廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑 事 判 決 書
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑事判決書
（2022）桂0721刑初611號(hào)
公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院以靈檢刑訴〔2022〕531號(hào)起訴書指控被告人檀某廣犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月28日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序獨(dú)任審理，于2023年1月10日公開開庭審理了本案。廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院指派檢察官陳源出庭支持公訴，被告人檀某廣到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年8月12日，被告人檀某廣為非法獲利，將自己其名下的1張中國(guó)建設(shè)銀行卡借給他人收取違法犯罪所得共20000元（人民幣，下同），后又親自操作提現(xiàn)微信零錢轉(zhuǎn)賬共20000元，其中轉(zhuǎn)賬給他人17190元，非法獲利2810元。經(jīng)查，其中有被害人報(bào)案被詐騙共計(jì)20000元。2022年9月14日，檀某廣經(jīng)公安民警電話通知主動(dòng)到靈山縣公安局文利派出所配合調(diào)查。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人檀某廣向他人出借銀行卡后，明知是犯罪所得的情況下，親自操作轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人檀某廣認(rèn)罪認(rèn)罰。建議有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣20000元以下；若全部退出違法所得，則建議判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣20000元以下；若全部退賠被害人，則建議有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元以下，可以適用緩刑。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過(guò)、人員基本信息、辦案說(shuō)明，扣押決定書、扣押清單，銀行卡交易流水明細(xì)、微信支付交易明細(xì)證明，被害人侯某波被詐騙案的受案登記表、立案決定書及被害人的陳述，被告人檀某廣的供述等證據(jù)證實(shí)。
被告人檀某廣對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑均沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，在法庭審理期間，被告人檀某廣將22900元匯交至本院代管賬戶作為退出違法所得、退出涉案款項(xiàng)、預(yù)交罰金。
本院認(rèn)為，被告人檀某廣構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。
被告人檀某廣經(jīng)民警通知主動(dòng)投案，到案后直至法庭審理過(guò)程中如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，是自首，依法可以對(duì)其從輕或者減輕處罰。
被告人檀某廣自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以對(duì)其從寬處罰。
公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
1、被告人檀某廣犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣20000元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。罰金限于判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
二、被告人檀某廣的違法所得人民幣2810元（已交至本院代管賬戶），沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)；
三、繳獲供犯罪所用的OPPO手機(jī)1臺(tái)（公安機(jī)關(guān)已扣押），予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)欽州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審 判 員 陳邦超
二〇二三年一月十二日
法官助理 黃龍寶
書 記 員 謝冬梅
