罰。被告人王某積極規(guī)勸他人回國(guó)投案自首，系一般立功，可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議及對(duì)部分被告人調(diào)整的量刑建議適當(dāng)。對(duì)被告人王某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十八條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條，對(duì)被告人劉某隆依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條，對(duì)被告人鄭某、劉某航分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十八條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年一個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年9月27日起至2027年10月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人劉某隆犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年9月27日起至2027年9月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人鄭某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年十一個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年9月27日起至2027年8月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人劉某航犯詐騙罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年9月27日起至2027年5月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人劉某隆退繳的違法所得人民幣二萬(wàn)元、被告人劉某航退繳的違法所得人民幣三萬(wàn)元，依法發(fā)還相關(guān)被害人；追繳被告人王某的違法所得人民幣三萬(wàn)五千元、被告人鄭某的違法所得人民幣十一萬(wàn)元、被告人劉某航的其余違法所得人民幣五萬(wàn)元，依法發(fā)還相關(guān)被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)孟凡濤
人民陪審員高磊
人民陪審員李蘋(píng)
二〇二四年十月三十日
書(shū)記員陳皖東
