徐州市泉山區(qū)人民法院
（2018）蘇0311刑初195號
2018年09月25日
案由
非國家工作人員受賄罪
案件類型
刑事一審
一審法院認(rèn)為
1.關(guān)于2016年7月6日被告人彭某芹挪用20萬元的資金來源、屬性及罪名問題。
2.關(guān)于公訴機(jī)關(guān)改變指控的挪用公款部分第一至四起的罪名問題。
3.辯護(hù)人提出被告人的挪用行為經(jīng)過三名負(fù)責(zé)人同意，建議減輕處罰，但并無證據(jù)支持，且被告人彭某芹當(dāng)庭供述其挪用款項(xiàng)的行為并未經(jīng)村黨委集體研究，亦與證人郭某1、拾群的證言相矛盾，因此辯護(hù)人的辯護(hù)意見缺少事實(shí)依據(jù)，本院不予采納。
案件概述
徐州市泉山區(qū)人民檢察院以泉檢訴刑訴（2018）187號起訴書，指控被告人彭某芹分別犯挪用公款罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪，于2018年5月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案，徐州市泉山區(qū)人民檢察院指派檢察員李彬出庭支持公訴，被告人彭某芹及其辯護(hù)人焦廣群到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
徐州市泉山區(qū)人民檢察院指控：
一、挪用公款
2008年1月至2016年7月間，被告人彭某芹在擔(dān)任泉山區(qū)龐莊街道辦事處拾西社區(qū)居民委員會（以下簡稱拾西社區(qū)）主任兼三組組長、黨委書記期間，利用協(xié)助泉山區(qū)龐莊街道辦事處發(fā)放征地補(bǔ)償款的職務(wù)便利，挪用公款共計人民幣171萬元，供自己的長期放款對象拾井強(qiáng)個人經(jīng)營的私有企業(yè)使用。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2008年1月29日，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)主任兼三組組長期間，利用協(xié)助政府發(fā)放征地補(bǔ)償款的職務(wù)便利，以發(fā)放拾西社區(qū)三組征地補(bǔ)償款的名義，挪用公款人民幣30萬元供拾井強(qiáng)個人經(jīng)營使用。2009年3月9日，被告人彭某芹以報銷支出結(jié)清欠款的方式將該款歸還。
2.2008年4月15日，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)主任兼三組組長期間，利用負(fù)責(zé)協(xié)助政府發(fā)放征地補(bǔ)償款的職務(wù)便利，以發(fā)放拾西社區(qū)三組征地補(bǔ)償款的名義，挪用公款人民幣20萬元供拾井強(qiáng)個人經(jīng)營使用。該款于2008年4月17日歸還。
3.2008年11月24日，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)主任兼三組組長期間，利用負(fù)責(zé)協(xié)助政府發(fā)放征地補(bǔ)償款的職務(wù)便利，以發(fā)放拾西社區(qū)三組征地補(bǔ)償款的名義，挪用公款人民幣40萬元供拾井強(qiáng)個人經(jīng)營使用。該款于2008年12月22日歸還。
4.2010年4月20日，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)主任兼三組組長期間，利用協(xié)助政府發(fā)放征地補(bǔ)償款的職務(wù)便利，以發(fā)放拾西社區(qū)三組征地補(bǔ)償款的名義，挪用存于拾西社區(qū)集體企業(yè)九里湖景點(diǎn)服務(wù)中心賬戶內(nèi)的征地補(bǔ)償款人民幣20萬元供拾井強(qiáng)個人經(jīng)營使用。該款于2010年7月15日歸還。
5.2016年1月7日，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，利用協(xié)助政府發(fā)放征地補(bǔ)償款的職務(wù)便利，以發(fā)放社區(qū)一組用地補(bǔ)償款的名義，挪用公款人民幣21萬元，通過拾群供拾井強(qiáng)個人經(jīng)營使用。該款于2016年1月8日歸還。
6.2016年6月3日，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，利用協(xié)助政府發(fā)放征地補(bǔ)償款的職務(wù)便利，以發(fā)放拾西社區(qū)二組征地補(bǔ)償款的名義，挪用公款人民幣20萬元，通過拾群提供給拾井強(qiáng)個人經(jīng)營使用。該款于數(shù)日內(nèi)歸還。
