杭州市濱江區(qū)人民法院
（2020）浙0108刑初24號
2020年06月16日
案由
賭博罪
案件類型
刑事一審
案件概述
杭州市濱江區(qū)人民檢察院以濱檢公訴刑訴〔2020〕74號起訴書指控被告人周某泉犯貪污罪、非國家工作人員受賄罪、詐騙罪、串通投標(biāo)罪、賭博罪、被告人周某法犯貪污罪，于2020年1月23日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。杭州市濱江區(qū)人民檢察院指派檢察員潘菲及蔣廬雯出庭支持公訴，被告人周某泉及其辯護人李春斌、鄭勝、被告人周某法及其辯護人應(yīng)柳青到庭參加訴訟。審理期間，因公訴機關(guān)建議補充偵查，本院決定延期審理一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
杭州市濱江區(qū)人民檢察院指控：一、貪污事實
被告人周某泉利用擔(dān)任本區(qū)長河街道江二社區(qū)黨委書記的職務(wù)便利，幫助其弟弟被告人周某法占用歌山大廈項目要拆除的臨時工棚做堆場。后又幫助被告人周某法以較低的價格租用該地塊，并在租地協(xié)議中約定“如遇到征地單位要征用，地面附屬物及其他設(shè)施投入歸周某法”。該地塊征遷時，被告人周某泉又利用協(xié)助長河街道征遷的職務(wù)便利，伙同被告人周某法以突擊搭建、臨時搬來機器設(shè)備等方式，騙取拆遷補償款共計2482561元。
案發(fā)后，被告人周某法已退出全部贓款。
二、非國家工作人員受賄事實
被告人周某泉在擔(dān)任本區(qū)長河街道江二社區(qū)主任期間，利用職務(wù)便利幫助他人謀取利益，收受浙江中南建設(shè)集團有限公司（以下簡稱中南公司）董事長、總經(jīng)理吳某3現(xiàn)金50萬元；通過拆遷安置房換房的方式，從袁某處獲利35.18萬元。
三、詐騙事實
被告人周某泉向本區(qū)長河街道長二社區(qū)租用空地作為鋼管租賃站堆場。該地塊征遷時，被告人周某泉指使其女婿戚某1（另案處理）通過突擊搭建并虛報建筑年份的方式，獲得拆遷補償款共計297萬余元。經(jīng)認定，被告人周某泉通過上述手段騙取拆遷補償款96.64萬元。
四、串通投標(biāo)事實
被告人周某泉利用擔(dān)任江二社區(qū)黨委書記負責(zé)推薦投標(biāo)人的職務(wù)便利，在長河街道發(fā)布老碼頭區(qū)塊環(huán)境整治工程等9個工程項目的邀請招標(biāo)公告后，由其女婿戚某1（另案處理）借用其他公司資質(zhì)進行圍標(biāo)，上述9個工程項目最終均由戚某1承包施工，中標(biāo)項目金額共計940.6125萬元。
五、賭博事實
被告人周某泉在溫州市泰順縣溫泉酒店內(nèi)，以撲克牌玩“小九”的方式，組織袁某、項某2、戚某2、林某、吳某5進行賭博活動，賭資至少10萬元，被告人周某泉向他人提供賭資至少5萬元。
案發(fā)后，被告人周某泉退出202萬元。
公訴機關(guān)為證實上述所控事實，當(dāng)庭宣讀和出示了證人戚某1、周某1、單某、何某、吳某2、馮某、侯某、吳某1、詹某、潘某、傅某、蔣某、楊某1、張某、徐某1、周某2、俞某1、袁某、許某、俞某2、吳某3、吳某4、來某、章某1、徐某2、陸某、朱某、裘某、戴某、項某1、張某、楊某2、宣某、徐某4、高某、章某2、韓某、徐某3、沈某2、馬某、葛某、戚某2、林某、項某2、周某3、吳某5等人的證言、任命免職文件、社區(qū)工作者年度考核表、行政村干部登記表、零星閑置土地租用協(xié)議書、情況說明、付款憑證、會議紀(jì)要、征收集體土地補償協(xié)議、銀行交易明細、現(xiàn)金支票、存款憑條、征用集體所有土地房屋拆遷安置協(xié)議書、公證書、不動產(chǎn)登記信息查詢記錄、會議記錄、投資合作濱江世貿(mào)中心協(xié)議、合作開發(fā)博風(fēng)創(chuàng)意大廈協(xié)議書、銀行存根、借據(jù)、收款收據(jù)、拆遷項目現(xiàn)場勘察單、被拆遷房屋平面圖、地面附屬物搬遷補償清單、房屋拆遷補償評估表、租地租金繳納憑證、拆遷協(xié)議補償支付憑證、補充協(xié)議、建設(shè)工程施工合同、中標(biāo)通知書、竣工驗收證書、審計材料、價格認定結(jié)論書、刑事判決書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、被告人周某泉、周某法的供述和辯解等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人周某泉的行為已構(gòu)成貪污罪、非國家工作人員受賄罪、詐騙罪、串通投標(biāo)罪、賭博罪，被告人周某法的行為已構(gòu)成貪污罪，提請本院依法懲處。
被告人周某泉辯稱其不知道也沒參與被告人周某法騙取拆遷補償款的事情；吳某3的50萬元是借款，袁某是自愿換房，均不屬于受賄行為；其沒有參與戚某1騙取拆遷補償款和投標(biāo)的事情；賭博不是其組織的，賭資只有幾百元。其辯護人還提出，被告人周某泉沒有協(xié)助政府從事公務(wù)的職務(wù)便利，主體身份不符合；證明被告人周某泉、周某法有共同犯罪故意的證據(jù)不足；拆遷過程中，街道工作人員明知部分內(nèi)容為虛構(gòu)，被告人周某泉的行為不構(gòu)成貪污或詐騙；按照當(dāng)時的相關(guān)拆遷規(guī)定，違章建筑也能獲得部分的補償；被告人周某泉沒有從起訴書指控的貪污事實中獲利；非國家工作人員受賄、賭博的犯罪事實均已過追訴時效；起訴書指控被告人周某泉構(gòu)成犯罪的證據(jù)不足，本案事實不清，請求宣告無罪。
被告人周某法辯稱其沒有通過被告人周某泉打招呼，被告人周某泉對其拆遷補償?shù)氖虑椴⒉恢椤Ｆ滢q護人還提出，被告人周某泉沒有協(xié)助政府從事公務(wù)的職務(wù)便利；起訴書指控的時間有誤，歌山公司在2011年才完成驗收，2010年，被告人周某法無法占用該工棚；證明被告人周某泉、周某法有共同犯罪意思聯(lián)絡(luò)的證據(jù)不足，被告人周某法的行為不構(gòu)成犯罪。即使構(gòu)成犯罪，被告人周某法有退贓的情節(jié)，且家庭情況特殊，請求從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，一、貪污事實
2010年上半年，時任本區(qū)長河街道江二社區(qū)黨委書記的被告人周某泉向歌山建設(shè)集團有限公司（以下簡稱歌山公司）何某打招呼，幫助其弟弟被告人周某法占用歌山大廈項目要拆除的臨時工棚做堆場。該工棚位于本區(qū)長河街道江二社區(qū)浙江省警衛(wèi)局后勤保障基地項目地塊，臨時工棚建設(shè)審批期限到2010年1月，屬違章建筑。2011年6月，被告人周某泉利用職務(wù)上的便利，幫助被告人周某法向江二社區(qū)以較低價格租用該地塊，并在租地協(xié)議中明確約定“如遇到征地單位要征用，地面附屬物及其他設(shè)施投入歸周某法”。2013年上半年，該地塊開始征遷，被告人周某泉、周某法利用被告人周某泉協(xié)助長河街道征遷的職務(wù)便利，由被告人周某法借用杭州恒運達機械設(shè)備租賃有限公司（以下簡稱恒運達公司）的名義，以突擊搭建、臨時搬來機器設(shè)備等方式，在征遷過程中騙取拆遷補償款共計2482561元，全部歸被告人周某法所有。
本節(jié)事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實：
1.證人楊某1的證言，證明其系江二社區(qū)黨委副書記、主任。2007年，歌山品悅大酒店項目部為了建造酒店租了江二社區(qū)的一塊地，是黨委書記周某泉出面協(xié)商的。項目結(jié)束后施工用房也沒有拆除，周某泉的弟弟周某法向江二社區(qū)租用了這塊地。2013年，省警衛(wèi)局要征用這塊地，江二社區(qū)征遷工作是周某泉和周某1具體負責(zé)的。周某泉出面協(xié)調(diào)了征地拆遷的事情，周某法獲得了補償，實際上是不應(yīng)該獲得補償?shù)摹?/p>
