山東省莘縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）魯1522刑初10號
公訴機關山東省莘縣人民檢察院。
山東省莘縣人民檢察院以莘檢刑訴[2022]351號起訴書指控被告人張某鵬、張某府犯幫助信息網絡犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月3日受理后，適用簡易程序，依法組成合議庭，通過互聯網庭審方式公開開庭審理了本案。山東省莘縣人民檢察院指派檢察員張香琴出庭支持公訴，被告人張某鵬、張某府到庭參加訴訟。
山東省莘縣人民檢察院指控：
2022年10月13日，被告人張某鵬提供尾號1414的交通銀行卡一張用于轉移資金，該銀行卡接收并轉移被電信詐騙被害人童某、陳某1、曹某1、劉某、覃某資金241987.65元，流水共計407758元。
2022年10月14日，被告人張某府提供尾號9284的建設銀行卡一張用于轉移資金，該銀行卡接收并轉移被電信詐騙被害人馬某、陳某2、楊某、程某、扶某、葉某、施某、鄧某、陳某3、董某、曹某2、李某、張某、念xxx資金437310元，流水共計743200元。
公訴機關提交了受案登記表、發(fā)破案經過、抓獲經過、戶籍證明、前科證明、辦案說明、銀行交易明細、張某鵬，張某府的軌跡、退贓筆錄；證人馬某等人的證言；二被告人的供述等證據證實。
公訴機關認為，被告人張某鵬、張某府明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍然提供銀行卡幫助他人轉移資金，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人構成坦白、認罪認罰并簽署具結書。建議以幫助信息網絡犯罪活動罪判處被告人張某鵬有期徒刑八個月，并處罰金；被告人張某府有期徒刑八個月，并處罰金。
被告人張某鵬對指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人張某府對指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，在開庭審理過程中亦無異議。
經審理查明，2022年10月14日，被告人張某鵬、張某府明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍將本人的銀行卡提供給他人，用于接收并轉移童某、馬某等人被電信詐騙資金。其中，被告人張某鵬將本人的一張尾號1414的交通銀行卡提供給他人，獲利300元。該銀行卡單向流入407758元，包含童某等人詐騙資金241987.65元。具體為童某被詐騙的50000元，陳某1被詐騙的36000元，曹某1被詐騙的100000元，劉某被詐騙的5987.65元，覃某被詐騙的50000元。被告人張某府將本人的一張尾號9284的建設銀行卡提供給他人，獲利200元。該銀行卡單向流入743200元，包含馬某等人詐騙資金437310元。具體為馬某被詐騙的20000元，陳某2被詐騙的25400元，楊某被詐騙的27110元，程某被詐騙的34500元，扶某被詐騙的1元，葉某被詐騙的30000元，施某被詐騙的13000元，鄧某被詐騙的5000元，陳某3被詐騙的13800元，董某被詐騙的63000元，曹某2被詐騙的15000元，李某被詐騙的20000元，張某被詐騙的15500元，念xx被詐騙的30000元。
另查明，案發(fā)后，被告人張某鵬、張某府分別將非法所得300元、200元退到了莘縣xxx。被告人張某鵬、張某府經電話傳喚到案，到案后均如實供述了其出賣銀行卡的犯罪事實并自愿認罪認罰。
上述事實有經庭審舉證、質證，并經本院確認的受案登記表、發(fā)破案經過、抓獲經過、戶籍證明、非黨員證明、前科證明、銀行交易明細、xxxx辦案說明、退贓筆錄、張某鵬，張某府入住賓館軌跡；證人童某、陳某1、曹某1、劉某、覃某、馬某、陳某2、楊某、程某、扶某、葉某、施某、鄧某、陳某3、董某、曹某2、李某、張某、念xx、呂某的證言；被告人張某鵬、張某府的供述與辯解等證據證明，足以認定。
本院認為，被告人張某鵬、張某府明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍提供銀行卡幫助他人轉移資金，銀行卡單向流入資金分別為40余萬元、70余萬元，涉詐騙資金分別為24余萬元、40余萬元，且多起涉嫌詐騙金額均達到了犯罪的程度，情節(jié)嚴重，其行為均構成幫助信息網絡犯罪活動罪，公訴機關指控二被告人的犯罪事實及罪名均成立，應以指控的罪名追究其刑事責任。被告人張某鵬、張某府電話傳喚到案后，如實供述自己的罪行，構成自首，均可依法從輕處罰；被告人張某鵬、張某府自愿接受處罰，簽訂了認罪認罰具結書，均可依法從寬處理；被告人張某鵬、張某府主動退繳違法所得，均可以酌情從輕處罰。綜合考慮二被告人犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)和對于社會的危害程度，可采納公訴機關的量刑建議，對被告人張某鵬、張某府從輕處罰并適應緩刑。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某鵬犯幫助信息網絡犯罪活動罪,判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期自本判決確定之日起計算；罰金已預交。）
二、被告人張某府犯幫助信息網絡犯罪活動罪,判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期自本判決確定之日起計算；罰金已預交。）
三、被告人張某鵬、張某府分別退繳的違法所得300元、200元，依法由莘縣xxx予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向山東省聊城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份、副本三份。
審 判 長 孫秀麗
審 判 員 李玉梅
人民陪審員 任偉玲
二〇二三年一月十日
書 記 員 楊春娟
