（2020）京0106刑初1411號(hào)
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控：
2016年6月20日，被告人趙某通過劉某介紹，以能夠幫助被害人王某1辦理撤銷案件從而免于刑事責(zé)任為由，詐騙被害人王某1錢款，被害人王某1在本市豐臺(tái)區(qū)北京航天總醫(yī)院新住院樓內(nèi)通過手機(jī)銀行給劉某轉(zhuǎn)賬人民幣50萬(wàn)元，后劉某將人民幣50萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給被告人趙某。
被告人趙某于2020年8月14日被北京市公安局懷柔分局湯河口站派出所抓獲。
針對(duì)指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人趙某對(duì)指控事實(shí)提出異議，辯稱其沒有跟王某1直接承諾涉案事項(xiàng)，是劉某跟其說讓其幫忙問一下情況；其沒有向劉某、王某1索取財(cái)物；2016年，其就把涉案錢款都退給劉某了，劉某如何處置的其不清楚，是劉某讓其把涉案50萬(wàn)元提出來給她，其把錢取出來后在長(zhǎng)征賓館給劉某25萬(wàn)，還往劉某銀行卡存過一些，其和劉某從2015年開始就有債務(wù)關(guān)系；其沒有虛構(gòu)隱瞞自己的身份，劉某對(duì)其工作單位和家庭狀況很清楚，其和王某1也沒有隱瞞。
辯護(hù)人認(rèn)為被告人趙某不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)對(duì)其宣告無(wú)罪，理由如下：一、在案證據(jù)無(wú)法證明趙某實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)等詐騙行為。（一）無(wú)證據(jù)表明趙某實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)等詐騙行為。趙某不認(rèn)識(shí)王某1，也沒有見過王某1及其家人，也沒有向王某1及其家人、朋友索要過錢款，僅有兩次手機(jī)通話；趙某將其咨詢的律師意見告知了劉某并轉(zhuǎn)告王某1，王某1也正是因?yàn)樽陨砘疾〉脑虮蝗”：驅(qū)?。（二）在案證據(jù)表明劉某實(shí)施了夸大并虛構(gòu)相關(guān)事實(shí)等行為。劉某虛構(gòu)趙某為國(guó)安局處長(zhǎng)身份及其辦事能力，虛構(gòu)自己的人脈關(guān)系及辦事能力，劉某向王某1提出辦事需要50萬(wàn)元，向王某1事先出具收條并收取了上述款項(xiàng)，還向王某1虛構(gòu)辦事經(jīng)過。二、在案證據(jù)無(wú)法證明趙某主觀上具有非法占有目的。涉案50萬(wàn)元款項(xiàng)并非趙某向王某1及家人提出，而是劉某向王某1提出辦事經(jīng)費(fèi)；王某1與劉某之間的請(qǐng)托撤案一事具有非正當(dāng)性；現(xiàn)有證據(jù)不能充分證明在不能排除劉某及趙某具有退款意愿及能力的前提下，不能因?yàn)槭潞笪催€款就認(rèn)定其事前具有非法占有的故意；王某1交予劉某活動(dòng)經(jīng)費(fèi)讓其進(jìn)行活動(dòng)是雙方合意內(nèi)的行為，雙方目的是共同的。三、從王某1及其家人自愿將50萬(wàn)元交給劉某的分析看，王某1與劉某之間存在信任基礎(chǔ)，且雙方對(duì)于款項(xiàng)的安排已經(jīng)達(dá)成了一致，至于劉某夸大自己人脈關(guān)系和社會(huì)背景，虛構(gòu)趙某身份及辦事能力，對(duì)于款項(xiàng)支付并非起著決定作用。
本院經(jīng)審理查明：
2016年4月，被害人王某1因擔(dān)心故意傷害他人的行為被追究刑事責(zé)任，欲找人幫助撤銷案件。后被告人趙某通過劉某介紹，以能夠幫助王某1撤銷故意傷害案件從而免被刑事處罰為由，通過劉某向王某1索要人民幣50萬(wàn)元，王某1及家人于2016年6月19日在北京市豐臺(tái)區(qū)北京航天總醫(yī)院新住院樓內(nèi)通過手機(jī)銀行給劉某轉(zhuǎn)賬人民50萬(wàn)元，劉某于當(dāng)日將50萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至趙某銀行賬戶，轉(zhuǎn)賬時(shí)明確備注“幫王某1辦事的錢，多費(fèi)心?！?016年6月27日，王某1因毆打他人一事被北京市公安局西城分局廠橋派出所民警傳喚并刑事拘留，因王某1患有疾病未被看守所收押，當(dāng)日被取保候?qū)彙：笸跄?