2.證人周某1的證言，證明其系長河街道江二社區(qū)黨委委員。2007年，歌山品悅大酒店開始施工，向江二社區(qū)租地用于建設(shè)臨時工棚，租金5000元每畝。2010年，酒店施工完成后，該地塊就被江二社區(qū)黨委書記周某泉的弟弟周某法占用，用作堆場。2011年上半年，周某泉將這塊地租給周某法，讓其弄個租地協(xié)議，協(xié)議的內(nèi)容是周某泉決定的，租金2500元每畝。租這塊地也沒有開過會，后來周某泉讓其補寫了會議紀(jì)要。當(dāng)時這塊地已經(jīng)代征到江二社區(qū)了，肯定要被政府征收的。2013年，這塊地要被征用了，周某泉安排其陪評估公司去丈量。評估后，周某泉嫌評估公司評得太低，去街道討價還價過。嚴(yán)格按照拆遷規(guī)定，臨時建筑是不能得到拆遷補償?shù)摹?/p>
3.證人馮某的證言，證明其于2012年至2014年擔(dān)任長河街道辦事處主任。2013年，省警衛(wèi)局選中了江二社區(qū)的一塊地，區(qū)里把征遷工作布置給長河街道。長河街道把征遷工作布置給征遷團隊和江二社區(qū)，當(dāng)時周某泉擔(dān)任江二社區(qū)的黨委書記。征遷團隊向其報告過，有一家企業(yè)征遷戶要價比較高，是周某泉的弟弟周某法，拆遷工作一直拖在那里。其對周某泉做了好幾次工作，報了最高的價格，后來周某泉做通了周某法的工作。因為濱江區(qū)征遷工作比較多，街道征遷團隊把握征遷政策，社區(qū)要負責(zé)做好群眾工作，主要負責(zé)發(fā)動群眾、思想交流、協(xié)助價格談判、土地交付、土地征用款的撥付等工作。
4.證人侯某的證言，證明其于2012年至2014年擔(dān)任長河街道辦事處副主任，主要負責(zé)征地拆遷工作。2013年，省警衛(wèi)局選中了歌山品悅大酒店北側(cè)江二社區(qū)的一塊地。到現(xiàn)場其發(fā)現(xiàn)該地塊上有幾幢工棚，有一、兩幢感覺是近期新建的，沒有企業(yè)在從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，也沒有機器設(shè)備。街道主任馮某和江二社區(qū)書記周某泉協(xié)調(diào)溝通，這個地塊的補償價格在250萬元左右，其表示認可并在協(xié)議上簽字，簽協(xié)議時才注意到補償對象是恒運達公司。這個項目按照規(guī)定是不能獲得拆遷補償?shù)摹?/p>
5.證人傅某的證言，證明其于2003年擔(dān)任區(qū)建設(shè)局、規(guī)劃局長。省警衛(wèi)局看中了江二社區(qū)的一塊地，作為后勤保障中心。其聯(lián)系江二社區(qū)黨委書記周某泉到其辦公室，讓周某泉好好配合。
6.證人蔣某的證言，證明其于2012年擔(dān)任長河街道城建科副科長，負責(zé)征地拆遷工作。省警衛(wèi)局的項目名義上是其分管的，但江二社區(qū)的黨委書記周某泉很強硬，江二社區(qū)的征地拆遷都要街道主要領(lǐng)導(dǎo)定的。其知道這個項目里面的很多面積是虛構(gòu)的，中間堆了一些建筑垃圾，里面是沒有機器設(shè)備的。最后的補償是給周某泉的弟弟周某法的，周某法借用了恒運達公司的名義。
7.證人張某的證言，證明其系長河街道辦事處城管科工作人員，主要負責(zé)征遷和征遷審計。2013年，區(qū)里下達了警衛(wèi)局地塊交地任務(wù)，其負責(zé)這塊工作。其找江二社區(qū)書記周某泉安排工作人員配合街道完成相關(guān)工作。周某泉說這里面的廠房是他弟弟周某法的，讓其在拆遷補償時幫幫忙。其參與了現(xiàn)場的丈量工作，第一次發(fā)現(xiàn)有房子還在施工，剛砌到一半，里面沒什么大的機器設(shè)備。第二次發(fā)現(xiàn)多了幾個設(shè)備，應(yīng)該是新搬進來的。周某泉跟其說讓評估公司往最高的評，最后評了最高的248萬余元。周某法借了恒運達公司的資質(zhì)來簽字拿的補償款。周某法蓋的建筑都是違章建筑，按規(guī)定是不能補償?shù)摹?/p>
8.證人潘某的證言，證明其系坤元資產(chǎn)評估有限公司高級經(jīng)理。2013年，其參加了江二社區(qū)省警衛(wèi)局后勤保障中心項目的評估。現(xiàn)場有八幢房屋，其中一幢還沒有造好，西北側(cè)有幢房屋是比較新的，場地沒有生產(chǎn)活動的痕跡。其一直以為這個項目是補償給江二社區(qū)的，后來才知道實際是周某泉弟弟的。
9.證人吳某1的證言，證明其系浙江省公安廳基建處工程師。2006年左右，杭州市政府拿了省警衛(wèi)局的一塊土地，置換了兩塊土地給省警衛(wèi)局，其中一塊位于濱江區(qū)長河街道江二社區(qū)。2012年，省警衛(wèi)局決定將濱江的地建設(shè)成后勤保障基地，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，其是成員之一。該地塊東南角有工棚等建筑物還沒有拆掉，其催促濱江區(qū)政府盡快交地，一直到2013年下半年才拆掉。
10.證人何某的證言，證明其系歌山公司常務(wù)副總裁。歌山公司在建設(shè)歌山品悅大廈時，因為地塊比較小，其就找到江二社區(qū)黨委書記周某泉，向社區(qū)租用了項目部背面的空地搭建臨時工棚。臨時工棚的審批期限到2010年1月。2010年，工棚就沒有人住了，公司準(zhǔn)備拆掉。周某泉和他弟弟周某法分別找到其，要其不要拆房子，留給周某法，拿去主要做倉庫。
11.證人吳某2的證言，證明2008年，歌山公司建設(shè)歌山大廈項目，其是施工負責(zé)人，何某是總負責(zé)人。因為項目地塊比較小，向江二社區(qū)借用了空地搭建臨時工棚，是何某出面去協(xié)調(diào)的。臨時工棚的審批期限到2010年1月。2010年，其準(zhǔn)備拆除臨時工棚，但何某通知其不要拆了。工人撤出來后，這塊地被江二社區(qū)的一個人拿去了。
12.證人單某的證言，證明其系歌山公司總裁助理。歌山大廈項目期間，項目部向江二社區(qū)租了項目北面的幾畝地搭建臨時工棚。2010年，項目完成后，工棚就沒有人了。
13.證人詹某的證言，證明其系恒運達公司法定代表人。周某法租了歌山品悅大酒店北面的地塊。2011年，其在那里停放過兩輛車一個月左右時間，但這塊地不是恒運達公司租用的。周某法為了獲得拆遷補償，借用了恒運達公司的工商資料，補償了250萬元左右，錢全部都給周某法了。
14.證人周某2的證言，證明2013年，其叔叔周某法讓其幫忙把一張240多萬元的支票背書到其名下，涉及的是土地補償款，然后轉(zhuǎn)到周某法的賬戶中。
15.證人俞某1、徐某1的證言，證明其均向周某法借款的情況，其中俞某1于2013年向周某法借款250萬元。
16.任命免職文件、社區(qū)工作者年度考核表、村（社區(qū)）干部年度考核登記表、長河街道行政村（社區(qū)）干部登記表，證明周某泉的身份情況，涉案期間系江二社區(qū)黨委書記。
17.調(diào)取證據(jù)通知書、會議紀(jì)要，證明偵查機關(guān)調(diào)取濱江區(qū)拆遷問題會議紀(jì)要的情況。其中明確相關(guān)拆遷中的具體補償措施，對于違章建筑，一律無條件拆除，不予補償。
18.調(diào)取證據(jù)通知書、省警衛(wèi)局后勤保障基地供地的相關(guān)資料，證明偵查機關(guān)調(diào)取省警衛(wèi)局后勤保障基地供地征地、立項、審批、測繪、拆遷等資料的情況。其中反映：歌山公司向江二社區(qū)租地建設(shè)臨時工棚，建設(shè)審批期限到2010年1月17日止。且該臨時工棚未辦理臨時用地手續(xù)，杭州市國土資源局濱江分局作出行政處罰，責(zé)令退還土地，并沒收建筑物和其他設(shè)施。歌山公司于2010年5月出具說明，稱建設(shè)已經(jīng)完成，承諾無條件拆除，確保凈地交付。2011年6月1日，周某法簽訂了零星閑置土地租用協(xié)議書并支付租金，價格為每年每畝2500元，并約定“如遇到征地單位要征用，地面附屬物及其他設(shè)施投入歸周某法”。2013年4月9日，省警衛(wèi)局與江二社區(qū)簽訂了征收集體土地補償協(xié)議、地上附著物、青苗綜合包干補償協(xié)議，并支付相關(guān)款項給江二社區(qū)。同年8月15日，恒運達公司與長河街道征遷安置管理中心簽訂濱江區(qū)集體土地房屋拆遷補償安置協(xié)議書，補償款為2482561元，支付方式為現(xiàn)金支票。
