甘肅省白銀市白銀區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）甘0402刑初16號(hào)
公訴機(jī)關(guān)白銀市白銀區(qū)人民檢察院。
白銀市白銀區(qū)人民檢察院以白檢刑訴［2022］299號(hào)起訴書指控被告人羅某、殷某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。白銀市白銀區(qū)人民檢察院指派檢察官XXX出庭支持公訴，被告人羅某及其辯護(hù)人韓某、被告人殷某及其辯護(hù)人張某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)起訴書指控：
1．被告人羅某為獲取非法利益，明知他人將自己名下的銀行卡提供給網(wǎng)絡(luò)犯罪分子進(jìn)行支付結(jié)算，仍將自己名下中國銀行6217582000044930063銀行卡、交通銀行6222621310024404655銀行卡、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行6217995840066601782銀行卡提供給他人進(jìn)行非法資金結(jié)算，非法結(jié)算資金160萬元。其中，已核實(shí)電信詐騙資金60.87萬元。
2．被告人殷某為獲取非法利益，明知他人將自己名下的銀行卡提供給網(wǎng)絡(luò)犯罪分子進(jìn)行支付結(jié)算，仍將自己名下中國銀行6217858000108125284銀行卡提供給他人進(jìn)行非法資金結(jié)算，非法結(jié)算資金99萬元。其中，已核實(shí)涉電信詐騙資金90.81萬元。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示或宣讀了扣押決定書、扣押清單、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)等書證，被害人高某1、楊某1等人的陳述，被告人羅某、殷某的供述與辯解等證據(jù)予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人羅某、殷某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡幫助結(jié)算資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；建議對(duì)被告人羅某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金，可適用緩刑，對(duì)被告人殷某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處拘役五個(gè)月，并處罰金，可適用緩刑。
被告人羅某、殷某當(dāng)庭對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名及適用的法律均無異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，自愿接受法律處罰。
被告人羅某辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見是，對(duì)本案的定性無異議，被告人羅某如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，請求對(duì)被告人羅某從輕處罰。
被告人殷某辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見是，對(duì)本案的定性無異議，被告人殷某有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性較小，系初犯、偶犯，請求對(duì)被告人殷某從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
1．被告人羅某為獲取非法利益，明知他人將自己名下的銀行卡提供給網(wǎng)絡(luò)犯罪分子進(jìn)行支付結(jié)算，仍將自己名下中國銀行6217582000044930063銀行卡、交通銀行6222621310024404655銀行卡中國郵政儲(chǔ)蓄銀行6217995840066601782銀行卡提供給他人進(jìn)行非法資金結(jié)算，非法結(jié)算資金160萬元。其中被害人高某1、周某、鄺某等人向羅某涉案銀行卡轉(zhuǎn)賬被騙金額為60.87萬元。被告人羅某非法獲利6400元。
2．被告人殷某為獲取非法利益，明知他人將自己名下的銀行卡提供給網(wǎng)絡(luò)犯罪分子進(jìn)行支付結(jié)算，仍將自己名下中國銀行6217858000108125284銀行卡提供給他人進(jìn)行非法資金結(jié)算，非法結(jié)算資金99萬元。其中被害人高某1、楊某1、劉某1等人向殷某涉案銀行卡轉(zhuǎn)賬被騙金額為90.81萬元。被告人殷某非法獲利2100元。
另查，被告人殷某于2022年5月29日主動(dòng)向鄭州市公安局二七分局投案。
在開庭審理過程中，被告人羅某及其辯護(hù)人、被告人殷某及其辯護(hù)人對(duì)上述事實(shí)均無異議，并有扣押決定書、扣押清單、受案登記表、立案決定書、被告人身份信息證明、抓獲經(jīng)過、臨時(shí)羈押證明、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)銀行卡交易信息、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書等物證、書證；被害人高某1、楊某1、劉某1、黃某1、周某、鄺某、吳某、李某、馬某、楊某2、王某1、黃某2、張某、楊某3、祁某、陳某、楊某4、丁某、高某2、趙某、梁某1、王某2、衛(wèi)某、劉某2、梁某2的陳述；被告人羅某、殷某的供述和辯解；扣押筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人羅某、殷某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡幫助結(jié)算資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人羅某、殷某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；建議對(duì)被告人羅某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金，可適用緩刑，對(duì)被告人殷某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處拘役五個(gè)月，并處罰金，可適用緩刑的量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。被告人羅某在偵查、審查起訴及審判環(huán)節(jié)均認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。被告人殷某主動(dòng)向公安局投案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，且在偵查、審查起訴及審判環(huán)節(jié)均認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕或減輕處罰。被告人羅某、殷某退繳違法所得，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人提出對(duì)被告人羅某、殷某從輕處罰的辯護(hù)意見本院予以采納。綜上，根據(jù)被告人羅某、殷某的犯罪事實(shí)及情節(jié)，結(jié)合其認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人羅某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金6000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。所處罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。）
二、被告人殷某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金5000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。所處罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。）
三、被告人羅某非法所得6400元、被告人殷某非法所得2100元，依法予以沒收，上繳國庫；扣押在案的銀行卡2張、手機(jī)3部，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向甘肅省白銀市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 員 楊 華
二〇二三年一月十六日
法官助理 陳小飛
書 記 員 高 翔