被北京市西城區(qū)人民檢察院提起公訴，北京市西城區(qū)人民法院于2017年12月22日判決王某1犯故意傷害罪，并判處刑罰。被害人王某1因其請(qǐng)托撤銷的案件被提起公訴，發(fā)現(xiàn)自己被他人所騙，于2017年12月13日到公安機(jī)關(guān)報(bào)警。2020年8月14日，被告人趙某被北京市公安局懷柔分局湯河口站派出所抓獲。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證明：
1.被害人王某1陳述、辨認(rèn)筆錄：該人稱，2016年2月21日其開車帶著媳婦、弟弟、母親因交通糾紛與他人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，后其和弟弟將對(duì)方打傷，對(duì)方經(jīng)驗(yàn)傷為輕傷，其就和媳婦張某商量想找人把這事擺平，不能讓其被判刑。2016年4月左右，其通過朋友鄭某認(rèn)識(shí)劉某，劉某認(rèn)識(shí)一個(gè)趙某處長(zhǎng)，說趙某是常駐航天部的一個(gè)國(guó)家安全局處長(zhǎng)，還說趙某能幫其擺平這件事，但趙某不能白辦事，需要經(jīng)費(fèi)，就是幫其辦事托人用的花銷。過了些日子，其在北京航天總醫(yī)院住院期間，接到劉某電話，劉某說趙某處長(zhǎng)需要50萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)，讓其趕緊轉(zhuǎn)錢。2016年6月19日，劉某在醫(yī)院給其打了收條，第二天，其在醫(yī)院通過手機(jī)銀行給劉某匯款50萬(wàn)元，其匯款用的是張某的華夏銀行卡。2017年6月27日，其因故意傷害被廠橋派出所傳喚，當(dāng)天被刑事拘留，但因其患有糖尿病、甲狀腺癌等疾病又被取保候?qū)?。劉某說這次取保候?qū)彾际勤w某處長(zhǎng)給辦的，還說趙某處長(zhǎng)給其找了西城分局經(jīng)偵的一個(gè)警官，能將這個(gè)案件撤銷了，不影響其工作。2017年10月，檢察院通知其做了一個(gè)緩刑決定，不是不起訴決定，其才知道劉某沒有把撤銷案件的事情辦了，其才知道被騙了。其和趙某通過兩次電話，第一次是2016年6月，在其租住的廡殿家園的房子里，當(dāng)時(shí)劉某用手機(jī)給趙某打了電話，其和趙某通了電話，讓趙某幫其撤銷案件，不負(fù)法律責(zé)任，趙某說沒有問題，可以幫其辦兩次退補(bǔ)偵查，這樣就可以免于刑事責(zé)任了；第二次是在其被取保候?qū)彽穆飞?，在車上劉某撥通了趙某的電話，趙某說這次取保候?qū)従褪勤w某找了好多警察給辦的，還說已經(jīng)都跟警察打好招呼了，兩個(gè)星期之內(nèi)就能辦完免予刑事處罰的事。
經(jīng)辨認(rèn)，王某1辨認(rèn)出劉某。
2.王某1提交的微信聊天記錄、銀行卡復(fù)印件、銀行賬戶明細(xì)、收條：該部分書證佐證王某1陳述內(nèi)容。其中，微信聊天記錄顯示王某1向劉某匯款后，劉某表示錢已轉(zhuǎn)過去，案件處理問題不大，劉某讓王某1放心，過程中劉某多次提到“趙”；張某華夏銀行賬戶交易明細(xì)顯示，2016年6月20日張某賬戶通過手機(jī)銀行向劉某尾號(hào)為1340中國(guó)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元；收條內(nèi)容為“今收到王某1轉(zhuǎn)賬人民幣五十萬(wàn)元整，用于拜托朋友幫王某1辦事。收款人劉某。2016年6月19日。見證人鄭某”。