19.調(diào)取證據(jù)通知書、評估資料及評估底稿，證明偵查機關(guān)調(diào)取恒運達公司拆遷評估材料及底稿的情況。
20.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行賬戶信息及交易明細、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票，證明偵查機關(guān)調(diào)取相關(guān)涉案銀行賬戶信息及交易明細的情況。其中反映：現(xiàn)金支票有周某2背書。濱江區(qū)濱暖鋼管租賃服務(wù)部銀行賬戶于2013年9月24日分別收到兩筆拆遷款共計2482561元，后取現(xiàn)。周某法銀行賬戶于同年10月9日現(xiàn)存2482500元。
21.被告人周某泉的供述和辯解，證明其于2005年5月?lián)伪緟^(qū)長河街道江二社區(qū)居民委員會主任，2006年10月?lián)吸h委書記、居民委員會主任，2007年擔(dān)任黨委書記，負責(zé)江二社區(qū)的全面工作，還負責(zé)協(xié)助政府開展征地拆遷工作等，曾協(xié)助政府從事省警衛(wèi)局后勤保某的項目。歌山品悅大酒店北面的10多畝地是江二社區(qū)的三產(chǎn)留用地。2008年，歌山品悅大酒店在建造時借用過作為工棚。歌山品悅大酒店造好了，其弟弟周某法把一些工具放在臨時工棚里，其跟歌山公司的何某打過招呼。2011年左右，周某法知道這里要征遷后，找到其要租用該地。其考慮到周某法家里有三個殘疾人，就想幫他一下。其協(xié)助政府從事征遷工作多年，知道這樣是可以獲得征遷補償?shù)?，就安排社區(qū)人員跟周某法補簽了租地協(xié)議，租用價格是比較低的，協(xié)議中也有“如遇到征地單位要征用，地面附屬物及其他設(shè)施投入歸周某法”等對周某法有利的條件。后來周某法為了在征遷時多賠點錢，還在這塊地上搭了一些違法建筑。省警衛(wèi)局選中了這塊地后，區(qū)里開始征地拆遷工作，社區(qū)組織了征遷團隊，其是成員。這個項目是2013年征地拆遷的，其跟相關(guān)人員也打了招呼，賠給了周某法248萬元，周某法借用了恒運達公司的名義，這樣賠得多。嚴(yán)格按照征遷規(guī)定，周某法是不能得到任何補償?shù)摹?/p>
22.被告人周某法的供述和辯解，證明歌山品悅大酒店北面的地塊原來是歌山品悅大酒店項目部的臨時工棚。項目完工項目部撤走后，2011年，其向江二社區(qū)租下了該地塊，用于堆放材料。當(dāng)時江二社區(qū)的黨委書記是其哥哥周某泉。租地后其在上面建了房子，但沒有經(jīng)過審批。后來該地塊征地拆遷，其借用了恒運達公司的名義簽了征遷協(xié)議，補償了248萬余元。其讓侄女周某2幫忙，將支票背書給周某2，后轉(zhuǎn)賬給其。
二、非國家工作人員受賄事實
1.2005年11月，被告人周某泉在擔(dān)任本區(qū)長河街道江二社區(qū)主任期間，利用管理集體事務(wù)的職務(wù)便利，幫助中南公司解決了中南公司與江二村的土地歷史遺留問題，江二社區(qū)返還中南公司土地補償款500余萬元。2009年1月20日，被告人周某泉以借為名向時任中南公司董事長、總經(jīng)理的吳某3索要現(xiàn)金50萬元。
2.2006年初，被告人周某泉在擔(dān)任本區(qū)長河街道江二社區(qū)主任期間，利用管理集體事務(wù)的職務(wù)便利，在拆遷安置房分配時，將自己和袁某捆綁搖號的方案上報。方案內(nèi)容為其和袁某兩戶抽江虹小區(qū)3幢1701室、1803室兩套房屋。被告人周某泉為獲取個人利益，在抽簽前一天向袁某提出，如果袁某抽到1803室要和其交換。抽簽時，袁某抽到1803室（建筑面積156.97平方米，另有躍層面積113.6平方米，不計入安置面積，安置購房款35.99萬元，市場價格161.22萬元），被告人周某泉抽到1701室（建筑面積156.18平方米，安置購房款20.3萬元，市場價格110.35萬元）。袁某因其參與江二社區(qū)三產(chǎn)開發(fā)等方面有求于被告人周某泉，答應(yīng)將其抽到的1803室與被告人周某泉抽到的1701室對換。經(jīng)認定，被告人周某泉通過此次換房從袁某處獲利35.18萬元。
本節(jié)事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實：
1.證人吳某3的證言，證明其系中南公司董事局主席。中南公司一直在江二社區(qū)經(jīng)營，周某泉是江二社區(qū)黨委書記。1995年，中南公司在江二社區(qū)拿了塊地，付了幾百萬元給江二社區(qū)。后來這塊地被區(qū)政府征用了，征地款也打給江二社區(qū)了，但江二社區(qū)一直拖著不肯付錢給其公司。其多次到長河街道和江二社區(qū)協(xié)商，但都沒有結(jié)果。周某泉當(dāng)上居委會主任后，幫助其公司協(xié)調(diào)，將500多萬元付給了中南公司。中南公司主要是做建筑的，施工過程中也需要周某泉幫忙做工作，公司也參與江二社區(qū)的三產(chǎn)開發(fā)。2009年春節(jié)前，周某泉向其借款50萬元，讓他女婿戚某1來拿了50萬元現(xiàn)金。戚某1來后找財務(wù)拿錢，財務(wù)讓他辦理借款手續(xù)，戚某1說周某泉讓他來拿錢，不是來借錢，其就讓財務(wù)直接給錢了。周某泉家是有錢的，但這50萬元從來沒還過，實際是以借為名來要錢的。
2.證人戚某1的證言，證明其系周某泉女婿。2009年，周某泉打電話給其，讓其到中南公司拿一筆錢。其到中南公司拿了50萬元現(xiàn)金，沒有辦理借款手續(xù)，錢都交給了周某泉。
3.證人吳某4的證言，證明其系中南公司出納。2009年1月，其老板吳某3說周某泉要向中南公司借50萬元。過了一會兒，周某泉的女婿戚某1找到其，其讓戚某1寫借據(jù)，戚某1說周某泉讓他來拿錢，沒有說要寫借條。其向吳某3匯報，吳某3讓戚某1直接把錢拿走，其就給了戚某150萬元現(xiàn)金。后來吳某3寫了借條，這50萬元作為吳某3向公司的借款。中南公司九幾年的時候在江二社區(qū)拿了地，后來地又不給中南公司，江二社區(qū)將500多萬元土地款退給了中南公司。中南公司在江二社區(qū)的項目不少，有些事情可能要江二社區(qū)協(xié)調(diào)。
4.證人袁某的證言，證明2005年開始，為了承接江二社區(qū)的三產(chǎn)留用地項目，其開始跟時任江二社區(qū)主任的周某泉接近，不斷請他吃飯、搓麻將、打牌、唱歌等。2006年，江二社區(qū)安置房抽簽時，周某泉讓其將抽到的江虹小區(qū)1803室和他抽到的1701室調(diào)換，其同意了。1803室還另外包括19樓一層，這次調(diào)換等于白送了周某泉幾十萬元。周某泉是江二社區(qū)黨委書記，在江二社區(qū)是說一不二的，其想?yún)⑴c江二社區(qū)的三產(chǎn)項目，只有周某泉同意才行。
5.證人王某的證言，證明其系袁某妻子。袁某想在江二社區(qū)搞三產(chǎn)項目，一直都在討好江二社區(qū)黨委書記周某泉。2006年，袁某正在求周某泉幫忙拿到江二社區(qū)三產(chǎn)項目。江二社區(qū)分配安置房抽簽，周某泉和袁某提前商量，周某泉安排兩人抽簽，有一套是300平方的，讓袁某抽到讓給周某泉。抽簽時，袁某將自己抽到的18樓300平方的安置房換了周某泉的17樓150平方的安置房。
6.證人俞某2的證言，證明其系江二社區(qū)黨委委員、紀(jì)委書記。2006年，江二社區(qū)組織安置房抽簽，抽簽方案是按照周某泉的要求上報給長河街道的。周某泉安排自己和袁某捆綁抽簽，抽的是江虹小區(qū)3幢1803室和17樓的一套。袁某抽到的是1803室的號子，周某泉抽到的是17樓的號子，后來兩人換了一下。1803室是頂樓，多了19層的面積。后來其才知道，袁某那段時間在跑江二社區(qū)的三產(chǎn)留用地項目，想要獲得周某泉的幫忙。
7.證人許某的證言，證明其系杭州市之江公證處主任。其負責(zé)了江虹小區(qū)的房屋抽簽公證工作，抽簽方案是長河街道和建管中心定的。安置方案中安排周某泉和袁某兩家一起抽簽。周某泉抽到的是江虹小區(qū)3幢1701室，袁某抽到的是1803室。抽到號以后，周某泉和袁某嘀咕了幾句，就將抽到的號子交換了。