7.2016年7月6日，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，利用協(xié)助政府發(fā)放征地補(bǔ)償款的職務(wù)便利，挪用會計郭某1暫時保管的征地補(bǔ)償款人民幣20萬元，通過拾群供拾井強(qiáng)經(jīng)營使用。該款于數(shù)日內(nèi)歸還。
二、挪用資金
2009年5月至2016年1月間，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)主任、黨委書記期間，利用經(jīng)手社區(qū)資金以及主管拾西社區(qū)財務(wù)工作的職務(wù)便利，挪用拾西社區(qū)資金共計人民幣22.734萬元，供他人經(jīng)營使用或者本人日常使用。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2009年5月，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)主任期間，利用經(jīng)手收取社區(qū)場地租賃費(fèi)的職務(wù)便利，挪用江蘇相成包裝廠繳納的2009年租賃費(fèi)人民幣3.734萬元，供本人日常使用。2018年3月，被告人彭某芹因擔(dān)心自己被監(jiān)察機(jī)關(guān)查處，將此款交由江蘇相成包裝廠老板陳某，以其補(bǔ)繳欠款的方式歸還給拾西社區(qū)。
2.2015年11月，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，利用主管拾西社區(qū)財務(wù)工作的職務(wù)便利，挪用由拾群保管的社區(qū)集體企業(yè)徐州市翔鵬園林綠化工程有限公司資金人民幣10萬元，供時任龐莊街道辦事處副書記吳某2家人經(jīng)營使用。該款于2018年4月歸還。
3.2016年1月7日，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，利用主管拾西社區(qū)財務(wù)工作的職務(wù)便利，挪用拾西社區(qū)從韓ＸＸ處收取的場地租賃費(fèi)人民幣9萬元，通過拾群供拾井強(qiáng)個人經(jīng)營使用。該款于2016年1月12日歸還。
三、非國家工作人員受賄
2013年至2018年春節(jié)前，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，利用全面負(fù)責(zé)拾西社區(qū)經(jīng)濟(jì)工作、協(xié)調(diào)礦社關(guān)系、社企關(guān)系的職務(wù)便利，非法收受馮某等人送予的人民幣共計26萬元，并為相關(guān)單位或個人謀取利益。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2013年間，拾西社區(qū)境內(nèi)的江蘇拾屯煤礦因開采煤炭，致拾西社區(qū)部分道路、水渠及眾多村民房屋開裂損壞。2013年6月間，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，利用負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)礦社關(guān)系的職務(wù)便利，收受江蘇拾屯煤礦時任副礦長馮某送予的存于財務(wù)科長吳某1江蘇銀行卡內(nèi)的人民幣20萬元，并在解決群眾圍堵該礦、洽談賠償問題等方面為該礦謀取利益。
2.2014年間，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，利用負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)礦社關(guān)系的職務(wù)便利，收受拾井喜通過其弟拾景某送予的人民幣1萬元，為拾井喜順利承攬坐落于拾西村境內(nèi)的龐莊煤礦相關(guān)工程提供幫助。2017年9月，被告人彭某芹因擔(dān)心被紀(jì)檢機(jī)關(guān)查處，將此1萬元通過拾景某退還給了拾井喜。
3.2015年、2016年、2017年每年春節(jié)前，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，利用全面負(fù)責(zé)拾西社區(qū)經(jīng)濟(jì)工作、協(xié)調(diào)與外來企業(yè)社企關(guān)系的職務(wù)便利，收受在拾西社區(qū)境內(nèi)租地建廠經(jīng)營的郭某2通過郭某1送予的人民幣各0.5萬元，共計1.5萬元，在保障經(jīng)營環(huán)境及同意其違規(guī)加蓋廠房方面為其提供幫助。