3.證人鄭某證言、辨認(rèn)筆錄：該人系北京某醫(yī)院門診收費(fèi)員。該人稱，2016年三四月份，王某1和其說起家里情況，還有因交通糾紛他把對(duì)方給打成輕傷，公安機(jī)關(guān)要處理他，問其西城那邊有沒有認(rèn)識(shí)人，其說沒有。過了幾天，其小學(xué)同學(xué)劉某來醫(yī)院看病，其說了王某1的事，劉某說給問問。2016年5月左右，劉某給其打電話說王某1的事情能辦，過了幾天，其和劉某去了王某1的家里，劉某說認(rèn)識(shí)一位趙某處長(zhǎng)，這個(gè)趙處長(zhǎng)能幫王某1把案子撤銷了。之后劉某在電話里管王某1要50萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)，當(dāng)時(shí)其在旁邊，王某1答應(yīng)了。2016年6月下旬，劉某和其去北京航天總醫(yī)院看望王某1，劉某給王某1打了收條，當(dāng)時(shí)說第二天王某1給劉某轉(zhuǎn)50萬(wàn)元，后來其聽王某1說給劉某轉(zhuǎn)錢了。2016年6月27日，王某1因故意傷害被西城分局刑事拘留，當(dāng)天因病被取保候?qū)?，王?出來后他們?cè)谲嚿希瑒⒛掣跄?說沒有趙處長(zhǎng)在運(yùn)作，王某1不可能取保候?qū)彛跄?問劉某之后該怎么辦，劉某說退補(bǔ)偵案件，把這案件撤了，讓王某1免予刑事處罰。2017年8月左右，王某1接到檢察院通知，說要對(duì)王某1進(jìn)行公訴，他們?cè)俾?lián)系劉某就聯(lián)系不上了。聽劉某說趙某是常駐航天部國(guó)家安全局的人。
經(jīng)辨認(rèn)，鄭某辨認(rèn)出劉某。
4.證人張某證言、辨認(rèn)筆錄：該人系王某1的妻子。該人稱，2016年2月21日晚上，其、弟弟王某2還有丈夫王某1開車與另一輛轎車發(fā)生剮蹭事故，后雙方動(dòng)起手。2016年6月，警察告知他們對(duì)方是輕傷，王某1得承擔(dān)刑事責(zé)任，王某1為了不丟掉自己的工作，就想找人幫忙把自己的工作保住。之后通過朋友鄭某認(rèn)識(shí)劉某，劉某說認(rèn)識(shí)一個(gè)叫趙某的人能把王某1的事情給免責(zé)處理，趙某是國(guó)家安全局一個(gè)處長(zhǎng)，常駐航天部一分院，劉某還說他認(rèn)識(shí)刑偵和公安方面的人，還說了很多專業(yè)術(shù)語(yǔ)，他們就比較相信她了。沒過幾天劉某給他們打電話說需要50萬(wàn)元來辦這事，后來在王某1住院期間鄭某和劉某來看望王某1，劉某說趙某那邊能幫王某1處理這件事，他們同意把錢給劉某，劉某還說事情沒辦成的話錢全部退還他們，當(dāng)時(shí)劉某給他們寫了個(gè)50萬(wàn)元的收條。第二天，王某1通過手機(jī)銀行給劉某轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元。2016年6月27日，王某1被通知到派出所，因涉嫌故意傷害被刑事拘留，劉某就給趙某一直打電話，過了一會(huì)兒劉某說趙處長(zhǎng)跟警察溝通了會(huì)取保候?qū)?，后王?辦完取保候?qū)徥掷m(xù)，其問王某1為何被取保候?qū)?，王?說因?yàn)樗约夯继悄虿??；丶业穆飞?，劉某還給趙某打了電話，趙某說出來了就沒事了，他在這事中沒少走關(guān)系，沒少費(fèi)口舌，王某1問雖然沒有被刑事拘留但會(huì)不會(huì)被法院判決，趙某說讓他們放心肯定會(huì)辦妥。之后有一天，王某1打電話問劉某之后的事情怎么辦，劉某說她會(huì)托關(guān)系，讓檢察院做兩次退補(bǔ)偵回頭就能撤案了。一直到2017年夏季，王某1被西城區(qū)檢察院取保候?qū)彛?2月初王某1接到法院電話，他們才知道劉某沒有幫他們把案件給撤案。聽劉某說趙某是常駐航天部國(guó)家安全局的人，沒見過這個(gè)人。
經(jīng)辨認(rèn)，張某辨認(rèn)出劉某。
5.證人劉某證言：該人稱，2016年2月至2016年6月，其在航天部十九所做質(zhì)量檢測(cè)員。其和趙某是朋友關(guān)系，2014年左右通過朋友認(rèn)識(shí)，當(dāng)時(shí)其想在北京做點(diǎn)柴油成品油生意，朋友說趙某是國(guó)家安全局的人，路子比較廣，就介紹給其認(rèn)識(shí)，但成品油生意一直沒有做成。其剛認(rèn)識(shí)趙某的時(shí)候，趙某說他是國(guó)家安全局負(fù)責(zé)邊境安全的副處長(zhǎng)，其和趙某認(rèn)識(shí)一年左右，趙某還給其看過他國(guó)安局的證件，其更加相信趙某是國(guó)安局的人，但到2015年年底的時(shí)候，其懷疑趙某不是國(guó)安局的人，因?yàn)橼w某說他能辦北京戶口，其就幫朋友辦，也將錢給了趙某，但到年底趙某也沒有辦成，錢也退不回來，其就對(duì)趙某的身份產(chǎn)生了懷疑。