8.證人沈某1的證言，證明2007年，其和朋友袁某一起投資江二社區(qū)三產(chǎn)留用地項目。袁某負責(zé)跟江二社區(qū)黨委書記周某泉談判。
9.任命免職文件、社區(qū)工作者年度考核表、村（社區(qū)）干部年度考核登記表、長河街道行政村（社區(qū)）干部登記表，證明周某泉的職務(wù)任免情況。
10.調(diào)取證據(jù)通知書、中南公司與江二社區(qū)土地征用的相關(guān)資料，證明偵查機關(guān)調(diào)取中南公司與江二社區(qū)土地征用協(xié)議、支付憑證等相關(guān)資料的情況。
11.調(diào)取證據(jù)通知書、江二社區(qū)開發(fā)三產(chǎn)聯(lián)策大廈、濱江世貿(mào)中心項目的相關(guān)資料，證明偵查機關(guān)調(diào)取江二社區(qū)開發(fā)三產(chǎn)聯(lián)策大廈、濱江世貿(mào)中心項目相關(guān)資料的情況。
12.調(diào)取證據(jù)通知書、江二社區(qū)拆遷安置的相關(guān)資料，證明偵查機關(guān)調(diào)取江二社區(qū)拆遷安置相關(guān)資料的情況。其中安置方案明確為周某泉、袁某二人提供的房源是江虹小區(qū)3幢1701室和1803室；袁某安置房包括江虹小區(qū)3幢1701室，面積156.18平方米，購房款203034元；周某泉安置房包括江虹小區(qū)3幢1803室，面積156.97平方米，另有躍層面積113.6平方米，安置購房款359858元。
13.調(diào)取證據(jù)通知書、不動產(chǎn)登記資料，證明偵查機關(guān)調(diào)取涉案房產(chǎn)登記資料的情況。
14.調(diào)取證據(jù)通知書、公證資料，證明偵查機關(guān)調(diào)取涉案房產(chǎn)抽簽時公證資料的情況。
15.房地產(chǎn)估價報告、濱價認（2019）91號價格認定結(jié)論書，證明經(jīng)價格認定，江虹小區(qū)3幢1單元1701室、1803室的市場價差為50.87萬元，安置購房款價差為15.69萬元，實際價差為35.18萬元。
16.被告人周某泉的供述和辯解，證明其在本區(qū)長河街道江二社區(qū)擔(dān)任居民委員會主任期間，曾幫助過吳某3的中南公司處理征地的歷史遺留問題。2009年春節(jié)期間，其向吳某3拿了50萬元，是讓戚某1去拿的現(xiàn)金，到現(xiàn)在都沒有還。袁某是開公司的，經(jīng)常和其一起喝茶。袁某介紹江二社區(qū)和美邦公司的合作，還參與了社區(qū)三產(chǎn)留用地的項目。2006年初，江二社區(qū)進行分配安置房，其和袁某一起抽簽，其抽到了江虹小區(qū)3幢1701室，袁某抽到了1803室，是個頂樓躍層。其和袁某調(diào)換了一下房間，獲得了30多萬元的利益。
三、詐騙事實
2006年12月，被告人周某泉以杭州濱興物業(yè)管理有限公司（以下簡稱濱興公司）的名義向本區(qū)長河街道長二社區(qū)租用空地作為鋼管租賃站堆場。后被告人周某泉在該地搭建小平房，中間空地用作堆場。2008年，該地塊開始征遷，土地補償款及青苗費已補償長二社區(qū)。2009年下半年，長河街道通知長二社區(qū)交出該地塊。被告人周某泉指使其女婿戚某1（另案處理）在場地中間空地突擊搭建并虛報建筑年份，后獲得拆遷補償款共計297萬余元。經(jīng)認定，被告人周某泉通過上述手段騙取拆遷補償款96.64萬元。
本節(jié)事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實：
1.證人戚某1的證言，證明2006年，其以濱興公司名義向長二社區(qū)租地用作堆場，協(xié)議中約定如遇國家建設(shè)需要，濱興公司無條件退出土地，沒有補償款。2009年，該地塊要拆遷，其和周某泉、周某2商量。周某泉讓其突擊搭建，其就找工人將場地搭滿了。周某泉還讓其拿了一張?zhí)摷俚姆课菽攴葑C明，到長二社區(qū)蓋了章。拆遷時，為了拿到補償，租地協(xié)議其沒有提供給街道。后來拆遷補償了290多萬元?，F(xiàn)場鋼管只有200噸，實際賠了5600噸的搬遷費。
2.證人周某2的證言，證明2006年，其父親周某泉找到長二社區(qū)主任，租下了長二社區(qū)的空地，建了幾間房間，搭了鋼棚。2009年下半年，知道這里要拆遷，其和周某泉商量為了多賠點錢，決定要搶建房子，其丈夫戚某1找人突擊搶建建筑，將整個場地都搭滿了。其又去搞了一份虛假證明，證明這塊場地是1995年造的，具體是周某泉在操作。其為了多補償搬遷費，虛報了鋼管數(shù)量給評估公司，并提供了虛開的發(fā)票。后來這個場地賠了290多萬元，款項是打到濱興公司的。
3.證人章某1的證言，證明其系長二社區(qū)居委會主任。2006年，周某泉在長二社區(qū)租了一塊地用作堆場，簽字的是他女婿戚某1。2008年，土地被征用變成社區(qū)的地了。其和戚某1重新簽訂了租地協(xié)議，協(xié)議中約定遇到國家征用，社區(qū)不負責(zé)補償，并告知戚某1該地塊遲早要被國家征用，戚某1搭建的房子社區(qū)不負責(zé)補償，戚某1表示同意。當(dāng)年4月，這塊地被區(qū)政府征用，土地補償款及青苗費已經(jīng)補償長二社區(qū)了。2009年底，該地塊拆遷，補償了300萬元左右。周某泉想賺點搬遷補償費，出了個假證明讓長二社區(qū)蓋章，也沒有把協(xié)議的內(nèi)容告訴街道拆遷人員。按照規(guī)定，街道是不用賠給他們搬遷補償費的。
4.證人來某的證言，證明其系長二社區(qū)居民代表。2006年，周某泉租用了長二社區(qū)的一塊地做鋼管堆場，是周某泉的女婿戚某1來辦的手續(xù)。2009年左右，該鋼管堆場拆遷，聽說賠了很多錢。按照租地協(xié)議，戚某1后面搭的房子是違章的，是不能補償?shù)摹?/p>
5.證人陸某的證言，證明其于2006年至2011年擔(dān)任長河街道辦事處副主任，分管城建工作。2009年下半年，江二社區(qū)黨委書記周某泉在長二社區(qū)的鋼管租賃站用地涉及拆遷，因為周某泉要價太高，一直談不攏。其就讓項某1和評估公司商量下，盡量給周某泉考慮，后來簽了拆遷協(xié)議。項某1跟其匯報說，鋼管都租到外面去了，應(yīng)該是不能補償搬遷費的。街道出的證明上場地是1995年建的肯定是假的，周某泉的地上中間部分都是突擊搭建的違章建筑。
6.證人項某1的證言，證明其原系長河街道工作人員，參與了濱興公司的拆遷項目?，F(xiàn)場丈量時發(fā)現(xiàn)有突擊搭建的房屋，也沒什么設(shè)備和鋼管。評估公司根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行了評估，評估價較低，周某泉不肯接受。后來周某泉和街道領(lǐng)導(dǎo)談好了價格，其就讓評估公司按照談好的價格倒套出評估報告。長河街道還出具了房屋年份及設(shè)備多少的虛假證明。
7.證人徐某2的證言，證明其系評估公司評估員。2009年下半年，其參與了長河街道的征遷項目?，F(xiàn)場丈量時，業(yè)主周某泉也來了。其發(fā)現(xiàn)拆遷現(xiàn)場全部突擊搭滿了，按照規(guī)定這種突擊搭建是不能補償?shù)?。其測算房屋評估價874930元，但街道說這個價格太低了，業(yè)主不同意。后來社區(qū)和街道出具了1995年建成的虛假證明，重新測算了房屋評估價為180多萬元。
8.證人朱某的證言，證明其系評估公司拆遷評估部副經(jīng)理。2009年下半年，其參與了長河街道的征遷項目?，F(xiàn)場丈量時，發(fā)現(xiàn)部分突擊搭建的房屋，現(xiàn)場也沒有機器設(shè)備和鋼管。后來長河街道給了一個虛假的證明，其根據(jù)街道的證明進行了評估。嚴(yán)格按照規(guī)定，突擊搭建的部分肯定是不能賠的。
9.證人裘某的證言，證明其系評估公司評估師。2009年底，其參與了濱興公司設(shè)備評估工作?，F(xiàn)場清點設(shè)備的時候，發(fā)現(xiàn)根本沒什么設(shè)備。后來根據(jù)長河街道出具的證明進行了評估，按照規(guī)定租出去的設(shè)備是得不到補償?shù)摹?/p>