2016年7、8月間，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，利用負(fù)責(zé)對社區(qū)違建監(jiān)督管理的職務(wù)便利，收受郭某2送予的人民幣1.5萬元，在協(xié)調(diào)解決違建廠房整改方面為其提供幫助。
4.2017年中秋節(jié)前、2018年春節(jié)前，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，利用全面負(fù)責(zé)拾西社區(qū)經(jīng)濟(jì)工作，協(xié)調(diào)與外來企業(yè)社企關(guān)系的職務(wù)便利，收受徐州市南城房地產(chǎn)開發(fā)公司副經(jīng)理王某2送予的人民幣各1萬元，共2萬元，為該公司在排除干擾、保障順利施工方面提供幫助。2018年3月，被告人彭某芹因擔(dān)心被監(jiān)察機(jī)關(guān)查處，將此2萬元退還給了王某2。
2018年3月29日，被告人彭某芹被監(jiān)察機(jī)關(guān)工作人員抓獲到案，后其如實(shí)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行。2018年4月，被告人彭某芹通過家人主動退繳違法所得共計人民幣22萬元。
公訴機(jī)關(guān)針對指控事實(shí)提供了相關(guān)銀行憑證等書證、證人證言、被告人的供述和辯解等證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人彭某芹的行為已構(gòu)成挪用公款罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪。被告人彭某芹在接受監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查期間，主動如實(shí)供述尚未被掌握的本人其他罪行，其犯非國家工作人員受賄罪具有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后，當(dāng)庭將指控的挪用公款第一至四起事實(shí)變更為挪用資金的事實(shí)。
被告人及辯護(hù)人對于公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭變更的指控事實(shí)均無異議。被告人彭某芹辯稱公訴機(jī)關(guān)原指控的挪用公款的第五起事實(shí)來源于發(fā)放給村民個人征地補(bǔ)償款后剩余的屬于村集體所有的財產(chǎn)。其辯護(hù)人提出：1.被告人的挪用行為經(jīng)過社區(qū)主要負(fù)責(zé)人同意，并且挪用時間很短，均在案發(fā)前全部歸還，個人沒有從中獲得利益，沒有造成損失，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；2.非國家工作人員受賄罪部分被告人系自首，建議對被告人從輕或者減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
一、挪用公款
2008年1月至2016年7月間，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)主任兼三組組長、黨委書記期間，利用協(xié)助泉山區(qū)龐莊街道辦事處發(fā)放征地補(bǔ)償款的職務(wù)便利，挪用公款共計人民幣61萬元，供自己的長期放款對象拾井強(qiáng)個人經(jīng)營的私有企業(yè)使用。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2016年1月7日，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，利用協(xié)助政府發(fā)放征地補(bǔ)償款的職務(wù)便利，以發(fā)放社區(qū)一組用地補(bǔ)償費(fèi)的名義，挪用公款人民幣21萬元，通過拾群供拾井強(qiáng)個人經(jīng)營使用。該款于2016年1月8日歸還。
2.2016年6月3日，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，利用協(xié)助政府發(fā)放用地補(bǔ)償款的職務(wù)便利，以發(fā)放社區(qū)二組用地補(bǔ)償費(fèi)的名義，挪用公款人民幣20萬元，通過拾群供拾井強(qiáng)個人經(jīng)營使用。該款于數(shù)日內(nèi)歸還。