2016年6月份左右，朋友鄭某跟其說王某1在西城被立案了，想托人把案子撤了，其就給趙某打電話問能不能辦這事，趙某說可以，其就和鄭某說了。鄭某帶其到王某1家中，其告訴王某1，朋友趙某可以幫忙運(yùn)作撤案的事，王某1當(dāng)時(shí)問其大概多少錢，其回去之后問了趙某，趙某說需要50萬(wàn)元，其告訴了鄭某，鄭某又告訴了王某1。過了幾天，王某1約其到家中，意思是50萬(wàn)太多，其用手機(jī)給趙某打電話，讓王某1和趙某溝通，最后還是50萬(wàn)。好像是過了一兩天，王某1將50萬(wàn)轉(zhuǎn)到其中國(guó)銀行卡，其收到錢后轉(zhuǎn)到趙某招商銀行卡內(nèi)，備注寫的幫王某1辦事錢。又過了不到一個(gè)月時(shí)間，王某1打電話說派出所找他，在王某1家中其用手機(jī)給趙某打電話，趙某和王某1溝通的，具體怎么說的其不清楚。第二天，王某1因?yàn)橛胁∞k理了取保候?qū)?，其是?dān)保人，王某1出來后讓其聯(lián)系趙某，其給趙某打電話，王某1和趙某溝通的。之后王某1也沒聯(lián)系過其，其以為這事辦好了。2017年4月，其因?yàn)槠渌p騙的事被山西臨汾警察給抓了，在監(jiān)獄服刑至今。
50萬(wàn)元是趙某提出來的，具體給誰(shuí)不知道。因?yàn)槠溆兴叫?，想著趙某通過王某1的事情掙點(diǎn)錢，趕緊將辦北京戶口的錢退回來。趙某有直接跟王某1說50萬(wàn)元辦事費(fèi)，是其和鄭某到王某1家中，王某1用其手機(jī)給趙某打電話，趙某跟王某1說了50萬(wàn)元辦事費(fèi)。因王某1比較著急，其問完趙某后趙某讓其那么回復(fù)王某1，所以在和王某1的微信聊天中說了很多事情進(jìn)展情況，其是傳話的。在給王某1轉(zhuǎn)錢50萬(wàn)元時(shí)附言是因其不想摻和王某1和趙某的事情，附言也能把事情說清楚。給趙某的50萬(wàn)元沒有退還給其一分錢，在2016年6月之后，趙某沒有給其轉(zhuǎn)過錢，其與趙某經(jīng)濟(jì)往來只用過其中國(guó)銀行卡和中國(guó)建設(shè)銀行卡。
6.證人袁某證言：該人是王某1故意傷害案主辦民警之一，稱王某1和崔某等人發(fā)生糾紛后，經(jīng)鑒定，崔某是輕傷，后對(duì)雙方傳喚，并將案件上報(bào)至分局法制，西城分局法制給予崔巍和王某2行政拘留處罰，給予王某1刑事拘留處罰，后來因?yàn)橥跄?患有嚴(yán)重疾病被取保候?qū)?。沒有他人詢問王某1故意傷害案的情況，辦案都是依照法律程序辦理。
7.劉某中國(guó)銀行賬戶明細(xì)、中國(guó)銀行支付系統(tǒng)收付款通知書、劉某中國(guó)建設(shè)銀行賬戶明細(xì)、趙某招商銀行賬戶明細(xì)：證明2016年6月20日，劉某中國(guó)銀行賬戶收到張某華夏銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元，劉某收到前述錢款后于當(dāng)日將50萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至趙某招商銀行賬戶，并附言“幫王某1辦事的錢，多費(fèi)心?！壁w某招商銀行賬戶在收到劉某向其轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元前余額為74.66元，其收到劉某轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元后一個(gè)小時(shí)內(nèi)向大眾汽車金融（中國(guó)）有限公司轉(zhuǎn)賬45191元，之后有多筆交易記錄，次日取現(xiàn)22萬(wàn)元。截至2017年12月28日10時(shí)，趙某的該招商銀行賬戶無(wú)對(duì)手為劉某的其他交易記錄。
8.王某1故意傷害案相關(guān)案卷材料、北京市西城區(qū)人民法院刑事判決書：案卷材料具體包括受案登記表、立案決定書、傳喚證、不宜收押危重病人員審批表、取保候?qū)彌Q定書、取保候?qū)彵ＷC書、北京航天總醫(yī)院診斷證明書、檢驗(yàn)報(bào)告單、北京大學(xué)第一醫(yī)院住院病案等，綜合證明王某1故意傷害案的偵查情況，該人2016年6月27日被刑事拘留，因患有糖尿病、甲狀腺癌術(shù)后等疾病看守所不收押，當(dāng)天被取保候?qū)彙?017年12月22日，北京市西城區(qū)人民法院認(rèn)定王某1犯故意傷害罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月。