10.證人戴某的證言，證明其系濱興公司員工。2006年，周某泉在長二社區(qū)弄了個鋼模站，戚某1安排其做門衛(wèi)。2009年，場地拆遷前，周某泉讓戚某1請人將場地全部搭滿鋼棚，搭好后就有人來丈量了。丈量的時候，場地上是沒什么鋼管的。
11.調(diào)取證據(jù)通知書、濱興公司地塊拆遷的相關(guān)資料，證明偵查機關(guān)調(diào)取濱興公司地塊拆遷的協(xié)議、評估報告等相關(guān)資料的情況。其中反映：2008年，濱興公司地塊被政府征用，土地補償款及青苗費已經(jīng)補償長二社區(qū)。2009年8月25日，長河街道、長二社區(qū)出具證明，內(nèi)容為濱興公司房屋建造年代為1995年等內(nèi)容。補償協(xié)議中明確拆遷補償款共計2971629元。
12.濱價認（2019）146號價格認定結(jié)論書，證明經(jīng)價格認定，長河F15區(qū)塊濱興公司搬遷補償費及上述項目與拆遷補償合同價差為96.64萬元。
13.被告人周某泉的供述和辯解，證明2006年，其在長二社區(qū)租地作為鋼管租賃站堆場，找其大女婿戚某1出面辦的手續(xù)。之后搭建了小平房，打了圍墻。2009年，長河街道找到其，說這塊地要招拍掛了，讓其把東西移掉。其為了多賠錢，讓戚某1將鋼管搬掉，并在空地搭滿了房子。其找章某1幫忙，開了房屋虛假建筑年份的證明并蓋了長二社區(qū)居委會和街道的章。通過這個虛假證明將整個補償額提高到290余萬元。其讓戚某1出面以濱興公司的名義簽了拆遷補償協(xié)議，濱興公司是其所有的，法定代表人是戚某1。嚴(yán)格按照征遷規(guī)定，這些房子和部分虛假的鋼管搬遷是不能得到任何補償?shù)摹?/p>
四、串通投標(biāo)事實
2016年3月至2017年9月期間，本區(qū)長河街道發(fā)布江二社區(qū)老碼頭區(qū)塊環(huán)境整治工程等9個工程項目的邀請招標(biāo)公告。邀請招標(biāo)的具體流程為：由工程項目所屬江二社區(qū)填寫符合投標(biāo)資質(zhì)的投標(biāo)人推薦至長河街道，長河街道審核后根據(jù)招標(biāo)工程金額將招標(biāo)項目交至街道小型招標(biāo)辦或區(qū)政府交易中心進行搖號招標(biāo)。被告人周某泉得知長河街道發(fā)布的邀請招標(biāo)公告后，讓其女婿戚某1（另案處理）借用其他公司資質(zhì)進行圍標(biāo)。在江二社區(qū)向街道推薦投標(biāo)人的環(huán)節(jié)上，被告人周某泉利用其擔(dān)任江二社區(qū)黨委書記的職務(wù)便利，違反推薦流程，私自決定并指令時任江二社區(qū)主任的楊某1在投標(biāo)人推薦表上簽字同意，上述9個工程項目最終均由戚某1承包施工，中標(biāo)項目金額共計940.6125萬元。具體如下：
1.2016年3月，由戚某1出面聯(lián)系并借用云林建設(shè)集團有限公司（以下簡稱云林公司）、杭州多邦園林建設(shè)有限公司（以下簡稱多邦公司）、浙江騰虎市政園林工程有限公司（以下簡稱騰虎公司）等資質(zhì)，對江二社區(qū)老碼頭區(qū)塊環(huán)境整治工程招標(biāo)項目進行圍標(biāo)。云林公司中標(biāo)，實際工程施工由戚某1負責(zé)，中標(biāo)項目金額116.2465萬元。
2.2016年3月，由戚某1出面聯(lián)系并借用多邦公司、騰虎公司、杭州寶杰建設(shè)工程有限公司（以下簡稱寶杰公司）等資質(zhì)，對江二社區(qū)紅中園區(qū)塊環(huán)境整治工程招標(biāo)項目進行圍標(biāo)。寶杰公司中標(biāo)，實際工程施工由戚某1負責(zé)，中標(biāo)項目金額87.3498萬元。
3.2016年3月，由戚某1出面聯(lián)系并借用多邦公司、騰虎公司、寶杰公司等資質(zhì)，對江二社區(qū)拾排里區(qū)塊環(huán)境整治工程招標(biāo)項目進行圍標(biāo)。寶杰公司中標(biāo)，實際工程施工由戚某1負責(zé)，中標(biāo)項目金額137.2174萬元。
4.2016年3月，由戚某1出面聯(lián)系并借用多邦公司、騰虎公司、寶杰公司等資質(zhì)，對江二社區(qū)周家園北區(qū)塊環(huán)境整治工程招標(biāo)項目進行圍標(biāo)。騰虎公司中標(biāo)，實際工程施工由戚某1負責(zé)，中標(biāo)項目金額141.7224萬元。
5.2016年3月，由戚某1出面聯(lián)系并借用多邦公司、騰虎公司、寶杰公司等資質(zhì)，對江二社區(qū)義圖園及周家園南區(qū)塊環(huán)境整治工程招標(biāo)項目進行圍標(biāo)。多邦公司中標(biāo)，實際工程施工由戚某1負責(zé)，中標(biāo)項目金額69.1672萬元。
6.2016年4月，由戚某1出面聯(lián)系并借用云林公司、多邦公司、杭州漢風(fēng)園林工程有限公司（以下簡稱漢風(fēng)公司）、杭州家昶市政園林工程有限公司（以下簡稱家昶公司）等資質(zhì)，對江二社區(qū)經(jīng)貿(mào)飯店區(qū)塊環(huán)境整治工程招標(biāo)項目進行圍標(biāo)。浙江中南園林綠化有限公司（以下簡稱中南園林公司）中標(biāo)，實際工程施工由戚某1負責(zé)，中標(biāo)項目金額68.7871萬元。
7.2016年5月，由戚某1出面聯(lián)系并借用多邦公司、漢風(fēng)公司、家昶公司等資質(zhì)，對江二社區(qū)濱盛路沿線環(huán)境整治工程招標(biāo)項目進行圍標(biāo)。家昶公司中標(biāo)，實際工程施工由戚某1負責(zé)，中標(biāo)項目金額122.7萬元。
8.2017年8月，由戚某1出面聯(lián)系并借用寶杰公司、杭州龍運建設(shè)工程有限公司（以下簡稱龍運公司）、浙江千秋市政園林工程有限公司（以下簡稱千秋公司）等資質(zhì)，對江二社區(qū)瓶廠過渡房截污納管工程招標(biāo)項目進行圍標(biāo)。寶杰公司中標(biāo)，實際工程施工由戚某1負責(zé)，中標(biāo)項目金額74.3138萬元。
9.2017年9月，由戚某1出面聯(lián)系并借用寶杰、龍運公司、浙江寶宇建設(shè)有限公司（以下簡稱寶宇公司）等資質(zhì)，對江二社區(qū)濱康路過渡房截污納管工程招標(biāo)項目進行圍標(biāo)。寶宇公司中標(biāo)，實際工程施工由戚某1負責(zé)，中標(biāo)項目金額123.1083萬元。
本節(jié)事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實：
1.證人戚某1的證言，證明2005年，周某泉到江二社區(qū)當(dāng)干部后，他以前的工程隊就由其管理。2010年之前的項目，都是直接發(fā)標(biāo)給其做的。2010年之后，有些項目需要招標(biāo)了，街道的人告訴其，其就找?guī)准覇挝粓蟮浇值纴砀倶?biāo)，中標(biāo)的肯定是其。2015年之后，200萬元以下的項目邀請招標(biāo)的競標(biāo)單位需要社區(qū)推薦。其就填好競標(biāo)的幾家單位，再去找江二社區(qū)的楊某1主任簽字蓋章。因為周某泉是江二社區(qū)黨委書記，江二社區(qū)都會將其投的公司推薦到街道的。第一次找楊某1簽字，他看了很長時間都沒有簽，后來出去打了個電話回來就簽了，之后每次去他都簽得比較快了。因為競標(biāo)單位都是其找的，所以最后都是其中標(biāo)施工，資金結(jié)算也是其和街道溝通。江二社區(qū)范圍內(nèi)的場地平整、圍墻工程招投標(biāo)都是其經(jīng)辦的，除了中南公司和中南園林公司外，其他都是其借的各個公司投標(biāo)資質(zhì)，然后聯(lián)系周某法、何慶潮等人代表借用資質(zhì)單位去街道投標(biāo)，投標(biāo)的標(biāo)書、保證金都是其出的。其通過上述方式做過老碼頭、紅中園、拾排里、周家園、義圖園、經(jīng)貿(mào)飯店區(qū)塊、濱盛路沿線、瓶廠過渡房、濱康路過渡房環(huán)境整治工程。
