湖南省南縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）湘0921刑初24號
公訴機關(guān)湖南省南縣人民檢察院。
湖南省南縣人民檢察院以益南檢刑訴[2022]380號起訴書指控被告人彭某、李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。湖南省南縣人民檢察院指派檢察員鄧超出庭支持公訴，被告人彭某、李某均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省南縣人民檢察院指控，2022年3月至同年8月期間，被告人彭某在明知他人欲利用其銀行卡轉(zhuǎn)賬網(wǎng)絡(luò)違法犯罪所得的情況下，仍提供其中國建設(shè)銀行卡（尾號為9210）、中國工商銀行卡（尾號為4583）給他人使用，期間，上述二張銀行卡轉(zhuǎn)移資金共計人民幣257527.97元。同年8月8日，彭某介紹被告人李某提供其中國農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號為4020）為他人轉(zhuǎn)移資金，李某該張銀行卡轉(zhuǎn)移資金共計人民幣53800元，其中已查證屬實的被害人喬某被詐騙資金中的人民幣33800元流入李某銀行卡后被其取現(xiàn)。被告人彭某共非法獲利人民幣20500元。
2021年8月1日至同年8月3日，被告人李某在明知他人欲利用其銀行卡轉(zhuǎn)賬網(wǎng)絡(luò)違法犯罪所得的情況下，仍提供其中國工商銀行卡（尾號為7082）給他人使用，該張銀行卡轉(zhuǎn)移資金共計人民幣256901.2元，其中已查證屬實的被害人易某、劉某1、高某、劉某2、劉某3、張某1、張某27人被騙資金中的人民幣36587元流經(jīng)該卡后被流出。2022年8月8日，李某在明知他人欲利用其銀行卡轉(zhuǎn)賬網(wǎng)絡(luò)違法犯罪所得的情況下，仍經(jīng)被告人彭某的介紹提供其中國農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號為4020）給他人使用，李某該張銀行卡轉(zhuǎn)移資金共計人民幣53800元，其中，已查證屬實的被害人喬某被詐騙資金中的人民幣33800元流入李某銀行卡后被其取現(xiàn)。被告人李某共非法獲利人民幣3700元。
2022年8月19日，被告人彭某、李某被某機關(guān)抓獲到案，到案后二名被告人均如實供述了上述犯罪事實；同年9月6日，某機關(guān)依法暫扣被告人李某人民幣3200元。
上述事實，被告人彭某、李某在開庭審理過程中均無異議，且有到案經(jīng)過、銀行流水、法律責任告知書、戶籍資料、扣押物品清單、湖南省非稅收入一般繳款書，被害人易某、劉某1、高某、劉某2、劉某3、張某1、張某2、喬某的陳述，被告人彭某、李某的供述和辯解等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人彭某、李某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人彭某、李某均起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當從輕處罰。被告人彭某、李某到案后均如實供述自己的罪行，依法均可以從輕處罰。被告人李某積極退贓，可酌情從輕處罰。被告人彭某、李某違法所得的財物，依法應(yīng)當予以追繳。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人彭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年1月11日起至2023年4月5日止。罰金限本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年1月11日起至2023年5月7日止。罰金限本判決生效后30日內(nèi)繳納。罰金限本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
三、依法追繳被告人彭某違法所得人民幣二萬零五百元、被告人李某違法所得人民幣三千七百元，上繳國庫。（已被暫扣的，由暫扣機關(guān)上繳國庫。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省益陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 劉媛媛
二〇二三年一月十一日
法官助理 廖 英
書 記 員 喻 珍