上述事實(shí)，被告人彭某芹及其辯護(hù)人均無異議且有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的拾西社區(qū)賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬支票、拾群銀行賬戶交易明細(xì)、徐州金星石墨制品廠營業(yè)執(zhí)照等書證，證人郭某1、拾群、拾井強(qiáng)的證言，被告人彭某芹的供述等證據(jù)證實(shí)。
3.2016年7月6日，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，利用協(xié)助政府發(fā)放征地補(bǔ)償款的職務(wù)便利，挪用會計郭某1暫時保管的征地補(bǔ)償款人民幣20萬元，通過拾群供拾井強(qiáng)經(jīng)營使用。該款于數(shù)日內(nèi)歸還。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.證人郭某1的證言，證實(shí)2016年7月6日，彭某芹對其說拾井強(qiáng)急需用錢，讓其借20萬元給彭某芹，自己便根據(jù)他的安排將存放在其江陰農(nóng)商行賬戶內(nèi)的準(zhǔn)備發(fā)放給村民的補(bǔ)償款20萬元轉(zhuǎn)給了拾群。因當(dāng)時群眾不愿領(lǐng)取征地補(bǔ)償款，經(jīng)社區(qū)集體研究決定直接發(fā)放現(xiàn)金的方式，以刺激領(lǐng)款。為存取方便，其開的信用社賬戶存有補(bǔ)償款。此20萬元有10萬元是拾群次日以轉(zhuǎn)賬方式歸還，其余10萬是數(shù)日后以現(xiàn)金形式歸還，就直接用于發(fā)放給群眾了。彭某芹清楚此筆借款的來源。
2.證人拾群的證言，證實(shí)此筆20萬元是拾井強(qiáng)向彭某芹提出的借款，彭某芹利用任社區(qū)書記負(fù)責(zé)財務(wù)管理的職權(quán)，個人決定并安排郭某1與其辦理借款手續(xù)。郭某1用手機(jī)分4次轉(zhuǎn)賬給其20萬元，其知道是征地補(bǔ)償款。錢到賬后，拾井強(qiáng)安排用于購買原材料等經(jīng)營活動了。此款于2016年7月8日以轉(zhuǎn)賬方式還給郭某110萬元，其余的以現(xiàn)金方式還給郭某1了。
3.證人拾井強(qiáng)的證言，證實(shí)此筆借款是其因經(jīng)營需要以個人名義向彭某芹個人提出的借款，彭某芹答應(yīng)后，其讓兒子拾群辦理的借款手續(xù)，這筆錢雖然是轉(zhuǎn)到其兒子拾群的賬戶但借款人是其自己，錢到賬后其就安排拾群將錢用于石墨廠經(jīng)營了，用款時間不長，已經(jīng)歸還。
4.被告人彭某芹的供述，證實(shí)2016年7月的一天，拾群到其辦公室說想借村里20萬元周轉(zhuǎn)一下，給他父親拾井強(qiáng)的金星石墨廠買材料用，其問郭某1村里賬戶上是否有20萬元錢，他說有，其就讓郭某1借給拾群20萬元，只能用十天八天，他們答應(yīng)了。后來他們怎么辦的借款和還款手續(xù)其就不清楚了。這20萬元是當(dāng)時區(qū)里征用村里一隊(duì)、二隊(duì)的九里湖土地補(bǔ)償款。
5.證人王某1的證言，證實(shí)其系拾西社區(qū)主管會計，2017年社區(qū)采取由各組組長以直接發(fā)放現(xiàn)金的方式，激勵群眾領(lǐng)款，以推進(jìn)發(fā)放征地補(bǔ)償工作。對于尚未發(fā)放的現(xiàn)金交由現(xiàn)金會計郭某1保管，由其存入銀行。
6.郭某1江蘇江陰農(nóng)商銀行賬戶交易明細(xì)，證實(shí)2016年7月6日其分四筆向拾群轉(zhuǎn)賬各5萬元共20萬元。
7.拾群農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)，證實(shí)其收到郭某14筆共20萬元，后轉(zhuǎn)支給其弟弟拾峰、楊凡敷等人以及提取現(xiàn)金的情況。2016年7月8日，拾群通過此賬戶向郭某1農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)款10萬元?dú)w還借款。
二、挪用資金
