廣東省惠東縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）粵1323刑初32號(hào)
公訴機(jī)關(guān)惠東縣人民檢察院。
惠東縣人民檢察院以惠東縣檢刑訴〔2022〕734號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某豪犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2023年1月3日向本院提起公訴，被告人王某豪對(duì)指控的犯罪事實(shí)不持異議，并同意適用簡(jiǎn)易程序。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案?；輺|縣人民檢察院指派檢察員王小德出庭支持公訴。被告人王某豪到庭參加了訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
惠東縣人民檢察院指控：被告人王某豪在明知他人使用銀行卡用于非法活動(dòng)情況下，仍提供其名下的一張中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為：6217********）、一張中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)為：6217********）給“小傻”（真實(shí)姓名不詳）轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)使用，并從中獲利。2022年3月20日，有被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人蔡某晴被詐騙款10000元、被害人葉某青被詐騙款20000元、被害人常某珍被詐騙款7500元、被害人王某春被詐騙款2700元，共40200元轉(zhuǎn)入王某豪上述中國(guó)建設(shè)銀行卡后，由王某豪配合“小傻”刷臉認(rèn)證將資金轉(zhuǎn)移。2022年4月6日，有被害人許某鳳等被詐騙款10888元轉(zhuǎn)入王某豪上述中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡后，由王某豪到中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行城南支行取現(xiàn)金交給“小傻”。王某豪獲得兩條芙蓉王香煙及請(qǐng)吃喝的報(bào)酬。
2022年6月7日，被告人王某豪自行前往惠東縣公安局大嶺派出所投案。
惠東縣人民檢察院向法庭遞交了相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人王某豪明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某豪犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。被告人王某豪認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人王某豪對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)不持異議。
經(jīng)審理查明：被告人王某豪在明知他人使用銀行卡用于非法活動(dòng)情況下，仍提供其名下的一張中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為：6217********）、一張中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)為：6217********）給“小傻”（真實(shí)姓名不詳）轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)使用，并從中獲利。2022年3月20日，有被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人蔡某晴被詐騙款10000元、被害人葉某青被詐騙款20000元、被害人常某珍被詐騙款7500元、被害人王某春被詐騙款2700元，共40200元轉(zhuǎn)入王某豪上述中國(guó)建設(shè)銀行卡后，由王某豪配合“小傻”刷臉認(rèn)證將資金轉(zhuǎn)移。2022年4月6日，有被害人許某鳳等被詐騙款10888元轉(zhuǎn)入王某豪上述中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡后，由王某豪到中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行城南支行取現(xiàn)金交給“小傻”。王某豪獲得兩條芙蓉王香煙及請(qǐng)吃喝的報(bào)酬。
2022年6月7日，被告人王某豪自行前往惠東縣公安局大嶺派出所投案。
以上犯罪事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)向法庭提供的經(jīng)質(zhì)證認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：1、立案決定書(shū)、受案登記表；2、戶(hù)籍資料、證明；3、到案經(jīng)過(guò)；4、被害人蔡某、葉某、常某、王某、許某的陳述；5、扣押報(bào)告書(shū)、決定書(shū)、筆錄、清單；6、銀行卡交易記錄；7、被告人王某豪的供述材料等。上述證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，來(lái)源合法，內(nèi)容真實(shí)，本院予以認(rèn)定。此外還有開(kāi)庭筆錄等在卷。
本院認(rèn)為，被告人王某豪明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的被告人犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王某豪投案自首，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議與其罪行相符，本院予以采納。綜合被告人的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度、社會(huì)危害性等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十四條、第六十七條、第五十二條、第五十三條、《最高人民法院關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某豪犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，判決前已羈押1個(gè)月7日予以折抵；罰金應(yīng)在判決發(fā)生法律效力的第二日起一個(gè)月內(nèi)繳清。）
二、隨案移送的作案工具藍(lán)色ｉＰｈｏｎｅ12手機(jī)（串號(hào)35305911298××××）一部，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣東省惠州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 許小龍
二〇二三年一月十日
書(shū)記員 方舒霆
