湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0182刑初1241號
公訴機關(guān)湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院。
寧鄉(xiāng)市人民檢察院以長寧檢刑訴［2022］1109號起訴書指控被告人歐某勇、曾某財犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2022年12月21日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用速裁程序，后轉(zhuǎn)為簡易程序，后因不宜適用簡易程序，轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，公開開庭進行了審理。寧鄉(xiāng)市人民檢察院指派檢察員蔣長庚、書記員謝娜出庭支持公訴。被告人歐某勇、曾某財?shù)酵⒓釉V訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
寧鄉(xiāng)市人民檢察院指控：2022年8月18日，經(jīng)被告人歐某勇介紹，被告人曾某財非法提供自己的一張中國工商銀行卡和一張中國郵政銀行卡給上線進行“跑分”洗錢，并配合提供刷臉驗證。經(jīng)查證，被告人曾某財名下中國工商銀行卡累計涉案流水金額444379元，中國郵政銀行卡累計涉案流水金額444378元，上述兩張銀行卡涉案流水金額合計888757元。其中，被告人歐某勇非法獲利5000元，被告人曾某財非法獲利7000元。另經(jīng)查實，浙江省龍港市xx局立案的林某被詐騙案有筆被騙資金48550元、北京市xx局西城分局立案的王某被詐騙案有筆被騙資金100000元，于2022年8月18日轉(zhuǎn)入被告人曾某財?shù)闹袊ど蹄y行賬戶。
2022年9月2日，被告人曾某財向xx機關(guān)投案自首，并如實供述自己的罪行。2022年9月6日，被告人歐某勇被xx機關(guān)抓獲歸案，并如實供述自己的罪行。
上述事實，公訴機關(guān)列舉了下列證據(jù)：1．書證：戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過、刑事判決書等；2．證人證言：證人鄒某、周某、林某、王某的證言；3．被告人的供述與辯解：被告人歐某勇、曾某財?shù)墓┦雠c辯解；4．筆錄類證據(jù)：提取筆錄、扣押筆錄。
該院認為，被告人歐某勇、曾某財明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究兩被告人的刑事責任。其法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。被告人歐某勇、曾某財具有以下量刑情節(jié)：1．被告人歐某勇、曾某財在共同犯罪中均起積極作用，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。2．被告人歐某勇被抓獲到案后如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。3．被告人曾某財主動投案，到案后如實供述自己的犯罪事實，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。4．被告人曾某財有前科劣跡，酌情從重處罰。5．被告人歐某勇、曾某財在審查起訴階段表示認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。6．被告人歐某勇、曾某財已向偵查機關(guān)全部退繳了違法所得，可以酌情從輕處罰。綜合以上量刑情節(jié)，建議對被告人歐某勇犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處拘役四個月，并處罰金，不適用緩刑；建議對被告人曾某財犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處拘役五個月，并處罰金，不適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，被告人歐某勇的違法所得5000元、被告人曾某財?shù)倪`法所得7000元應當予以追繳，上繳國庫。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提請本院依法判處。
被告人歐某勇、曾某財對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名沒有異議，且表示自愿認罪認罰。
經(jīng)審理查明：2022年8月18日，經(jīng)被告人歐某勇介紹，被告人曾某財非法提供自己的一張中國工商銀行卡和一張中國郵政銀行卡給上線進行“跑分”洗錢，并配合提供刷臉驗證。經(jīng)查證，被告人曾某財名下中國工商銀行卡累計涉案流水金額444379元，中國郵政銀行卡累計涉案流水金額444378元，上述兩張銀行卡涉案流水金額合計888757元。其中，被告人歐某勇非法獲利5000元，被告人曾某財非法獲利7000元。另經(jīng)查實，浙江省龍港市xx局立案的林某被詐騙案有筆被騙資金48550元、北京市xx局西城分局立案的王某被詐騙案有筆被騙資金100000元，于2022年8月18日轉(zhuǎn)入被告人曾某財?shù)闹袊ど蹄y行賬戶。
2022年9月2日，被告人曾某財向xx機關(guān)投案自首，并如實供述自己的罪行。2022年9月6日，被告人歐某勇被xx機關(guān)抓獲歸案，并如實供述自己的罪行。
上述事實，有下列經(jīng)當庭舉證，并經(jīng)庭審質(zhì)證、審查屬實的證據(jù)予以證實，本院予以確認：1．書證：戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過、刑事判決書等；2．證人證言：證人鄒某、周某、林某、王某的證言；3．被告人的供述與辯解：被告人歐某勇、曾某財?shù)墓┦雠c辯解；4．筆錄類證據(jù)：提取筆錄、扣押筆錄。
另，本案審理過程中，被告人歐某勇主動與被害人聯(lián)系，分別退賠被害人王某30000元、退賠被害人林某20000元，王某對歐某勇表示諒解，林某對歐某勇、曾某財表示諒解，本院根據(jù)被告人歐某勇、曾某財犯罪情節(jié)、認罪悔罪態(tài)度、退賠被害人損失并取得諒解的情況，建議公訴機關(guān)調(diào)整對二被告人的量刑建議，公訴機關(guān)當庭調(diào)整量刑建議為：對被告人歐某勇犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處拘役四個月，并處罰金，可適用緩刑；對被告人曾某財判處拘役四個月，并處罰金，不適用緩刑；長沙市雨花區(qū)社區(qū)矯正管理局向本院出具（2023）長06調(diào)字第04號調(diào)查評估意見書：同意接收被告人歐某勇在我區(qū)進行社區(qū)矯正。
本院認為，被告人歐某勇、曾某財明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。寧鄉(xiāng)市人民檢察院對被告人歐某勇、曾某財指控的罪名成立，本院予以支持。被告人歐某勇、曾某財在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人曾某財主動投案，到案后如實供述了自己的犯罪事實，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰；被告人歐某勇到案后如實供述了自己的犯罪事實，系坦白，依法可以從輕處罰；被告人歐某勇、曾某財當庭自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。被告人歐某勇退賠了被害人部分損失并取得諒解，可酌情從輕處罰；被告人歐某勇主動退繳了違法所得5000元、曾某財退繳了違法所得7000元，均可酌情從輕處罰，退繳的違法所得依法應予沒收，上繳國庫。結(jié)合長沙市雨花區(qū)社區(qū)矯正管理局出具的意見，寧鄉(xiāng)市人民檢察院當庭提出以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪對被告人歐某勇判處拘役四個月，并處罰金，可適用緩刑；對被告人曾某財判處拘役四個月，并處罰金，不適用緩刑的量刑建議符合法律規(guī)定與本案具體情節(jié)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人歐某勇犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處拘役四個月，宣告緩刑六個月，并處罰金人民幣五千元（已繳納）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二、被告人曾某財犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣五千元（限于本判決生效后10日內(nèi)繳納）；
三、沒收被告人歐某勇退繳的違法所得人民幣5000元、曾某財退繳的違法所得人民幣7000元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省長沙市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 夏 霞
人民陪審員 陳巨友
人民陪審員 周佩琪
二〇二三年一月十三日
書 記 員 朱明鈺
