廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）桂0702刑初16號
公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)人民檢察院以欽南檢刑訴〔2022〕360號起訴書指控被告人農(nóng)某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月3日受理后，依法適用簡易程序，于2023年1月10日公開開庭審理了本案。欽州市欽南區(qū)人民檢察院指派檢察員莫貽強(qiáng)出庭支持公訴，被告人農(nóng)某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人農(nóng)某明知梁業(yè)藝（另案處理）等人利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行違法犯罪行為，仍提供自己名下中國建設(shè)銀行卡（卡號：6212********）給梁業(yè)藝等人進(jìn)行非法資金結(jié)算并轉(zhuǎn)賬，共計取現(xiàn)人民幣63120元，獲利人民幣800元。經(jīng)調(diào)取國家反詐大數(shù)據(jù)上的平臺數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)報案人陳浩瑞被詐騙的一筆人民幣21444元，報案人黃海平被詐騙的一筆人民幣5000元均轉(zhuǎn)到被告人農(nóng)某的銀行卡內(nèi)。案發(fā)后，被告人農(nóng)某到**機(jī)關(guān)主動投案，并退出人民幣800元違法所得至欽州市**局欽南分局賬戶。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀，出示了物證、書證、證人證言、被告人供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人農(nóng)某明知是犯罪所得而為他人轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。農(nóng)某投案自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳違法所得，量刑建議判處拘役五個月，適用緩刑，罰金8000元。
被告人農(nóng)某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，農(nóng)某未依法繳納罰金。
本院認(rèn)為，被告人農(nóng)某明知是犯罪所得而予以取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。農(nóng)某犯罪后自動投案并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，愿意接受處罰，依法對其從輕處罰；農(nóng)某主動退出違法所得，酌情對其從輕處罰。鑒于農(nóng)某不符合刑法第七十二條的規(guī)定，本院不予宣告緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第四十四條、第五十二條、第六十七條第一款，以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人農(nóng)某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，并處罰金人民幣八千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
二、被告人農(nóng)某退出的違法所得人民幣800元予以沒收，依法上繳國庫。
如不服判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)欽州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 陳威宏
二〇二三年一月十三日
書記員 勞曉君