2009年5月至2016年1月間，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)主任、黨委書記期間，利用經(jīng)手社區(qū)資金以及主管拾西社區(qū)財務(wù)工作的職務(wù)便利，挪用拾西社區(qū)資金共計人民幣132.734萬元，供他人經(jīng)營使用或者本人日常使用，超過三個月未還。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2008年1月29日，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)主任兼三組組長期間，利用經(jīng)手社區(qū)資金以及主管拾西社區(qū)財務(wù)工作的職務(wù)便利，挪用村集體資金人民幣30萬元供拾井強(qiáng)個人經(jīng)營使用。2009年3月9日，被告人彭某芹以報銷支出結(jié)清欠款的方式將該款歸還。
2.2008年4月15日，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)主任兼三組組長期間，利用經(jīng)手社區(qū)資金以及主管拾西社區(qū)財務(wù)工作的職務(wù)便利，挪用村集體資金人民幣20萬元供拾井強(qiáng)個人經(jīng)營使用。該款于2008年4月17日歸還。
3.2008年11月24日，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)主任兼三組組長期間，利用經(jīng)手社區(qū)資金以及主管拾西社區(qū)財務(wù)工作的職務(wù)便利，挪用村集體資金人民幣40萬元供拾井強(qiáng)個人經(jīng)營使用。該款于2008年12月22日歸還。
4.2009年5月，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)主任期間，利用經(jīng)手收取社區(qū)場地租賃費(fèi)的職務(wù)便利，挪用江蘇相成包裝廠繳納的2009年租賃費(fèi)人民幣3.734萬元，供本人日常使用。2018年3月，被告人彭某芹因擔(dān)心自己被監(jiān)察機(jī)關(guān)查處，將此款交由江蘇相成包裝廠老板陳某，以其補(bǔ)繳欠款的方式歸還給拾西社區(qū)。
5.2010年4月20日，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)主任兼三組組長期間，利用經(jīng)手社區(qū)資金以及主管拾西社區(qū)財務(wù)工作的職務(wù)便利，挪用存于拾西社區(qū)集體企業(yè)九里湖景點(diǎn)服務(wù)中心賬戶內(nèi)的村集體資金人民幣20萬元供拾井強(qiáng)個人經(jīng)營使用。該款于2010年7月15日歸還。
6.2015年11月，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，利用主管拾西社區(qū)財務(wù)工作的職務(wù)便利，挪用由拾群保管的社區(qū)集體企業(yè)徐州市翔鵬園林綠化工程有限公司資金人民幣10萬元，供時任龐莊街道辦事處副書記吳某2家人經(jīng)營使用。該款于2018年4月歸還。
7.2016年1月7日，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，利用主管拾西社區(qū)財務(wù)工作的職務(wù)便利，挪用拾西社區(qū)從韓ＸＸ處收取的場地租賃費(fèi)人民幣9萬元，通過拾群供拾井強(qiáng)個人經(jīng)營使用。該款于2016年1月12日歸還。
上述事實(shí)，被告人彭某芹及其辯護(hù)人均無異議且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.證人郭某1的證言，證實(shí)拾西社區(qū)有三個賬戶分別是農(nóng)行、九里湖服務(wù)中心賬戶和中國銀行賬戶，都是用于保管社區(qū)自有集體收入、各村民小組集體收入以及街道辦事處轉(zhuǎn)來的征地補(bǔ)償款等，2007年三組收入結(jié)余16萬余元保存在社區(qū)農(nóng)行賬戶，2008年1月農(nóng)行賬戶收到辦事處轉(zhuǎn)來九里湖征地補(bǔ)償款350萬元，這350萬元中實(shí)際有三組的征地補(bǔ)償款329萬余元，其中291萬余元是直接發(fā)放給三組村民的，余下約38萬元是分給群眾后余下的三組的集體收入，彭某芹也知道這16萬元及329萬元是他作為三組組長可以支配的資金，2008年1月29日支給彭某芹的30萬元以及2008年4月15日以“魚塘賠償隊(duì)分款”名義支給彭某芹的20萬元就來源于這345萬元。2008年11月24日挪用的40萬元，2010年4月20日挪用的20萬元來源于三組的集體收入。對賬發(fā)現(xiàn)2009年或2010年相城包裝廠少交一年租金，金額為3.7萬余元，因?yàn)殄X是彭某芹收的，其和王某1就找彭某芹要，彭某芹說收過租金他忘記上交了，由他補(bǔ)交。