9.山西省臨汾市堯都區(qū)人民法院刑事判決書、山西省臨汾市中級(jí)人民法院刑事裁定書、山西省臨汾市堯都區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕決定書、堯都區(qū)公安局取保候?qū)彌Q定書、趙某的訊問筆錄、北京市公安局豐臺(tái)分局工作記錄：證明劉某因謊稱其朋友有能力為他人辦理北京市戶口，騙取他人錢財(cái)，2019年1月8日山西省臨汾市堯都區(qū)人民法院判決劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年一個(gè)月，并處罰金八萬(wàn)元；后劉某不服該判決，提出上訴，山西省臨汾市中級(jí)人民法院維持原判。趙某否認(rèn)就前述涉案事項(xiàng)進(jìn)行詐騙，后趙某被臨汾市堯都區(qū)公安局解除取保候?qū)彙?/p>
10.到案經(jīng)過、破案報(bào)告、工作記錄：證明2017年12月13日，王某1報(bào)案稱，其被人以撤銷故意傷害案件為由詐騙50萬(wàn)元；2020年8月14日，北京市公安局懷柔分局湯河口站派出所將被告人趙某查獲。
11.北京市公安局豐臺(tái)分局東高地派出所出具的工作說明：內(nèi)容為2020年8月25日，該所在辦理王某1被詐騙一案中，民警到西城分局政治處了解王某1所說的劉某告知其找的警官，西城分局政治處左警官答復(fù)經(jīng)查詢，西城分局經(jīng)偵支隊(duì)沒有王某1陳述所提的警官。
12.被告人人口信息材料：證明被告人趙某的自然人身份情況。
13.被告人趙某供述與辯解：2015年左右，其通過以前戰(zhàn)友認(rèn)識(shí)劉某，劉某自稱航天研究所副所長(zhǎng)，后二人經(jīng)常在一起談事。2016年其和劉某在一起喝茶，劉某接了個(gè)電話，說她姐夫王某1因?yàn)榕c別人發(fā)生交通事故要被公安局拘留，劉某讓其問問大興黃村看守所有沒有認(rèn)識(shí)的人，看看能不能有辦法不被拘留。其給當(dāng)兵時(shí)指導(dǎo)員劉某1打電話，但劉某1告訴其辦不了這事，劉某讓其想想其他辦法。這個(gè)時(shí)候王某1又給劉某打了電話，劉某將電話給其，其跟王某1通的電話，王某1說他有嚴(yán)重的糖尿病及并發(fā)癥。掛了電話，其給朱1錢律師打電話并開著免提，朱律師說如果病情特別嚴(yán)重，要將病歷交給公安機(jī)關(guān)，這樣就有可能不被拘留，劉某也聽到了這些，她說自己跟王某1說這件事。大概過了一周左右時(shí)間，劉某給其打電話，王某1在旁邊，后來王某1接過電話跟其說他沒有被拘留，并想感謝其請(qǐng)其吃飯，其謝絕了。后來劉某跟其說王某1要給其和劉某每人20萬(wàn)元紅包，并且王某1能讓他們買到便宜房子，其說紅包就不需要了，如果便宜房子能買到也行。又過了段時(shí)間，劉某給其打電話讓其查下賬，說給其招商銀行轉(zhuǎn)了50萬(wàn)元，劉某說這錢是王某1感謝的錢，其說不要這個(gè)錢，劉某說她不方便直接拿這50萬(wàn)，讓其通過其他途徑給她。
其自收到劉某轉(zhuǎn)的50萬(wàn)元兩個(gè)月內(nèi)用自己的現(xiàn)金給劉某的招商銀行卡、中國(guó)銀行卡、中國(guó)建設(shè)銀行卡存了二十多萬(wàn)，其還到東高地長(zhǎng)征賓館給劉某送了25萬(wàn)元現(xiàn)金，該25萬(wàn)現(xiàn)金是其從招商銀行卡取了一部分錢，具體金額忘記了，剩下的是自己手里留的現(xiàn)金。其已經(jīng)將50萬(wàn)元都給劉某了，其沒有從中獲利。劉某給其轉(zhuǎn)完50萬(wàn)元后大概過了一個(gè)星期才告訴其50萬(wàn)元的事情，其去ATM機(jī)上查賬才知道。關(guān)于2016年6月20日劉某向其招商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)，當(dāng)天該賬戶向大眾汽車金融（中國(guó)）有限公司轉(zhuǎn)賬45191元，其稱不知道。關(guān)于其稱是一個(gè)星期后才知道劉某給其轉(zhuǎn)錢，但其又是收到錢的第二日就取了22萬(wàn)元現(xiàn)金，其表示此處矛盾之處說不清楚。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，對(duì)于證據(jù)間互相印證部分，本院予以確認(rèn)。
