湖南省新邵縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0522刑初503號
公訴機(jī)關(guān)湖南省新邵縣人民檢察院。
湖南省新邵縣人民檢察院以邵新檢刑訴〔2022〕439號起訴書指控被告人魏某聰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2022年12月7日受理后，依法適用速裁程序，因疫情原因不適宜適用速裁程序?qū)徖?，依法轉(zhuǎn)為普通程序并組成合議庭，公開開庭審理了本案。湖南省新邵縣人民檢察院指派檢察官唐紅梅、檢察官助理隆青德出庭支持公訴，被告人魏某聰?shù)酵⒓釉V訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人魏某聰為了謀取利益，于2021年10月19日在河南省禹州市××路口紅樹林大酒店一房間內(nèi)，將自己的興業(yè)銀行卡（卡號6229********）、浙江網(wǎng)商銀行卡（卡號6666********）、中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6230********）出借給其同學(xué)李某5接收、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，并在旁配合李某5進(jìn)行刷臉轉(zhuǎn)賬。期間，魏某聰銀行卡進(jìn)賬292200元，之后依次通過浙江網(wǎng)商銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡全部被轉(zhuǎn)移，其中包括了廖某（湖南省新邵縣人）被詐騙資金17萬元和賈某（河南省平頂山市人）被詐騙資金2.5萬元。事后李某5給了魏某聰4100元。2022年4月9日，魏某聰主動到河南省禹州市古城鎮(zhèn)派出所投案。2022年7月5日，魏某聰主動退繳違法所得4100元。公訴機(jī)關(guān)提交了抓獲經(jīng)過、接報案登記表、受案登記表、立案決定書、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺資料、銀行卡開戶信息及交易明細(xì)表、個人對賬單明細(xì)表、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、轉(zhuǎn)賬詳情單、電子回單、手機(jī)截圖、情況說明、湖南省非稅收入一般繳款書、戶籍資料等書證，證人廖某、賈某的證言，辨認(rèn)筆錄，被告人魏某聰?shù)墓┦龅茸C據(jù)證實。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人魏某聰明知系犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，數(shù)額達(dá)19.5萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。魏某聰有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、主動退繳違法所得的量刑情節(jié)，建議對其判處有期徒刑一年十一個月，并處罰金；如果在一審判決前積極預(yù)交罰金的，建議判處有期徒刑一年十個月，并處罰金。
被告人魏某聰對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
本院認(rèn)為，被告人魏某聰明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍協(xié)助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得資金19.5萬元，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬于情節(jié)嚴(yán)重的。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。魏某聰自動投案，如實供述了自己的罪行，系自首，依法可以減輕處罰。魏某聰自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽訂了具結(jié)書，依法可以從寬處理。魏某聰主動退繳了違法所得,可以酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議無明顯不當(dāng)，應(yīng)當(dāng)予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百條（一）項、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人魏某聰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十一個月，并處罰金人民幣七千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人魏某聰?shù)男唐谧?022年12月26日起至2024年11月23日止。罰金限判決生效后30日內(nèi)繳納。）
二、依法沒收被告人魏某聰退繳的違法所得4100元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向湖南省邵陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 周山青
人民陪審員 曾靜林
人民陪審員 楊 英
二〇二三年一月十一日
法官 助理 肖 宙
書 記 員 劉 瑤
