上海市普陀區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）滬0107刑初1006號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市普陀區(qū)人民檢察院。
上海市普陀區(qū)人民檢察院以滬普檢刑訴[2022]892號(hào)起訴書指控被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月30日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市普陀區(qū)人民檢察院指派檢察員舒某出庭支持公訴，被告人張某及本院委托上海市普陀區(qū)指派的辯護(hù)人周某1到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市普陀區(qū)人民檢察院指控，2021年8月25日至8月30日，被告人張某在明知涉案資金系犯罪所得情況下，仍然向他人提供自己名下某某銀行1（卡號(hào)XXXXXXXXXXX********）、某某銀行2（卡號(hào)XXXXXXXXXXX********）、某某銀行3（卡號(hào)XXXXXXXXXXX********）和招商銀行（卡號(hào)XXXXXXXX********）賬戶及微信、支付寶賬戶用于資金轉(zhuǎn)移，并在旁協(xié)助。經(jīng)查，劉某1、閆某、周某2、李某、劉某2、常某、于某、劉某3等人被他人利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙錢款中的人民幣195,760元通過張某名下涉案銀行賬戶轉(zhuǎn)移。
同年9月29日，張某被公安機(jī)關(guān)抓獲。到案后，其如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人張某及其辯護(hù)人在開庭審理過程中亦無異議，并有證人劉某1、閆某、周某2、李某、劉某2、常某、于某、劉某3的證言、受案登記表、立案決定書，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行交易明細(xì)、反詐平臺(tái)數(shù)據(jù)、支付寶、微信交易明細(xì)，公安機(jī)關(guān)出具的反詐平臺(tái)銀行卡信息截圖，招商銀行辦理銀行卡告知書，抓獲經(jīng)過、戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某明知是犯罪所得而協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予處罰。上海市普陀區(qū)人民檢察院指控的犯罪事實(shí)清楚，罪名成立。被告人張某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人張某如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰。被告人張某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。辯護(hù)人提出對被告人張某從輕、減輕處罰的相關(guān)辯護(hù)意見，可予采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，可予采納。根據(jù)被告人張某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對于社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金款應(yīng)在本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、作案工具依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 張蓓雯
二〇二三年一月十六日
法官助理 丁 蕾
書 記 員 何艷璐