2.證人楊某1的證言，證明其系江二社區(qū)黨委副書記、主任。2005年到現(xiàn)在，除了大工程，江二社區(qū)的所有工程都是周某泉獨家在做，他的女婿戚某1在工地上指揮。在江二社區(qū)，別人想做工程也不可能插得了手。瓶廠過渡房、濱康路過渡房環(huán)境整治工程，是其去街道開會的，開完會回來江二社區(qū)兩委班子討論，周某泉推薦了幾家施工單位，其他人不敢反對，就這么報上去了，實際施工都是戚某1在做。社區(qū)推薦表是其簽字的，第一次是周某泉本人拿來的，他說這些工程都是他自己在做，有事情他會承擔(dān)的，其就簽字了。后來，有時候是戚某1拿這個表來給其簽字。
3.證人汪某1的證言，證明其系江二社區(qū)黨委委員。其印象中江二社區(qū)的工程沒有采取邀請招標(biāo)的方式進行，其也不知道邀請招標(biāo)需要社區(qū)推薦。只有過渡房工程有開過班子會，是楊某1去街道開的會。班子開會的時候，有人提議讓黨委書記周某泉的女婿戚某1來做，班子成員就沒有提出其他人員。周某泉平時十分霸道，都是他說了算。
4.證人周某3的證言，證明其系江二社區(qū)副主任、兩委委員。周某泉是江二社區(qū)黨委書記，平時比較霸道，別人都進不來江二社區(qū)做工程，江二社區(qū)的工程都是周某泉他們家去做的。班子會議從來沒有討論過推薦競標(biāo)單位的事情，只有過渡房工程有開過班子會，當(dāng)時有人提出讓周某法還是戚某1做，其他委員就不說話默認了。
5.證人周某1的證言，證明其系江二社區(qū)黨委委員。需要社區(qū)推薦的工程，按規(guī)定要社區(qū)兩委班子討論決定的，但江二社區(qū)只有過渡房的兩、三個工程開過班子會討論。以前都是黨委書記周某泉一言堂，自己決定的，工程都是他自己攬過來自己家人在做的，也沒有人敢反對他。
6.證人汪某2的證言，證明其系江二社區(qū)居委會委員。其不知道邀請招標(biāo)的需要社區(qū)出推薦表，江二社區(qū)的工程只有過渡房的三個工程在兩委會上討論過，其實也只是走個形式，所有事情都是周某泉定好的，也不會有人敢反對。江二社區(qū)范圍內(nèi)的這些工程，都是周某泉家人做的，主要就是女婿戚某1和弟弟周某法。
7.證人丁某的證言，證明其系江二社區(qū)居委會委員。過渡房的三個工程在兩委會上討論過，其他從來沒有討論過社區(qū)推薦工程的事情。周某泉擔(dān)任江二社區(qū)黨委書記13年了，社區(qū)兩委一直都是周某泉說了算，沒人敢提反對意見。江二社區(qū)的工程都是周某泉的女婿戚某1和弟弟周某法在做。
8.證人張某的證言，證明其系長河街道城建科工作人員。政府征地拆遷前期工作包括場地平整、圍墻圈筑、地面附屬物的處理。按照區(qū)里的文件，這些工程中200萬元以下的都是通過邀請招標(biāo)的方式競標(biāo)的，通過社區(qū)推薦至少三家競標(biāo)單位，再進行招標(biāo)。江二社區(qū)的推薦表一般都是其交給黨委書記周某泉的。印象中最后工程竣工驗收、結(jié)算資金的時候，都是周某泉的女婿戚某1來街道對接的。
9.證人楊某2的證言，證明其系長河街道城管辦工作人員。按照區(qū)里的文件，200萬元以下工程只要邀請招標(biāo)就行，由社區(qū)推薦至少三家競標(biāo)單位，再進行招標(biāo)。
10.證人宣某的證言，證明2016年，戚某1找到其，說他有邀請標(biāo)搖號項目，讓其幫忙找?guī)准覇挝唤鑲€資質(zhì)。戚某1將標(biāo)的名稱及相關(guān)信息給其，其借到資質(zhì)封好標(biāo)書給戚某1，戚某1拿著標(biāo)書去投標(biāo)，保證金都是戚某1出的。中標(biāo)后戚某1聯(lián)系其，其再通知中標(biāo)公司和長河街道簽訂合同，工程都是戚某1在做，后期費用結(jié)算是其或戚某1去中標(biāo)公司結(jié)算。2016年至2017年，其幫戚某1借了很多公司的資質(zhì)去投標(biāo)，有云林公司、多邦公司、騰虎公司、寶杰公司、漢風(fēng)公司、家昶公司、龍運公司。戚某1告知其，江二社區(qū)的項目都是他的，后來其才知道戚某1丈人是江二社區(qū)黨委書記周某泉。
11.證人章某2的證言、接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄，證明2016年，宣某找其說有個朋友要去投邀請標(biāo)，讓其幫忙借兩個單位的資質(zhì)，其聯(lián)系了漢風(fēng)公司和家昶公司，將兩家公司的資質(zhì)借給宣某去投標(biāo)，宣某支付了標(biāo)書費和保證金。家昶公司中標(biāo)后，宣某告知其，其聯(lián)系了家昶公司，蓋章、費用結(jié)算都是宣某讓其去家昶公司辦理的。
12.證人馬某的證言、接受證據(jù)清單、建設(shè)工程施工合同、內(nèi)部承包合同、轉(zhuǎn)賬記錄，證明其系中南園林公司法定代表人。中南園林公司是中南公司的子公司。周某泉原來是中南公司江二分公司的，他當(dāng)了書記后，就安排他女婿戚某1到江二分公司。其公司參與了江二社區(qū)老碼頭、紅中園、拾排里、周家園、義圖園、經(jīng)貿(mào)飯店區(qū)塊、濱盛路沿線、瓶廠、濱康路過渡房工程的投標(biāo)，中標(biāo)經(jīng)貿(mào)飯店區(qū)塊工程。這些工程實際都是戚某1在弄，保證金也是戚某1出的。中南公司參與江二社區(qū)瓶廠、濱康路過渡房工程也是戚某1在弄的。
13.證人葛某的證言、接受證據(jù)清單、授某，證明其系云林公司負責(zé)人。其公司參與了江二社區(qū)老碼頭、紅中園、拾排里、周家園、義圖園、經(jīng)貿(mào)飯店區(qū)塊濱盛路沿線過渡房工程的投標(biāo)，中標(biāo)老碼頭區(qū)塊工程。這些邀請招標(biāo)工程實際都是宣某來聯(lián)系，借公司資質(zhì)去投的標(biāo)，其制作標(biāo)書，保證金也是宣某預(yù)支的。中標(biāo)工程都是宣某去負責(zé)實施的，公司收取管理費，工程款結(jié)算后打給宣某賬戶。
14.證人韓某的證言、接受證據(jù)清單、工程相關(guān)資料、轉(zhuǎn)賬記錄，證明其系多邦公司法定代表人。其公司參與了江二社區(qū)老碼頭、紅中園、拾排里、周家園、義圖園、經(jīng)貿(mào)飯店區(qū)塊、濱盛路沿線、過渡房工程的投標(biāo)，中標(biāo)義圖園區(qū)塊工程。這些邀請招標(biāo)工程實際都是宣某來聯(lián)系，借公司資質(zhì)去投的標(biāo)，她做好標(biāo)書拿來封標(biāo)，標(biāo)書費和保證金也是她預(yù)支的。中標(biāo)工程都是宣某去負責(zé)實施的，公司收取管理費，工程款結(jié)算后打給宣某指定的公司。
15.證人徐某3的證言、接受證據(jù)清單、授某、營業(yè)執(zhí)照、工程項目內(nèi)部承包合同、轉(zhuǎn)賬記錄，證明其系騰虎公司工作人員。其公司參與了江二社區(qū)老碼頭、紅中園、拾排里、周家園、義圖區(qū)塊園工程的投標(biāo)，中標(biāo)周家園區(qū)塊工程。這些邀請招標(biāo)工程實際都是宣某來聯(lián)系，借公司資質(zhì)去投的標(biāo)，標(biāo)書是公司做的，保證金也是她預(yù)支的。中標(biāo)工程都是宣某去負責(zé)實施的，實際是戚某1做的，公司和宣某簽訂了內(nèi)部承包合同并收取管理費，工程款結(jié)算后打給宣某指定的公司。
16.證人徐某4的證言、接受證據(jù)清單、授某、營業(yè)執(zhí)照、轉(zhuǎn)賬記錄，證明其系寶杰公司經(jīng)理。其公司參與了江二社區(qū)老碼頭、紅中園、拾排里、周家園、義圖園區(qū)塊、濱盛路沿線、瓶廠過渡房工程的投標(biāo)，中標(biāo)紅中園、拾排里、瓶廠過渡房三個工程。這些工程實際都是宣某來聯(lián)系，借公司資質(zhì)去投的標(biāo)，標(biāo)書是她做好拿來蓋章的，保證金也是她預(yù)支的。中標(biāo)工程都是宣某去負責(zé)實施的，公司收取管理費，工程款結(jié)算后打給宣某指定的公司。