本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為，被告人趙某是否構(gòu)成詐騙罪。本案系請(qǐng)托型案件，請(qǐng)托人為王某1，中間人為劉某，被請(qǐng)托人為趙某，請(qǐng)托事項(xiàng)為幫助王某1撤銷刑事案件，為此王某1支付劉某50萬(wàn)元，劉某隨即將該50萬(wàn)元轉(zhuǎn)交趙某，客觀結(jié)果為王某1請(qǐng)托的刑事案件未被撤銷，王某1被追究刑事責(zé)任。因王某1請(qǐng)托的事項(xiàng)未實(shí)現(xiàn)，其給付的50萬(wàn)元能否認(rèn)定詐騙，本院綜合評(píng)判如下：
一、在案證據(jù)證明被告人趙某接受請(qǐng)托，客觀上虛構(gòu)了能幫助王某1撤銷案件的能力。第一，在案證據(jù)證明系趙某為王某1辦理撤銷案件。被害人王某1、證人張某、鄭某、劉某均稱，劉某始終跟王某1及其家屬介紹趙某可幫助王某1辦理撤銷故意傷害案件，且案件進(jìn)展中的相關(guān)環(huán)節(jié)是趙某在協(xié)調(diào)處理，結(jié)合王某1與劉某手機(jī)微信聯(lián)系記錄，劉某一直介紹“趙”為王某1辦理撤銷案件的進(jìn)展，可佐證劉某介紹趙某為王某1辦理撤銷案件；此外，王某1陳述、張某證言、劉某證言還證明在辦撤銷案件期間，王某1通過劉某的電話與趙某直接通話兩次，在電話中明確請(qǐng)托趙某撤銷案件，趙某表示王某1被取保候?qū)徥撬伊司燹k理，且短期內(nèi)會(huì)免予刑事責(zé)任，趙某亦認(rèn)可通過劉某電話與王某1通話兩次且認(rèn)可劉某讓其幫著問王某1案件的情況，雖然趙某稱通話的內(nèi)容與王某1等人所證內(nèi)容不同，但王某1及家屬報(bào)案時(shí)并未明確本案應(yīng)追究趙某的刑事責(zé)任，王某1及家屬的陳述內(nèi)容更為客觀，劉某在王某1報(bào)案時(shí)已被羈押，客觀上也不存在與王某1串通證言的可能，劉某的證言與王某1的陳述內(nèi)容基本能印證，即王某1陳述、張某、劉某證言關(guān)于王某1與趙某通話的內(nèi)容部分更可信。綜上，能證明系趙某為王某1辦理撤銷案件。第二，趙某不具備為王某1撤銷刑事案件的能力仍接受請(qǐng)托并收取錢款，事后未辦成請(qǐng)托之事，虛構(gòu)了自己辦事能力以獲取被害人的信任。刑事案件一旦立案并有證據(jù)證明行為人實(shí)施了犯罪行為，非經(jīng)法定程序、非因法定事由均不可被撤銷，王某1欲通過請(qǐng)托關(guān)系撤銷刑事案件，該行為本身不具有正當(dāng)性，綜合本案證據(jù)，沒有證據(jù)證明趙某接受請(qǐng)托后客觀上實(shí)施了請(qǐng)托有關(guān)系的人為王某1故意傷害一案撤銷案件的行為，趙某本人也否認(rèn)行請(qǐng)托行為，且客觀結(jié)果為王某1涉及的刑事案件未被撤銷，王某1已經(jīng)被追究刑事責(zé)任，即證明趙某實(shí)際虛構(gòu)了自身的辦事能力，以此騙取被害人的信任。
二、王某1基于對(duì)趙某虛假辦事能力的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)向趙某支付辦事經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。王某1陳述、劉某證言及二人的微信聊天記錄可以相互印證證明，王某1向劉某賬戶支付50萬(wàn)元的主觀意圖是為了實(shí)現(xiàn)王某1被撤銷案件而向趙某支付的辦事錢款，客觀上，劉某在收到王某1前述轉(zhuǎn)賬的當(dāng)日即將錢款如數(shù)轉(zhuǎn)至趙某招商銀行賬戶，并有附言記錄錢款用途。
三、趙某對(duì)王某1支付的50萬(wàn)元具有非法占有的故意?？陀^證據(jù)證明趙某因王某1請(qǐng)托撤銷案件而收到劉某轉(zhuǎn)交的50萬(wàn)元，該50萬(wàn)元給付目的明確，即幫助王某1撤銷刑事案件，從王某1涉刑事案件的客觀結(jié)果看，沒有實(shí)現(xiàn)請(qǐng)托目的，且沒有證據(jù)證明將涉案錢款用于請(qǐng)托事項(xiàng)，至今仍未予退還，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告人趙某對(duì)涉案的50萬(wàn)元非法占為己有。