廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑 事 判 決 書
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑事判決書
（2023）桂0721刑初1號
公訴機關(guān)廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院以靈檢刑訴〔2022〕530號起訴書指控被告人滕某業(yè)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月30日向本院提起公訴。本院于2023年1月4日立案，依法適用簡易程序獨任審理，于2023年1月13日公開開庭審理了本案。廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院指派檢察官葉莉莉出庭支持公訴，被告人滕某業(yè)到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2022年3月2日，被告人滕某業(yè)將自已名下的廣發(fā)銀行卡和郵政銀行卡借給他人收取違法犯罪所得共5000元（人民幣，下同），并幫助他人到銀行取現(xiàn)共5000元。經(jīng)查，其中有被害人報案被詐騙金額共計5000元。2022年6月21日，被告人滕某業(yè)主動到派出所投案。
公訴機關(guān)認為，被告人滕某業(yè)向他人出借銀行卡后，在明知是犯罪所得的情況下，又代為取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人滕某業(yè)拘役四個月，并處罰金20000元以下，可以緩刑。
公訴機關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、人員基本信息，涉案銀行卡涉及網(wǎng)絡(luò)違法犯罪流水統(tǒng)計表、辦案說明，被害人李某云被詐騙案的受案登記表、立案決定書及被害人的陳述，被告人滕某業(yè)的供述等證據(jù)證實。
被告人滕某業(yè)對指控的犯罪事實、罪名及、量刑均沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦均無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明，被告人滕某業(yè)從中獲利1100元；在法庭審理期間，被告人滕某業(yè)將6100元匯交至本院代管賬戶作為退出違法所得、涉案款項，并將20000元匯交至本院代管賬戶作為預(yù)交罰金。
本院認為，被告人滕某業(yè)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立。
被告人滕某業(yè)經(jīng)公安民警電話通知自動投案，到案后直至法庭審理過程中均如實供述其犯罪事實，是自首，依法可對其從輕或者減輕處罰。
被告人滕某業(yè)自愿認罪認罰，依法可對其從寬處罰。
被告人滕某業(yè)主動退出違法所得，并退出涉案款項，可以對其酌情從輕處罰。
公訴機關(guān)的量刑建議適當，應(yīng)予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、七十二條、七十三條、第五十二條、第五十三條，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人滕某業(yè)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣20000元（緩刑考驗期限，刑期從判決執(zhí)行之日起計算。罰金限于判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納）；
二、被告人滕某業(yè)退出的違法所得人民幣1100元（已交至本院代管賬戶），沒收上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)欽州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本六份。
審 判 員 陳邦超
二〇二三年一月十六日
法官助理 黃龍寶
書 記 員 謝冬梅