17.證人高某的證言、接受證據(jù)清單、授某、營業(yè)執(zhí)照、轉(zhuǎn)賬記錄，證明其系龍運公司員工。其公司參與了江二社區(qū)瓶廠、濱康路過渡房兩個邀請招標(biāo)的工程投標(biāo)。實際是宣某借公司資質(zhì)去投標(biāo)，標(biāo)書是她做好拿來蓋章的，保證金也是她預(yù)支的。若是中標(biāo)，其公司收取管理費，實際工程是宣某拿去做的。
18.證人沈某2的證言、接受證據(jù)清單、介紹信、營業(yè)執(zhí)照、工程相關(guān)資料、轉(zhuǎn)賬記錄，證明其系千秋公司經(jīng)營科經(jīng)理。其公司參與了江二社區(qū)瓶廠、濱康路過渡房工程的投標(biāo)。實際是戚某1來聯(lián)系，借公司資質(zhì)去投的標(biāo)，標(biāo)書是公司做的，戚某1支付標(biāo)書費和保證金。工程中標(biāo)后也是戚某1去做，公司收取管理費。這些工程都是邀請招標(biāo)的，只需要社區(qū)推薦上去，戚某1就能拿到，他丈人是江二社區(qū)十幾年的黨委書記周某泉，能決定邀請招標(biāo)中去投標(biāo)的單位。
19.證人吳某3的證言，證明周某泉在做江二社區(qū)黨委書記期間，江二社區(qū)范圍內(nèi)的工程基本都是他自己攬過來做的，很多都是掛靠其公司的，實際是他女婿戚某1在管理。
20.證人吳某4的證言，證明其系中南公司出納。周某泉是江二社區(qū)黨委書記，他掛靠中南公司承接了很多工程，經(jīng)常來其公司。
21.調(diào)取證據(jù)通知書、招投標(biāo)、施工合同等相關(guān)資料，證明偵查機關(guān)調(diào)取江二社區(qū)老碼頭、紅中園、拾排里、周家園、義圖園、經(jīng)貿(mào)飯店區(qū)塊、濱盛路沿線、瓶廠、濱康路過渡房工程的招投標(biāo)、施工合同、結(jié)算審計、價款支付、會議紀(jì)要等相關(guān)資料以及相關(guān)工程招投標(biāo)的情況。
22.被告人周某泉的供述和辯解，證明其成立中南江二分公司，業(yè)務(wù)主要是江二社區(qū)范圍內(nèi)的場地平整項目。2005年，其擔(dān)任江二社區(qū)主任之后，江二分公司由戚某1接手。長河街道城建辦要求邀請招標(biāo)，由江二社區(qū)推薦四家單位去投標(biāo)。江二社區(qū)推薦的投標(biāo)單位都是其推薦的，由戚某1去找四家單位，由其或戚某1制作推薦表，到江二社區(qū)蓋章，上交給城建辦。實際上不管哪家公司中標(biāo)，都由其公司在做。其通過上述方式做過老碼頭、紅中園、周家園、義圖園、經(jīng)貿(mào)飯店區(qū)塊、濱盛路沿線、瓶廠、濱康路過渡房工程。
23.被告人周某法的供述和辯解，證明其幫戚某1去投過標(biāo)，由戚某1提供標(biāo)書，如中標(biāo)由其簽字，后面由戚某1跟進。戚某1還找過其手下的何慶潮去投過標(biāo)。
五、賭博事實
2009年元旦，被告人周某泉在浙江省泰順縣溫泉酒店內(nèi)，組織袁某、項某2、戚某2、林某、吳某5以撲克牌玩“小九”的方式進行賭博活動，每把賭注100元起步，上不封頂。其中參賭人員袁某攜帶至少10萬元參與賭博，本次賭博中賭資至少10萬元。在賭博期間，因袁某輸完所帶的全部賭資，被告人周某泉向袁某提供至少5萬元賭資繼續(xù)用于賭博。
本節(jié)事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實：
1.證人袁某的證言、辨認筆錄，證明2005年開始，為了承接江二社區(qū)的三產(chǎn)留用地項目，其開始跟時任江二社區(qū)主任的周某泉接近，不斷請他吃飯、搓麻將、打牌、唱歌等。周某泉比較沉迷賭博，雙扣、麻將、小九、骰子都賭，樣樣精通。2005年至2008年期間，基本每個星期吃好晚飯，周某泉就叫大家開始賭博。其每場至少輸五、六千元，多的時候幾萬元。2009年元旦的時候，劉某安排其幾人住在溫州泰順的一個溫泉酒店。晚飯后，周某泉叫大家跟他賭小九，并去要了撲克牌。其帶的十幾萬元現(xiàn)金都輸光了，向周某泉借了五、六萬元現(xiàn)金也輸光了，其又向林某、吳某5借了幾萬元也輸光了，輸?shù)舻腻X至少二十萬元。項某2贏得最多，周某泉、戚某2也贏?；厝ジ淦拮油跄痴f這個事情還被罵了。經(jīng)辨認，其辨認出戚某2、項某2、林某、吳某5。
2.證人林某的證言、辨認筆錄，證明其跟江二社區(qū)合作三產(chǎn)留用地項目，經(jīng)常通過吃飯、唱歌、打牌等與江二社區(qū)黨委書記周某泉搞好關(guān)系。周某泉喜歡賭，2009年元旦，其和吳某5請周某泉到泰順玩，住在泰順羅陽的一家酒店里。晚飯后，周某泉向酒店拿了撲克牌組織大家賭博小九。參與賭博的人有戚某2、袁某、吳某5和周某泉的一個親戚，其輸光了身上的現(xiàn)金就離開了。袁某帶了十幾萬元現(xiàn)金都輸光了，其聽說袁某還向周某泉借了五、六萬元也輸光了，加起來至少二十萬元。其還打電話告訴了袁某妻子王某。經(jīng)辨認，其辨認出戚某2、袁某、吳某5，項某2就是周某泉的親戚。
3.證人吳某5的證言、辨認筆錄，證明其和林某等人在江二社區(qū)做過一個三產(chǎn)留用地項目。其通過吃飯、唱歌、打牌的形式與江二社區(qū)黨委書記周某泉搞好關(guān)系。2009年元旦，其安排周某泉等人去泰順玩，住在溫州。晚飯后，周某泉組織大家賭小九，參與賭博的有戚某2、袁某、林某和周某泉的親戚。第二天，戚某2他們在聊，袁某輸?shù)煤軕K，總共輸?shù)袅硕?、三十萬元?；睾贾莺螅渎犜忱掀磐跄痴f袁某這次輸了四、五十萬元。經(jīng)辨認，其辨認出周某泉、戚某2、袁某、林某，項某2就是周某泉的親戚。
4.證人戚某2的證言、辨認筆錄，證明其于2007年至2010年擔(dān)任江二社區(qū)副書記。黨委書記周某泉特別愛賭博，經(jīng)常組織班子成員打雙扣、麻將、小九，另外跟老板賭博賭得比較大。2009年元旦，林某接其和周某泉去溫州泰順玩，楊某1有事沒有去。在一個溫泉酒店里，吃完飯，周某泉叫大家賭博小九，參加的人還有袁某、項某2、林某、吳某5。袁某自己帶了好多錢都輸光了，跟周某泉借了五、六萬元也輸光了，加起來至少十幾萬元，林某、吳某5輸了有五萬元以上。經(jīng)辨認，其辨認出袁某、項某2、林某、吳某5、楊某1。
5.證人楊某1的證言、辨認筆錄，證明其系江二社區(qū)黨委副書記、主任。江二社區(qū)黨委書記周某泉經(jīng)常組織村班子成員陪他打雙扣、小九賭博，還會組織一些老板去他的賭局，賭得比較大。袁某經(jīng)常跟周某泉賭博，周某泉有時會叫上戚某2。2009年，劉某叫大家去溫州泰順考察項目，安排在一個溫泉酒店，其沒有去。戚某2回來告訴其，周某泉叫他們賭博小九，輸贏有二、三十萬元。經(jīng)辨認，其辨認出戚某2、袁某。
6.證人俞某2的證言，證明其系江二社區(qū)黨委委員、紀(jì)委書記。黨委書記周某泉喜歡賭博，班子成員吃完飯后，周某泉都會組織大家賭。戚某2跟其說過，2009年的時候，周某泉帶他跟袁某幾個老板在溫州泰順賭博，輸贏很大的。經(jīng)辨認，其辨認出周某泉。
7.證人王某的證言，證明周某泉、袁某、林某、吳某5在泰順賭博，袁某帶了幾十萬元現(xiàn)金，都輸完了。
8.證人周某3的證言、辨認筆錄，證明其系江二社區(qū)副主任、兩委委員。周某泉是江二社區(qū)黨委書記，比較喜歡賭博，都是直接在班子里公開召集賭友的。經(jīng)辨認，其辨認出周某泉。
9.證人沈某1、劉某的證言，證明2007年，其與袁某等人一起投資江二社區(qū)三產(chǎn)留用地項目。袁某負責(zé)跟江二社區(qū)黨委書記周某泉談判。
10.證人項某2的證言、辨認筆錄，證明其系周某泉的親戚。其曾和周某泉、袁某、戚某2還有兩個老板去過泰順，住在一個溫泉酒店里。經(jīng)辨認，其辨認出戚某2、袁某、周某泉。
11.被告人周某泉的供述和辯解，證明其曾和袁某、戚某2、吳某5等人在溫州泰順的賓館房間內(nèi)賭博的情況。
另查明，案發(fā)后，被告人周某泉、周某法被抓獲歸案。被告人周某泉退出202萬元，被告人周某法退出贓款2482561元。
證明本案事實的還有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)：
1.搜查證，證明偵查機關(guān)搜查被告人周某泉的住宅、車輛的情況。
2.刑事判決書，證明被告人周某法因犯聚眾斗毆罪被判刑的情況。
3.戶籍證明，證明被告人周某泉、周某法的身份情況。
