廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）桂0702刑初50號
公訴機(jī)關(guān)
廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)人民檢察院
公訴機(jī)關(guān)
指控情況
起訴書文號
欽南檢刑訴〔2022〕458號
指控
簡要
事實
2022年7月14日至2022年8月23日，被告人丁某輝到達(dá)南寧，提供自己名下的廣西農(nóng)村信用社銀行卡（6231××××1470）、中國建設(shè)銀行卡（6217××××0973）、中國工商銀行卡（6212××××0531）及銀行卡密碼、支付寶賬戶給“老黑”（未到案）進(jìn)行轉(zhuǎn)賬活動。丁某輝在明知對方利用銀行卡進(jìn)行違法轉(zhuǎn)賬的情況下，仍主動配合對方，甚至提高獲利要求，繼續(xù)提供轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)等幫助，并在事后非法獲利人民幣6000元左右。經(jīng)調(diào)取國家反詐大數(shù)據(jù)上的平臺數(shù)據(jù)，丁某輝上述銀行卡在2022年7月14日至2022年8月23日共進(jìn)行資金結(jié)算人民幣187411.91元，其中人民幣49400元系廣東省深圳市XX局福田分局偵辦的“鐘曉山被詐騙案”的被騙資金。
指控
罪名
掩飾、隱瞞犯罪所得罪
量刑
建議
有期徒刑一年，適用緩刑，并處罰金10000元。
被告人
意見
被告人丁某輝對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用速裁程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
判決理由
被告人丁某輝明知是犯罪所得而予以套現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人丁某輝自動投案并如實供述自己的罪行，是自首，愿意接受處罰，依法對其從輕處罰；鑒于丁某輝犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險性，對其宣告緩刑不會造成村委社區(qū)重大不良影響，本院決定對其宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
法律依據(jù)
依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第五十二條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條，以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定
判決結(jié)果
一、被告人丁某輝犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金應(yīng)于判決生效第二日起十日內(nèi)繳納）；
二、被告人丁某輝違法所得人民幣6000元予以追繳，上繳國庫。
權(quán)利告知
如不服判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)欽州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 陳威宏
二〇二三年一月十三日
書記員 勞曉君
