湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）湘0182刑初3號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院。
寧鄉(xiāng)市人民檢察院以長(zhǎng)寧檢刑訴〔2022〕1132號(hào)起訴書(shū)指控被告人鄭某陽(yáng)、姜某、何某良犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。寧鄉(xiāng)市人民檢察院指派檢察員李海燕出庭支持公訴。被告人鄭某陽(yáng)、何某良、姜某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
寧鄉(xiāng)市人民檢察院指控：2022年10月至今，被告人鄭某陽(yáng)經(jīng)陳東杰（另案處理）介紹加入“跑分”團(tuán)伙，主要負(fù)責(zé)尋找“卡農(nóng)”，組織、監(jiān)督“卡農(nóng)”跑分取現(xiàn)后將贓款交由上線，獲取日工資400元，同時(shí)外加介紹下線人頭費(fèi)100元／人的高額報(bào)酬。被告人鄭某陽(yáng)先后發(fā)展下線被告人何某良、左某（另案處理）使用銀行卡在銀行柜臺(tái)、ＡＴＭ機(jī)取現(xiàn)的方式參與“跑分”洗錢(qián)活動(dòng)。其中何某良使用鐘某名下建設(shè)銀行卡“跑分”取現(xiàn)44115元；左某使用本人名下的中國(guó)銀行、建設(shè)銀行卡參與“跑分”洗錢(qián)活動(dòng)，“跑分”8萬(wàn)余元。被告人何某良為多獲利，又發(fā)展下線被告人姜某、謝某（另案處理）等人參與“跑分”。其中被告人姜某使用本人名下農(nóng)業(yè)銀行、長(zhǎng)沙銀行卡參與“跑分”洗錢(qián)活動(dòng)，“跑分”取現(xiàn)86913元，謝某“跑分”取現(xiàn)16180元。被告人姜某為多獲利，介紹下線楊某2、余某、姜某（以上3人均另案處理）使用其名下的銀行卡參與“跑分”洗錢(qián)活動(dòng)。其中，楊某2“跑分”取現(xiàn)16400元；余某“跑分”取現(xiàn)41700元；姜某“跑分”取現(xiàn)79900元。經(jīng)核查，2022年10月25日，電信詐騙被害人張仙李轉(zhuǎn)入20000元到左某名下銀行卡中；2022年10月29日，電信詐騙被害人孔祥艾轉(zhuǎn)入10330元到左某名下銀行卡中；2022年11月5日，電信詐騙被害人李明杰轉(zhuǎn)入10000元到被告人姜某名下銀行卡中；2022年11月8日，電信詐騙被害人柳春蘭轉(zhuǎn)入5000元到被告人姜某名下銀行卡中。被告人鄭某陽(yáng)、何某良于2022年11月23日傳喚到案，被告人姜某于2022年11月23日主動(dòng)到××機(jī)關(guān)投案。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)列舉了下列證據(jù)：1、書(shū)證：戶(hù)籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、銀行交易流水等；2、證人證言：證人楊某1、楊某2、姜某、余某、鐘某、謝某、左某，陳東杰等人證言；3、被告人供述和辯解：被告人鄭某陽(yáng)、何某良、姜某等人的供述和辯解；4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。
該院認(rèn)為，被告人鄭某陽(yáng)、何某良、姜某明知系犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人鄭某陽(yáng)、姜某、何某良的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處。并以長(zhǎng)寧檢量建〔2022〕734號(hào)量刑建議書(shū)提出量刑建議：三被告人的法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。三被告人具有以下量刑情節(jié)：（1）被告人鄭某陽(yáng)在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)，再犯新罪，系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)從重處罰；（2）被告人何某良有違法犯罪前科，酌情從重處罰；（3）被告人鄭某陽(yáng)、何某良到案后如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；（4）被告人姜某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；（5）被告人鄭某陽(yáng)、姜某、何某良在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)從輕、減輕或免除處罰。（6）被告人鄭某陽(yáng)、姜某、何某良已主動(dòng)退繳的違法所得，可酌情從輕處罰。（7）被告人姜某、何某良自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可依法從寬處理。
綜合以上量刑情節(jié)，建議對(duì)被告人鄭某陽(yáng)判處一年三個(gè)月以上一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金，不適用緩刑；建議對(duì)被告人何某良判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金，不適用緩刑；建議對(duì)被告人姜某判處拘役四個(gè)月，并處罰金，不適用緩刑。
本院審理查明的事實(shí)與起訴書(shū)指控的事實(shí)相符，被告人何某良、姜某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。本院對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)及公訴機(jī)關(guān)列舉的證據(jù)均予以確認(rèn)。
另，被告人鄭某陽(yáng)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并于庭審前與公訴機(jī)關(guān)簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰從寬具結(jié)書(shū)。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭將量刑建議調(diào)整為：被告人鄭某陽(yáng)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑一年，并處罰金，不適用緩刑。
本院認(rèn)為，被告人鄭某陽(yáng)、何某良、姜某明知系犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。寧鄉(xiāng)市人民檢察院對(duì)被告人鄭某陽(yáng)、何某良、姜某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的指控成立，本院予以支持。被告人鄭某陽(yáng)、姜某、何某良在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕、減輕或免除處罰。被告人鄭某陽(yáng)系被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢以后在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人鄭某陽(yáng)、何某良到案后如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。被告人姜某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕或減輕處罰。被告人鄭某陽(yáng)、姜某、何某良已主動(dòng)退繳違法所得，可酌情從輕處罰。被告人鄭某陽(yáng)、姜某、何某良均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以依法從寬處理。對(duì)寧鄉(xiāng)市人民檢察院提出的對(duì)被告人鄭某陽(yáng)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑一年，并處罰金，對(duì)被告人何某良犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金，對(duì)被告人姜某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處拘役四個(gè)月，并處罰金，均不適用緩刑的量刑建議，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十五條第一款、第六十四條、第五十二條、第五十三條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄭某陽(yáng)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣六千元（限其于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵已羈押的10日）
被告人何某良犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（限其于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日）
被告人姜某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（限其于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日）
二、被告人鄭某陽(yáng)被寧鄉(xiāng)市××局扣押的手機(jī)一臺(tái)及違法所得人民幣二千二百元、被告人姜某被寧鄉(xiāng)市××局扣押違法所得人民幣四千四百元、被告人何某良被寧鄉(xiāng)市××局扣押的違法所得人民幣六千二百元，均予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 劉春生
二〇二三年一月十二日
書(shū)記員 彭 艷