4.抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過，證明被告人周某泉、周某法均系被抓獲歸案的情況。
上述證據(jù)，均經(jīng)庭審質(zhì)證，能夠相互印證，本院予以確認。
一審法院認為
關(guān)于被告人周某泉、周某法的辯解及其辯護人的辯護意見，經(jīng)查，（1）證人楊某1、周某1、馮某、侯某、傅某、蔣某、張某、何某、吳某2、詹某等人的證言、任命免職文件、會議紀(jì)要等證據(jù)證實，被告人周某泉利用職務(wù)便利幫助被告人周某法占用歌山大廈項目工棚地塊，后讓社區(qū)工作人員與被告人周某法簽訂明確指向征地拆遷款的租地協(xié)議。后被告人周某泉又利用協(xié)助長河街道征遷的職務(wù)便利，出面安排丈量、協(xié)調(diào)評估、協(xié)商價格等，并由被告人周某法借用公司名義，以突擊搭建建筑等方式騙取拆遷補償款的事實。足以認定被告人周某泉、周某法共同實施貪污行為的事實。對于被告人周某泉、周某法的行為應(yīng)當(dāng)做整體否定性評價，其行為目的即是為了騙取拆遷補償款，故不能按照其他正常征遷考慮補償情況。（2）證人何某、吳某2、單某的證言、調(diào)取證據(jù)通知書、省警衛(wèi)局后勤保某的相關(guān)資料等證據(jù)證實，歌山公司的建設(shè)項目于2010年上半年已經(jīng)完成，工棚處于閑置狀態(tài)。被告人周某法的辯護人提出本案發(fā)生時間有誤的辯護意見不能成立。（3）證人吳某3、戚某1、吳某4的證言等證據(jù)證實，被告人周某泉以借為名向吳某3索要現(xiàn)金50萬元的事實，該事實還有被告人周某泉的供述予以佐證。被告人周某泉當(dāng)庭辯稱該款項系借款的意見與查明的事實不符，本院不予采納。（4）證人袁某、王某、俞某2、許某、沈某1的證言、江二社區(qū)拆遷安置的相關(guān)資料等證據(jù)證實，被告人周某泉事先安排其自己與袁某共同抽簽的方案并告知袁某。袁某因參與江二社區(qū)三產(chǎn)開發(fā)等方面有求于被告人周某泉，同意并按照被告人周某泉的要求將其抽到的1803室與被告人周某泉抽到的1701室交換，除去安置購房款差額二房產(chǎn)實際價差35萬余元。被告人周某泉系以交換為名，行索賄之實。（5）證人戚某1、周某2、章某1、來某、陸某、項某1、徐某2、戴某的證言等證據(jù)證實，被告人周某泉參與并主導(dǎo)實施了騙取拆遷補償款的犯罪事實，其中包括出面協(xié)調(diào)開具虛假證明、協(xié)商價格等。（6）在案證據(jù)反映，被告人周某泉伙同被告人周某法等人貪污、詐騙的過程中，部分經(jīng)手的街道工作人員明知被告人周某泉、周某法等人存在虛構(gòu)事實、隱瞞真相的情況，仍按照虛假的材料確定拆遷補償款，實際造成了國家財產(chǎn)的損失。但該一小部分街道工作人員的違規(guī)違法行為不影響對被告人周某泉、周某法的行為性質(zhì)的認定。（7）證人戚某1、楊某1、張某的證言、被告人周某泉的供述等證據(jù)證實，被告人周某泉參與并主導(dǎo)實施了串通投標(biāo)的犯罪事實。（8）證人袁某、林某、吳某5、戚某2、王某的證言、辨認筆錄等證據(jù)證實，被告人周某泉組織賭博的事實以及具體賭資數(shù)額的情況。（9）在案證據(jù)反映，本案非國家工作人員受賄、賭博的犯罪事實距本案立案已經(jīng)過五年以上，但被告人周某泉在追訴期限以內(nèi)又犯罪，前罪追訴的期限從犯后罪之日起計算，故本案不存在對該部分犯罪事實不再追訴的情形。綜上，對于上述二被告人的辯解和辯護人所提的辯護意見，本院均不予采納。
本案事實清楚，證據(jù)確實、充分，足以認定。
本院認為，被告人周某泉利用協(xié)助政府征遷的職務(wù)便利，伙同被告人周某法騙取公共財物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成貪污罪，且系共同犯罪。被告人周某泉利用單位工作人員的職務(wù)便利，索取他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成非國家工作人員受賄罪；被告人周某泉以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取國家財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；被告人周某泉伙同他人，違反公平競爭原則，串通投標(biāo)報價，損害招標(biāo)人及其他投標(biāo)人利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成串通投標(biāo)罪；被告人周某泉以營利為目的，聚眾賭博，其行為已構(gòu)成賭博罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人周某泉一人犯數(shù)罪，應(yīng)依法數(shù)罪并罰。被告人周某法在緩刑考驗期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。鑒于被告人周某泉、周某法已經(jīng)退出全部違法所得，本院予以從輕處罰。被告人周某法的辯護人據(jù)此要求從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。綜合考慮被告人周某法的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)等，不宜對其適用緩刑。被告人周某法的辯護人要求適用緩刑的辯護意見，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條、第一百六十三條、第二百六十六條、第二百二十三條、第三百零三條第一款、第二十五條第一款、第六十九條第一款、第三款、第七十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人周某泉犯貪污罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣50萬元；犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑三年六個月；犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣10萬元；犯串通投標(biāo)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣1萬元；犯賭博罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣1萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十八年，并處罰金人民幣62萬元（含被告人周某泉退出的人民幣201800元）（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2037年9月19日止；罰金限本判決生效后五日內(nèi)繳清）。
二、被告人周某法犯貪污罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣40萬元；撤銷本院（2018）浙0108刑初25號刑事判決書判處被告人周某法的緩刑部分，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑九年，并處罰金人民幣40萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起，扣除因前罪被羈押的時間，至2028年9月17日止；罰金限本判決生效后五日內(nèi)繳清）。
三、被告人周某泉、周某法退出的違法所得人民幣4300761元，發(fā)還被害單位。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省杭州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長陳波
人民陪審員屠黎明
人民陪審員陳未春
二〇二〇年六月十六日
書記員徐詩佳