2.拾西社區(qū)賬戶交易明細(xì)、進(jìn)賬單、記賬憑證、現(xiàn)金日記賬，證實(shí)2008年1月25日拾西社區(qū)農(nóng)行賬戶收到九里湖土地補(bǔ)償款等共計364萬余元，其中三組土地補(bǔ)償款約329萬余元，包括村民個人291萬余元和集體約38萬元以及三組2007年結(jié)余16萬余元，2008年10月結(jié)余55萬余元，2009年結(jié)余38萬余元。
3.被告人彭某芹的供述，證實(shí)其催收相城包裝廠租金3.73萬元現(xiàn)金沒有交給會計被自己使用，其在2017年年底已經(jīng)補(bǔ)交；2015年其從翔鵬園林公司以社區(qū)名義借給吳某210萬元；2016年的一天拾群找到其說做生意要臨時周轉(zhuǎn)30萬元，郭某1到辦公室說賬戶里錢不夠，其讓他們到租地企業(yè)收租金；2008年1月29日、4月15日、11月24日、2010年4月20日其挪用的均是三組發(fā)剩下的土地補(bǔ)償款。
4.證人拾群、拾井強(qiáng)的證言，證實(shí)被告人彭某芹挪用資金共計132.734萬元，供拾井強(qiáng)經(jīng)營使用的情況。
5.租金發(fā)票、租地合同、陳某、韓ＸＸ賬戶交易明細(xì)及證人陳某、王某1的證言，證實(shí)彭某芹挪用江蘇相成包裝廠租賃費(fèi)3.734萬元、韓ＸＸ租賃費(fèi)9萬元。
6.企業(yè)登記資料查詢、法定代表人登記表、徐州九里湖景點(diǎn)服務(wù)中心章程等書證，證人拾群、王某1、馬某、張某1等人的證言，證實(shí)徐州市翔鵬園林綠化工程有限公司和徐州九里湖景點(diǎn)服務(wù)中心為社區(qū)集體企業(yè)。
三、非國家工作人員受賄
2013年至2018年春節(jié)前，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，利用全面負(fù)責(zé)拾西社區(qū)經(jīng)濟(jì)工作、協(xié)調(diào)礦社關(guān)系、社企關(guān)系的職務(wù)便利，非法收受馮某等人送予的人民幣共計26萬元，并為相關(guān)單位或個人謀取利益。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2013年間，拾西社區(qū)境內(nèi)的江蘇拾屯煤礦因開采煤炭，致拾西社區(qū)部分道路、水渠及眾多村民房屋開裂損壞。2013年6月間，被告人彭某芹利用擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)礦社關(guān)系的職務(wù)便利，收受江蘇拾屯煤礦時任副礦長馮某送予的存于財務(wù)科長吳某1江蘇銀行卡內(nèi)的人民幣20萬元，用于其個人支取使用，并在解決群眾圍堵礦門、洽談賠償問題等方面為該礦謀取利益。
2.2014年間，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，利用負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)礦社關(guān)系的職務(wù)便利，收受拾井喜通過其弟拾景某送予的人民幣1萬元，為拾井喜承攬位于拾西村境內(nèi)的龐莊煤礦相關(guān)工程提供幫助。2017年9月，被告人彭某芹因擔(dān)心被紀(jì)檢機(jī)關(guān)查處，將此1萬元通過拾景某退還給拾井喜。
3.被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，利用全面負(fù)責(zé)拾西社區(qū)經(jīng)濟(jì)工作、協(xié)調(diào)與外來企業(yè)社企關(guān)系的職務(wù)便利，先后于2015年、2016年、2017年每年春節(jié)前，收受在拾西社區(qū)境內(nèi)租地建廠經(jīng)營的郭某2通過郭某1送予的人民幣各0.5萬元，共計1.5萬元，為郭某2在生產(chǎn)經(jīng)營及同意其違規(guī)加蓋廠房等方面提供幫助。
2016年7、8月間，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，利用負(fù)責(zé)對社區(qū)違建監(jiān)督管理的職務(wù)便利，收受郭某2送予的人民幣1.5萬元，并在協(xié)調(diào)解決違建廠房整改方面為郭某2提供幫助。
