湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘1003刑初381號
公訴機關(guān)湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院。
湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院以郴蘇檢刑訴[2022]313號起訴書指控被告人熊某、趙某強、鐘某輝犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年10月21日向本院提起公訴。本院經(jīng)審查后于同年10月26日立案，依法組成合議庭，適用普通程序，于2023年1月11日公開開庭審理了本案。湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院指派檢察員鄧中明出庭支持公訴，被告人熊某及其辯護(hù)人梁俊彥、被告人趙某強、鐘某輝到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院指控：2022年5月，被告人熊某經(jīng)“阿民”聯(lián)系并介紹了被告人趙某強、鐘某輝提供銀行卡給他人，用于網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動支付結(jié)算。其中，熊某提供了一張中國工商銀行卡（卡號6212********）給他人用于結(jié)算，進(jìn)賬資金達(dá)146082元，趙某強提供了中國建設(shè)銀行卡（卡號6217********）、中國銀行卡（卡號6259********）、中國光大銀行（卡號6226********）共三張銀行卡給他人用于結(jié)算，進(jìn)賬資金達(dá)665048元，趙某強介紹鐘某輝提供了一張中國光大銀行（卡號6226********）給他人用于結(jié)算，進(jìn)賬資金達(dá)342839元。被告人熊某非法獲利8200元、趙某強非法獲利9400元、鐘某輝非法獲利5921元。
另查明，被害人劉某、趙某、胡某等人因網(wǎng)絡(luò)被騙，其中被騙資金中轉(zhuǎn)入上述銀行賬戶合計54萬余元。
案發(fā)后，被告人趙某強、鐘某輝主動向XX機關(guān)投案。
公訴機關(guān)提交了：1.到案經(jīng)過、戶籍資料、銀行交易流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.證人劉某、趙某、胡某的證言；3.被告人熊某、趙某強、鐘某輝的供述與辯解；4.檢查、辨認(rèn)等筆錄等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人熊某、趙某強、鐘某輝明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供了銀行卡為他人實施網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算等幫助行為，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人熊某、趙某強、鐘某輝在共同犯罪過程中均起主要作用，均系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人趙某強、鐘某輝案發(fā)后主動到XX機關(guān)投案并如實供述自己的犯罪事實，系自首，可以從輕處罰，被告人熊某到案后如實供述其犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰；被告人鐘某輝到案后協(xié)助XX機關(guān)抓獲其他被告人，具有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰；被告人熊某、趙某強、鐘某輝認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。建議判處被告人熊某拘役四個月，并處罰金，可適用緩刑；判處被告人趙某強拘役三個月，并處罰金，可適用緩刑；判處被告人鐘某輝拘役二個月，并處罰金，可適用緩刑。
被告人熊某、趙某強、鐘某輝對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，認(rèn)罪認(rèn)罰，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。被告人熊某的辯護(hù)人梁俊彥的辯護(hù)意見:一、被告人熊某有立功表現(xiàn)，依法可以從輕處罰；二、被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；三、被告人積極退贓、初犯、偶犯、無前科，可以酌情從寬處理；
經(jīng)審理查明：2022年5月，被告人熊某經(jīng)“阿民”聯(lián)系并介紹了被告人趙某強、鐘某輝提供銀行卡給他人，用于網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動支付結(jié)算。其中，熊某提供了一張中國工商銀行卡（卡號6212********）給他人用于結(jié)算，進(jìn)賬資金達(dá)146082元，趙某強提供了中國建設(shè)銀行卡（卡號6217********）、中國銀行卡（卡號6259********）、中國光大銀行（卡號6226********）共三張銀行卡給他人用于結(jié)算，進(jìn)賬資金達(dá)665048元，趙某強介紹鐘某輝提供了一張中國光大銀行（卡號6226********）給他人用于結(jié)算，進(jìn)賬資金達(dá)342839元。被害人劉某、趙某、胡某等人因網(wǎng)絡(luò)被騙，其中被騙資金中轉(zhuǎn)入上述銀行賬戶合計575369余元。被告人熊某非法獲利8200元、趙某強非法獲利9400元、鐘某輝非法獲利5921元。
另查明，2022年6月7日，被告人趙某強案發(fā)后，主動向郴州市XX局蘇仙分局南塔派出所投案，如實供述其犯罪事實；2022年5月26日經(jīng)郴州市XX局蘇仙分局XX民警電話傳喚，被告人鐘某輝自行來到廣東省江門市××派出所，并如實供述其犯罪事實；2022年8月19日，經(jīng)郴州市XX局蘇仙分局公安民警電話傳喚，被告人熊某至廣東省廣州市海珠區(qū)XX局赤崗派出所被抓獲，到案后如實供述其犯罪事實。
被告人熊某于2022年8月28日向郴州市XX局蘇仙分局退繳違法所得8200元。
被告人熊某到案后，勸說其上線羅明哲投案自首。羅明哲于2022年10月21日向郴州市XX局蘇仙分局投案自首。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的：1.到案經(jīng)過、戶籍資料、銀行交易流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.證人證言：證人劉某、趙某、胡某的證言；3.被告人熊某、趙某強、鐘某輝的供述與辯解；4.檢查、辨認(rèn)等筆錄等證據(jù)證實，足以證實。
本院認(rèn)為，被告人熊某、趙某強、鐘某輝明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供了銀行卡為他人實施網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算等幫助行為，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人熊某、趙某強、鐘某輝在共同犯罪過程中均起主要作用，均系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人趙某強、鐘某輝案發(fā)后主動到XX機關(guān)投案并如實供述自己的犯罪事實，系自首，可以從輕處罰；被告人熊某到案后如實供述其犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰；被告人熊某到案后協(xié)助XX機關(guān)抓獲其上線羅明哲，具有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰；被告人鐘某輝到案后協(xié)助XX機關(guān)抓獲趙某強，具有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰；被告人熊某、趙某強、鐘某輝均認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。采納被告人熊某辯護(hù)人關(guān)于此節(jié)的辯護(hù)意見。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。對被告人熊某適用《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條、第二十六條第一、三款、第六十七條第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百條第（一）項；對被告人趙某強適用《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條、第二十六條第一、三款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百條第（一）項；對被告人鐘某輝適用《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條、第二十六條第一、三款、第六十七條第一款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百條第（一）項之規(guī)定，判決如下：
一、被告人熊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣四千元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
二、被告人趙某強犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役三個月，并處罰金人民幣三千元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
三、被告人鐘某輝犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役二個月，并處罰金人民幣三千元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
四、被告人熊某退繳的違法所得人民幣8200元，予以沒收，上繳國庫。
五、繼續(xù)追繳被告人趙某強違法所得人民幣9400元、鐘某輝違法所得人民幣5921元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省郴州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 李志輝
審 判 員 張菊芝
人民陪審員 劉 芳
二〇二三年一月十二日
法官 助理 鐘 檢
書 記 員 喻 姣
