天津市河西區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）津0103刑初1號(hào)
公訴機(jī)關(guān)天津市河西區(qū)人民檢察院。
天津市河西區(qū)人民檢察院以津西檢刑訴〔2022〕485號(hào)起訴書(shū)指控被告人武某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月5日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市河西區(qū)人民檢察院指派檢察官劉蘭青出庭支持公訴，被告人武某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人武某某經(jīng)“ＱＱ”軟件與“段少”（另案處理）取得聯(lián)系，對(duì)方稱可通過(guò)提供銀行卡轉(zhuǎn)賬方式獲利。為謀取非法利益，2022年6月1日，被告人武某某自河北省石家莊市乘坐火車(chē)至湖北省荊州市與上家見(jiàn)面。次日，在明知轉(zhuǎn)賬資金系犯罪所得的情況下，被告人武某某在一輛黑色汽車(chē)內(nèi)將其名下三張銀行卡（中信銀行卡號(hào)6217********、中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)6236********、中國(guó)民生銀行卡號(hào)6216********）交由他人使用，并向?qū)Ψ教峁┦謾C(jī)、身份證和銀行卡密碼，協(xié)助其進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。后被告人武某某使用其銀行卡在銀行柜臺(tái)和ＡＴＭ機(jī)取現(xiàn)人民幣（以下幣種同）126000元，使用支付寶ＡＰＰ套現(xiàn)20990元并將現(xiàn)金交給對(duì)方。被告人武某某從中獲利3000元，并于2022年6月22日將該贓款退繳。
經(jīng)查，被告人武某某上述銀行卡接收并轉(zhuǎn)出的資金中，有王某某（居住于天津河西區(qū)，且在天津市河西區(qū)報(bào)案）被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙21011元，叢某某被電信詐騙11000元，幸某某被電信詐騙106500元。
2022年7月13日，被告人武某某在河北省石家莊市被抓獲。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人武某某明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移資金138511元，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，建議判處武某某有期徒刑一年，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)提交了案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)，銀行卡照片，銀行交易流水，聊天記錄截圖，受案登記表，扣押筆錄，扣押決定書(shū)，扣押清單，電信詐騙受害人王某某等人的證言等證據(jù)證實(shí)。
被告人武某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議均沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，2022年6月18日，被告人武某某因本案被處以行政拘留五日（未執(zhí)行），并退繳贓款人民幣3000元。
本院認(rèn)為，被告人武某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，共計(jì)人民幣138511元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人武某某在共同犯罪中起次要作用，予以減輕處罰。被告人武某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳違法所得，予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人武某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2022年9月30日起至2023年8月20日止。罰金自本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人武某某退繳的違法所得人民幣三千元，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 陳紅佑
二〇二三年一月十日
法官助理 張皓翔
書(shū) 記 員 王 娟