4.2017年中秋節(jié)前、2018年春節(jié)前，被告人彭某芹在擔(dān)任拾西社區(qū)黨委書記期間，利用全面負(fù)責(zé)拾西社區(qū)經(jīng)濟(jì)工作，協(xié)調(diào)與外來企業(yè)社企關(guān)系的職務(wù)便利，收受徐州市南城房地產(chǎn)開發(fā)公司副經(jīng)理王某2送予的人民幣各1萬元，共2萬元，為該公司在排除干擾、保障順利施工方面提供幫助。2018年3月，被告人彭某芹因擔(dān)心被監(jiān)察機(jī)關(guān)查處，將此2萬元退還給了王某2。
2018年3月29日，被告人彭某芹在泉山區(qū)龐莊街道辦事處被監(jiān)察機(jī)關(guān)通知到案并被采取留置措施，后其如實(shí)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的本人非國家工作人員受賄犯罪。2018年4月，被告人彭某芹的家人代為退繳違法所得共計人民幣22萬元。本案審理過程中，被告人彭某芹家屬代為退繳違法所得人民幣1萬元。
上述事實(shí)，被告人彭某芹及其辯護(hù)人均無異議且有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的記賬憑證、江蘇銀行結(jié)算業(yè)務(wù)申請書、審批憑條、廠房廠地租賃協(xié)議、彭某芹銀行賬戶交易明細(xì)，證人李某2、吳某1、拾井喜、拾景某、郭某1、郭某2、吳某2、王某2等人的證言，被告人彭某芹的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
證實(shí)被告人彭某芹主體身份及本案綜合證據(jù)，有公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的龐莊街道辦事處紀(jì)律檢查工作委員會出具的彭某芹的個人簡歷、工作經(jīng)歷、《關(guān)于九里湖建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員的通知》、《關(guān)于拾西村黨總支班子成員換屆選舉結(jié)果的批復(fù)》、《關(guān)于拾西社區(qū)黨員大會選舉結(jié)果的批復(fù)》、證人鄭某1、張某2、拾群、郭某1的證言、被告人彭某芹的戶籍信息及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、到案接受調(diào)查情況等證據(jù)，證實(shí)2008年至2018年春節(jié)前，被告人彭某芹先任拾西社區(qū)三組組長、社區(qū)主任，后又任社區(qū)書記，具有協(xié)助泉山區(qū)政府及龐莊街道辦事處從事土地征收、征用補(bǔ)償費(fèi)用管理、發(fā)放的職務(wù)便利，應(yīng)當(dāng)以國家工作人員論。
一審法院認(rèn)為
根據(jù)查明的事實(shí)和法律規(guī)定，針對雙方爭論的焦點(diǎn)，綜合評判如下：
1.關(guān)于2016年7月6日被告人彭某芹挪用20萬元的資金來源、屬性及罪名問題。經(jīng)查，根據(jù)2016年三組現(xiàn)金日記賬、轉(zhuǎn)賬支票存根、郭某1江陰農(nóng)商行賬戶交易明細(xì)、拾群、拾峰農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)等書證，證人郭某1、拾井強(qiáng)的證言可以證實(shí)，2016年6月8日拾西社區(qū)收到龐莊街道辦事處撥付的土地補(bǔ)償款398.7845萬元，當(dāng)日郭某1將其中150萬元一組土地補(bǔ)償款轉(zhuǎn)至其江陰農(nóng)商行賬戶暫時保管，尚未發(fā)放給村民個人，被告人彭某芹協(xié)助政府從事土地征收、征用補(bǔ)償費(fèi)用管理的職責(zé)并未結(jié)束。該筆20萬元來源于尚未發(fā)放的村民征地補(bǔ)償款，依法屬于國有公共財產(chǎn)，被告人主觀上對此情況也是明知的。因此，被告人彭某芹明知該筆20萬元系村民征地補(bǔ)償款仍然借給拾井強(qiáng)進(jìn)行營利活動，其行為符合挪用公款罪的犯罪構(gòu)成，辯護(hù)人提出該起事實(shí)不構(gòu)成挪用公款罪的辯護(hù)意見無事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予采納。
