河南省商丘市睢陽區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）豫1403刑初482號
公訴機關(guān)商丘市睢陽區(qū)人民檢察院。
商丘市睢陽區(qū)人民檢察院以商睢檢刑訴[2022]398號起訴書指控被告人吳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、犯罪所得收益罪，于2022年9月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。商丘市睢陽區(qū)人民檢察院指派檢察員崔洪彥、李圣威出庭支持公訴，被告人吳某某及其指定辯護人袁紀(jì)遠均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
商丘市睢陽區(qū)人民檢察院指控，2022年6月15日，被告人吳某某攜帶銀行卡在某某某某路交叉口東南角公園處一輛別克GL8商務(wù)車上提供一張建行卡、手機用于違法犯罪活動，在明知他人提供銀行卡用于違法犯罪活動，仍向他人提供中國建設(shè)銀行卡并配合刷臉、提供短信驗證碼，幫助轉(zhuǎn)移上游違法犯罪資金，全國涉及電信詐騙案件4起。
1.被害人林某某被詐騙資金流入?yún)悄衬迟~戶13980元；2.被害人陳某某被詐騙資金流入?yún)悄衬迟~戶14758元；3.被害人彭某某被詐騙資金流入?yún)悄衬迟~戶6000元；4.被害人李某某被詐騙資金流入?yún)悄衬迟~戶5000元。掩飾、隱瞞犯罪所得共計39738元，獲利1200元。異常不明交易資金38166.8元，銀行卡流入總金額77904.8元。
公訴機關(guān)庭審中出示的證據(jù)有戶籍證明、抓獲經(jīng)過等書證，被害人林某某等人的陳述，被告人吳某某的供述與辯解等其他證據(jù)材料。公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人吳某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某對指控的犯罪沒有異議，接受刑事處罰，建議判處有期徒刑一年緩刑一年，并處罰金。
被告人吳某某對指控的犯罪事實無異議。
指定辯護人袁紀(jì)遠提出的辯護意見是，被告人吳某某能如實供述，屬坦白；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)同公訴機關(guān)的指控一致。另查明，案件審理過程中，被告人吳某某退繳違法所得1200元。
本院認(rèn)為，被告人吳某某明知是他人犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移贓款，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人吳某某有犯罪前科，酌情應(yīng)從重處罰；其能如實供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署了具結(jié)書，主動退繳違法所得，指定辯護人提出應(yīng)從寬處罰的辯護意見，理由充分，公訴機關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
被告人吳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限于本判決生效之日起繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省商丘市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 朱國強
人民陪審員 楊曉東
人民陪審員 劉春景
二〇二三年一月十二日
法官 助理 袁相坤
書 記 員 陸春宇
