湖南省醴陵市人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0281刑初673號(hào)
公訴機(jī)關(guān)醴陵市人民檢察院。
醴陵市人民檢察院以株醴檢刑訴[2022]615號(hào)起訴書指控被告人張孝彥犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月9日向本院提起公訴。本院立案受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。醴陵市人民檢察院指派檢察員陳偉民出庭支持公訴，被告人張孝彥及其辯護(hù)人朱偉波到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
醴陵市人民檢察院指控:2022年9月底，被告人張孝彥通過“皮皮搞笑”的視頻ＡＰＰ結(jié)識(shí)一名陌生男子，對(duì)方提出利用張孝彥的銀行卡、身份證進(jìn)行跑分，洗錢，并向張孝彥許諾2000至3000元的利潤(rùn)。張孝彥表示同意。2022年9月29日，根據(jù)對(duì)方安排，張孝彥乘坐高鐵到達(dá)河北省邢臺(tái)市。在到達(dá)一間民宿后，張孝彥向該名男子提供了自己的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：6224********）、手機(jī)及身份證，由陌生男子具體操作、張孝彥配合刷臉驗(yàn)證，實(shí)施跑分、洗錢的行為。被告人張孝彥非法獲利1905元。經(jīng)調(diào)取銀行流水，上述被告人張孝彥提供的銀行賬戶于2022年9月29日的涉案單邊流水457231元。
另查明，在“余某被詐騙案”中，被害人余某（系醴陵人士）向張孝彥農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入10000元；在“王某被詐騙案”中，被害人王某向張孝彥農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入50000元；在“梁某被詐騙案”中，被害人梁某向張孝彥農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入36460元。
2022年10月13日，被告人張孝彥主動(dòng)到山東省聊城市××分局鄭家派出所投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
被告人張孝彥對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名、事實(shí)、證據(jù)等均無異議。
辯護(hù)人朱偉波提出的辯護(hù)意見是：1.被告人張孝彥剛成年，涉世未深，觸犯法律系因欠下高額網(wǎng)貸缺乏資金而被人誤導(dǎo)，主觀惡性不深；2.客觀上張孝彥的犯罪行為社會(huì)危害性較小；3.張孝彥犯案后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首；4.張孝彥系初犯、偶犯，無前科劣跡；5.張孝彥到案后積極配合公安進(jìn)行偵查，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。綜上，請(qǐng)求法院對(duì)被告人張孝彥適用緩刑。
在審查起訴階段，自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人張孝彥拘役四個(gè)月，并處罰金三千元。
上述事實(shí)，被告人張孝彥在開庭審理時(shí)均無異議，且有以下證據(jù)予以證實(shí),足以認(rèn)定:1.戶籍證明、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過、無前科記錄證明、手機(jī)信息截圖、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號(hào)6228********）流水記錄、丹公安（刑）立字［2022］272號(hào)立案決定書、南公良立字［2022］03401號(hào)立案決定書等書證；2.證人余某、王某、梁某的證言；3.被告人張孝彥的供述和辯解（附訊問視頻光盤）。
本院認(rèn)為，被告人張孝彥違反法律規(guī)定，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人張孝彥自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。被告人張孝彥自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。辯護(hù)人基于張孝彥系初犯，且具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見成立，本院予以采信；但張孝彥涉案單邊流水達(dá)40余萬元，其中已查實(shí)的被詐騙資金達(dá)9萬余元，犯罪情節(jié)較重，故對(duì)辯護(hù)人請(qǐng)求對(duì)張孝彥適用緩刑的辯護(hù)意見，本院不予采納。對(duì)被告人張孝彥的違法所得1905元，依法應(yīng)予追繳，上繳國(guó)庫(kù)。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)當(dāng)予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張孝彥犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金三千元；（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、對(duì)被告人張孝彥的違法所得1905元，依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省株洲市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 匡小珊
人民陪審員 張樹來
人民陪審員 尼三玉
二〇二三年一月十三日
法官 助理 陳沐紫
書 記 員 黃 敏