2.關(guān)于公訴機(jī)關(guān)改變指控的挪用公款部分第一至四起的罪名問題。經(jīng)查，根據(jù)三組現(xiàn)金日記賬、拾西社區(qū)銀行賬戶交易明細(xì)、銀行轉(zhuǎn)賬支票等相關(guān)書證以及證人郭某1等人的證言，可以證實(shí)截至2007年底三組收入結(jié)余16萬余元，2008年1月25日拾西社區(qū)農(nóng)行賬戶收到征地補(bǔ)償款等364萬余元，329萬余元是三組的征地補(bǔ)償款，其中291萬余元是應(yīng)當(dāng)直接發(fā)放給村民個人的補(bǔ)償款，剩余約38萬元是三組集體道路、溝渠等收入，當(dāng)屬集體資產(chǎn)范疇。雖然被告人2008年1月29日挪用的30萬元、4月15日挪用的20萬元部分或全部來源于該筆征地補(bǔ)償款，鑒于征地補(bǔ)償款與集體資金混同，且依據(jù)刑事訴訟有利于被告人的原則，被告人彭某芹的該挪用事實(shí)認(rèn)定為挪用資金的犯罪行為。辯護(hù)人的辯護(hù)意見成立，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭變更該四起指控事實(shí)的罪名本院予以采納。
3.辯護(hù)人提出被告人的挪用行為經(jīng)過三名負(fù)責(zé)人同意，建議減輕處罰，但并無證據(jù)支持，且被告人彭某芹當(dāng)庭供述其挪用款項(xiàng)的行為并未經(jīng)村黨委集體研究，亦與證人郭某1、拾群的證言相矛盾，因此辯護(hù)人的辯護(hù)意見缺少事實(shí)依據(jù)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人彭某芹作為村民委員會工作人員在協(xié)助人民政府從事土地征收、征用補(bǔ)償費(fèi)用的管理工作，屬于其他依照法律從事公務(wù)的人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個人使用進(jìn)行營利活動，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成挪用公款罪；被告人彭某芹作為村民委員會工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用進(jìn)行營利活動，數(shù)額較大，或挪用資金歸個人使用，數(shù)額較大，超過三個月未還，其行為構(gòu)成挪用資金罪；被告人彭某芹作為村民委員會工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成非國家工作人員受賄罪，依法應(yīng)予以數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人彭某芹在歸案后及庭審中，如實(shí)供述辦案機(jī)關(guān)掌握的挪用公款、挪用資金的犯罪事實(shí)，系坦白，且主動如實(shí)供述辦案機(jī)關(guān)尚未被掌握的本人受賄罪行，當(dāng)以自首論，依法均予以從輕處罰。被告人挪用的公款及資金均在案發(fā)前全部歸還，且其親屬代為退賠了受賄犯罪所得，均酌情予以從輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于被告人彭某芹非國家工作人員受賄犯罪系自首的辯護(hù)意見符合法律規(guī)定，且與公訴機(jī)關(guān)指控意見一致，本院予以采納。被告人彭某芹收受賄賂后為掩飾犯罪，意圖逃避查處而退還的人民幣3萬元不影響犯罪數(shù)額的認(rèn)定。綜上，為嚴(yán)肅國法，懲罰犯罪，保護(hù)公共財產(chǎn)不受侵犯，維護(hù)國家工作人員職務(wù)行為的廉潔性、依法行使職權(quán)，根據(jù)被告人彭某芹的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款、第二百七十二條第一款、第一百六十三條第一款、第九十一條、第九十三條第二款、第六十七條第二、三款、第六十九條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人彭某芹犯挪用公款罪，判處有期徒刑一年；犯挪用資金罪，判處有期徒刑一年；犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑一年六個月，決定執(zhí)行有期徒刑三年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，留置一日折抵有期徒刑一日，即自2018年4月28日起至2021年3月28日止。）
二、被告人違法所得依法追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向徐州市中級人民法院提出上訴。書面上訴應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長陳思田
審判員孫磊明
人民陪審員湯玉龍
二〇一八年九月二十五日
法官助理滕文歡
書記員嚴(yán)超
