廣西壯族自治區(qū)河池市宜州區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）桂1203刑初12號
公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)河池市宜州區(qū)人民檢察院。
河池市宜州區(qū)人民檢察院以宜檢刑訴〔2022〕325號起訴書指控被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月5日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。河池市宜州區(qū)人民檢察院指派檢察官汪潔俊出庭支持公訴，被告人楊某及其辯護(hù)人朱曉凌到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
河池市宜州區(qū)人民檢察院指控，2021年7月28日至2022年3月18日期間，被告人楊某為牟取非法利益，明知他人從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，仍多次將自己尾數(shù)3708的中國招商銀行卡、1959的廣西農(nóng)村合作銀行卡、9262的中國銀行卡和綁定的微信、支付寶賬戶、手機(jī)等提供給他人用于幫助上游犯罪轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。其間，楊某的銀行卡、微信、支付寶賬戶涉及支付結(jié)算金額共計(jì)58萬余元，楊某采取取現(xiàn)的方式幫助轉(zhuǎn)移20000元，包含被害人梁某、劉某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪所得共計(jì)15000元，楊某非法獲利700余元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某明知是他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪產(chǎn)生的犯罪所得，仍幫助取現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；楊某系坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)提交了書證，被害人陳述，搜查、辨認(rèn)筆錄，物證，被告人的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
被告人楊某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人朱曉凌對指控被告人楊某犯罪的事實(shí)和罪名無異議，提出的辯護(hù)意見是：1.楊某具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié),歸案后認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好；2.楊某涉世未深，法律意識淡泊，從而走上犯罪的道路；3.楊某系初犯、偶犯。綜上，建議對楊某從輕處罰并宣告緩刑。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，案發(fā)后公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人楊某用于作案的IQ00牌手機(jī)和華為牌手機(jī)各一部。
本院認(rèn)為，被告人楊某明知是他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪產(chǎn)生的犯罪所得，仍提供資金賬戶用于收取并協(xié)助取現(xiàn)，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)和罪名成立。楊某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以從輕處罰。楊某在國家大力宣傳“全民反詐、防詐”及嚴(yán)厲打擊新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)的情況下，在半年時(shí)間內(nèi)多次提供資金賬戶實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪活動(dòng)，故不宜對其宣告緩刑。辯護(hù)人提出對楊某宣告緩刑的辯護(hù)意見本院不予采納，其他辯護(hù)意見與事實(shí)和法律相符的本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)楊某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，本院決定逮捕前被羈押的14天折抵刑期，即自2023年1月7日起至2023年8月23日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
二、用于作案的IQ00牌手機(jī)和華為牌手機(jī)各一部，依法予以沒收；
三、被告人楊某違法所得人民幣700元,依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)河池市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 員 韋 焜
二〇二三年一月十二日
法官助理 藍(lán)艷逢
書 記 員 羅苑園