趙某提出的王某1因沒有被拘留，要感謝其和劉某，給他們二人每人20萬(wàn)元，劉某告知其50萬(wàn)元是王某1感謝的錢，劉某不方便直接拿，讓其通過其他途徑轉(zhuǎn)交的辯解不能成立，從付款賬戶明細(xì)可以看出，該筆50萬(wàn)元是2016年6月20日到賬，而王某1因刑事案件于2016年6月27日被傳喚、刑事拘留并被取保候?qū)?，即王?在給付50萬(wàn)元時(shí)尚不確定是否會(huì)被刑事拘留，更不確定能否被取保候?qū)?，能否被撤銷案件，該筆50萬(wàn)不可能為感謝費(fèi)，而結(jié)合事情發(fā)展的經(jīng)過，被害人陳述及證人劉某所證稱的該筆50萬(wàn)元為請(qǐng)托辦事的錢更符合常理。此外，趙某所提的在劉某轉(zhuǎn)賬后一個(gè)星期左右才知道有該筆收入的辯解，經(jīng)查，其銀行賬戶原本余額不足百元，在收到劉某轉(zhuǎn)賬后不足一小時(shí)內(nèi)即支出4萬(wàn)余元，至2016年6月21日14時(shí)有21筆支出，2016年6月21日15時(shí)許取現(xiàn)22萬(wàn)元，之后又有數(shù)十筆支出，其辯解不能成立；另經(jīng)查，趙某該賬戶收款50萬(wàn)元后無(wú)向劉某轉(zhuǎn)賬的記錄，趙某亦不能提供將錢款交給劉某的證據(jù)，其提出的將錢取出交給劉某及向劉某轉(zhuǎn)賬的辯解不能成立。
綜合以上，對(duì)被告人趙某及辯護(hù)人所提的無(wú)罪意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人趙某以非法占有為目的，虛構(gòu)自己有能力幫他人撤銷刑事案件，騙取錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控被告人趙某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。因被害人王某1請(qǐng)托被告人撤銷刑事案件系違法行為，涉案被詐騙的50萬(wàn)元請(qǐng)托款應(yīng)依法沒收。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十八條、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，自2020年8月14日起至2031年2月13日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、繼續(xù)追繳被告人趙某違法所得人民幣五十萬(wàn)元予以沒收。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審判長(zhǎng)仇春子
人民陪審員李美英
人民陪審員蔡林
二〇二一年三月八日
法官助理徐麗玲
書記員楊蕊
趙某詐騙二審刑事裁定書
北京市第二中級(jí)人民法院
（2021）京02刑終234號(hào)
案件概述
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院審理北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控原審被告人趙某犯詐騙罪一案，于二〇二一年三月八日作出（2020）京0106刑初1411號(hào)刑事判決。原審被告人趙某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，訊問了上訴人趙某，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院判決認(rèn)定：2016年4月，被害人王某因擔(dān)心故意傷害他人的行為被追究刑事責(zé)任，欲找人幫助撤銷案件。后被告人趙某通過劉某介紹，以能夠幫助王某撤銷故意傷害案件從而免被刑事處罰為由，通過劉某向王某索要人民幣50萬(wàn)元，王某及家人于2016年6月19日在北京市豐臺(tái)區(qū)北京航天總醫(yī)院新住院樓內(nèi)通過手機(jī)銀行給劉某轉(zhuǎn)賬人民50萬(wàn)元，劉某于當(dāng)日將50萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至趙某銀行賬戶，轉(zhuǎn)賬時(shí)明確備注“幫王某辦事的錢，多費(fèi)心?！?016年6月27日，王某因毆打他人一事被北京市公安局西城分局廠橋派出所民警傳喚并刑事拘留，因王某患有疾病未被看守所收押，當(dāng)日被取保候?qū)?。后王某被北京市西城區(qū)人民檢察院提起公訴，北京市西城區(qū)人民法院于2017年12月22日判決王某犯故意傷害罪，并判處刑罰。被害人王某因其請(qǐng)托撤銷的案件被提起公訴，發(fā)現(xiàn)自己被他人所騙，于2017年12月13日到公安機(jī)關(guān)報(bào)警。2020年8月14日，被告人趙某被北京市公安局懷柔分局湯河口站派出所抓獲。
