廣西壯族自治區(qū)恭城瑤族自治縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）桂0332刑初62號(hào)
公訴機(jī)關(guān)恭城瑤族自治縣人民檢察院
適用程序速裁程序
指控意見(jiàn)公訴機(jī)關(guān)根據(jù)恭檢刑訴（2022）192號(hào)起訴書(shū)，指控被告人歐某捷犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，當(dāng)庭建議對(duì)被告人歐某捷判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
辯護(hù)意見(jiàn)被告人歐某捷對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用速裁程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
查明事實(shí)2021年，被告人歐某捷通過(guò)網(wǎng)絡(luò)游戲認(rèn)識(shí)“小李”（真實(shí)名字不詳），二人互加微信好友。2022年2月23日，“小李”向被告人歐某捷提出借銀行卡轉(zhuǎn)賬，承諾給其好處費(fèi)，“小李”在網(wǎng)絡(luò)游戲中共為其充值500元用于購(gòu)買游戲裝備。隨后“小李”讓被告人歐某捷聯(lián)系他的朋友，被告人歐某捷與電話聯(lián)系上的兩名男子到桂林市疊彩區(qū)**房**內(nèi)，將自己的手機(jī)及手機(jī)密碼、中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：6217********）及銀行卡密碼提供給該兩名男子操作，其在房間看電視等待。當(dāng)日16時(shí)左右，該兩名男子授意被告人歐某捷到附近的ＡＴＭ機(jī)將其中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)的錢取出，被告人歐某捷分四次共取出人民幣20000元，得到好處費(fèi)人民幣400元。
經(jīng)查詢，被告人歐某捷的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶（卡號(hào)：6217********）在2022年2月23日的支付結(jié)算金額（進(jìn)入流水）為人民幣240975.9元，涉及王某南、張某芳、王某敏、翟某娜被詐騙案。
2022年5月24日，被告人歐某捷主動(dòng)到恭城瑤族自治縣公安局平安派出所投案，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
另查明，被告人歐某捷于2023年1月9日主動(dòng)退出了違法所得人民幣400元，并預(yù)交了罰金人民幣5000元。
本院意見(jiàn)被告人歐某捷向他人提供銀行賬戶用于違法犯罪活動(dòng)，在明知是犯罪所得及其收益的情況下，仍為他人從ＡＴＭ機(jī)取款，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。依照該條款之規(guī)定，應(yīng)處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。被告人歐某捷犯罪后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其罪行，愿意接受處罰，系自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人歐某捷主動(dòng)退出了違法所得，并預(yù)交了罰金，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。被告人歐某捷退出的違法所得人民幣四百元，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
判決主文一、被告人歐某捷犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人歐某捷退出的違法所得人民幣四百元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
判決依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條。
上訴權(quán)利如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向桂林市中級(jí)人民法院提起上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 韋紹松
二〇二三年一月十日
書(shū)記員 向春梅
