山東省莘縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）魯1522刑初26號
公訴機關山東省莘縣人民檢察院。
山東省莘縣人民檢察院以莘檢刑訴〔2022〕354號起訴書指控被告人張某龍犯幫助信息網絡犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，通過法院互聯(lián)網公開開庭審理了本案。莘縣人民檢察院指派檢察員沈學芬出庭支持公訴，被告人張某龍到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
山東省莘縣人民檢察院指控，2022年12月，被告人張某龍明知他人利用信息網絡實施犯罪，先后前往棗莊市、廣東省茂名市將本人三張銀行卡提供給他人，獲利200元。經核實，以上銀行卡用于接收并轉移王某1等人被電信詐騙資金251400元，流水金額1046416.42元。案發(fā)后，退出違法所得200元。公訴機關認為被告人張某龍的行為構成幫助信息網絡犯罪活動罪，提請依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定定罪處罰。
對以上指控，被告人張某龍在開庭審理過程中均無異議，自愿認罪認罰并在審查起訴階段簽署具結書，且有證人王某1、王某2、朱某1、王某3、朱某2、尹某、陳某的證言，書證戶籍證明、發(fā)破案經過、到案經過、無犯罪記錄證明、涉案銀行卡交易明細、轉賬截圖、軌跡證明，以及被告人張某龍的供述與辯解等證據予以證實，足以認定。
本院認為：被告人張某龍明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍然提供銀行卡幫助他人轉移資金，情節(jié)嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪，公訴機關指控的犯罪事實及罪名成立。被告人張某龍有自首情節(jié)，自愿認罪認罰，退出違法所得并繳納罰金保證金，依法可從輕處罰；考量本案犯罪情節(jié)，以及被告人有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪危險，適用非監(jiān)禁刑對其居住的社區(qū)沒有重大不良影響，可予以宣告緩刑。公訴機關的量刑建議適當，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某龍犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元。
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。）
二、被告人張某龍所退違法所得予以沒收，由**機關上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向山東省聊城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 魏國龍
二〇二三年一月十六日
書記員 李井瑞