一審法院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被害人王某的陳述，微信聊天記錄、銀行卡復(fù)印件、銀行賬戶明細(xì)、收條，證人鄭某、張某、劉某、袁某的證言，辨認(rèn)筆錄，相關(guān)案卷材料、刑事判決書、刑事裁定書，常住人口基本信息，公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過、破案報(bào)告、工作說明及被告人趙某的供述等。
一審法院認(rèn)為
根據(jù)上述事實(shí)及證據(jù)，北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人趙某以非法占有為目的，虛構(gòu)自己有能力幫他人撤銷刑事案件，騙取錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。故判決：一、被告人趙某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。二、繼續(xù)追繳被告人趙某違法所得人民幣五十萬(wàn)元予以沒收。
趙某的上訴理由是：其沒有實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)的行為，被害人的陳述、劉某的證言與事實(shí)不符；所收款項(xiàng)已退還劉某，沒有非法占有的主觀故意。
二審法院查明
在二審審理期間，上訴人趙某未向法庭提供新的證據(jù)。
經(jīng)審理查明，一審法院認(rèn)定上訴人（原審被告人）趙某犯詐騙罪的事實(shí)是正確的。該事實(shí)有一審判決書中所列舉的經(jīng)一審法院庭審質(zhì)證并予以確認(rèn)的證據(jù)證實(shí)，本院經(jīng)審核屬實(shí)亦予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
關(guān)于趙某所提上訴理由，經(jīng)查，被害人王某的陳述與證人劉某的證言均證明，趙某承諾幫助王某撤銷案件，并以此為由收取王鍇通過劉某轉(zhuǎn)交的50萬(wàn)元，該事實(shí)還有證人鄭某的證言、銀行賬戶交易明細(xì)及附言等證據(jù)予以佐證，足以認(rèn)定；關(guān)于趙某所稱涉案款項(xiàng)已退還劉某一節(jié)，在案銀行賬戶顯示，趙某銀行賬戶收到劉某的50萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬后，即刻支出4萬(wàn)余元，其后又有多筆支出及取現(xiàn)，并無(wú)向劉某轉(zhuǎn)賬的記錄，且趙某本人亦無(wú)法向法庭提交向劉某退款的相關(guān)證據(jù)，故趙某所提上訴理由不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）趙某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢財(cái)，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且犯罪數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予刑罰處罰。一審法院根據(jù)趙某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)于社會(huì)的危害程度所作出的判決，定罪及適用法律正確，量刑適當(dāng)，責(zé)令繼續(xù)追繳趙某違法所得予以沒收亦無(wú)不當(dāng)，審判程序合法，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回趙某的上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng)易大慶
審判員邱波
審判員吳炎冰
二〇二一年六月七日
法官助理王鈺楠
